工程部三级文件

工程部文件清单

序

号文件名称文件编号版本

1建设工程质量监督要点SUZH0UCEC-WI-ED-101AO

2设备供应商评估管理办法SUZH0UCEC-WT-ED-102A0

3建设工程投资造价管理办法SUZH0UCEC-WI-ED-103A0

4在建工程项目管理制度SUZH0UCEC-WI-ED-104A0

5建设工程安全管理办法SUZH0UCEC-WI-ED-105A0

6建设工程进度管理办法SUZH0UCEC-WI-ED-106A0

工程建设领导小组管理办法

7SUZH0UCEC-WI-ED-107A0

（试行）

工程吾B表格清单

序

号表格名称表格编号版本

1.工程质量事故记录表SUZHOUCEC-WI-ED-101-01-A0A0

2.设备供应商考察评估表SUZHOUCEC-WI-ED-102-01-A0A0

3.工程签证费用审批表SUZHOUCEC-WI-ED-103-01-A0A0

4.工程款支付审批表SUZHOUCEC-WI-ED-103-02-A0A0

5.工程付款确认单SUZI1OUCEC-WI-ED-103-03-A0A0

6.项目管理公司用章备案表SUZHOUCEC-WT-ED-104-01-A0A0

7.工程部工作联系函SUZHOUCEC-WI-ED-104-02-A0A0

8.项目审批评审表SUZI10UCEC-WI-ED-107-01-AOA0

9.项目审议评审表SUZHOUCEC-WT-ED-107-02-A0A0

苏州文化博览中心有限公司文件名称建设工程质量监督要点

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件编号SUZHOUCEC-WI-ED-1O1

版次AO编写部门工程部

1.目的

为加强对工程项目的质量管理，不断提高工程项目的质量管理水平，确保实

现各个工程项目的质量目标，特制定本规范。

2.范围

在工程项目施工前期阶段，工程项目实施阶段，后期项目的单项、分部或整

体竣工验收阶段。

3.职责

公司工程项目的质量管理采用工程部经理领导下的专业工程师负责制。各专

业工程师作为工程项目质量管理的具体负责人全面对工程项目的质量负责。

4.程序

4.1工程项目开始前期

4.1.1专业工程师应会同管理公司现场工程师确定工程项目的质量目标，并制订

相应的质量保证措施及计划，同时需要将质保措施层层分解，落实到具体人员。

4.1.2专业工程师应配合管理公司在施工单位进场前对相关人员进行质量方面

的培训，使其了解、掌握工程项目的质量目标及控制措施。

4.1.3专业工程师需要会同管理公司、监理单位事先检杳工程项目中所使用的材

料和设备，并填制检查记录，确保其质量合格。

4.1.4工程项目开始前，专业工程师需要配合管理公司联同勘查、设计单位进行

工程项目图纸的会审与交底工作。

4.1.5工程项目技术交底时，专业工程师应提出明确的质量目标、质量保证措施

及要求，以及工程项目中采用的新技术、新工艺、新材料、新方法的操作规程,

同时需要进行交底记录。

4.2工程项目实施阶段

4.2.1督查施工单位是否严格按照施工图纸和施工规范要求进行施工。

4.2.2督查监理单位是否按照监理规范及工程质量标准进行监理。

4.2.3督查施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范、

脸标规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符.

