置业发展企业制度汇编

徐州新铜城置业发展有限公司

制度汇编

编写说明

1、本汇编所包含的任何条文和条约条约条款，由公司行政部负责解

释。

2、本制度汇编已经批准下发，即为公司最高行动准则，公司所属员

工必须严格遵守执行。

3、本制度汇编在执行中，由于部门工作合适的合适的内容、职责的

变化需要修订、增删汇编中相关条约条约条款的，须先通知行政

部，由行政部报公司领导批准后统一进行修正。

4、本制度汇编作为内部文件其所有者为徐州新铜城置业发展有限公

司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。

第一部分员工守则

总经理致辞

徐州新铜城置业发展有限公司员工：

欢迎您加入我们共同的事业。我深信这是您人生道路上的一个重要决定，我也

希望这个决定将是您在为社会创造价值、个人事业发展与实现理想的人生道路上跨

出的关键一步。

随着中国经济的持续发展，国家对房地产业的高度重视，房地产前景十分乐观，

房地产市场主体将呈现集约化发展趋势。徐州市房地产业新一轮的增长期已经来临。

刺激消费和扩大供给的明确政策导向、住房消费信贷的实行、居民巨大的购房消费

欲望，都使徐州房地产业进入了蓬勃发展的新周期。

同时，房地产市场的竞争也日益残酷！特别是入世后，房地产业也面临重大转

变，更多地是从资信程度来看房地产企业有无实力和发展前景，比的是实力，比的

是信誉。

市场经济中，永远都是机遇和挑战并存的。只有那些不畏挑战，善于把握机会

的企业，才能不会被淘汰，才有可能成为“航母”！公司将抓住机遇，积极创新，进

一步加强公司核心竞争力，加强新铜城地产品牌和优质服务的推广,促进公司持续、

稳定、大规模的健康发展。

我们使命远大，我们任重而道远。历史赋予我们这个难逢事业与机会，使我们

走到一起，欢迎你们加入这个团队，让我们共同努力，来打造我们的“航母”吧！

为把公司建设成为优秀的大型企业集团而共同努力。

总经理:

第一章公司发展理念

徐州新铜城置业发展有限公司洛坚持“以市场为导向，以效益为中心，以人才为根本，以

信誉求发展”的宗旨，在保证房地产开发主业健康成长的同时，向相关领域进行拓展，开展多

元化经营，提高经济效益，实现资产保值和增值，不断提高企业经济实力和综合素质。

企业宗旨：

提供一流产品和服务，实现企业个人价值

企业精神：

敬业、爱岗、争先、创优

管理管控管控理念：

以人为本，尊重员工创造性、积极性

经营理念：

客户至上，开拓进取

企业价值观：

持续为社会、为企业创造更大价值

第二章公司部门及组织架构

公司按照现代企业管理管控管控制度的管理管控管控模式实施企、业内部管理管

控管控。股东会为最高权力机构，股东在股东会上按照出资比例行使表决权；董事

会为最高管理管控管控机构，对公司整体的生产经营活动进行宏观调控和监督考核。

董事会为公司法定代表人，总经理全面负责公司日常管理管控管控，由分管副总经

理在总经理授权范围内开展经营活动；总经理对董事会负责。

公司下设行政部、财务部、工程部、营销部四个部门。

财

行

营

工

工

务

政

销

程

程

部

部

部

部

部

第三章员工录用、试用、转正管理管控管控制度

为完善公司人事管理管控管控制度，对员工的录用、试用、转正流程进行规范

管理管控管控，特制定本制度。

第一节录用程序

一、行政部及用人部门经理面试考核确定录用人员名单后，确定报到时间。

二、行政部向被录用者发放《体检通知书》及《试用通知书》。

三、被录用者待体检合格后凭《试用通知书》携带相关材料，在指定时间到行

政部报到。

四、行政部对被录用员工的资料进行审核，审核无误后，为其办理录用手续，

签订《劳动合同合约合约》。

五、行政部为新员工开具《部门试用通知书》，明确试用部门、试用岗位，办理

录用手续，引领新员工携带《部门试用通知书》到试用部门报到；向各部门介绍新

员工，安排新员工尽快熟悉工作环境并投入到工作中。

第二节试用期管理管控管控

一、各类人员的试用期限为1至3个月。

二、各类人员在试用期内由部门安排其在相应岗位上试岗，并对其工作情况、

工作态度、遵章守纪等各方面进行综合考核。

三、试用期满考核合格后，予以转正定岗，由公司总经理确定正式上岗岗位。

表现优秀者，由部门上报，经批准后可适当缩短试用期限，但原则上试用期不能少

于一个月；对于特别优秀人员，经总经理批准后可取消试用期。

四、对试用期表现不佳者，将延长试用期，但试用期合计原则上不超过其本人

原定试用期的两倍。延长期满经考核仍不合格者，公司将与其解除劳动关系。

五、新员工在试用期内有二列情形之一者，公司可随时中止试用，解除与新员

工的劳动关系：

1、品行不良。

2、工作成绩欠佳或难以胜任试用岗位工作。

3,违反公司有关规章制度。

4、触犯刑律被判刑、劳教或被通缉者。

5、被发现应聘时隐瞒真实情况者。

第三节转正流程

一、行政部提前通知试用到期人员提交转正小结并填写《人事异动表》，用人部

门于一个工作日内将《人事异动表》反馈行政部，行政部将《人事异动表》报分管

副总经理审核及总经理审批。

二、审批后的《人事异动表》统一由行政部备案，复印件交财务审计部，并于

次月执行批示。

四、人员转正后，办公室人事专员将为其办理养老统筹等相关手续，包括补齐

试用期间的所有手续。

五、人员转正后，行政部为经理级及以下级别人员拟文报批任命，经理级以上

级别人员需总经理审批，下达人事任命书。

第四章员工离职管理管控管控办法

为规范员工离职管理管控管控，完善离职交接的相关合适的合适的内容，建立

有效的监交制度，杜绝公司机密外泄，减少公司损失，特制定本办法。

本办法适用于所有离职人员。

第一节离职

离职是指终止或解除用工合同合约合约、辞职、辞退、开除、退休等员工与公司

终止或解除劳动关系的行为。

一、离职申请、审批

1、凡公司员工因故不能按合同合约合约继续在公司工作，可以提出辞职或终止、

解除劳动合同合约合约的申请。按照以下程序进行：

1.1欲辞职或终止、解除合同合约合约的员工须提前30天提交书面申请，

详细说明原因。

1.2部门经理与员工谈话，并签署意见。

1.3行政部与员工谈话，员工填写《离职调查表》，行政部签署意见。

L4行政部将辞职报告及《离职调查表》报部门经理审批，再由公司分管副

总经理及总经理审批。

2、凡公司员工因表现不佳，公司可予以辞退、开除或终止、解除劳动合同合约

合约；员工达到法定退休年龄，可予办理退休手续。按照以下程序进行：

2.1属公司提出终止或解除劳动合同合约合约、辞退或开除员工、办理员工

退休的，由部门填写《人事异动表》，经部门经理、行政部审批，报公司分管副总经

理及总经理审批。

2.2公司部门经理级别以上人员离职须经过内部审计后方可进行。

二、离职手续

1、《离职调查表》审批结束，行政部发放《离职交接表》，原件存入员工个人档

案。

2、员工按照《离职交接表》要求办理离职交接手续，办理离职程序时由所在部

门负责人及由行政部所派专人按照公司监交制度进行监督交接。

三、工作.文件资料交接完毕，交接双方，部门、监交人在离职交接表上签署意

见。

四、行政部记录最后工作日，办理其办公用品、电脑、办公桌椅的回收。

五、财务部在离职人员个人欠款收回、明确业务欠款回收责任人后，在《离职交

接表》上签署意见。

六、行政部为离职人员办理转移员工个人人事档案，终止养老保险关系。

第二节监交

一、监交对象及责任部门：

1、公司所有离职员工必须办理交接手续，由部门负责人与行政部负责指定的监

交人员共同参加。

2、必须由行政部负责人现场监交的对象有：

2.1部门负责人。

2.2人事专员。

2.3其它特殊重要岗位。

二、监交合适的合适的内容：

1、工作：原岗位的各项工作（工作合适的合适的内容、工作进度、操作流程）。

2、文件、资料：

2.1各类文件资料、材料、单据（包括合同合约合约资料、协议书、客户资

料、电脑保存的资料等

2.2办公及其它物品：办公用品、公章及附件；办公桌、办公设备、办公室

钥匙；其他重要资料及物品。

三、监交流程：

1、交接前准备

1.1由部门负责人指定接收人，行政部确定监交人和需要参与人员；由部门

确定交接时间，通知交接双方和监交人，交接一般在同意离职当天完成。

1.2交接前行政部开具《离职交接表》，由监交人带至交接现场，交接完毕

后由交接双方、监交人签字确认。

1.3由监交人至财务部门调出离职员工的欠款情况并交本人确认。

2,正式交接

2.1交接时，必须移交人、接收人、监交人三方同时在场。

2.2移交人将所有物品交出，由交接双方共同清点。资料、印章、办公桌和

办公室钥匙、办公用品、表单等公用物品按要求交与接收人，私人物品经监交人确认

后自行处理。

2.3移交人如有业务方面欠款的，逐一提供该笔业务的合同合约合约情况、

发票情况、对方单位的联系人、电话号码等资料。

2.4接收人对交予的资料、办公用品、钥匙等在交接表或另附纸上逐一登记

明细，由交接双方、监交人、部门负责人共同签字确认，交接表包括附件反馈行政部，

复印件留部门保存备查。

2.5由接收人对其电脑资料进行清理，属于本部门的资料通过电子邮件或U

盘、移动硬盘保存交给部门负责人指定的接收人，之后对硬盘资料进行删除。

2.6根据财务出具的欠款情况，明确责任，属于个人欠款的，限定还款日期，

属于业务欠款的，由部门负责人指定清收责任人。

2.7当场交接结束后，由现场接收人负责分类、整理c工作方面根据具体情

况指定相关责任人负责跟进，保证在一周内确认交接人提供资料的真实性、齐全性,

如发现问题，应及时通知行政部。

四、交接要求：

1、移交人要求：

1.1公司资料未经监交人同意不得随意带走，也不得随意撕毁自认为不重要

的资料，应交与部门另行保存，整理后经部门负责人和分管领导确认是无用资料的由

部门自行销毁。

1.2对于业务方面必须保证所提供材料合适的合适的内容的真实性，不得提

供虚假情况。

1.3对延续性工作应积极主动配合接收人，必要时可将接收人带至相关单位

和部门熟悉情况，以保证工作顺利衔接。

1.4对移交人私自带走公司资料、故意隐瞒关键问题、因个人原因造成公司

损失的，公司将追究其法律责任。

2、接收人要求:

2.1现场接收人应一丝不苟地对接收的资料进行登记，并分类收集保管，保

证完整无缺，整理后根据情况交与相关责任人存档或销毁。

2.2特别注意业务欠款情况，对每笔欠款均明确合同合约合约情况、发票情

况、联系方法等，并与对方单位确认是否属实。

2.3工作接收人对交予人的工作应尽早熟悉上手，接收业务欠款追缴任务的

必须积极清欠，保证公司资金的尽早回收。

3、监交人要求：

3.1认真负责，细致严谨，严格监督交接过程，对文件、资料的交接进行全

过程监督。

3.2对后期部门工作交接进行跟踪检查。

3.3将在交接中发现的问题及时上报。

第五章考勤与休假管理管控管控制度

为合理安排员工的工作和休息时间，进一步强化公司劳动纪律，规范公司考勤管

理管控管控，保证公司经营管理管控管控工作的顺利进行，特制定本制度。

第一节作息时间

一、公司实行每周五天工作制。

二、作息时间为上午8：30-12：00,下午13：30-17：30,其中12：00-13：30

为午餐和休息时间。

三、因季节因素或工作需要调整作息时间的，经总经理批准后以行政部发文为准。

四、食堂、保安、驾驶员等后勤保障岗位人员实行不定时或综合工时工作制。

第二节考勤管理管控管控

一、公司执行实名考勤制度（上午上班、下午下班），全体员工都必须按时考勤

不得迟到早退。

二、员工按时出勤，上下班无特殊情况，漏打或忘记考勤者，每次扣当事人30

元人民币。

三、员工当日上午、下午因外出处理公务来不及回公司考勤者，行政部按照出行

卡上要求出行的时间进行核定，得到确认后可进行考勤补签。

四、每月3号，由行政部统计上月员工考勤，并公布统计结果。

五、迟到、早退的处理：比规定时间滞后1分钟以上30分钟以内上班即为迟到，

比规定时间提前1分钟以上30分钟以内下班为早退。

1、当月迟到、早退处罚如下：第一次迟到扣资10元，第二次迟到、第一次早退

扣资30元，第二次早退扣资50元。

2、当月迟到、早退累计三次者，以另计事假一日处理。三次以上每增加一次则

以相应增加一天事假处理。

六、旷工处理：凡未经请假擅离岗位或假满未续假均以旷工处理；迟到、早退半

小时以上即为旷工。

1、旷工一日扣除一日基本工资的200机

2,无正当理由旷工，经批评教育无效，连续旷工6天以上，或半年以内累计旷

工9天以上者,公司将予以除名处理。

七、考勤审核

人事文秘专员负责对当月考勤记录进行汇总、核对，经行政部负责人确认后报公

司分管总经理及总经理签署确认，最后交财务作为薪资核算依据。

八、市内出行及市外出差审批手续

1、员工当日本市内因公外出需得到部门经理同意，并办理相应外出记录手续。

未经批准擅自外出，且事后无合理理由者，按旷工论处。

2、员工因公出差，必须提前办理出差申请手续，填写《出差申请单》，注明起止

日期、出差地点、出差事由等，经部门经理、行政部、总经理审批后方可出差，同时

《出差申请单》交行政部备案。出差回来须及时到行政部报到。未经批准擅自出差者，

按旷工论处。

八、加班

1、加班申请及审批权限

1.1员工加班须事先到行政部填写《加班申请单》，经部门经理签字确认后方

可加班。《加班申请单》需在行政部备案作为考勤依据，未经部门经理签字的加班一

律不计。

1.2加班审批权限

\批准

部门

时间行政部分管副行政部

经理

加班八总经理

8小时以内审批//

员工备案记

次小时以上审批

18审批审批录考勤

部门经理//审批市批

2、每人每月的有效加班时间实行封顶制，不超过4天即32小时。如每月扣除病

事假调休后仍有超出32小时部分将统计核实后，纳入年终奖金考核依据之一。

3、因公司经营需要，员工必须统一按公司要求，服从部门的加班安排。

4、公司根据工作需要安排部分员工周末值班的，值班时间为无效加班，无效加

班时间公司不计发加班费但可安排调休。

5,加班时间以一小时为计算单位，加班期间一律实行严格考勤制度，如提前到

岗或迟到以实际到岗时间算起，中间休息时间不计为加班时间。

6、加班待遇

6.1延长工作日加班的员工，公司不提供免费工作晚餐。

6.2加班人员加班结束凭《加班申请单》至行政部办理调休手续，当员工请

病、事假时，必须用加班时间进行抵冲即产生调休。加班冲抵调休3个月有效。

第三节休假

一、批准权限

、批准

部门常务

时间总经理行政部

经理副总

休假/\

1天以下市批//备

员工1天以上3天（含）以内市批审批/案

3天以上审批审批审批记

部门录

/审批审批

经理时间不限考

副总/审批勤

二、员工在正常出勤日因故不能出勤者，应事先履行请假手续，获得批准后方能

休假，否则按旷工处理。请假需按规定程序逐级办理请假审批手续。

三、如因突然患病或出现突发事件而未能事先办理请假手续者，应在缺勤当天,

通过电话等方式向直属上级请假，并报行政部备案，获准后于上班第一天补办请假手

续，否则按旷工处理。

四、未经批准擅自休假、超假者，按旷工处理。

五、病事假

1、病、事假须由本人提前填写《员工请假单》，经批准后方可按病事假处理。

2、因紧急事由或特殊原因无法预先请假的，须打电话或委托他人向本部门经理

说明原因请假，部门经理应立即转告行政部，行政部经查实后请假有效，当事人应在

回公司的当日补办好请假手续。未经同意、无故休息者、未补办请假手续的均视为旷

工。

3、病（事）假，病（事）假以小时为单位计算，超过半小时不足1小时的部分

