工程项目规范化管理制度

第1章工程项目规范化管理制度

1.1.1.图纸管理制度

1.1.2.工程造价制度

1.1.3.工程招标制度

1.1.4.工程发包管理制度

1.1.5.工程项目合同管理制度

1.2.工程施工规范化管理制度

1.2.1材料设备采购管理制度

1.2.2材料设备使用管理制度

1.2.3.工程施工现场管理制度

1.2.4.工程施工技术管理制度

1.2.5工程施工质量管理制度

1.2.6工程竣工验收管理制度

1.3营销销售规范化管理制度

1.3.1营销管理制度

1.3.3售楼中心管理制度

住向此片gpmzkil曰w片住I旦「1心十〃-

［客户桂痔管理制席、容户将诉管理制席、

［样板间伸用管理制雷、样板间雒护俣兼

售楼中心考勤制度、售楼中心用水用电

［售楼中dL费用预篁管理制度」售掇电心.

L4投资融资规范化管理制度

L4.1投资管理制度

1.4.2融资管理制度

1.5财务会计规范化管理制度

1.5.1财务管理制度

1.5.2会计管理制度

1.6人事行政规范化管理制度

1.6.1人事管理制度

1.6.2行政管理制度设计

2.1工程图纸管理制度

2.1.1图纸自审管理办法

制度名称公司图纸自审管理编号

办法—

执行部门

第1章总则

第1条为规范图纸自审工作，使图纸满足公司要求，提高会审工作质量和项目工

作效率，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第2条本办法适用于公司所有工程项目的图纸自审工作。