2

4.2.4督查是否按规定进行材料试验和检验，其结果是否满足实际要求，合格证

件是否齐全。

4.2.5工程项目施工中的配料计量是否准确。

4.2.6对违反规定的施工操作方法，要求施工单位及时采取措施后检查其是否落

实。

4.2.7对于隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，

确保对施工过程的有效控制。

工程部经理各专业工程师管理公司监理单位

4.3质量事故、汇报与验收

4.3.1凡在工程项目施工过程中由于责任过失造成工程项目质量不符合设计文

件要求或达不到本工程项目采用的质量标准需进，亍返工处理的，均构成工程项目

3

质量事故。

4.3.2工程项目质量事故按照公司规定的质量事故处理程序、权限划分处理，重

大质量事故需要上报工程部经理及工程总监。质量事故的处理要求如下。

4.3.2.1处理一切质量事故必须坚持“三不放过”的原则。

4.3.2.2对隐瞒质量事故的有关责任者要严肃处理，追究造成质量事故责任人的

直接责任，并追究第一管理者的领导责任。

4.3.2.3专业工程师需要监督、检查整改措施的落实情况。

4.3.3专业工程师需要定期分析、总结工程项目的质量报告。质量报告中应包括

工程项目质量状况、发展趋势、存在问题及解决措施等。

4.3.4工程项目竣工后，专业工程师应配合管理公司组织进行竣工检查，竣工检

查的内容包括以下四个方面：

4.3.4.1进行竣工测量，核对已完成工程项目各部尺寸、标高以及完成工程数量

等是否符合设计文件利验收要求。

4.3.4.2工程项目的各种施工资料及所整理的资料。

4.3.4.3复查工程项目质量评定记录，并核定工程项目质量等级。

4.3.4.4在竣工检查时，如发现漏项、缺项应及时补齐，发现质量问题应及时处

理。

5.相关文件

5.1（中华人民共和国国务院令第279号）《建设工程质量管理条例》

6.记录

6.1《工程质量事故记录表》SUZHOUCEC-W1-ED-101-01-A0

批准：审核：编制:

日期：日期：日期:

4

表格

苏州文化博览中心有限公司工程质量事故记录表

SuzhouCultureandExpoCentreCo.,Ltd.名称

文件统计

.l,SUZHOUCEC-W1-ED-101-01-A0□日□周□月口季□年负责人___________

编z号周期

项目名称项目分项

施工地点施工时间

施工单位施工负责人

事故类别损失情况

事故经过

报告人报告时间

受理人受理时间

事故类别损失情况

部门编号：ED-（宋体10号）

5

苏州文化博览中心有限公司文件名称设备供应商评估管理办法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件编号SUZHOUCEC-WI-ED-102

版次AO编写部门工程部

1.目的

通过对工程材料和设备供方进行资质预审和能力评估，确保其资质、商誉及

能力符合要求。

2.范围

适用于博览二期或三期项目提供材料和设备的供方的资质预审和能力评估

管理。

3.职责

公司由内控部、财务部、行政部、工程部、物业部共同组成设备采购小组，

对设备厂家进行考察评估后，秉承公平、公正、公开的原则，将设备选用细化方

案报工程建设领导小组审议。

4.程序

4.1供应商信息收集

4.1.1行政部的采购处根据日常工作积累，及时更新供应商信息库，收集供应商

的资质、产品信息和价格信息及供应商的相关能力证明资料；

4.1.2物业部根据博览一期及艺术中心的设备运营经验，提供稳定性较高的产品

或供应商信息，同时提供在运营过程中产品质量不佳，急需更换的不良产品或供

应商信息。

4.1.3内控部调研国资事企业单位中使用较普遍，口碑较高的产品或供应商，以

及被列入黑名单的产品名单。

4.1.4工程部将结合设计单位及使用部门的意见，整理出设备供应商选定的初步

方案。

4.2供方资质预审

4.2.1工程部将根据初步制定的设备供应商选定方案，对每家供应商的品牌产地、

经销商、工厂地址。商誉等进行资料摸底。

4.2.2关于推荐的供应商的产品品牌是否是同一档次水平，征询财务部造价师意

见U

6

4.2.3工程部统计资质审核合格的供应商并安排考察的时间及行程。

4.3供应商考察评估

4.3.1工程部组织进行实地考察，实地考察小组参与人员应来自财务、采购、内

控、工程、物业，考察结论方能生效。如采购材料设备属新材料、新技术、新工

艺范畴，则还应邀请工程建设领导小组、设计单位参加。

4.3.2实地考察侧重点为：

4.3.2.1财务及采购部：侧重考察业绩、价格、生产组织能力、管理水平等，以

及其他方面。

4.3.2.2工程及物业部：侧重考察新材料的供方性能、品质及生产规模，服务质

量以及技术水平是否符合工程设计要求。

4.3.2.3内控部：侧重考察产品技术指标和质量水平。

4.3.4考察结束后，设备采购小组填写《设备供应商考察评估表》，参与考察人

员签字确认。

4.3.5考察小组成员原则上不得少于5人，确有困难时不得少于3人，如考评小

组只有3人，采用一票否决制，如考评小组有4人及以上的采用过半否决制。

4.4拟定合格供应商名单

4.4.1根据考察评估结果，确定3个符合项目建设要求的同档次供应商产品信息,

并报工程建设小组审议。

5.相关文件

无

6.记录

6.1《备供应商考察评估表》SUZHOUCEC-WI-ED-102-01-A0

批准:审核:编制:

日期:日期:日期:

7

表格

苏州文化博览中心有限公司设备供应商考察评估表

SuzhouCultureandExpoCentreCo..Ltd.名称

文件统计

z.SUZHOUCEC-WI-ED-102-01-A0□H□周□月□季口年负责人

编号周期

项目名称檄日期

被考察

联系成

单位

考察成员

签字

检查项目考察内容评估标准评估依据

注册资本

市场占有率

质量体系认证

□有口无

公司综(ISO)

1.