按1小时计算。

4、员工请病假时须提供医院开具的休假证明、病历或发票。

5、弄虚作假开具假休假证明的员工，一经调查属实后，公司将对该员工进行严

肃处理直至除名处理。

六、带薪法定假日

根据国家有关规定，每年员工享有如下带薪法定假日：

——元旦1天

----春节3天

一一五一劳动节3天

----国庆节3天

法律、法规规定的其他节假日。

上述节日适逢公休日，顺延补假，休假日期统一由公司行政部通知。

七、工伤假

员工在工作时间和工作区域内发生工伤，需要停止工作接受治疗的，实行工伤医

疗期。工伤医疗期根据不同情况依据国家政策有关规定确定。

八、婚假

1、员工达到法定年龄结婚的给予3天休假；

2、符合晚婚年龄依法登记结婚的初婚员工，可享受婚假15天（含法定婚假三天）。

晚婚指：男年满二十五周岁、女年满二十三周年初婚，且双方均符合条件。

3、再婚员工给予3天休假。

4、婚假中含法定节假日和公休日，结婚双方不在同一地区工作，需到外地办理

婚事，根据路程给予相应路程假。

5、员工休婚假前应做好工作移交。

6、员工申请婚假需提前一周提出申请，并向行政部提供结婚证书原件。

九、产假

1、女职工产假为90天，其中产前休假15天，难产的，增加产假15天；多胞胎

生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；女职工怀孕流产的，根据医务部门的

证明，妊娠不足4个月的，产假为15天至30天；妊娠4个月以上的，产假为42天。

符合晚育年龄的女员工可除享受国家规定的法定产假外，增加奖励假30天。

2、女职工年满二十四岁初次生育的，或者年满二十三周岁结婚后怀孕的初次生

育，为晚育。

3、符合晚婚的男性员工在配偶生育期间可以享受护理假15天。

4、产假（护理假）含期间的法定工作日和公休日。

十、丧假

1、员工父母、配偶、子女、公婆、岳父母等直系亲属去世，给予3天丧假。

2、员工祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹去世，给予1天丧假。

3、请丧假员工必须出示死亡人员证明复印材料，到外地办理的根据实际情况给

予路程假，丧假不含公休日和法定节假日在内。

十一、带薪年假

1、员工在公司工作满一年，可享受五天的带薪年假（不包括法定休息日）。以后

每增加一年工龄，增加两天的带薪休假期，但带薪年假最长不超过十五天。如有下述

情况之一者，不能享受带薪年假：

——当年累计病假30天以上；

一一当年累计事假15天以上；

一一当年累计病、事假20天以上；

一一当年受过严重处分。

2、带薪休假需提前一周提出申请，经批准后应在休假前安排好工作交接。

3、带薪休假需在保证工作前提下使用，公司有权根据需要合理安排员工带薪休

假。

4、带薪休假可跨年度使用，连续年限可以进行迭加累计，但最长不超过20天。

5、公司员工休假须严格按规定办理相关手续。

6、本规定如与国家有关政策规定相抵触，以国家规定为准。

第六章员工行为准则

第一节总则

一、本准则体现了公司价值观的基本要求，员工应当熟知并遵守。

二、公司尊重员工的正当权益，通过本准则界定公司利益与员工个人利益，避免

二者发生冲突。

三、员工违反本准则可能导致公司与之解除劳动合同合约合约。员工违反本准则

给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。员工行为涉嫌刑事犯罪，公司将报

告司法机关处理。

第二节职务权责

一、经营活动

1、员工应守法、诚实地履行自己的职责，任何私人理由都不应成为其职务行为

的动机。

2、维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现

实或潜在危害的行为。发现公司利益受到损害，员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。

3、在未经授权的情况下，员工不得超越本职业务和职权范围从事经营活动。

4、除本职日常业务外，未经公司授权或批准，员工不得从事下列活动：

4.1以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；

4.2以公司名义提供担保、证明；

4.3以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

4.4代表公司出席公众活动。

5、员工须严格执行公司颁布的各项制度。员工认为公司制度明显不适用，应及

时向上司或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励员工就工作充分发表意见或提出

合理化建议。

6、遵循管理管控管控流程接受上司的领导是员工的职责。员工应服从上司的指

示，员工如认为上司的指示有违法律及商业道德，或危害公司利益，有权越级汇报。

7、遇到工作职责交叉或模糊的事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重

的行为，倡导主动积极地行动，推动工作完成.在工作紧急和重要的情况下，员工不

得以分工不明为由推诿。

8、严禁员工超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户利业务关联单位做出

