招投标监管内控管理制度

招投标监管内控管理制度总则一、目的为加强公司招投标活动的监管，规范招投标行为，防范招投标风险，提高招投标效率，保障公司利益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司及所属各单位的各类招投标活动，包括货物采购、工程建设、服务外包等。三、管理原则1.公开、公平、公正原则：招投标活动应遵循公开、公平、公正的原则，保障所有参与方的合法权益。2.诚实信用原则：参与招投标活动的各方应诚实守信，不得有欺诈、串通等违法行为。3.依法合规原则：招投标活动应遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度，确保招投标活动的合法性和合规性。4.效率优先原则：在保证招投标活动公平、公正的前提下，应注重提高招投标效率，缩短招投标周期，降低招投标成本。四、管理机构及职责1.公司招投标管理委员会（1）组成：由公司领导、相关部门负责人组成，负责公司招投标工作的领导和决策。（2）职责：制定公司招投标管理制度；审批重大招投标项目；协调解决招投标过程中的重大问题；监督检查招投标活动的执行情况。2.公司招投标管理办公室（1）组成：由公司招标采购部门负责人担任办公室主任，相关部门人员组成，负责公司招投标工作的日常管理和监督。（2）职责：组织实施公司招投标工作；编制招投标文件；发布招投标信息；组织开标、评标、定标等工作；监督招投标活动的执行情况；处理招投标投诉和质疑。3.各单位招投标工作小组（1）组成：由各单位负责人担任组长，相关部门负责人和专业人员组成，负责本单位招投标工作的具体实施。（2）职责：组织实施本单位的招投标工作；编制本单位的招投标文件；发布本单位的招投标信息；组织开标、评标、定标等工作；监督本单位招投标活动的执行情况；处理本单位招投标投诉和质疑。招标管理一、招标方式1.公开招标：公司采用公开招标方式进行招投标活动，应在国家指定的媒体上发布招标公告，邀请符合条件的潜在投标人参与投标。2.邀请招标：对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目，公司可以采用邀请招标方式进行招投标活动。邀请招标应向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。3.竞争性谈判：对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，公司可以采用竞争性谈判方式进行招投标活动。竞争性谈判应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。4.单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的项目，公司可以采用单一来源采购方式进行招投标活动。单一来源采购应符合法律法规的规定，并经公司领导批准。二、招标程序1.招标申请（1）各单位需要进行招投标活动的，应提前向公司招投标管理办公室提交招标申请，招标申请应包括招标项目的基本情况、招标方式、招标范围、招标时间等内容。（2）公司招投标管理办公室对招标申请进行审核，审核通过后，下达招标通知书。2.编制招标文件（1）招标文件由公司招投标管理办公室组织编制，招标文件应包括招标项目的技术要求、商务要求、评标标准和方法、合同条款等内容。（2）招标文件应按照国家有关法律法规和公司内部规章制度的要求进行编制，确保招标文件的合法性和合规性。3.发布招标信息（1）公司采用公开招标方式进行招投标活动的，应在国家指定的媒体上发布招标公告，招标公告应包括招标项目的基本情况、招标方式、招标范围、招标时间、招标文件获取方式等内容。（2）公司采用邀请招标方式进行招投标活动的，应向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书，投标邀请书应包括招标项目的基本情况、招标方式、招标范围、招标时间、招标文件获取方式等内容。4.发售招标文件（1）招标文件发售时间不得少于五个工作日。（2）招标文件售价应按照国家有关规定执行，不得收取不合理的费用。5.组织开标（1）开标应在招标文件规定的时间和地点进行，由公司招投标管理办公室组织，邀请所有投标人代表参加。（2）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。6.组建评标委员会（1）评标委员会由公司招投标管理办公室从专家库中随机抽取专家组成，评标委员会人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（2）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。7.评标（1）评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。（2）评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应当否决其投标。8.