第3条图纸自审工作由公司设计管理部负责组织，项目技术人员、相关职能部门

人员、主要工种班组长等参与执行。

第2章图纸自审的内容

第4条图纸自审前，需审查各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。

第5条审查图纸说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，相互之间是否矛盾。

第6条审查平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。

第7条审查图面上的尺寸，标高，预留孔、预埋件的位置，构件平、立面的配筋

与剖面等是否存在错误。

第8条审查专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、

数量、坐标、标高等主要数据是否一致，是否有“错、漏、缺”。

第9条审查施工图中各专业的设计人员是否已在会签栏目签字。

第10条审查图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。

第11条审查实现新技术项目、特殊工程、复杂设备的技术可能性和必要性。

第12条审查采用的新材料以及特殊材料的技术性能资料是否齐备。

第3章图纸自审记录

第13条设计管理部负责检查自审记录工作，图纸自审记录应包括对设计图纸提

出的疑问和对设计图纸的有关建议。

第14条在图纸自审前，设计管理部需将自审结果反馈给设计单位，设计人员提

早熟悉图纸存在的一些问题，做好设计交底准备，以节省时间，提高会审的质量。

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

2.1.2图纸会审管理制度

制度名称公司图纸会审管理办法编号

执行部门

第1章总则

第1条目的

1.通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求，

2.通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电配套设等设计做到经济合理、安全可

靠。

3.通过图纸会审，确保工程施工按期按质完成。

第2条适用范围

公司各工程项目的土建及配套图纸的会审工作均参照本制度办理。

第3条职责

1.图纸会审的统筹安排由工程技术部统一负责。

(1)工程技术部负责组织设计单位、施工单位、监理单位、项目经理部的等有关单

位的相关人员参加图纸会审的工作。

(2)工程技术部负责就工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。

2.设计管理部负责与设计单位联系，提出公司要求，并对图纸进行会审，配合施工

单位进行图纸解释工作。

第2章图纸会审准备

第4条图纸自审

设计管理部收到施工单位提供的图纸后，需组织相关人员开展图纸自审工作，对图

纸进行初步的审查，了解各个设计的意图，发现设计中存在的问题，并做好自审记录。

第5条自审结果反馈

设计管理部应在图纸会审前将自审结果反馈给设计单位，及时解决图纸中存在的相

关问题或疑问，并寻找最佳解决方案。

第6条制度图纸会审的进度计划

工程部技术组织相关技术人员对图纸进行分工审阅和消化，汇总相关问题，并根据

项目进度计划制度图纸会审的进度计划。

第3章图纸会审实施

第7条参与会审人员

参与工程图纸会审人员包括项目各技术负责人、专业技术人员、监理单位监理工程

师、施工单位技术负责人、其他相关人员等。

第8条会审工作流程

1.专业会审，由班（组）技术人员或单位工程技术人员主持，设计单位代表、班（组）

长、施工人员参加，对本班（组）施工项目或本单位工程施工图纸进行熟悉和会审。

2.系统会审，由施工工程师主持，本公司技术负责人、施工班（组）长、施工单

位代表、监理单位代表和施工单位有关专业技术人员参加，对本工地各主要系统施工

图纸进行会审。

3.综合会审，由项目总工程师主持，设计、施工、监理等有关单位的技术人员参加,

对全工程主要系统施工图纸进行会审。综合会审会议的工作程序如下。

（1）设计单位介绍设计意图、结构设计特点、工艺布置与工艺要求、施工注意事项

等；

（2）我公司、施工单位、监理单位等各有关单位对图纸中存在的问题进行提问；

（3）设计单位对各方提出的问题进行答疑；

（4）各单位针对问题进行研究与协调，制度解决办法；

（5）监理工程师拟写会审纪要，并经各方签字认可。

第9条图纸会审的主要内容

1.设计单位资质情况，是否无证设计或越级设计。

2.图纸是否经过设计单位各级人员签署，是否通过施工图审查机构审查。

3.图纸与说明书是否齐全、明确，坐标、标高、尺寸、管线、道路等交叉连接是否

相符，图纸内容、表达深度是否满足施工要求，施工中所列各种标准是否已经具备。

4.施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，主要材料来源有无保证、能否替

换，新技术、新材料的应用是否落实，设备说明书的内容与规范、规程是否一致。

5.土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设

计要求。6.多家设计单位设计的图纸之间是否有矛盾之处。

7.各专业之间、平立剖面之间、总图与分图之间有无矛盾之处。

8.建筑图与结构图的平面尺寸及标高是否一致，标示方法是否清楚。

9.预埋件、预留孔洞等设置是否正确，钢筋明细表及钢筋的构造图是否标示清楚。

10.混凝土柱、梁接头的钢筋布置是否清楚、是否有节点图，钢构件安装的连接节

点图是否齐全。

11.各类管沟、支吊架（墩）等是否协调统一。

12.是否有综合管线图，通风管、消防管、电缆桥架是否相碰。

13.设计是否满足施工要求和检修需要。

14.施工安全、环境卫生有无保证，防火、消防设计是否满足有关规程要求。

15.建筑与结构是否存在不能施工或不便施工的技术问题，或导致质量、安全及工

程费用增加等问题。

第10条各类图纸会审注意事项

建筑施工图

主要审核建筑尺寸及布置情况、内外装修程度、材料的选择、施工质量的要求等。

结构施工图

主要审核承重结构布置情况、结构材料的选择、施工质量的要求等。给排水施工图

主要审核水处理工艺设备、管道的布置和走向、加工安装的质量要求等。电气施工

图

主要审核供电设备、配电设备、灯具及电器设备的布置、电气线路的走向及安装质

量要求等。

供热、采暖施工图主要审核供热、采暖设备的布置、管网的走向及安装质量要求等。

第11条图纸会审的重点

1.找出图纸自身的缺陷和错误。

2.施工的可行性。

3.地质资料是否齐全，能否满足图纸的要求。

4.施工图纸的功能设计是否满足公司的要求。。

第12条会审时间安排

图纸会审时间为工程项目开工前，特殊情况下经公司总经理同意后，可边开工边组

织图纸会审。

1.专业会审应安排在系统会审之前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作出决

定。

2.系统会审应安排在综合会审之前完成，所发现问题汇总后交综合会审会议审定。

3.综合会审应安排在单位工程开工前完成。会审中发现的问题应在会议上协商决

定，由设计单位统一提出设计变更通知单并发送有关单位。