书面或口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。

9、员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司

均可无条件与之解除劳动合同合约合约。

二、资源使用

1、员工未经批准，不得将公司资产赠与、转让、出租、出借、抵押给其它单位

或者个人。

2、员工对公司的办公设备、交通工具、通讯及网络系统或其他资产，不得违反

使用规定，做任何不适当的用途。

3、公司的一切书面和电子教材、培训资料等，均有知识产权，员工未经授权，

不得对外传播。

4、员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造和研究成果等，权益归公司所

有。

5、员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌、保险柜、橱柜，乃至

储存在公司设备内的电子资料，不具有隐私权。公司有权进行检查和调配。

三、保密义务

1、公司一切未经公开披露的发展战略、业务信息、财务资料、人事信息、招投

标资料、合同合约合约义件、客户资料、调研和统计信息、技术义件（含设计合适的

合适的方案等）、企划营销合适的合适的方案、管理管控管控文件、会议合适的合适

的内容等，均属企业秘密，员工有保守该秘密的义务。当不确定某些具体合适的合适

的内容是否为企业秘密时，应由公司鉴定其性质。

2、员工薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论。掌握此信息

的员工，不得以任何方式泄露。

3、员工接受外部邀请进行演讲、交流或授课，应事先征得上司批准，并就可能

涉及的有关公司业务的重要合适的合适的内容征求上司意见。

4、员工应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。严禁盗用他人密码。

第三节内外交往

一、员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动。应谢绝参加的活动包括:

1、施工单位、材料供应商和投标单位的宴请和娱乐活动；

2、设有彩头的牌局或其它具有赌博性质的活动；

3、涉及违法及不良行为的活动。

二、公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪

费。公司内部的接待工作，应务实简朴。员工在安排交际活动时须考虑以下重要因素：

1、是否属于工作需要；

2、费用、频率和时机是否恰当；

3、消费相关相关项目是否合法。

三、公司对外部单位或个人支付佣金、回扣、酬金，或提供招待、馈赠等，应坚

持下列原则：

1、不违反相关法律法规；

2、符合一般道德标准和商业惯例。

四、员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的利益。员工于对外

活动中，遇业务关联单位按规定合法给予的回扣、佣金或其他奖励，一律上缴公司处

理，不得据为己有。对于对方馈赠的礼物，只有当价值较小（按公认标准），接受后

不会影响正确处理与对方的业务关系，且拒绝对方会被视为失礼的情况下，才可以在

公开的场合下接受，并应在事后及时报告上司。

五、尊重客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋

毁任何单位和个人。

第四节申诉、投诉和举报

一、当员工认为个人利益受到不应有的侵犯时，可以面谈、电话、信件、手机短

信、电子邮件、申诉信箱等形式向上级主管领导进行申诉，上受理部门和人员应对申

诉事项进行调查，原则在三天内给予回复，当申诉事项在规定日期内得不到及时回复

或对回复意见仍存有疑异时，可隔级向上申诉。

二、公司员工发现他人存有违反企业规章制度的行为时，可以隔级向行政部或有

关部门直至向总经理进行投诉和举报，受理部门和人员，应认真调查处理投诉和举报,

并为投诉人和举报人保密。

第七章印章管理管控管控制度

印章，是一个单位的正式署名，具有法律效力。对印章的管理管控管控和使用不

当会造成公司在信誉和经济上的严重损失，这不仅影响和阻碍公司事业的正常发展,

还将给公司多年来的经营成果造成严重的损害。为切实维护公司利益，严肃各类印章

的使用，杜绝印章使用不当的现象，特制定本制度：

第一节各类印章的使用范围

一、公章的使用范围

1、公司下发的正式文件、通知。

2、以公司名义发出的对外所有正式文件。

3、以公司名义出具的证明、担保、授权委托书等法律文书。

4、以公司名义签定的非经济合同合约合约类协议书。

5、其他需要加盖公章的文件材料

二、合同合约合约章的使用范围

以公司名义签定的各类经济合同合约合约。

三、财务章的使用范围

1、往来对帐需财务确认的核对函件。

2、结算、结帐证明。

3、涉税报表、资料及相关退税资料。

4、其他需要加盖财务章的文件材料。

四、部门章的使用范围

1、以部门名义公布的管理管控管控制度、各类通知。

2、部门之间因工作需要出具的书面材料。

3、由部门出具的有关证明、收据。

4、由部门和外单位签定的非经济合同合约合约类文书。

5、其他需要加盖部门章的文件材料。

五、各类业务专业用章的使用范围

1、业务往来需出具的相关报表、费用清单。

2、其他需要加盖业务章的相关文件材料.

