金属复合板有限公司 综合管理手册

文件编码：BDFH/ZHSC

状态

发放号

山东某某金属复合板有限公司

综合管理手册

版/修：A/0

编制：田保生

审核：刘福义

批准：刘纯

2021年03月27日发布2021年03月27日实施

山东某某金属复合板有限公司发布

程序文件更改页

版号更改次数更改页次更改理由更改单位审核批准生效日期

A0/整合体系

《管理手册》发布令

为了全面提升管理效能，2021年以来，公司通过大范围的梳理完成了管理

思路、管理职责、管理流程的整合，并在原有质量Q管理体系的基础上，整合建

立质量Q、环境E、职业健康安全0综合管理体系，为此公司依据

GB/T19001-2008/IS09001：2008《质量管理体系要求》、

GB/T24001-2004/IS014001：2004《环境管理体系一要求及使用指南》、

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，在原质量手册的基础上，添加

安全、环境管理要求，建立质量Q/环境E/职业健康安全0综合管理体系，形成

了三体系《综合管理手册》，现予发布。

本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，它阐述了

公司质量、环境、职业健康安全方针，并对质量、环境、职业健康安全整合管理

体系的过程、活动和相互作用进行了描述和规定。

本手册是公司质量、环境、职业健康安全整合管理体系运行的基本准则，也

是公司遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工职业健康安全的

承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。

总经理：'•七

2021年03月27日

管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011标准，

确保《综合管理手册》内容的履行，加强对质量、环境、职业健康安全管理体系

运行的领导，推动质量、环境、职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改

进，及时处理影响质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的有关问题，确保

质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施和保持，特任命刘福义为公

司质量、环境、职业健康安全体系管理者代表。

无论管理者代表在其它方面职责和权限如何，其具有以下方面的职责和权

限：

a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；

b）向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改

进的需求；

c）确保在整个公司内提高满足顾客、员工及社会要求的意识；

d）负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络。

最高管理者批准：/"I，七

2021年3月27日

管理方针

以法铸信，持续规范发展，建绿色精诚企业

以和固本，和谐友好双赢，创某某卓越品牌

1.坚持以遵守国家和地方有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他

要求为基点，积极采取切实有力的保障措施，防止员工受到职业健康损害或造成

环境污染事件。不断强化管理，持续提高综合管理绩效和社会良好信誉。

2.坚持预防为主，积极采取科学的方法和先进的技术，全员参与、全过程

控制、全面管理，预防事故，预防污染，持续改进质量、环境、职业健康安全管

理绩效，杜绝危害公众健康和环境事件的发生，以对客户、员工、社区和其他相

关方高度负责的态度，为社会做出积极贡献。

3.坚持科学发展观和“以人为本”的理念，发展循环经济，实施清洁生产，

合理利用能源资源、降低消耗，致力减少职业健康危需和保护环境，全面建设环

境友好型、资源节约型、本质安全型企业，追求与自然、社会和谐、可持续发展。

4.坚持持续培育“独特的产品研发能力、特色化的服务能力、浓厚的全员市

场意识竞争能力、强大的全员创新能力”——企业核心竞争力，创立复合板制造

著名品牌，努力打造复合板行业第一强企。

最高管理者批准：〈•苍

2021年03月27日

管理目标

公司级管理目标以年度计划的形式单独批准下发执行。

公司简介

山东某某金属复合板有限公司是济南钢铁集团有限公司与马来西亚VIBRANT

WAVESSDN.BHD.（V.W.合金钢制造有限公司）合作投资的合资公司。公司于2002

年10月17日登记注册，11月8日在总公司正式成立。注册资本1138.8万元人

民币。总经理：刘兆

公司下设综合办公室、生产技术部、质量管理部、设备部、安全部、市场部、

制造部、财务部等部门，现有员工110人，其中涉及综合体系的部门有：综合办

公室、生产技术部、质量管理部、设备部、市场部、财务部、安全部、制造部。

不锈钢复合板是使用碳钢基材和不锈钢覆层结合而成的复合材料，既具有碳

钢良好的机械强度和加工性能，又具有不锈钢的耐腐蚀性能和装饰性，是一种新

型的工业材料，广泛应用于化工、水利、电力、食品等工业领域，具有良好的推

广价值和广阔的市场前景。

我公司采用的热轧复合工艺与常规工艺相比，具有成本低、复合效率高、性

能优良等特点，是济钢发展循环经济，开发清洁工艺，生产清洁产品的重要内容。

我公司生产的不锈钢复合板还具有规格上的优势，板面最大生产宽度可达3.8

米，最大长度可达13米，不锈钢覆层厚度最小可低于0・5毫米，厚则达5毫米,

产品执行标准GB/T8165《不锈钢复合钢板和钢带》、YB/T4282《压力容器用热轧

不锈钢复合钢板》、Q/370000SGT207《压力容器用热轧不锈钢复合钢板》。我公

司的不锈钢复合板销往国内28个省市自治区，并出口越南、南非、马来西亚等

国家和地区。

企业名称：山东某某金属复合板有限公司

地址：山东省济南市工业北路21号

邮编：

电话：

传真：

网址：

管理手册概述

公司《综合管理手册》是按照GB/T19001、GB/T24001.GB/T28001标准的要

求，阐明在质量、环境、职业健康安全等方面综合管理方针并描述综合管理体系

的文件，是公司质量、环境、职业健康安全等方面活动的总体策划和管理的基础

文件。本综合管理手册概要说明了质量、环境、职业健康安全等方面管理体系相

关部门的职责、职权和相互关系，以及实施控制各种管理活动的方式、采用文件

等，以及使顾客和所有相关方确信公司所提供的产品和服务能满足顾客和所有相

关方的各项要求，符合适用的法律法规和其他要求，并通过体系的有效运行，实

现持续改进，不断增强顾客和相关方满意度。

《综合管理手册》中概要地阐明了公司管理体系的总体管理要求，详细组织

机构见公司综合管理体系手册附录3(组织机构图)。

《综合管理手册》要求满足：

GB/T19001—2008质量管理体系要求(idtIS09001:2008)

GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南(idtIS014001:2004)

GB/T28001—2011职业健康安全管理体系要求

《综合管理手册》由公司管理者代表审核。

《综合管理手册》由公司最高管理者批准后生效。

《综合管理手册》现行版本：第A/0版。

目录

1si•••••••••••••♦•••••••••••••••••••♦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

1.1思则........................................................................................i

1.2应用........................................................................................1

2引用标准.......................................................................................1

3术语和定义.....................................................................................1