合实力产品认证口有口无

经营状况□优秀口一般口较差

售后服务□优秀口一般口较差

同类工程业绩口有口无

现场生产环境□优秀口一般口较差

生产及检查设备

口先进口普通口较差

先进程度及型号

生产自动化程度□优秀口一般口较差

产能及供货能力□优秀口一般口较差

2.

品质生产规模及品质□优秀口一般口较差

安全及文明生产□优秀口一般口较差

产品来源及供应

方式

供货周期

考察评

3.□优秀口良好口一般口不合格

价意见

考察情

4.

况综述

注：供货能力包括：原材料运输距离远近、工厂地点是否邻近买方及所供货物运输方式、备品备件数量等：

生产规模及品质：生产能力是否己经充分利用、厂房空间是否足够、产品的质量等；评估依据是议量化。

部门编号:ED-(宋体10号)

8

苏州文化博览中心有限公司文件名称建设工程投资造价管理办法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件编号SUZHOUCEC-WI-ED-103

版次AO编写部门工程部

1.目的

为配合园区惩治和预防腐败体系建设，全面落实园区国资纪委关于加强廉政建

设的会议精神，增强公司干部、职工廉洁自律的自觉性，加强监督，最大限度的预

防腐败行为的发生。

2.范围

在建的博览三期的工程造价控制，以及现场签证或设计变更的有效把控。

3.职责

3.1预算管理：工程造价主管部门财务部，根据各在建项目的年度投资计•划，动

态管理、严格把控；

3.2施工变更管理：工程变更遵循“事前控制”、“先审批确认后施工”和“量

价分离”原则，严格控制工程变更；

3.3工程款支付管理：支付程序、支付比例以及质保金的预留，以实际工程进度

为依据，严格按合同执行；

3.4工程竣工决算管理.：确保工程结算资料的完整性、客观性、公正性，对中介

机构的审计报告严格把控；

3.5工程审计管理：注重过程管理，并以建设规模大小分级监控；

4.程序

4.1预算管理：

4.1.1设计院负责编制设计概算，第三方造价事务所以设计概算为依据，编制总预算

资金分解表，按年度制定工程项目（新建、改建、扩建以及优化改造）年度预算，

报公司领导审核后，报管委会国资办审批；

4.1.2项目预算严格按年度预算控制，如因特殊原因需突破预算，应由使用葫门提交

专项申请报告，报工程建设领导小组审批，审批通过后方可进行后续工作。

4.2施工变更管理：

421施工变更注重“事前控制”原则，充分把握现场施工、设计图纸、合同条款等

相关情况，尽量减少和避免造成违约和索赔的条件；

422工程变更实行“先确认后施工”的原则，工程变更、设计修改要慎重，程序按

《工程签证费用审批表》执行；

9

4.2.3工程变更实行“量价分离”的原则，变更预算中的工作量必须监理、项目工程

师（现场代表）的书面审核确认，经费签证要严格、慎重；

4.2.4追加的单项工程，须按变更图纸编制工程变更预算经监理部门市核后，再由管

理公司和工程部共同复核，报工程建设领导小组审批；

4.2.5所有工程变更的决算金额以审计为准，变更部分决算审计，合同单价以内的以

合同为依据，合同单价以外的，在定额造价、市场行情的基础上按工程合同约定的

中标下浮率作同等下浮:

J

联系相关单位确认变更事宜，

4.0博览三期项目部工程联系庠出正式施工图

1r

5.0博览三期项目部工程联系庠签发施工指令并要求上报

费用图纸

11__

施工单位提交设计变更费用

博览三期项目部报审单

6.0报审单

10

监理、跟踪审计单位

7.0博览三期项目部审核报审单

1'