第二节印章的刻制与注销

一、凡公司印章，一律不得私自刻制，刻制前应严格办理相应手续，填写“印章

刻制申请单”，报相关领导审批后到行政部办理，印章刻制好后由行政部通知印章保

管部门领取并办理领用及印模留底手续，公司行政部对刻制的印章统一备案，办理领

用及印模留底手续。

二、印章的正式颁发、启月前，由各部门通知公司各有关单位和部门。

第三节印章的使用程序

一、经办人需盖章时，应先填写“印章使用审批单”，其中公司印章需经总经理

签字批准，各部门章由部门经理签字、分管副总经理批准后，到印章保管者处登记盖

章。

二、印章保管者对签订的协议、合同合约合约加盖公章或合同合约合约章时，必

须看到对方单位的签字盖章后方可加盖。如因特殊情况须先盖我方公章或合同合约合

约章时，必须由经办人将我方盖过章的合同合约合约复印，由经办人在复印件上签字,

交档案室保管，合同合约合约必须原封不动地给客户签字盖章后带回换走复印件。

三、印章保管者应认真审核需加盖印章的材料合适的合适的内容，符合盖章要求

的方可盖章。

四、所盖公章要求字迹清晰，位置准确。

第四节印章的保管

一、公司行政部必须设立专人对印章进行统一登记，建立登记本，要求登记印章

的全称、用途、印章保管人、印模留底、部门（公司）经理签字确认，并交档案室保

管。

二、公司各部门的各类印章应设专人保管，并办理登记领用手续，领用原件报公

司档案室保存。印章保管人不得将印章遗失、损坏或私自使用，造成严重后果的，将

追究当事人的相应经济和法律责任。

三、重要印章的保管人应与公司签订印章保管协议，若发现印章被盗盖，后果严

重者，将追究印章保管者的法律责任。

四、公司的公章、合同合约合约章等重要印章严禁私自带出公司，特殊情况必须

经公司总经理签字认可方可提供。部门章、业务专用章也必须由分管副总经理及总经

理签字批准方可带出公司。

五、印章的交接必须办理手续，保管人、交接人、监交人必须签字确认，交接手

续统一放在档案室保管。

六、各部门负责人对印章的保管负有不可推卸的责任。

印章使用范围及审批权限

批准权限

备

印章名称使用范围保管部门部门分管副总

总经理注

经理经理

公司卜发的正式文件、通知；以公司名义发出的对外所

有正式文件；以公司名义出具的证明、担保、授权委托

公章行政部VV/

书等法伸文书1以公司名义签定的非经济合同合约合约

类协议书等。

往来对帐而财务确认的核对函件：结算、结帐证明：涉

财务专用章财务部JJ

税报表、资料及相关退税资料等。

合同合约合约

以公司名义签定的各类经济合同合的合约等.财务部V

专用章

财务部

法定代表人印支票4

行政部

公司物品进出证明：公司人事证明；员工聃用、解册等

行政部专用章行政部VVV

各类通知：工资发放、调整通知：对口单位漪件往来等。

工程专用章工程部J■J

第八章日常费用开支管理管控管控办法

各部门日常费用的开支，必须遵循“费用与工作成果配比”、“先申报、审批后支

出、报销”的原则，严格按照规定列支费用，超出费用额度的支出必须呈报公司总经

理签批后财务方可列支。为了加强对费用开支的管理管控管控，具体规定如下：

第一节日常费用报销审批流程

一、业务用款流程

1、范围：工程费用、销售费用、财务费用、相关税金、各项规费等业务用款支

Mio工程用款须根据合同合约合约要求，结合工程施工进度，严格依照施工图预算,

针对每月工程施工进度，完成工作量情况进行统计确认。

2、审批流程为：

经办人制单f部门经理审批一财务部审核f分管副总经理审批f总经理审批

3、各审批环节签字责任

各环节签字责任

支付费用事项的真实性、合理性，工程进度的完成情况、

经办人

工程质量合格、材料设备验收合格等。

工程量与预决算相核对、材料设备采购量与预决算相核

部门经理

对、确定付款时间等。对工作的真实性和有效性负责。

根据审批过的合同合约合约、协议、工程预算对价格进行

财务部审核。检验原始凭证的合法性、真实性、准确性。根据公

司资金情况和业务的具体情况进行综合调度。

分管副总确认上述三个环节的严谨性，审核相关环节并批准。

总经理裁决是否有必要予以付款。

二、费用报销流程：根据费用报销流程，遵循配比原则，严格按核定的各项经济

指标列支费用，并制定合理的报销审批权限，费用报销单据有效、完整，审批手续完

备。

具体报销流程及审批权限规定如下:

1、工资、奖金费用

1.1所有人员工资薪金由行政部统一制定额度及考核兑现方式下达，核定应

发工资表交总经理签字确认后，财务部据以实发。

1.2行政部提供考勤资料财务造“工资表”一财务部审核一总经理审批。

2、业务招待费（含礼品费用）及日常办公费用

2.1业务招待费须预先申请填写“业务招待费申请单”，说明招待对象、时间

和标准，按规定手续申报。报销按以下流程进行审批，费用报销时必须附“业务招待

费申请单”方可到财务报销。

2.2如有特殊事件需要紧急招待来不及提前办理申请手续，可由申请人直接

向部门负责人申请，部门负责人向分管副总经理总口头请示即可，相关手续后补。

2.3审批流程

经办人员填写“业务招待费申请单”/“费用报销单”一经办部门负责人审批一

财务部审核一分管副总经理审批一总经理审批

2.4各环节签字责任

各环节签字责任

部门经理说明招待对象、时间，确定招待标准。

对照公司规定进行审核，检验原始凭证的合法性、真实性、

财务部

准确性。

分管副总根据招待业务的具体情况确定是否报销。

总经理裁决是否有必要予以付款。

2.5上述实际发生费用超过申请单审批额部分由相关责任人自行承担。

3、通讯工具、差旅费的报销程序及审批流程同业务招待费。

4、固定资产、低值易耗品购置费

4.1公司新增固定资产，由行政部根据部门实际需要统一提出申请，呈报相

关领导批准后方可购置。

4.2审批流程:经办人员填写申购报告一部门经理审批一分管副总经理审批

一总经理审批

注：在上述审批流程中，如有相关各岗位人员未确定的情况，直接报下一环节审

批。

第二节费用报销的标准：

一，业务招待费：

1、原则和要求：

1.1必须有利于业务开展，标准以来访客人的级别和重要程度为准。

1.2陪同人员遵循对口对等原则，以1-2人为宜。

2、审批程序：

2.1申请人需如实填写“来客招待申请单”，包括客人的职务、人数，情况说

明，并注明招待标准、招待地点、陪同人员。

2.2在公司餐厅就餐，“来客招待申请单”由部门经理签批；在公司包间招待,

“来客招待申请单”由总经理审批。

2.3需外出招待的，应事前在“来客招待申请单”上注明相关相关相关项目

以及大概需用款额度，由部门负责人及分管副总经理签批（如遇重要客户，招待标准

预计超过1000元以上的须报总经理签批），送财务部备案。对临时发生的招待费用，

经办人须于次日补办手续，否则不予认可。

3、招待费标准：（酌情请示总经理办理）

级别

标准

内部人员外部人员

一般人员一般人员控制在100元以内

经理级以上科级人员控制在150元/人以内

总经理实报实销

备注：以上费用均含酒水费，特殊标准可提前申请。

二、差旅费:

1、费用标准

1.1住宿标准及市内交通费标准:

别职务董事长、总经理、副总经理、部门经理

相关相关赢^

、普通员工

实报实销180元/天（偶数同性）

住宿、餐饮、交通

250元/天（单人或不同性别）

说明:

房间间数：出差人员为偶数且为同性别，则同性别2人住宿1间；出差人员为2

人以上单数或不同性别，则可根据实际情况增加房间间数。

房间预定：目前各城市的商务酒店不断增多，且商务酒店大多安全、便捷、卫生，

因此提倡出差人员入住各地商务酒店，可由行政部协助进行酒店预定。副总经理以上

可预定套间。

费用封顶：上述住宿、市内交通、伙食补助为报销的最高上限，超出部分自理。

1.2往返车票费标准：出差乘坐飞机，京、沪、宁、杭沿线或高速火车、公

路及易达地方，原则上不乘飞机。确需乘坐飞机，事先经总经理批准，方可按经济仓

标准购买；出差时，乘坐火车连续乘坐超过8小时或夜间乘车可购买硬卧铺票。

1.3驾驶人员差旅费报销标准：驾驶人员出差外出所发生的过路过桥费、停

车费按实报销；住宿标准按公司出差普通员工的标准实行。

三、市内交通费：

1、员工因公外出办事，公交车费给予报销。

2、员工因特急事务外出且公司无车或其它特殊原因需打车的要事前经部门负责

人同意，报行政部登记，凭的士票填写报销单据注明原因和起始地点，签批后方可报

销。

四、通讯费：由行政部进行日常的统一归口管理管控管控。

1、手机费报销范围：与公司签订正式劳动合同合约合约，并经总经理批准的员

工手机费。

2、手机费标准按职位核定如下：

级另IJ标准

其他工作人员50元/人•月

专员150元/人•月

部门经理200元/人•月

副总经理（总监）500元/人•月

总经理实报实销

五、办公费、水电费：由行政部进行日常的统一归口管理管控管控。

1、对办公用品按领用标准领用，由行政部统一管理管控管控。日常的水电费用

支出和一般性办公用品支出需由经办人填写费用报销单，按公司的报销程序办理报销

手续。

2、行政部保管的办公用品和物资要建立收、发、存台账，定期盘点并接受财务

监督。

六、汽车使用费用：由行政部负责审核，进行日常统一归口管理管控管控。

七、固定资产：

1、固定资产的管理管控管控部门为：行政部

2、需添置固定资产的部门，向固定资产的管理管控管控部门提出申请，经管理

管控管控部门审核在内部不能调剂的情况下方可同意购买。

3、购置10万元以上的固定资产需招标购置。

八、广告费用：原则上广告的制作和发布由营销部进行日常统一管理管控管控。

九、印刷费用：由各部门提交打申请报告并提供印刷品的珞式及质量要求，报部

门负责人、分管副总及总经理批准后，由行政部根据部门的申请报告办理。

第九章工作目标管理管控管控办法

为促进环亚公司各项工作的周密性、条理性、相关相关计划性，确保各工程相关

相关项目按进度顺利推进，现实施周工作目标制定、跟进、评估管理管控管控，具体

细则如下：

第一节文件汇报管理管控管控

一、工作目标汇报以部门为单位。

二、工作汇报周期：为上周一至上周五工作总结及本周一至本周五工作相关相关

计划。

三、每周五下午4时前，冬部门负责人按规定模版，编制上周部门工作总结及本

周工作目标、工作重点的电子文件报行政部汇总，由行政部交公司领导审核。

四、每周上报总结与相关相关计划的同时，由目标责任人的直接上级对其目标任

务达成情况做出评估，该评估意见作为对目标责任人当月考核的一项重要指标。

五、部门工作目标的制定要求尽量具体化、数量化，注重可操作性。

第二节部门周例会管理管控管控

一、各部门负责人须组织部门人员召开会议分解各相关相关项目标，将部门员工

的相关相关计划上报及执行情况纳入考核管理管控管控。

二、每周部门例会须包含以下议程：

1、通报本周工作完成情况，要求以数据和事实为合适的合适的内容，避免采用

虚夸言辞。

2、通报下周工作目标、工作重点。

3、提出需其它相关部门配合协调、需上级领导支持的事项或其它合理化建议。

三、部门每周例会需由部门内部工作人员进行会议记录，并存入部门档案，如遇

重要合适的合适的内容，还需报行政部备案。

第三节公司办公周例会管理管控管控

一、确定周一10：30—11：30为公司周例会时间。

二，会议主持：总经理或分管副总经理

三、与会人员：副总、部门经理。

四、会议记录：人事文秘专员

五、如会议主持或与会人员有其他工作合适的合适的内容确实无法参会，可指定

人员代替参会，参会人员做好记录，并传达会议精神。

六、会议合适的合适的内容：各部门通报上周工作总结及本周工作相关相关计划,

并提出需其他部门配合协调事宜，公司领导对各部门工作做指示及重要部署。

第十章内部文件会签管理管控管控规定

为规范公司内部文件审批流转，确保公司重要文件的逻辑严密性和合适的合适的内

容的可靠性，特对本公司内部重要通知、会议决议、对外发文、合同合约合约审批、资

金审批、重要业务文件等的审批流程进行规范。

第一节会签流程

一、会议决议、重要通知：为加强公司会议透明度，加大会议决议落实力度，明确

责任，便于考核，为此，凡公司内部两个以上部门召开的联席会议、公司工作例会、专

题会议、合适的合适的方案评审会、经理办公会等，均需由召集部门安排专人整理会议

纪要（决议），决议由召集部门经理会签，并交总经理签署后下发执行，行政部备案一

份。

二、对外发文：公司所有对外传真、函件、工作联系单、正式行文由直接业务部门

负责拟文，文件经部门经理、分管副总会签流转后方可对外发文，重要文件需经法务人

员以及总经理把关后方可行文。

三、合同合约合约审批：公司所有各类合同合约合约均由直接业务部门会同预决算

专员与相关业务单位一同草拟合同合约合约文稿，经部门内部及相关部门负责人签署后

交由财务部、法务人员、分管副总、总经理审核流转。合同合约合约流转需在同一原件

上以手写方式修改，修改定稿后经人事文秘专员核对修改稿与正式稿无误后在正式稿盖

“合同合约合约会签审核章”后组织正式签约，会签流转表及修改稿与正式合同合约合

约一并交由行政部归档。

四、资金审批（详见财务相关流程）。

五、重要技术文件：由直接业务部门负责拟文，认真核对文件合适的合适的内容及

技术参数，经工程部及分管副总签署后方可签发，重要文件由总经理签发。

六、所有加盖公司公章文件均需报经总经理审核流转后方可盖章发文。

第二节公司内部文件会签管理管控管控办法

一、经办人对需要会签的公文进行分发和登记，并附上《发文报审单》，由受件人

签字。

二、受阅人收到公文后，应仔细阅读公文，领会公文的精神和要求，填写本人受理

意见。

三、对于需要受阅人回复或者办理的公文，经办人应对办理情况进行询问和催促,

以提高办事效率。催办可采取电询、函询、面询等，无论何种催办方式，都应做好催办

记录。

第三节会签要求

一、所有需要会签的文件，原则上应随到随签，不得积压影响工作正常开展。凡是

合适的合适的内容重要的急件，遇有会签人出差或因公在外，可通过传真、电子邮件等

形式进行会签，事后应在会签表中将流转手续补签完整。

二、受阅人在会签单上必须签署“已阅”或者签署具体意见，并注明审核日期。不

得简单签名，不得签署“原则同意”、“保留意见”等模棱两可的意见。

三、对于需要受件人处理相关事务的，受件人会签时应明确事务处理所需时间。

第十一章员工奖惩制度

为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率，并以对员工的奖惩

实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则，制订本制度。本制度适用全体员

工。

第一节奖励

一、奖励方法：

1、通告表扬。

2、奖金奖励。

3、晋升提级。

二、有下列表现的员工应给予通告表扬：

1、品德端正，工作努力。

2、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失。

3、一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公。

4、有其它功绩，足为员工榜样。

三、有以下表现的员工应给予奖金奖励（50元~500元不等）：

1、思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出。

2、完成相关相关计划指标，经济效益良好。

3、向公司提出合理化建议，公司采纳。

4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出。

5、节约资金，节俭费用，事迹突出。

6、领导有方，带领员工良好完成各项任务。

7、其他对公司作出贡献，董事会或总经理认为应当给予奖励的。

四、有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。

五、奖励程序如下：

1、员工推荐、本人自荐或部门提名。

2、分管副总经理审核。

3、总经理批准。

六、年度奖励

公司每年年终制定年终评优合适的合适的方案，对年度表现优秀员工进行综合评定,

评选出年度“优秀员工奖、优秀经理奖”等奖项予以奖励。

第二节处罚

一、处罚办法视情节轻重，分别给以以下处罚：

1、警告。

2、记过。

3、降级。

4、辞退。

二、员工有以下行为给以警告处分：

1、在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情。

2、工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工。

3、因过失以致发生工作错误情节轻微者。

4、无故不参加公司安排的培训课程。

5、初次不遵守主管人员指挥。

6、浪