3.1要求........................................................................................1

3.2顾^'满意.........................1

3.3险证.......................................................................................2

3.4确认........................................................................................2

3.5不合格......................................................................................2

3.6让步.......................................................................................2

3.7能力.......................................................................................2

3.8持续改进...................................................................................2

3.9过程.......................................................................................2

3.10程序......................................................................................2

3.11审核准则...................................................................................2

3.12评审......................................................................................2

3.13测量设备..................................................................................2

3.14纠正.......................................................................................2

3.15纠正措施..................................................................................2

3.16预防措施..................................................................................2

3.17相关方....................................................................................2

3.18产品......................................................................................2

3.19文件.......................................................................................2

3.20记录........................................................................................2

3.21QMS................................................................................................................................................................................2

3.22EMS................................................................................................................................................................................2

3.23OHS................................................................................................................................................................................2

3.24三同时.....................................................................................2

3.25三违........................................................................................2

3.26四不放过...................................................................................2

3.27特种设备...................................................................................2

3.28常规产品...................................................................................3

3.29非常规产品................................................................................3

3.30PDCA循环.................................................................................3

4管理体系.......................................................................................3

4.1管理体系总要求.............................................................................3

4.2文件要求...................................................................................4

5贞................................................•..................................6

5.1管理承诺....................................................................................6

5.2以顾客、员工和相关方为关注焦点............................................................7

5.3管理方针....................................................................................7

5.4A划........................................................................................8

5.4.1管理目标、指标...........................................................................8