第4章图纸会审记录

第13条图纸会审结果处理

图纸会审后，形成图纸会审记录，较重要的或有原则性问题的记录应经公司与监理

单位会签后，传递给设计单位，对会审中存在的问题。由设计代表签署解决意见，并按

实际变更单的形式办理手续。

第14条会审记录

图纸会审记录包括以下八项内容：

1.工程项目名称；

2.参加会审的单位名称（要全称）及其人员名字；

3.会审地点；会审时间；

4.公司、施工单位对各方就设计图纸提出的问题、给予的答复和发生的修改行为。

5.施工单位从施工安全或建筑材料等,孑度要求设计单位修改部分设计的会审结果

与解决方法；

6.会审中尚未得到解决或需要进一步讨商的问题；

7.列出参加会审单位的名称，盖章后效生。

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

2.1.3图纸资料管理办法

制度公司图纸资料管理办法编号

名称

执行部门

第1章总则

第1条目的

为规范项目设计图纸的管理，便于施工过程控制，保证项目施工的顺利实施，同时

为工程索赔提供依据，特制定本办法。

第2条适用范围

本办法适用于公司工程项目的所有设计图纸。

第3条职责

公司设计管理部是技术图纸等相关资料的归口管理部门，设计管理部设专人（可兼

职）负责图纸的发放和归档工作。

第2章图纸的评审

第4条设计管理部组织各专业工程师进行设计图内部评审工作。内部评审可根据

图纸内容分阶段进行评审。

第5条工程技术部组织项目经理部、设计单位、监理单位、施工单位参与图纸会

审会议，充分熟悉掌握设计具体情况，解决会审中出现的图纸问题。

第6条针对施工中碰到的各种问题，设计单位可进行设计变更，但须由公司设计

管理部、工程技术部审批通过。

第3章图纸的发放与管理

第7条设计管理部负责从设计单位领取设计图纸。

第8条图纸发送一般采用图文发送单的形式，设计单位草拟图文发送单，经设计

管理部经理审阅后签发。

第9条项目技术负责人负责根据公司各部门提供的图纸需求发放图纸。

第10条一般情况下，施工图可按如下方式分配：项目施工单位一套施工图，项

目监理公司一套，项目各工种工程师一套。

第H条施工图纸一经发放，不再回收，失去时效自动作废。

第12条图纸管理人员需详细记录图纸接收与发放情况，设立设计图纸收发台账。

第13条各专业技术人员领取图纸后，由领取图纸的人员负责保管，并在图纸的

印章边签名。一旦发现图纸乱堆、乱放、损坏或丢失，须对领取人（或保管人）进行处

罚，每丢失一张罚一元，并责令其将丢失的图纸复印一份。

第14条作废图纸经项目总工程师同意后，由各领取人加盖“作废”章。

第15条零星工程图纸需经设计管理部经理在《设计通知单》上签字确认。

第16条零星工程图纸发放标准为工程技术部、材料设备部各1份，领用人在《设

计通知单》上签收。

第4章图纸的归档

第17条项目竣工前，设计管理部图纸管理人员负责对各阶段设计图纸进行分项

分类存档整理工作。

第18条项目竣工后，公司设计管理部做好项目竣工图纸的编制工作，将需存档

的各阶段设计图纸移交公司项目经理部图纸管理人员，配合完成项目资料存档工作。

第5章附则

第19条本办法由公司设计管理部制定，解释权、修改权归设计管理部所有。

第20条本办法自发布之日起实施。

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

2.1.4施工图设计交底办法

制度公司工程施工图设计交底办法编号

名称

执行部门

公司图纸资料管理办法

第1章总则

第1条目的

为全面贯彻公司的设计要求，使施工人员充分了解设计意图，避免施工中出现失误,

做到按图施工，同时解决图纸会审所提到的问题，优化项目设计，特制定本办法。

第2条适用范围

本办法所指技术交底专指施工图纸的技术交底，适用于公司所有工程项目的施工图

设计交底工作。

第3条施工过程中，施工新图纸使用前或变更、修改施工图设计都必须执行施工

图设计交底程序。

第2章职责分工与工作内容

第4条施工图设计交底工作由项目经理部负责组织与执行。

第5条公司质量管理部与监理单位负责对施工图设计交底过程进行监督，未参与

设计交底的人员不得参与过程施工或工程监理。

第6条施工图设计交底分类

1.集体设计交底，是所有参与工程施工的人员集体参加的设计交底会。

2.逐级技术交底，是指按工程施工岗位级别和技术等级，逐级组织的设计交底会。

除特大型工程项目外，我公司主要采用集体设计交底。

第7条施工图设计交底的基本内容

1.掌握设计人员的设计意图与构思、建筑构造要求、建筑关键结构部位以及有关标

准。

2.明确结构方案的实施要求和关键结构部位的施工要求。

3.明确设备、电气工程的技术要求，核对技术参数。

4.明确对各专业间穿插施工的要求。

5.明确施工工程中所用新技术、新工艺、新材料的施工要求、工艺要求、消防要求。

6.讲解学习施工质量保障及安全施工的技术措施。

7.明确施工材料、结构、工艺、交叉作业衔接要点。

8.明确分部、分项工程设计特点及特殊要求等。

9.明确其他需提出和交待的内容。

第3章设计交底会议管理

第8条工程施工前，根据通过会审的施工图，由项目经理部负责组织召开施工图

设计交底会议。

第9条施工图设计交底会议由项目总工程师负责组织、主持，具体与会人员如下:

1.本公司参加人员，包括项目设计负责人、各专业技术人员、造价管理人员、相关

职能部门人员等；

2.设计单位参加人员，包括项目设计负责人以及土建、安装（给排水、电、暖通等）

专业工程的设计人员等；

3.施工单位参加人员，包括项目施工经理、技术负责人、各专业施工人员、预算人

员等；

4.监理单位参加人员，包括项目总监或总监代表，各专业监理工程师、造价工程师、

记录人员。

第10条施工图设计交底会签

施工图设计交底的参加人员必须早图纸会审记录上签名、盖章，一式四份，各单位

自行做好存档工作。

第n条设计交底会议工作流程

1.确定施工单位、监理单位后，各单位人员配备齐全，且全部参加设计交底会议。

2.先由设计单位统一解答图纸会审意见中所提问题。

3.按专业分组进行，做到相互学习，有问有答，最后进行专业间配合问题解答。

4.设计、监理、施工单位负责人发言，由项目总工程师进行总结。

第12条交底记录

设计管理部认真做好设计交底的组织工作和会议记录，该记录应作为工程资料的一

部分进行归档并分发给设计和施工单位。

第13条技术交底记录上交

施工图纸设计交底会结束后三个工作日内，项目经理部需要将交底记录报总经理审

核，并分送公司工程技术部、监理单位、施工单位备案。

第4章附则

第19条本办法由公司工程技术部制定，解释权、修改权归工程技术部所有。

第20条本办法经总经理审批通过后，自发布之日起实施。

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

2.1.5设计变更管理制度

制度公司设计变更管理制度编号

名称

执行部门

第1章总则

第1条目的

为加强对工程施工图的管理，合理控制设计变更，减少应设计变更带来的造价增加

或延误施工工期，保证完成项目目标，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于各类工程施工工程中发生的设计变更。