项目部审核并

8.0博览三期项目部确认报审单

1T

审批设计变更

费用

9.0SIPPM报审单

审批设计变更

10.0文博中心费用报审单

1P

按合约规定比例

11.0文博中心支付报审单

4.3工程款支付管理

4.3.1博览三期项目部

4.3.1.1施工单位每月25号申报本期工程款，次月15号最终确认并转交文博进行财

务处理，25号支付工程款。

43.1.2监理单位2个二作日内审核完毕。

431.3跟踪审计单位2个工作日内审核完毕。

4.3.1.4SIPPM项目经理1个工作日内审核完毕后交博览中心工程部，需签收。

4.3.2文博中心

4.3.2.1文博中心工程部审核；

4.322文博中心财务部造价审核；文博中心审核5个工作日内完成，交SIPPM项

目经理，需签收。

4.3.3S1PPM

11

4.3.3.1项目经理编制项目付款审核表。

433.2工程管理部经理对合同付款审核。

4.333合约管理部经理对合同付款审核。

43.3.4分管副总对合同付款审核。

4.335总经理对合同付款审批。SIPPM审核5个工作日内完成，由项目经理交文博

中心财务部，需签收。

434文博中心

4.3.4.1财务部根据合同付款。工程款支付的程序、支付比例以及质保金的预留，以

实际工程进度为依据，严格按合同执行，审批参照《工程付款确认单》或《苏州文

化博览中心工程款支付审批表》执行；

434.2建立项目付款计划、进度一览表，通过计划与实际付款情况的对比，可以较

为形象反映工程的进度和投资控制情况，为领导的决策提供依据。

4.4工程竣工决算

4.4.1竣工验收后，工程的结算资料的收集和整理需确保其完整性、客观性和公正性;

442.对审计中介机构的甄别与筛选要严格把控，同时对审计过程中的各个环节要实

施监控，确保审计结果的真实、有效；

12

4.4.3中介机构出具的审计报告经报财务部的审核通过后，方可办理工程结算的相关

手续，同时退还履约保证金（保函）。

4.5工程审计

4.5.1工程审计由财务部、工程部和内控部共同组成的审计工作小组甄选、委托社会

审计单位；

4.5.2工程审计按建设规模大小分为全程跟踪审计、预算、结算审计和工程结算审计

三类。

4.6项目设计阶段

4.6.1协同相关单位对己完成的图纸内容进行估价，并与相应的概算、预算进行

比较对照，若发现超投资情况，找出其中原因，指示设计人员修改设计，使投资

降低到投资额内；

4.6.2对设计的经济性全面考虑、权衡分析，设计过程中，应用价值工程法进行

项目全寿命公用分析，不仅考虑一次性投资，还要考虑到项目使用后的经常维修

和管理费用；

4.6.3在施工过程中，因公司使用部门要求变更设计时，要慎重对待，认真分析，

充分研究设计变更对投资和进度带来的影响，并把分析的结果提交给公司领导，

由工程建设领导小组最后审定是否要变更设计；

4.6.4充分研究主要材料、设备的用途和功能，了解使用部门或物业部需求，以

使主要材料、设备的选用及采购经济实惠，既能满足委托人的使用要求，又节省

造价。

4.7项目招标阶段

4.7.1招标准备阶段：关注工程的特点、难点及关注点，对重点单位提前进行摸

底排查;