5.4.2管理体系策划.............................................................................9

5.4.3环境因素、危险源辩识、风险评价和风险控制的确定.........................................9

5.4.4法律法规和其他要求.....................................................................10

5.5职责、权限与沟通..........................................................................12

5.5.1职责和权限...............................................................................12

5.5.2信息交流、协商与沟通....................................................................13

5.6管理评审....................................................................................14

5.6.1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14

5.6.2评审输入.................................................................................14

5.6.3评审输出.................................................................................15

5.6.4改进实施.................................................................................15

5.6.5相关文件................................................................................16

6资源管理......................................................................................16

6.1资源提供....................................................................................16

6.2人力资源..................................................................................16

6.3蜃础设施..................................................................................18

6.^^**^^*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••18

7实施与运行....................................................................................19

7.1产品实现的策划.............................................................................19

7.2与顾客有关的过程.........................................................................20

7.2.1与产品有关要求的确定..................................................................20

7.2.2与产品有关的要求的评审................................................................20

7.2.3顾客、相关方沟通.......................................................................21

7.3设计与开发................................................................................21

7.4采购......................................................................................21

7.4.1采购过程.................................................................................21

7.4.2采购信息.................................................................................22

7.4.3采购产品的验证...........................................................................23

7.5生产和服务提供.............................................................................23

7.5.1生产和服务提供的控制....................................................................23

7.5.2生产和服务提供过程的确认................................................................25

7.5.3标识和可追溯性...........................................................................25

7.5.4顾客财产.................................................................................26

7.5.5产品防护.................................................................................26

7.6监视和测量装置的控制.....................................................................27

7.7运行控制...................................................................................27

7.8应急准备和响应............................................................................28

7.9相关文件...................................................................................29

8测量、分析和改进.............................................................................29

8.1总则........................................................................................29

8.2监视和测量................................................................................29

8.2.1顾客满意.................................................................................29

8.2.2内部审核.................................................................................30

8.2.3过程的监视和测量........................................................................30

8.2.4产品的监视和测量........................................................................32

8.2.5合规性评价...............................................................................32

8.3不合格品、不符合、事件调查的控制.........................................................33

8.4数据分析...................................................................................34

8.5改进........................................................................................35

8.5.1持续改进.................................................................................35

8.5.2纠正措施.................................................................................35

8.5.3预防措施.................................................................................36

8.6相关文件...................................................................................36

附录1：山东某某金属复合板有限公司管理体系标准对照表......................................37

附录2：山东某某金属复合板有限公司管理体系程序文件清单....................................39

附录3：山东某某金属复合板有限公司组织机构图..............................................40

附录4：山东某某金属复合板有限公司综合管理职能分配表......................................41

附录5：山东某某金属复合板有限公司产品实现过程流程简图...................................43

附录6：山东某某金属复合板有限公司采购流程图..............................................44

综合管理手册

1范围

1・1总则

1.1.1本手册规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。

1.1.2本手册适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系.

1.2应用

1.2.1本管理手册适用于山东某某金属复合板有限公司金属复合板产品的设计、开发、生产和

服务以及产品、过程中涉及的所有环境因素、危险源识别控制和管理。

1.2.2综合管理体系覆盖的产品包括：金属复合板及其制品。

1.2.3管理体系覆盖的单住及场所为：综合办公室、生产技术部、质量管理部、设备部、安全

部、市场部、制造部、财务部。

1.2.4管理体系覆盖的地理范围为：山东省济南市工业北路21号

1.2.5本公司的轧制过程、金属复合板制品的制作过程、监视和监测装置的检测过程、理化检

验过程、部分大中修的外包过程，其控制方法按《相关方管理程序》执行。

由于本公司板材生产的主要产品金属复合板是采用成熟工艺，产品均根据国家、行业标

准及顾客要求组织生产，产品的各项特性要求均在产品标准中确定，对于顾客的特殊要求，

本公司采用质量计划予以满足。因此，在公司的质量管理体系中没有设计和开发过程，故对

IS09001:2008的7.3条款“设计和开发”予以删减。

2引用标准

GB/T19000—2008质量管理体系基鼬和术语(idtIS09000：2005)