第3条设计变更的分类设计变更分为现场变更和技术变更两类。

1.凡由施工工艺、工序所引起的变更称为现场变更。

2.凡涉及效果、功能等重大设计修改的变更称为技术变更。

第2章设计变更的原则与条件

第4条设计变更的执行原则

L设计变更必须坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊重施工图设计，保持设

计文件的稳定性和完整性。

2.未经立项同意的设计变更，一律不得实施；未经批准的设计变更，一律不得办理。

3.任何设计变更申报及批复均需经书面或网络形式上报且确认无误，无书面或网络

形式确认的设计变更，一律不得实施。

4.设计变更原则上应由原设计单位编制，特殊情况下经批准也可委托其他有相应资

质的设计单位进行编制。

5.各种设计变更应从成本费用、施工质量、施工进度等方面进行论证。

第5条设计变更范围凡符合下列条件之一者，可进行设计变更。

1.图纸本身有错。项目定位发生改变。

2.由于环保、地质等方面的原因或其他不可预见的因素，必须变更设计方案。

3.当施工图设计与现场情况不符时，为符合现场情况而进行变更设计。

4.由于公司原因造成工期紧张，为加快工程进度而采取相关措施。

5.在不降低原设计标准质量的前提下，设计变更可降低造价或节省土地。

6.在不降低原设计标准质量的前提下，能解决特殊的技术困难或对缩短工期效果

明显。

7.采用新技术、新材料、新设备，有利于提高工程质量标准，提高功效，增进技

术进步。

第3章设计变更程序

第6条设计单位提出的设计变更

1.设计单位出于对施工图进行自我完善和补充的目的，在不改变原始功能和不提高

原造价的前提下，由设计单位自行提出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部审核

确认后下发。

2.设计单位虽出于对施工图进行自我完善和补充的目的，不改变原使用功能。但提

高了工程造价，应书面征求公司意见，并填写设计变更申请报告，经公司批准后，方可

出设计变更图或变更通知，经公司项目经理部确认后下发。

第7条本公司提出的设计变更

公司提出的设计变更要求，由公司项目经理部填写设计变更申请报告并通知设计单

位，由设计单位制作设计变更图或变更通知，经项目经理部确认后下发。

第8条施工单位或监理单位要求变更施工图

1.相关人员应先填写设计变更申请报告，报公司项目经理部审批。

2.项目经理部审批后通知设计单位作设计变更。

3.设计单位根据变更申请报告的要求进行合理变更，设计变更图或变更通知经公司

项目经理部确认后下发。

第9条重大设计变更条件范围

项目重大设计变更需满足以下条件之一：

1.涉及结构安全；

2.影响使用功能；

3.因设计变更而造成投资额大于3万元或延迟工期超过5天；

4.改变了原平面布置或外观效果。

第10条重大设计变更申请审批，重大设计变更由公司有关职能部门提出意见，

项目经理部组织可行性论证并形成报告，报公司总经理批准后，书面通知设计单位进行

变更。

第n条设计变更申请报告

设计变更申请报告一式五份，设计变更申请人、公司项目经理部、设计单位、施工

单位、监理单位各一份，设计变更申请报告包括以下四个方面内容：

1.设计变更申请人；设计变更原因；

2.预测设计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和

工期影响等；

3.批复意见。设计变更申请报告的样本如下表所示。

设计变更申请报告（样本）

编号:日期：年—月

日

工程名称

申请人所在部门及职

位

申请变更理由或原因

建议方案

影响造价估算

影响工期估算

监理单位意见

施工单位意见

项目经理部意见

分管领导批示

第12条设计变更审查注意事项

16.确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏或确有错误以及与现场不符、无

法施工、非改不可的。

17.一般情况下，即使变更要求可能从技术、经济角度看是合理的，也应全面考虑。

应将变更以后所产生的效益（质量、工期、造价）与现场变更往往会引起施工单位的索

赔等所产生的损失加以比较，权衡后再做出决定。

18.工程造价增减幅度是否控制在总预算的范围之内，若确需变更但有可能超预算

时，更要慎重。

19.设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更的提出单位、主要参与人员、

时间等。

20.设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、设备选型不当，设计者考虑需提高

或降低标准、设计漏项、设计失误或其他原因。

21.相关单位对设计图纸的合理修改意见应在施工之前提出。

22.施工中发生的材料代用，应办理材料代用单。要坚决杜绝内容不明确、没有详

图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。

第4章其它

第13条设立设计变更台账

为加强施工图纸管理和办理竣工结算，项目经理部与施工单位现场代表需认真建立

施工图设计变更台账。

第14条设计变更应与工程进度同步，不得事后补图。若特殊情况，先行施工，

应及时补办设计变更手续。

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

2.2工程造价管理制度

2.2.1工程预算管理制度

制度公司工程预算管理制度编号

名称

执行部门

第1章总则

第1条为加强对公司工程项目预算的管理，合理分配公司人、财、物等资源，控

制工程成本，确保工程的工期、质量，特制定本制度。

第2条本制度适用于公司所有工程预算的管理事项。

第3条本制度中的预算是指公司在一定时期内（一般为一年）某地产项目、财务

表现等方面的总预测。

第4条预算职责划分

1、100万以上的工程项目，由公司造价管理负责。

（1）属招标工程范围的预算必须委托中介机构进行标底的编制，报本市建设局的造

价审查站进行核定，作为开标的标底。

（2）造价管理部负责组织中标单位的预算核对工作。

2、100万以下的工程项目，由项目经理部负责。

第2章工程量确定规范

第5条在计算工程量前，需了解现场的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距

等。

第6条工程量计算需依据施工图，根据预算定额的计算规则及定额所示的计量单

位进行计算。

第7条预算人员按“分项工程一分部工程一单位工程一单项工程”的顺序逐项计

算及汇总，要求计算细致，核对无误。核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算。

第8条100万以上的工程项目，需委托外部机构编制预算，要求必须提供计算后

的预算及与承包商核对后的预算，并同时提供与承包商工程量的核对差异情况说明。以

上信息，造价管理部必须逐项核实确认。

第9条图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明。

第10条在确定预算前，项目经理部预算人员要主要发现及解决问题，及时落实及

调整工程量，以减少或避免设计变更，准确掌握工程成本。

第3章预算定额单价确定要求

第11条单价包干项目按招标确定价结算（不含税金）。

第12条进口材料设备的安装工程，均套用国内同类品种的预算单价结算。

第13条公司选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应。

第14条设计中分项工程做法在定额上既不能换算又不能套用时，必须编制补充单

价。

第15条除定额说明容许换算外，其余不得任意调整。

第16条甲供材料及三方采购合同范围的超定额用量的材料扣款直接在标书中扣

除，节约一定的税金。

第17条甲供材料、设备安装部分的项目设备费不计取税金。

第4章工程预算编制规范

第18条工程预算的编制依据如下：

1、施工图纸和设计资料；

2、预算定额、单位估价表和单位汇总估价表;

