标准解读

《GA/T 2158-2024 法庭科学 资金数据获取规程》是针对法庭科学领域内资金流动相关数据的收集、处理和分析制定的一套标准。该标准旨在为司法机关在处理涉及经济犯罪案件时，提供一套系统化、规范化的资金数据分析流程，以确保所收集的数据准确可靠，能够作为有效的法律证据使用。

根据该标准，资金数据获取的过程包括但不限于以下几个关键步骤：首先是对案件背景信息进行全面了解，明确调查目标；其次是确定所需收集的具体资金数据类型及其来源渠道，如银行账户流水记录、第三方支付平台交易明细等；接着是采用合法合规的方式从相关金融机构或支付机构处获取这些数据；之后是对获得的数据进行初步整理与清洗，去除无效或错误信息；最后是运用专业的数据分析方法对清理后的数据进行深入挖掘，识别出潜在的资金流向规律及异常交易行为。

此外，《GA/T 2158-2024》还强调了在整个资金数据获取过程中必须严格遵守法律法规要求，保护个人隐私安全，并且所有操作都应保持透明度，确保结果可以被验证。同时，对于敏感信息的处理也有着严格的规定，比如需要采取加密措施来保障信息安全不被泄露。


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....

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  • 现行
  • 正在执行有效
  • 2024-10-31 颁布
  • 2025-03-01 实施
©正版授权
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文档简介

ICS07140

CCSA.92

中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T2158—2024

法庭科学资金数据获取规程

Forensicsciences—Codeofpracticeforfundsdataacquisition

2024-10-31发布2025-03-01实施

中华人民共和国公安部发布

GA/T2158—2024

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

本文件由公安部经济犯罪侦查局提出

。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会归口

(SAC/TC179)。

本文件起草单位公安部经济犯罪侦查局河北省公安厅经济犯罪侦查总队公安部鉴定中心公安

:、、、

部第三研究所

。

本文件主要起草人张宏伟张鹏李明余康杨建新李世伟马志斌郑翔邹积鑫翟晚枫郭丽莉

:、、、、、、、、、、、

光晓俐朱彤

、。

Ⅰ

GA/T2158—2024

法庭科学资金数据获取规程

1范围

本文件规定了法庭科学领域涉案资金数据获取的设备资金数据内容及文件格式获取步骤资金

、、、

数据安全措施和获取记录要求

。

本文件适用于法庭科学领域银行业金融机构资金数据的获取非银行业机构资金数据获取参照

。

使用

。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款其中注日期的引用文

。,

件仅该日期对应的版本适用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于

,;,()

本文件

。

信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T22239

信息安全技术信息系统密码应用基本要求

GB/T39786

所有部分公安数据元

GA/T543()

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

。

31

.

金融机构financialinstitution

主要从事金融中介和或辅助金融活动的组织

/。

注一般来说金融机构通过在市场上进行金融交易在取得金融资产的同时自行承担债务以提供支付证券银

:,,,;、、

行金融保险投资服务或活动为目的金融组织由金融市场监管机构许可授权或注册受金融市场监管机

、、、。、,

构监管也包括国际跨国家政府间或国家政府机构或作为主要从事支付证券银行金融保险投资服务

,、、,、、、、、

或活动的机构包括中央银行

()。

来源

[:GB/T16711—2022,3.1]

32

.

银行业金融机构bankinginstitution

依法设立的商业银行农村信用合作社农村合作银行等吸收公众存款的金融机构以及政策

、、(3.1)

性银行

。

33

.

线下获取offlineacquisition

公安机关依据特定事由到银行业金融机构现场获取资金数据的活动

。

34

.

线上获取onlineacquisition

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