GB/T19001—2008质量管理体系要求(idtIS09001:2008)

GB/T24001—2004环境管理体系要求及使用指南(idtIS014001:2004)

GB/T28001—2011职业健康安全管理体系要求

GB/T19011—2003质量和(或)环境管理体系审核指南(idtIS019011:2002)

3术语和定义

本手册采用GB/T19000—2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管

理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》及相关产品技术

标准中定义的术语，为使用方便，摘录标准中以下重要定义。

3.1要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

3.2顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。

3.3验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

3.4确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

3.5不合格：未满足要求。

3.6让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

3.7能力：经证实的应用知识和技能的本领。

3.8持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。

3.9过程：一组将输入转化为榆出的相互关联或相互作用的活动。

3.10程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

3.11审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。

3.12评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

3.13测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备

或它们的组合。

3.14纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

3.15纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。

3.16预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。

3.17相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如：顾客、所有者（资方）、

员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。

3.18产品：过程的结果。包括服务、软件、硬件、流程性材料。

3.19文件：信息及其承载媒体。

3.20记录：阐明所取得的结果可提供所宅成活动的证据的文件.记录可用于为可追溯性提供

文件。

除弓;用外，本公司使用以下特定术语：

3.21QMS:质量管理体系

3.22EMS:环境管理体系

3.23OHS:职业健康安全管理体系

3.24三同时：安全、环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3.25三违：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

3.26四不放过：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到严肃■处理不放过；职工没有

受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

3.27特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、

电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安

全保护装置相关的设施。

3.28常规产品：指本公司现有质量体系已策划好的、已正常生产的、经公司有关部门评审认

可的成熟产品。

3.29非常规产品(包括新产品)：属下列情况之一的产品为非常规产品

(1)公司常规产品目录之外，已有现成的国家或行业技术标准但本公司从未生产过的产品；

(2)与常规产品在用途、性能、类型上有特定要求但相接近，涉及工艺、规程、装置、现

有操作技术变动较小的产品；

(3)与常规产品在用途、性能、类型上有大幅度提升或有显著差异，涉及工艺、规程、装

置变化的产品；

(4)技术难度很大的、超前研究的产品。

3.30PDCA循环：

P一策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；

D—做：实施过程；

C一检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；

A一处置：采取措施，以持续改进过程业绩。

4管理体系

4.1管理体系总要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011三个管理体系标准的要

求，算划.嚏立质量、环境、职业健康安全综合的管理体系，结合本公司的实际情况适当的彩

成文件(包括综合管理手册、程序文件和作业文件等)。

4.1.2本公司将按管理体系标准和管理体系文件的规定，有效实施各项体系要求，用“过程方

法”和“PDCA”模式对公司所需的全部过程保持有效控制，并持续改进其有效性，实现公司

遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境、维护员工职业健康安全的承诺。

4.1.3本公司对综合管理体系进行策划和管理，具体按以下要求考虑：

a)识别和确定所需的过程，在体系文件中予以规定，同时对过程中的环境因素、危险源

及其风险进行识别评价和控制；

b)用综合管理手册、程序文件等体系文件对各过程的描述确定这些过程的顺序和相互关

系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的识别与控制进行策划；

c)为确保这些过程以及环境因素、危险源及其风险识别与有效控制和运行，制订或识别

过程所需的管理程序、技术文件、规程、准则等;