3、材料预算价格、人工和机械台班价格;

4、工程材料当前的市场价格；

5、施工组织设计和施工方案；

6、建设工程费用定额、计费标准；

7、工程承包合同文件。

第19条100万以上的工程项目预算编制方法。

1、造价管理部对预算的编制单位进行筛选，签订预算编制合同。

2、各专业预算人员进行专业图纸的核查，参与招标书造价条款的编制，并同时提供

委托计算书、材料设备控制价格、报建文件、图纸等进行标底的计算委托。

3、造价管理部跟踪委托单位编制情况，按抽查法对标底的第一稿及与承包商核对后

的确定稿，分别找出变化理由，确定合理性并作调整后，作为总包预算。

4、造价管理部组织施工单位与委托编制预算单位进行工程量核对。

5、公司造价管理部调整合理的预算单价及材料单价后，确定包干预算。

6、确定后的预算返回项目经理部与其交底。

第20条100万以下的工程项目预算编制方法。

100万以下的工程项目，可选择的预算编制方法如下表所示。

100万以下的工程项目预算编制方法

预算方法项目范围操作流程

桩基（含预制）、幕墙、绿项目经理部发出招标书，

按投标方式

化、土方、道路、围墙、基坑支通过规范的工程报价招标及

一次包干单价

护、零星拆除及打凿等评标确定合理的包工单价

电话、供电、室外排有线电

视、智能化系统、直饮水、变频在全部图纸及具体做法完

供水、背景音乐、煤气、机房降整的前提下，项目经理部发放

按投标方式

噪、闭路监控、门禁及楼宇监控、招标书，收标书及开标，通过

一次包干总价

园林建筑、样板房及会所的二次规范的工程报价招标及评标

装修、营销活动设施、零星工程、确定合理的总包造价

零星拆除工程等

（1）项目经理部通过招标

按双方核对

结果的经济及质量综合性，确

预算，按实际消防、供电、室外给水等项定材料及设备的型号及品牌

竣工量结算（2）项目经理部预算人员

核查专业图纸后，进行各细部

逐一计算的预算编制

（3）双方核对工程量及价

格，需由专业人员及主管共同

签字，确定预算

第21条项目经理部及造价管理部根据项目的总工期制定项目经理部及造价管理

部的预算编制计划。

第22条100万以上的工程项目（主要指主体工程），图纸提供齐全后3个月内核

对完毕。

第23条100万以下的工程项目，图纸提供齐全后15天内核对完毕。

第24条100万以下的工程项目要求全部按内部招标方式确定造价，实行单价及总

价包干。

第25条投资大或工期紧的预算优秀审查及确定。

第26条预算编制说明要尽可能详细，含图纸编号、图纸名称、套用的定额与计费

标准、人工补差、材料价格、不包含的项目、不清楚而暂定的项目等。

第27条预算编制完成后，项目管理部或造价管理部需对预算书进行编号存档。

第5章其他相关规定

第28条项目经理部预算组负责进度预算的核实工作，编制当月设计变更及现场签

证后的预算报造价管理部核定，项目经理部作单付款。

第29条为加快每月进度预算的核定工作及保证准确度，项目经理部预算人员首先

在造价管理部确定预算后15天内，对确定的主体预算进行分类计算（结构、批档、地砖、

墙砖、安装布管、穿线、插座及开关、设备安装等），按建筑面积或套内面积计算单位造

价后，当月完成进度进行计算。

第30条工程施工过程中，若发生变更或施工图发生变更，工程预算需要进行修改

或重新编制，并按变更的工程量进行计算。

第31条工程预算属于公司的机密资料，任何人不得外泄，否则公司将根据情节的

轻重追究当事人的责任。

第6章附则

第32条本制度由造价管理部拟定，并由造价管理部负责解释和修改。

第33条本制度经总经理审批通过后，自颁布之日起实施。

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

2.2.2工程结算管理制度

制度公司工程结算管理制度编号

名称

执行部门

第1章总则

第1条为加强对工程项目的结算管理，提高工程人员的成本意识，使工程项目的

竣工结算工作进入受控状态，特制定本制度。

第2条本制度适用于工程结算的管理事项。

第3条工程结算原则：

1.实事求是的原则；

2.维护收付双方的正当经济权益原则。

第2章结算定额单价确定规范

第4条结算定额单价以预算、合同及招标价为主，同预算项目相同的分项，单价

必须相同，不得调整。

第5条增加项目的结算单价按相应的定额单价套入。

第6条设计中的分项工程在定额上既不能换算，又不能套用时，必须编制补充单

价。

第7条除定额说明容许换算外，其余不得任意调整。

第8条土建部分的甲供材料需安装的项目计费直接在预算标书单价中扣出，不计

任何费用。

第9条安装部分的甲供材料、设备需安装的项目不计取税金。

第3章结算工程量确定规范

工程量是工程结算的重要内容与依据，结算人员在计算工程量时，必须遵守以下规

定。

第10条必须严格计算规则，项目划分、计量单位、相关系数调整换算等内容必

须严格按公司相关规定执行。

第n条必须严格按图纸、随工签证和相关协议计算、计列单项工程量。

第12条要在日常的工作中逐步总结影响结算及时性、准确性的主要矛盾，安排

合理的计算程序。

第13条结合工作情况，整理汇总各种常用资料，使用常用的定额外标准、常用

的计算结果，分门别类记录在工作日志上，以备查。

第14条依据施工图和竣工图，按实物工程量编制结算，任何计费都必须有据可

查，不得随意编列。

第15条竣工结算的工程量，应以实际安装（验收规范标准）就位净值数量为准,

不得将“工地材料投入量”和“实际安装就位净值数量”混为一谈。

第4章结算造价确定规范

第16条设计变更及现场签证分类计算并当月结算。

第17条结算造价要求分项计算并编制分项汇总表，其计算公式如下：

