标准解读

《GA/T 2160-2024 法庭科学 资金数据检验规程》为法庭科学领域提供了关于资金流动数据分析的具体指导。该标准主要针对司法实践中涉及的金融交易记录等资金相关数据进行规范，旨在通过标准化的方法提高对案件中资金流向分析的准确性和可靠性。

首先，在适用范围上，它适用于各类刑事案件中涉及到的资金流动情况的调查与分析工作。这包括但不限于洗钱、诈骗、贪污腐败等经济犯罪类型中的资金追踪和审查过程。

其次，对于数据收集方面，《GA/T 2160-2024》提出了明确的要求。需要从银行账户、第三方支付平台等多个渠道获取完整且准确的资金往来信息，并确保这些信息的真实性和合法性。

在数据分析阶段，标准详细规定了如何使用统计学方法和技术手段来识别异常交易模式或潜在违法行为。同时强调了跨部门协作的重要性，鼓励不同机构之间共享资源以形成更全面的数据视角。

此外，还特别关注了个人隐私保护问题，在利用个人信息进行调查时必须遵循相关法律法规，不得侵犯公民合法权益。


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....

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  • 现行
  • 正在执行有效
  • 2024-10-31 颁布
  • 2025-10-31 实施
©正版授权
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文档简介

ICS07140

CCSA.92

中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T2160—2024

法庭科学资金数据检验规程

Forensicsciences—Codeofpracticeforfundsdataexamination

2024-10-31发布2025-10-31实施

中华人民共和国公安部发布

GA/T2160—2024

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

本文件由公安部经济犯罪侦查局提出

。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会归口

(SAC/TC179)。

本文件起草单位公安部经济犯罪侦查局上海市公安局经济犯罪侦查总队公安部鉴定中心公安

:、、、

部第三研究所

。

本文件主要起草人张宏伟张鹏李明余康姚文海曹奇珉沈诞邹积鑫翟晚枫光晓俐齐凤亮

:、、、、、、、、、、、

朱彤

。

Ⅰ

GA/T2160—2024

法庭科学资金数据检验规程

1范围

本文件规定了法庭科学领域涉案资金数据检验的设备检验流程检材检验资金数据检验检出数

、、、、

据保存检验结果表述检验记录和检验报告

、、。

本文件适用于法庭科学领域银行业金融机构资金数据的检验非银行业机构资金数据检验参照

。

使用

。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款其中注日期的引用文

。,

件仅该日期对应的版本适用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于

,;,()

本文件

。

法庭科学资金数据清洗规程

GA/T2159

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

。

31

.

账号accountnumber

识别账户的标识符

。

来源

[:GB/T20543.1—2011,3.1]

32

.

卡号cardnumber

标识发卡机构和持卡人信息的号码

。

注等同于磁条信息中所定义的主账号由发卡行标识代码自定义位和校验位组成

:;、。

来源有修改

[:JR/T0008—2000,3.2,]

4设备

41硬件

.

资金数据检验设备保全备份设备只读设备存储介质等

、、、。

42软件

.

具有计算完整性校验值功能的软件具有杀毒功能的软件具有数据统计分析展示等检验功能的

,,

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