d）配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运行；

e）对过程、环境绩效、职业健康安全进行必要的测量、监视和分析；

f）针对分析结果，实施必要的改进措施，使过程、环境绩效、职业健康安全绩效达到预

期的要求，并持续改进其有效性。

4.1.4相关责任部门对可能影响公司产品符合性的外包过程要进行识别、控制：

公司对外包过程，根据其对质量、环境、职业健康安全管理的影响进行识别，采用合适

的方法进行控制，确保外包过程满足公司要求。当采用外包过程时，公司仍承担对符合顾客

要求的责任。

本公司对产品符合性、职业健康安全、环境管理有影响的外包过程为：轧制过程、金属

复合板制品的制作过程、监视和监测装置的检测过程、理化检验过程、部分大中修的外包过

程。

部分大中修外包过程，由设备部选择合格供方.签订合同。

轧制过程，由制造部选择合格供方.签订合同。

金属复合板制品的制作过程，由市场部选择合格供方.签订合同。

监视和监测装置的检测过程、理化检验过程，由质量管理部选择合格供方,签

订合同。

上述外包过程中需要在公司厂区内实施的，其委外单位均应按照《相关方管理程序》的

要求，签订质量、安全、环境使用协议，明确职责分工，具体由相关部门实施，各外包过程

的归口/主管部门应将公司的相关管理要求发放或通知到他们，并按要求对委外单位的质量、

综合管理手册：概括性、原则性、纲领性的描述质量、环境、职业健康安全（本公司管

理手册中含方针）：

方针：阐述本公司的质量、环境、职业健康安全的方针内容；

目标：阐述本公司的质量、环境、职业健康安全的目标与指标。

b）第二层程序文件

程序文件是《综合管理手册》的展开和具体化，使得《综合管理手册》中的原则性和纲

领性的要求得到展开和落实。

程序文件规定了执行质量、环境、职业健康安全活动/过程的具体途径、办法，内容包括

活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录.

根据本公司的具体情况及GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准及法律法规要求，制定

了相关程序文件清单（见附录2）。

c）第三层作业指导书

是对某项活动进一步细化的描述和规定，包括规程、技术规范（如验收标准或技术条件、

采购标准等）、管理制度（如岗位职责、考核办法和其它管理办法等）、外来文件（如国家

标准、行业标准）等。

在没有文件化的规定就不能，呆证管理体系有效运行的情况下，本公司使用作业指导书（作

业文件），详述如何完成具体的作业和任务。在能确保活动的有效性和效率的情况下，作业

文件数量尽可能少。作业文件由各部门根据要求制定并控制。

d）第四层报告、记录

用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪的依据.

4.2.2综合管理手册

本公司综合管理手册描述了本公司建立的质量、环境、职业健康安全综合管理体系及其

运行方式，覆盖了GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准的所有要求

（综合管理手册章节与GB/T19001—2008>GB/T24001—2004、GB/T28001—2011标准的章节

对应见附录1）,确定了本公司的质量、环境、职业健康安全方针，包括：

a）管理体系所覆盖产品、活动及服务范围、涉及的部门（见本手册第1章）；

b）所引用的程序文件（见附录2）;

c）公司管理体系各过程、相互作用及控制方法；

管理手册的批准、修改、发放等控制按《文件管理程序》执行。

4.2.3文件控制

综合办公室负责编制《文件管理程序》，明确文件编写、审批、发放、使用、评

审、更改、保存等具体控制要求及外来文件的控制要求，管理体系所要求的文件按该程序进

行控制。管理要点如下：

a）本公司所编制的所有文件在发布前必须得到授权人审核和批准，以确保文件的适宜性

和充分性。各级、各类文件的审核和批准权限在《文件管理程序》中予以明确规定；

b）必要时（如组织机构、产品、过程、环境因素、危险源、不可容许的风险与评价等情

况发生变化），由文件的职能归属部门对文件的适宜性和充分性进行评审，评审结果需更新

的应及时更新，经修订的文件应再次得到审批后才能生效；

c）在文件上标明现行版本号或修订次数，或采用其它适宜的方法，使文件的更改和现行

修订状态能得到识别；

d）对文件发放进行控制，确保为体系运行有使用需求的人员或场所能得到适用文件的有

关版本；

e）所有文件必须保持清晰、易于识别和检索；

f）各职能管理部门及时识别外来文件及其应用，并控制其分发；

g）及时从使用现场撤销无效和作废文件，防止作废文件的误用，对需保留的作废文件应

进行作废标识。

4.2.4记录控制

综合办公室负责编制《记录管理程序》，明确记录的编制、填写、标识、贮存、保

护、收集、归档、检索、保存期限和处置等具体控制要求，管理体系运行过程中产生所有记

录及适用的外来记录均应按该程序进行管理.记录可采用书面或其他媒介形式.