结算造价=预算造价+设计变造价+现场签证造价+人工补差+材料差价+增加项目

第18条工程结算需确定现场的实际情况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。

第19条工程结算需扣除甲供材料的多用材料费，扣除预算中的未施工项目的造

价。

第20条材料价差严格按项目经理部的材料限价进行调整。

第5章工程竣工结算书编制规范

第21条项目经理部预结算人员负责工程竣工结算工作。

第22条主体工程项目应于承包商提供结算后的2个月内核对完毕，总体结算应

在竣工验收后的5个月内完成，其他工程项目应在乙方提供结算后的30天内核对完毕。

第23条工程竣工结算书编制依据如下所示：

1.竣工报告，交工验收资料；

2.施工设计、竣工图纸、施工预算、承包合同；

3.设计变更、材料代用申请；

4.随工现场签证；

5.工程委托书；

6.材料市场价格资料；

7.工程各项取费标准和双方协议等。

第24条工程竣工结算书编制程序如下：

1.项目经理部负责编制工程竣工结算工作计划；

2.100万元以上的工程，项目经理部预决算人员必须对原预算及不清楚的问题及时

与造价管理部联系；

3.造价管理部有必要进行关于前期预算编制问题的结算工作协调及配合;

4.收集并整理结算依据，包括分项工程的材料设备限价价格表、图纸、设计变更、

现场签证、涉及造价的会议纪要、图纸部分未施工项目的记录、付款及待垫款、甲供材

料设备的领用清单、承包商的结算报价等；

5.项目经理部预决算人员负责工程量的计算，并与承包商进行核对；

6.项目经理部预决算人员单列清理甲供的预算工程量及承建商超领用量的扣款表;

7.确定结算造价后，10万元以上的工程报造价管理部进行核定。

第25条进行工程竣工结算时，项目经理部应核实竣工图纸的完整性。

第26条项目经理部需提前选择供电、自来水、煤气、电话工程结算，便于承包

商配合业主入住的“四通”工作。

第27条工程竣工结算书的主要内容包括以下三个方面：

1.编制说明，包括工程概况、编制依据、经济分析及其他需要说明的问题；

2.竣工结算书的主要内容，包括竣工图、工程量、机械台班费、人员费、材料费、

各种工程签证等；

3.工程结算的分析。

第28条工程竣工结算书必须经项目经理部预算人员及造价管理部人员相互交叉

审核，经审核后的造价方可作为最终的结算价。

第29条项目经理部建立“承包商的结算报送及审核情况登记台账”，便于时间的

掌握及责任的界定。

第30条项目经理部预算人员必须建立“三方及甲供材料的领用及付款台账”，对

领用单的原件进行存档，便于结算扣减。

第6章附则

第31条本制度由造价管理部拟定，并由造价管理部负责解释和修改。

第32条本制度经总经理审批通过后，自颁布之日起实施。

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

2.2.3工程竣工决算管理制度

制度名称公司工程竣工决算管理制度编号

执行部门

第1章总则

第1条目的

为加强对公司工程决算的管理，控制工程的成本支出，使工程项目的竣工决算工作

进入受控状态，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于公司各工程竣工决算的管理事项。

第3条相关定义

1.本制度中的工程竣工决算是指以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工

项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结

性文件。

2.竣工决算书的主要内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工

图和工程造价对比分析四个部分，其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表是竣工

决算的核心内容。

第4条相关职责分工

1.公司造价管理部负责工程竣工决算工作，编制工程竣工决算书。

2.项目经理部及相关部门或单位需积极配合造价管理部工作，提供真实可靠的资

料。

3.公司财务部负责对工程竣工决算进行审查。

第二章工程竣工决算书的编制

第5条工程竣工后，公司造价管理部预决算人员需要编制工程竣工决算书，其编

制依据如下：

1.工程项目可行性研究报告及投资估算；

2.工程初步设计预算或扩大初步设计后的预算及修正预算；

3.工程施工图及施工图预算；

4.设计交底及图纸会审纪要；

5.招投标、承包合同、工程结算资料；

6.施工记录或施工签证单，以及其他施工中发生的费用记录；

7.竣工图及各种竣工验收资料；

8.设备、材料调价文件及调价记录；

9.有关财务核算制度、办法和其他有关资料、文件等。

第6条工程竣工决算书的编制程序如下：

1.在编制工程竣工决算书之前，预决算人员需要清点物质，对各种设备、材料、工

具、器具等需要逐项进行盘点核实，并填列清单，妥善保管，不得任意挪用；

2.收集、整理、分析原始资料；

3.将竣工资料与设计图纸进行核对，进行实地测量，对照核实工程变动情况，核实

造价；

4.严格划分和核对各类投资；

5.编写竣工财务决算说明书；

6.参照国家财务部、工程主管部门的统一格式编制填写竣工财务决算报表；

7.清理、装订竣工图；

8.进行工程造价对比分析；

9.上报主管部门审查。

其中，第5、6项合称为工程竣工财务决算，是工程竣工决算的核心内容。

第7条竣工财务决算说明书包括以下方面的内容

1.建设项目概况；

2.会计财务处理、财产物资情况及债权债务的清偿情况；

3.资金节余、基建节余资金等的上交分配情况；

4.主要技术经济指标的分析、计算情况;