4.7.2招标文件编制，配合造价咨询单位、管理公司完成工程量清单及控制价的

编制工作；

4.7.3根据招标控制价的情况，结合实际，对设计标准提出适当的调整意见，从

而保证投资控制目标的实现；

4.8项目施工阶段

4.8.1在项目实施全过程中进行投资跟踪、动态控制和分析预测，对投资目标计

划值按费用构成、工程构成、实施阶段、计划进度进行分解；

13

4.8.2编制实施阶段详细的费用支出计划，依据投资计划的进度要求编制，并控

制其执行；

4.8.3进行已完成的实物工程量的计量或复核，对未完工程量的预测；

4.8.4工程进度款、工程结算、备料款和预付款及其合理回扣数量的审核、签证；

4.8.5及时办理和审核工程变更；

4.8.6制订行之有效的节约投资的激励机制和约束机制。

4.8.7加强设计交底和施工图会审工作，把问题解决在施工之前；

4.8.8严格控制设计变更，并对设计变更进行技术经济分析和审查；

4.8.9参与合同的修改、补充、管理工作，并分析研究合同条款对投资控制的影

响；

4.8.10参与处理索赔事宜时，以合同为依据；

4.8.11监督、控制、处理工程建设中有关问题时以合同为依据。

4.9竣工验收阶段

4.9.1结算与承包合同是否一致：严格按照施工承包合同约定的结算方法、计价

依据、取费标准、材料价格和优惠条款等，对工程竣工结算进行审查；

4.9.2所有隐蔽工程验收记录、资料：隐蔽记录必须是经现场工程师签证确认后

的，验证全部有关隐蔽工程并填表、记录，证明隐蔽工程经验收并手续完整。

4.9.3设计变更的全部资料：对设计变更，由现场工程师审查所有设计变更资料

齐全后，方可列入结算范围；、

4.9.4施工过程中全部签证项目；

4.9.5部分项工程按图逐一核实工程量：依据竣工图、设计变更和现场签证等逐

项进行核查，并按规定的计算规则进行核实；

4.9.6定额单价：分部分项逐项审核单价，严格按照施工承包合同约定的单价条

款或招标文件规定的计价原则执行；

4.9.7材料价格：按照合同规定的各类材料的计价方法，核对相关的材料单价；

14

4.10项目投资控制流程图

项目管理方审

核各分段投资

额

5.相关文件

无

6.记录

6.1《工程签证费用审批表》SUZHOUCEC-WT-ED-103-01-A0

6.2《苏州文化博览中心工程款支付审批表》SUZH0UCEC-WT-ED-103-02-AO

6.3《工程付款确认单》SUZH0UCEC-WI-ED-103-03-A0

批准:审核:编制:

日期:日期:日期:

15

表格

工程签证费用审批表

—名称

文件统计

4„SUZHOUCEC-WI-ED-103-01-A0□日□周□月口季口年负责人

编号周期

项目名称

编号/审批内容

工程部审核：

会

签工程总监审核：

部

门

意

见

财务部审核：

内控部审核：

总裁审批意见：

注：表单适用于一般事项（工程指令单及一般签证）。

部门编号:ED-（宋体10号）

16

表格

苏州文化博览中心工程款支付审批表

苏州文化博览中心有限公司名称

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件付款

.SUZHOUCEC-W1-ED-103-C2-A0

编z号次数

傀■正常进度款口验收款□结算款口质保金□提前付款

合同编号

喷

项目名称

收款人：

银行账号：开户行：

合同额RMB:0.00币种人民币

变更调增额RMB:0.00

□设计口材料设备采购

合同类别

□工程口营销□其他

变更调减额RMB:0.00

合同约定支

总工程额RMB:0.00

付日期

完工额合同额*100%RMB:

质保金【】RMB:扣减额小计：

工程罚款RMB:

扣减额已付款RMB:

水电费/保险费RMB:

其他RMB:

现付款：【大写】RMB:

未付款额（保留金除外）RMB:

累计付款

累计付款金额

比例

管理公司审核：合约审核：工程部审核：工程总监审核：

日期：日期日期日期：

分管领导审核：财务部审核：财务分管领导审核：总裁审批：

日期：日期日期日期：

部门编号：ED•（宋体10号）

17

表格

工程付款确认单

—名称

文件统计

SUZHOUCEC-W1-ED-103-03-A0□日□周□月口季口年

编号周期

项目名称：

编号/审批内容：

工程意见：

财务意见：

合约管理意见：

纪检意见：

总裁意见：

注：表单适用于经项目管理公司审核过的所有工程进度付款。

部门编号：ED-（宋体10号）

18

苏州文化博览中心有限公司文件名称在建工程项目管理制度

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件编号SUZH0UCEC-WI-ED-104

版次AO编写部门工程部

1.目的

在功能、美观、经济三大要素之间找到平衡点，实现工程项目在工程管理、

物业管理、运营管理的管理效率最大化。

2.范围

文博中心内部经工程建设领导小组决议，并签发的同意新建、改建、扩建以

及优化改造的工程项目。从项目前期、设计、招标到施工、验收、保修的全过程

管理，并对项目进行安全、进度、投资、质量、合同、信息等方面的管理。

3.职责

3.1职责人员：项目经理、各专业工程师、各专业技术人员；

3.2管理目标：实行项目工程师负责制，遵循运营第一、质量第一位前提，组织

各专业工程师各司其职把控合约预算、施工质量、验收结算、工程审计等各个重

要环节，实现项目管理高效、有序进行。

4.程序

4.1工作重点

4.1.1设计环节：充分考虑与满足功能、美观、经济的因素，具有前瞻性；

4.1.2招投标环节：对设计单位、承包商、供应商、监理单位等的甄别筛选；

4.1.3合同管理：建立对设计单位、承包商、供应商、监理单位等考核机制；

4.1.4施工阶段：明确管理目标、管理跨度及层次，充分发挥各方尤其是监理单

位的主观能动性；

4.1.5竣工验收阶段：验收环节严格按合同、设计、规范把控，确保工程资料的

完整性和客观性，督导工程审计的高效有序进行。

4.2实施细则

4.2.1前期立项、报批及后期验收、备案；

4.2.1.1申报各类政府审批，并获得批准或许可。包括用地、规划、建筑、结构、

消防、环保等施工图报审、开工以及竣工验收等强批手续；

4.2.1.2负责与政府部门及其他各相关部门（如规划建设局、消防大队、环保局、

质量监督站等）,建立良好的工作关系，了解并掌握各部门办理相关事务的流程、

19

条件和办理周期，并时时更新修正；

4.2.1.3根据项目的总体目标和实际进程，超前遇见、积极配合。

4.2.2项目招投标及合同管理

4.2.2.1项目的估算造价、预算；

5.2.2.2选择招标代理、设计、监理、施工等单位；

4.2.2.3制定相关合同文件；

4.2.2.4全程跟踪监督合同运行状态：如履约情况、总体计划控制、投资状态,

掌控投资进度、进度款申请和支付、设备采购合同、设备采购计划等工作；

4.2.2.5工程决算、审计；

4.2.2.6工程资料图纸归档。

4.2.3项目现场管理

4.2.3.1质量控制

a）对承包商、供应商的控制：重点把控承包商自身的工程质量保证体系、安全

生产保证体系的完善与实施；

b）对现场监理的考核：重点考核监理单位“三控制、二管理、一协调”的有效

性；

c）对现场设计服务的考核：重点考核设计各专业的配合协调，图纸的及时性、

完整性、准确性、细致性；设计人员现的场服务意识，对现场问题的敏感性及解

决问题的及时性。

4.2.3.2进度控制

a）进度的事前控制，即为工期控制，重点考虑控制总工期不突破的对策措施；

b）进度的事中控制，一方面是对进度进行检查、动态控制和调整，另一方面督

促相关部门及时进行工程计量、审核工程进度款；

c）进度的事后控制，当实际进度与计划进度发生差异和滞后时，在分析原因的

基础上采取有效措施，妥善处理善后事宜。

4.2.3.3投资控制

a）投资事前控制，投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防

范性措施，尽量减少施工单位提出索赔的可能；

b）投资事中控制，充分掌握合同，尽量减少和避免造成违约和索赔的条件，同

时，工程变更、设计修改要慎重，经费签证要严格；

c）建立项目付款计划、进度一览表，通过计划与实际付款情况的对比，可以较

为形象反映工程的进度和投资控制情况，为领导的决策提供依据。

4.2.3.4各方关系协调

a）明确管理目标、职责和权限，充分发挥各方，尤其是监理单位的主观能动性；

b）确保与各参与单位保持通畅的沟通渠道，出现问题及时反应，妥善处理；

20

c）加强预控，以公正、合理、科学的原则开展工作。

5.相关文件

5.1国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地

的地方性（省、市、县）法规、规章；特别是国家发改委《非经营性政府投资项

目管理制管理办法》、财政部《基本建设财务管理规定》及相关管理规定；

5.2经建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设

计施工图、机电顾问的技术文件和地质勘察报告等有关技术经济文件：

5.3国家和地方现行的项目管理.、工程设计、施工验收规范、工程质量检验评定

标准；

5.4工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

5.5依法成立的工程项目管理合同（或协议）；

5.6依法成立的工程承发包合同（施工合同）和协议、工程建设监理合同和协议；

6.记录

6.1《项目管理公司用章备案表》SUZHOUCEC-WI-ED-104-01-A0

6.2《工程部工作联系函》SUZHOUCEC-WI-ED-104-02-A0

批准:审核:编制:

日期:日期:日期:

21

表格

苏州文化博览中心有限公司项目管理公司用章备案表

SuzhouCultureandExpoCentreCo..Ltd.名称

文件统计

SUZHOUCEC-W1-ED-104-01-A0□日□周□月口季口年

编号周期

项目名称：

编号/审批内容：

工程意见：

财务意见：

合约管理意见：

纪检意见：

总裁意见：

注：表单适用于经项目管理公司审核过的所有盖章审批文件。

部门编号:ED-（宋体10号）

22

表格

苏州文化博览中心有限公司工程部工作联系函

SuzhouCultureandExpoCentreCo..Ltd.名称

文件统计

SUZHOUCEC-WI-ED-104-02-A0□日□周□月口季口年

编号周期

致（To］：发文编号：SO-EG-

抄送［Cc］：自［From］：

日期［Date］：

主题［Subject］：

正文［Content］：

项目名称：

内容：

意见签署：

发文人签字：收文人签字：

注：该联系单用于工程部对内外联系（如物业部、三期管理公司等）。

部门编号：ED-（宋体10号）

23

苏州文化博览中心有限公司文件名称建设工程安全管理办法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件编号SUZH0UCEC-WI-ED-105

