外部董事聘任合同范本

外部董事聘任合同范本甲方（聘任方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受聘方）：姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________联系地址：________________联系方式：________________鉴于甲方为依法设立并有效存续的[公司名称]（以下简称"公司"），为完善公司治理结构，提升公司决策科学性，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，经友好协商，甲乙双方就甲方聘任乙方担任公司外部董事事宜达成如下协议：一、聘任职位及期限1.甲方聘任乙方担任公司外部董事，任期自本合同生效之日起[X]年。任期届满，经双方协商一致，可以续聘。2.乙方在任期内应当遵守法律法规、公司章程及本合同约定，忠实、勤勉地履行外部董事职责。二、乙方职责与义务1.出席董事会会议乙方应当按时出席公司董事会会议，亲自行使表决权。如因特殊原因不能亲自出席会议的，应当书面委托其他董事代为出席并行使表决权。乙方应当认真阅读董事会会议资料，对会议讨论的事项进行充分研究和分析，发表独立、客观、公正的意见。2.参与公司决策乙方应当积极参与公司重大决策，对公司的战略规划、经营方针、投资计划、财务预算等事项提出建设性意见和建议，维护公司和股东的合法权益。在董事会会议上，乙方应当就所议事项发表明确的意见，对涉及关联交易、利益冲突等事项，应当主动回避并披露相关情况。3.监督公司运营乙方应当对公司的经营管理活动进行监督，检查公司财务状况，对公司内部控制制度的有效性进行评估，发现问题及时提出改进措施和建议。乙方应当关注公司合规运营情况，确保公司遵守法律法规、公司章程及相关监管要求，对公司的违法违规行为应当及时制止并向董事会报告。4.保守公司秘密乙方在履行职责过程中知悉的公司商业秘密、技术秘密、财务信息等属于保密信息范畴，乙方应当严格保密，不得向任何第三方披露或者用于与履行本合同无关的其他目的。本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。三、甲方权利与义务1.权利甲方有权要求乙方按照本合同约定履行职责，为公司发展提供专业的决策支持和监督意见。甲方有权根据公司实际情况和乙方履职情况，对乙方的工作进行评价和考核。在乙方违反法律法规、公司章程或本合同约定，损害公司利益时，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。2.义务甲方应当向乙方提供履行职责所需的公司资料和信息，包括但不限于公司章程、财务报表、经营数据等。甲方应当按照本合同约定向乙方支付报酬，并为乙方履行职责提供必要的工作条件和协助。甲方应当尊重乙方的独立判断和意见，不得干涉乙方正常履行职责。四、报酬及支付方式1.甲方按照以下标准向乙方支付报酬：乙方担任外部董事的年度报酬为人民币[X]元。报酬支付方式为[具体支付方式，如按月/季度/年度支付]，甲方应在[支付时间节点]前将报酬支付至乙方指定的银行账户。2.乙方因出席董事会会议、参与公司调研、培训等履行职责所发生的差旅费、食宿费等合理费用，由公司按照实际发生额予以报销。五、合同的变更、解除与终止1.合同变更本合同履行期间，如有需要变更合同条款的，甲乙双方应当协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.合同解除经甲乙双方协商一致，可以提前解除本合同。若乙方出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：严重违反法律法规、公司章程或本合同约定，给公司造成重大损失的；因违法违纪行为被追究刑事责任或受到行政处罚的；连续[X]次无故缺席董事会会议或累计[X]次无故缺席董事会会议的；其他不适合继续担任公司外部董事的情形。若甲方出现下列情形之一的，乙方有权解除本合同：未按照本合同约定支付报酬，经乙方书面催告后仍未支付的；严重干扰乙方正常履行职责，给乙方工作造成重大阻碍的；其他违反法律法规或本合同约定，损害乙方合法权益的情形。3.合同终止本合同期满，双方未续签的，本合同自动终止。本合同因解除或其他原因终止的，双方应当按照法律法规及本合同约定办理相关手续，结清报酬及费用等。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付报酬或报销费用，每逾期一日，应当按照未支付金额或未报销金额的[X%]向乙方支付违约金。2.若乙方违反本合同约定，未履行忠实、勤勉义务，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。乙方赔偿责任的范围包括但不限于公司因此遭受的直接经济损失、为挽回损失而支付的合理费用等。3.若乙方违反保密义务，向第三方披露公司秘密，应当向公司支付违约金人民币[X]元，并赔偿公司因此遭受的全部损失。如乙方的违约行为给公司造成重大损失或构成犯罪的，公司将依法追究乙方的法律责任。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____