定标（1）公司招投标管理办公室根据评标委员会推荐的中标候选人，提出定标建议，报公司招投标管理委员会审批。（2）公司招投标管理委员会对定标建议进行审批，审批通过后，发出中标通知书。9.签订合同（1）中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，与招标人签订合同。（2）合同签订应按照国家有关法律法规和公司内部规章制度的要求进行，确保合同的合法性和合规性。三、招标监督1.公司招投标管理办公室应加强对招投标活动的监督，确保招投标活动的公开、公平、公正。2.公司纪检监察部门应加强对招投标活动的监督，查处招投标活动中的违法违纪行为。3.投标人有权对招投标活动中的违法违纪行为进行投诉和举报，公司应建立健全投诉和举报处理机制，及时处理投标人的投诉和举报。投标管理一、投标资格1.投标人应具备承担招标项目的能力和资质，符合国家有关法律法规和公司内部规章制度的要求。2.投标人应提供真实、有效的营业执照、资质证书、业绩证明等资料，不得提供虚假资料。3.投标人应遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度，不得有违法违纪行为。二、投标文件编制1.投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应包括投标函、投标报价、技术方案、商务条款等内容。2.投标文件应格式规范、内容完整、字迹清晰，不得有涂改、漏项等情况。3.投标人应在投标文件中明确承诺遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度，不得有违法违纪行为。三、投标文件递交1.投标人应在招标文件规定的时间和地点递交投标文件，逾期递交的投标文件将被拒绝。2.投标人应将投标文件密封，并在密封袋上注明投标人名称、投标项目名称、投标文件编号等内容。3.投标人应在投标文件中提供投标保证金，投标保证金的金额和缴纳方式应按照招标文件的要求执行。四、投标文件评审1.公司招投标管理办公室应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2.评标委员会应重点评审投标文件的技术方案、商务条款、投标报价等内容，确保投标文件符合招标文件的要求。3.评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应当否决其投标。五、投标异议处理1.投标人对招标文件有异议的，应在招标文件规定的时间内以书面形式向公司招投标管理办公室提出异议，公司招投标管理办公室应在收到异议之日起三个工作日内作出答复。2.投标人对开标过程有异议的，应在开标现场当场提出异议，公司招投标管理办公室应当场作出答复；投标人对开标结果有异议的，应在开标结束后三个工作日内以书面形式向公司招投标管理办公室提出异议，公司招投标管理办公室应在收到异议之日起三个工作日内作出答复。3.投标人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内以书面形式向公司招投标管理办公室提出异议，公司招投标管理办公室应在收到异议之日起三个工作日内作出答复；投标人对答复不满意的，可以向公司纪检监察部门投诉。合同管理一、合同签订1.中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，与招标人签订合同。2.合同签订应按照国家有关法律法规和公司内部规章制度的要求进行，确保合同的合法性和合规性。3.合同签订前，双方应就合同条款进行充分协商，达成一致意见后，方可签订合同。4.合同签订后，双方应严格履行合同约定，不得擅自变更或者解除合同。二、合同履行1.双方应按照合同约定的时间、地点、方式履行合同义务，确保合同的顺利履行。2.双方应加强合同履行过程中的沟通和协调，及时解决合同履行中出现的问题。3.如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方应及时协商解决，并按照国家有关法律法规和合同约定的方式处理。三、合同变更和解除1.双方应在合同履行过程中，严格按照合同约定的条件和程序进行合同变更和解除。2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方可以协商解除合同，并按照国家有关法律法规和合同约定的方式处理。3.如因一方违约导致合同无法履行的，另一方可以要求违约方承担违约责任，并按照国家有关法律法规和合同约定的方式处理。四、合同纠纷处理1.双方应在合同履行过程中，加强沟通和协调，及时解决合同履行中出现的纠纷。2.如双方无法协商解决合同纠纷的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在合同纠纷处理过程中，双方应保持冷静，理性对待，不得采取过激行为。监督检查一、内部监督1.公司招投标管理办公室应定期对招投标活动进行监督检查，发现问题及时整改。2.公司纪检监察部门应加强对招投标活动的监督检查，查处招投标活动中的违法违纪行为。