5.项目管理及决算中存在的问题及建议。

第8条造价管理部负责编制的竣工决算务求数据准确、内容全面、简明扼要，能

够真实、客观地说明问题。

第3章工程竣工决算的审批与审计

第9条工程竣工决算报告编制完成后，需要报公司财务总监与总经理进行审核审

批。审批通过后，由公司内部审计人员先行审计内容，并根据项目的实际需要，决定是

否送外部审计机构进行审计。

第10条造价管理部编制完工程竣工决算报告，在将竣工决算送审前，需要检查

资料、附件是否完整，检查内容包括但不限下于以下8个方面：

1.有合同的工程必须附上合同文本；

2.工程竣工图；

3.有设计变更的，变更处必须经设计管理部经理签字认可；

4.签证变更，必须经工程技术部经理签字认可；

5.工程结算书；

6.竣工财务决算说明书；

7.竣工决算财务报表;

8.决算审批表中的各个项目。

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

2.2.4工程项目成本管理制度

制度名称公司工程项目成本管理制度编号

执行部门

第1章总则

第1条目的

为了加大工程项目的成本控制力度，降低成本费用，提高经济效益，提高市场竞争

力，根据有关国家法规政策，结合集团公司成本管理的要求，特制度本制度。

第2条管理原则

1.遵守国家有关法规政策的原则；

2.以市场需求为导向的原则；

3.以保证质量为前提的原则；

4.全程控制的原则。

第3条工程项目成本控制的任务

工程项目成本监控的任务主要是遵守国家有关法规政策，落实成本岗位责任制，完

善成本管理体系，形成有效的成本监控系统，努力降低成本。

第4条工程项目成本控制的主要工作内容

1.成本的事前预测、优化;