版次AO编写部门工程部

7.目的

通过对工程建设项目全员、全过程、全方位（设计/采购/施工/试运行服务）

的安全管理，防止和杜绝一切安全事故的发生。

8.范围

文博中心所有在建项目全过程的安全管理。

9.职责

3.1职责人员；安全技术人员、各专业工程师、安全负责人；

10.程序

4.1安全生产检查措施

4.1.1、施工安全检查工作程序

4.1.1.1检查的范围：各项规章制度落实及存在隐患、消防设备、灭火器材的效

力等。

4.1.1.2检查的方式：采取定期或不定期检查、抽查、夜查、专项检查等。发现

问题，消除隐患。

4.1.2、安全检查措施

4.1.2.1建筑施工现场每周要进行一次全面的安全生产大检查，耍作好详细的安

全检查记录和考评打分记录，同时要做好日检安全记录，及时掌握现场的安全状

况。

4.1.2.2在各类安全检查过程中，针对现场存在的重大事故隐患，要在立即整改

的同时，下达重大事故隐患通知书，并限期进行整改。隐患整改单位在接到事故

隐患通知书后，在整改期限内及时反馈隐患整改信息。

4.1.2.3在日常的安全检查工作中，要虚心听取使用方的意见和建议，必要时可

以与使用方和监理公司联合组织安全检查工作。

4.1.2.4要督促整改，对复查时没有按要求整改的要采取必要的处罚措施。

4.2安全教育制度

4.2.1、安全教育内容

4.2.1.1进场施工的员工要参加安全学习，经考试合格后，方准上岗施工，否则，

24

一律不准上岗。经安全生产教育合格后的员工，项目部的安全管理部门要进行登

记造册，建立档案，使安全教育工作处在受控的状态中。

4.2.1.2定期进行全员的安全教育工作，管理人员每半月要进行一次，工人每周

进行一次安全教育，受教育面要达至100%,不留死角，因工作或其它原因不能

参加教育的，应及时补课。

4.2.2、安全教育程序

4.3其他安全保证措施

4.3.1、全部施工及管理人员挂牌上岗，安全帽根据不同的岗位分色管理，在施

工现场设置摄像监控。施工中将建立门卫和巡逻护场制度，并佩带执勤标志，进

入现场凭统一证件，外来人员不准随意出入。

4.3.2、加强对施工班组工人的经常管理，掌握人员的数量，制定治安、消防协

议。经常对职工进行治安、防火教育，现场配备齐全消防器材，易燃易爆物品处

设有专门消防设施。

4.3.3、施工现场氧气与乙快瓶距明火作业点不少于10m,并要有防回火装置。

4.3.4、施工现场内临设修建符合防火要求，水源配置合理。现场严禁吸烟，必

要时设有吸烟尘区。现场及生活区不得乱拉电线，接用电热器具。

4.3.5、实行逐级消防责任制，并检查执行处理隐患，奖罚分明。

4.3.6、遵守国家、省政府颁布的控制环境污染的有关法规，采取有效措施防止

油料,噪音、污水、垃圾、尘土等污染环境。

4.4安全事故应急措施

25

项目开工前建立安全事故应急处理方案。该方案中明确万一发生安全事故时各责

任人的应对处理流程以及与外联单位（医院，公安局，消防队，供电局等）的联

系方法。

1L相关文件

5.1国务院令第393号《建设工程安全生产管理管理条例》

12.记录

6.1无

批准：审核：编制：

日期：日期：日期：

部门编号：ED-（宋体10号）

26

苏州文化博览中心有限公司文件名称建设工程进度管理办法

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd

文件编号SUZH0UCEC-WI-ED-106

版次AO编写部门工程部

1.目的

为了有效控制文博中心在建项目进度，使工程建设全面、有序、均衡地开展，

确保优质按期完成任务，特制订本管理办法。

2.范围

文博中心所有在建项目的进度控制管理。

3.职责

3.1职责人员；安全技术人员、各专业工程师、安全负责人；

4.程序

4.1设计进度控制措施

4.1.1审查设计文件中编制的实施总工期和实施二期是否能保证实现；

4.1.2审核设计方提出的详细的设计进度计划和巴图计划，并控制其执行，尽可

能避免发生因设计推迟而影响项目总进度计划及造成施工总承包单位要求工期

赔偿；

4.1.3制定阶段性的详细的工作计划表，确保符合工程总进度计划要求；

4.1.4配备足够和有经验的技术人员，控制设计进度与设计质量；

4.1.5根据设计合同或设备参数起草材料和设备的采购计划编制进口材料设备

清单，向有关部门办理进口手续；

4.1.6协调招投标、施工进度，与设计方协商，使设计进度为招投标及施工服务，

并作为进度目标值；

4.1.7制定详细的设计接口工作细则，并督促实施；

4.1.8审核设计单位提出的详细的设计进度计划和出图计划，并控制其执行，避

免发生因设计单位出图时间而引发的工程拖延；