4.2.5相关文件

《相关方管理程序》

《文件管理程序》

《记录管理程序》

5管理职责

5.1管理承诺

公司总经理承诺建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并将通过

实施以下活动，为提供证据：

a）向公司上下传达满足顾客要求、法律法规和其他要求的重要性，组织或督促有关部门，

以各类会议、宣传资料、专题培训等形式，对公司员工进行宣传教育，树立和增强全体员工

的法规意识、质量意识、顾客意识、职业健康安全意识、环境意识、清洁生产意识、循环经

济意识、改进意识等；

b）颁布公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，采取措施使员工正确理解和贯彻执

行；

c）按策划的时间间隔（不超12个月），实施管理评审，持续改进管理体系；对管理评

审中提出的重大决策/决定，组织、督促相关部门落实，以确保质量、环境和职业健康安全管

理体系持续的适宜性、充分性和有效性；

d）为各项活动提供充分的资源。

5.2以顾客、员工和相关方为关注焦点

总经理授权管理者代表督促各部门发挥管理职能，确保在公司的任何生产经营及相关活

动中，高度关注顾客满意、相关方环境要求、员工的职业健康安全，顾客、员工、相关方要

求得到确定并予以满足。为此应做到：

a）开展市场调查、预测、与顾客和其它相关方沟通以及法律法规的收集与学习等，确切

掌握顾客、员工及其它相关方对产品质量、环境保护、职业健康安全的要求；

b）通过建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系，将顾客要求、环境保护

要求、职业健康安全要求与清洁生产要求转化为各项工作的具体要求并实施，从而达到顾客、

员工以及其它相关方的满意。

5.3管理方针

5.3.1质量、环境、职业健康安全管理方针是公司在质量、环境、职业健康安全管理方面的宗

旨和方向，是公司总方针的组成部分，要与本公司的企业发展战略相一致，适合本公司活动、

产品或服务的性质、规模、环境影响、职业健康安全风险的性质，要包括公司对满足要求、

防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；持续改

进和污染预防的承诺，包括对遵守有关法律法规和其他要求的承诺，能为制定和评审管理目

标提供框架，适合于组织职业健康安全风险的性质和规模；传达到所有在组织控制下工作的

人员，旨在使其认识到各自的职业健康安全义务；可为相关方所获取。

5.3.2本公司质量、环境、职业健康安全方针具体内容见本手册《管理方针》专页。

5.3.3方针的管理

a）方针的制定、修订、评审均需听取员工的建议，具体由相应职能归属部门组织征求各

部门意见，形成初稿报公司领导审定，总经理签字发布；

b）各部门及相应层次通过培训、文件分发、会议、宣传等方式向全体员工宣贯公司的质

量、环境、职业健康安全管理方针，确保对方针的理解，使员工认识到各自的质量、环境、

职业健康安全义务；

C）以适当的方式（如建立宣传牌、网上发布）向社会公众公开质量、环境、职业健康安

全管理方针，并确保相关方能获得；

d）在进行管理评审时，对质量、环境、职业健康安全管理方针的适宜性进行评审。必要

时，对方针进行更新、修订。

5.4策划

5.4.1管理目标、指标

5.41.1综合办公室组织相关部门制定综合管理体系目标。质量、环境、职业健康安全

的目标、指标的制定应考虑：

a）质量、环境、职业健康安全方针；

b）产品特点及满足产品要求所需内容；

c）法律法规和其它要求；重要环境因素、不可容许风险；

d）相关方的期望和要求；

e）技术、财务、同类型企业先进水平（对标）及实施可行性；

f）预防为主和持续改进的要求；

g）可测量性。

5.4.1.2目标、指标的制定、审批与分解

a）公司级目标、指标由职能总属部门组织制定：质量目标由生产技术部组织制定