2.事中动态控制；

3.事后分析、评价。

第二章项目前期环节的成本控制

第5条项目市场调研

公司项目开发部组织开展市场调研工作，对市场走势做出分析、判断，及时提供、

反馈给公司管理层，以供决策参考。

第6条确定项目开发计划

根据公司业务发展规划、开发能力和面临的市场情况，项目开发部确定项目开发计

划，组织各方专业人士对拟建项目进行实地考察，进行立项调研、选址和前期策划，提

出立项建议和开发设想。

第7条项目立项

新项目立项时，项目开发部需向公司提交详细的《可行性研究报告》，并经集团公司

立项听证会的讨论。

第8条《可行性研究报告》的内容

《可行性研究报告》除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、

合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还应包括以

下内容：

1.成本费用估算、控制目标及措施；

2.投资及效益的测算、利润的体现及安排；

3.税务环境极其影响；

4.资金计划；

5.竞投方案（仅限于招标、拍卖项目）；

6.投资风险评估及相应的对策；

7.项目综合评价意见。

第9条重新立项规定

项目立项后，若合作条件或招标、拍卖条件等关键因素发生变化，并将对我方构成

重大不利影响时，应重新立项。

第10条招标管理规定

1.招标或拍卖项目的竞价不得突破公司批准的最高限价，合作项目要充分考虑土地

价款的支付方式及相应的资金成本。

2.招标、拍卖合同或合作开发合同应经公司法务部审核后正式签署。

第3章规划设计环节的成本控制

第n条规划设计原则

规划设计单位的选择由公司设计管理部负责，设计工作遵循以下原则。

1.能集团内部完成的规划设计工作，应由集团内部自行完成。

2.需委托设计院进行的规划设计工作，原则上应采取招标方式，择优确定。

第12条制度规划设计方案

1.总体规划设计方案（必须包括项目成本控制总体目标），应首先上报规划设计方

案听证会审查，通过后方可进入下一设计阶段（如初步设计、扩初设计、施工图设计）。

2.每一阶段都必须要求设计单位出具《设计概（预）算》，并将其与上一阶段的概

（预）算进行认证分析、比较，据此编制项目的《建造成本概（预）算》，确定各成本

单项的控制目标，以控制下一阶段的设计。

第13条施工图设计

L施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等有关建材用量要求的条款，并要载明

设计单位的“施工图预算”原则上不突破公司编制的“建造成本预算”。

2.设计单位在设计时，若无特殊技术要求，不得指定施工或材料供应单位。

第14条施工图会审

设计、工程、预算人员应会同监理人员组成联合小组，对施工图的技术性、安全性、

周密行、经济性（包括建成后的物业管理成本）等进行会审，提出明确的书面审查意见,

并督促设计单位进行修正，避免或减少设计不合理甚至失误所造成的损失或浪费。

第4章施工招标环节的成本控制

第15条明确招标范围

1.除垄断性的工程项目外，公司任何部门或人员不得指定其他工程的施工或作业单

位。

2.主体施工单位的选择，必须采取公开招标或邀请招标的方式进行。

第16条开展招标活动

组织设计、工程、预算、成本四大专业人员联合组成招标工作小组，就招标范围、

招标内容、招标条件等等进行详细、具体的策划，拟定标书，开展招标活动。

第17条评估投标单位

1.对投标单位因就其资质、经济实力、技术力量、以往施工项目和施工管理水平等

进行现场考察，提出书面考察意见；对投标情况进行评估，提出书面的评估意见。

2.同等条件下，应尽量选择企业类别或工程类别高而报价较低的单位。

3.零星工程应在两个以上的施工单位中挑选，综合考察其技术力量、报价等方面后

择优选用。

第18条投标过程管理

1.为防止投标工程中个别投标单位串标,监察部门有权酌情否决个别单位参与投标。

2.为保证投标过程中充分体现公平竞争，项目开发部有权推荐一家符合投标资格要

求的单位参与投标。

第19条垄断性质的工程项目管理

垄断性质的工程项目（如水、电、气等）应尽力进行公关协调，最大程度降低造价。

第20条施工合同谈判

施工合同谈判人员至少应包括工程、预算两方面的专业人员，合同条件必须符合招

标条件，合同条款及内容应清晰，不得因工期紧而不签合同就开工。

第21条建立施工单位档案

公司应建立健全施工队伍档案库，跟踪评估其资信、技术力量。

第5章施工过程的成本控制

第22条现场签证

1.现场签证要反复对照合同及有关文件规定慎重处理。

2.现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由公司主管工程师和预算人

员以及现场监理人员共同签名。公司预算人员必须对工程量、单价、用工量、用料量把

关。

3.现场签证的具体审批程序与权限，由公司造价管理部统一制定。

4.现场签证必须按当时发生当时签证的原则，在事后五日内办理完毕。

5.签证内容、原因、工程量必须清楚明了。涂改后的签证及复印件不得作为结算依

据。

6.凡实行造价大包干的工程项目，取费系数已计取预算包干费或不可预见费的工程

项目，在施工过程中不得办理任何签证。

7.需要变更设计的，应填写“设计变更审批表”并编制预算，经公司、设计、监理

有关负责人批准后，方可办理。

8.办理过程中必须对照有关设计、施工合同，明确经济责任，杜绝盲目签证。

第23条工程质量与监理

1.公司通过招标方式择优选择具有合法资格与有效资质等级的监理单位。

2.监理单位应与所监理工程的施工单位、供应商不存在利益关系。

3.工程质量监控人员因要求监理单位密切配合，严格把关。

4.发现质量事故，必须组织有关部门详细调查、分析事故原因，提交事故情况报告

及防止再发生事故的措施，明确事故责任并督促责任单位按照公司认可的书面处理方案

予以落实。事故报告与处理方案应一并存档备案。

第24条隐蔽工程验收

1.隐蔽工程的验收必须由工程技术人员、预算人员、质量管理部联合施工单位、

监理单位共同参加，并办理书面会签手续。

2.凡未经验收签证的，施工单位不得隐蔽和进入下一道工序施工。

3.隐蔽工程验收记录按顺序进行整理，存入工程技术档案。

第25条工程进度款控制

1.公司原则上不向施工单位支付备料款。确需支付的，应不超过工程造价的15%,

并在工程进度款支付额达到工程造价50%时开始抵扣预付备料款。

2.工程进度款的拨付应当按下列程序办理。

（1）施工单位按月报送施工进度计划和工程进度完成月报表。

（2）工程技术部、造价管理部会同监理单位，对照施工合同及进度计划，审核工程

进度内容和完工部位（主体结构及隐蔽工程部分需提供照片）、工程质量证明等材料。

（3）造价管理部整理复核工程价值量。

（4）按公司有关资金支出审批制度规定的程序批准后予以付款并登记付款台账。

3.施工单位在公司开户银行开具结算账户，以便为公司融洽银企关系和监督工程款

项的使用提供便利。

4.工程进度款支付达到工程造价的85%时，原则上应停止付款，预留至少10%的工程

尾款和5%的保修款，以便掌握最终结算主动权。

第6章工程材料设备管理

第26条明确甲供材料

项目开工前，设计管理部或工程技术部应及时列出所需材料和设备清单，一般按照

下列原则决定甲供、甲定乙供和乙供，并在施工承包合同中加以明确。

1.公司能找到一级建材市场的、有进口免税计划指标的、有特殊质量要求和价格浮

动幅度较大的材料和设备，应实行甲供或甲定乙供，其余材料和设备实行乙供。

2.实行甲供或甲定乙供的材料和设备应尽量不支付采购保管费。

第27条采购进度控制

应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成工程窝工现

象。

第28条询价、议价

甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和大宗建材

采购上采用招标方式。

第29条供货商选择

在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货商。

1.能够实行赊销或定金较低的供货商。

2.愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商。

3.能够到现场安装，待验收合格后再收款的供货商。

4.售后服务和信誉良好的供货商。

第30条采购检验

质量管理部对到货的甲供材料和设备的数量、质量及规格，要当场检查验收并出具

检验报告，办理验收手续，妥善保管。对不符合要求的，应及时退货并通知财务管理部

拒绝付款。

第31条供货商责任

应供货商供货不及时或质量、数量等问题对工程进度、工程质量造成影响和损失的,

供货商必须承担赔偿责任。

第32条乙供材料检查

对于乙供材料和设备，公司需按认定的质量及选型，在预算人员控制的价格上限范

围内抽取样本，进行封样，并尽量采取限价的措施。同时，在材料的设备进场时，应出

具检验合格证。

第33条材料代表

材料的变更应用应由工程技术部提出书面申请，经设计单位和监理单位审核、造价

管理部同意、领导批准后方可执行。

第34条材料采购结算

甲供材料、设备的结算必须凭供货合同、供货商或商检部门的检验合格证、质量管

理部验收检验证明、结算清单，经造价管理部、财务管理部审核无误后，方能办理结算。

第7章竣工交付环节的成本控制

第35条竣工验收

1.单项工程