4.1.9在设计过程中进行进度计划值和实际值的比较，定期提交进度控制报告和

建议；

4.1.10协调各专业工种设计进度，使其能满足施工进度要求。

4.1.11及时、准确、完善地提供设计所需的基础数据和资料；

4.1.12定期召开设计二作例会，保证项目工期如期实施。

27

4.1.13必要时进行现场设计，提高出图效率；

4.1.14进行进度计划的跟踪检查，发现进度偏差，及时查找原因，采取纠偏措

施；

4.1.15及时协调和解决设计过程中出现的问题和难题，对设计文件出现的问题

尽快做出审定和决策；

4.1.16细化设计任务书，减少设计变更，避免设计返工等重复工作；

4.1.17协调处理有关总体设计与各专项设计的问题，使专业设计进度能满足工

程进度的要求：

4.1.18设计合同明确奖惩措施，最大限度地调动设计人员的积极性；

4.1.19定期向工程建设领导小组和管委会提交设计阶段进度报告。

4.2招标进度控制措施

4.2.1根据项目总体指导性进度计划，按设计、监理、施工、材料、设备最迟和

最早进场安装时间倒排时间，编制招标及采购进度计划，并监督执行。

4.2.2合理组织招标与采购工作；

4.2.3材料、设备的采购按照先难后易，先大后小，先进口后国产的顺序安排采

购计划。

4.2.4严格采购的合同管理，必要时，对主要材料/构配件、设备派人驻厂监造，

确保按期交货，按合同质量要求交货。

4.2.5进行进度计划的跟踪检查，发现进度偏差，及时查找原因，采取纠偏措施。

4.2.6定期向项目负责人提交招标与采购进度报缶。

4.3施工进度控制措施

4.3.1项目开工准备阶段

4.3.1.1制定各招标阶段的详细工作计划，根据项目周期，合理安排各招标工作

的时间和顺序，完成监理单位及施工总承包单位的招标工作。

4.3.1.2配备足够的技术人员，组织或协调招标代理机构对招标方案和招标文件,

以及进行审查，制定各招标阶段的详细工作计划和招标程序；

4.3.1.3合理安排程序文件的报批，定期检查批件，及时交纳各项手续费。

4.3.2项目实施阶段

4.3.2.1项目经理审核承包商编制项目施工总进度计划单体工程施工进度计划

和月(旬)作业计划。项目部跟踪并定期检查施工进度，对分包单位的进度控制

进行协助与监督；

(a)检查期内实际完成和累计完成的工程量；

(b)实际使用的人数、机械数及效率；

(c)人数、机械台班数及原因分析；

(d)偏差及纠偏情况；

28

(e)进度的特殊原因分析；实施检查后，向出现进度偏差的施工企业提出整改

要求。

4.3.2.2计划管理方法：

(a)跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，采取调度措

施；

(b)在进度计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个过程的开始日期、完

成日期，记录发生的情况、干扰因素的排除情况；

(c)合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺；

(d)工过程中跟踪形象进度，对工程量、耗用的资源数量进行统计与分析，编

制统计报表；

(0)控制进度措施具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法；

(f)处理进度索赔。

4.4竣工验收移交进度控制措施

4.4.1一旦具备竣工验收条件，立即组织相关单位进行竣工脸收，并及时签发竣

工验收证明书及竣工验收报告。

4.4.2及时向使用部门进行实体移交，移交过程中发现的质量问题列入缺陷整改

单，要求承包商限期整改。

4.4.3提前准备竣工后各种手续办理所需的相关资料，落实专人负责整理并报验。

4.4.4对手续办理过程进行全过程跟踪，及时了解办理情况，遇到问题第一时间

解决。

4.4.5合理利用合同内的相关条款，提高承包商办理手续的积极性。

4.4.6确保竣工后6个月内办理完所有竣工验收手续。

5.相关文件

5.1无

6・记录

6.1无

批准：审核：编制：

日期：日期：日期：

部门编号:ED-(宋体10号)

29

工程建设领导小组管理办法

苏州文化博览中心有限公司文件名称

SuzhouCultureandExpoCentreCo.Ltd（试行）

文件编号SUZHOUCEC-WI-ED-107

版次AO编写部门工程部

7.目的

为进一步加强苏州文化博览中心（下简称，文博中心）工程建设领域各项工作

规范化、制度化的统一协调管理.，确保工程建设的进度、质量和安全得到有效控制

和全面保障，强化党风廉政建设的深化和落实，经公司研究决定成立文博中心工程

建设