2025鼎力房地产开发有限公司合同风险控制制度

2025鼎力房地产开发有限公司合同风险控制制度**2025鼎力房地产开发有限公司合同风险控制制度**第一章总则第一条为规范2025鼎力房地产开发有限公司（以下简称“公司”）合同管理，防范合同风险，保障公司合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。第二条本制度适用于公司及所属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）在经营活动中与其他自然人、法人或其他组织签订的所有合同、协议及其他具有法律效力的文件（以下简称“合同”）。第三条合同管理遵循合法性、规范性、风险可控性原则。公司应当建立健全合同管理制度，明确合同管理职责，完善合同审查流程，确保合同内容合法合规，风险可控。第四条公司设立合同管理领导小组（以下简称“领导小组”），由总经理担任组长，分管法律事务的副总经理担任副组长，成员包括法务部、财务部、业务部等相关职能部门负责人。领导小组负责指导、协调和监督公司合同管理工作。第二章合同的制定与审核第五条合同的制定应当符合公司经营目标，确保合同内容真实、合法、完整。合同内容应当包括但不限于以下事项：（一）合同双方的基本信息；（二）合同标的（含项目名称、金额、数量、质量要求等）；（三）双方权利义务；（四）合同履行期限、地点、方式；（五）违约责任及争议解决方式；（六）其他约定事项。第六条合同制定前，相关部门应当进行充分的市场调查、风险评估，并形成书面报告。对于重大合同，应当组织法律顾问或外部法律专家进行论证。第七条合同制定完成后，由业务部门提交至法务部进行初步审查。法务部应当对合同的合法性、合规性进行审查，并提出修改意见。必要时，法务部应当组织相关部门召开合同审查会议，讨论合同内容并形成书面纪要。第八条重大合同或涉及特殊法律关系的合同，应当提交至领导小组进行最终审核。领导小组应当在收到合同及相关资料后五个工作日内作出决定。第九条合同审核过程中，法务部发现合同内容违反法律法规或公司制度的，应当及时反馈至业务部门修改。修改后的合同应当重新履行审核程序。第十条经审核通过的合同，由业务部门负责打印并准备签署。合同签署前，法务部应当核对合同内容，确保与审核通过的版本一致。第三章合同的签订第十一条合同签署应当遵循平等、自愿、诚实信用原则。公司法定代表人或其授权的代理人应当在合同上签字，并加盖公司公章或合同专用章。第十二条授权签署合同的人员应当持有法定代表人签署的授权委托书，并在授权范围内签署合同。未经授权，任何人员不得以公司名义签订合同。第十三条合同签署人应当确保合同内容完整、清晰，签署前应当向对方明示公司名称、住所、法定代表人姓名及其签字或盖章，确保合同签署的真实性。第十四条对于重大合同或涉外合同，应当由法律顾问或外部法律机构见证签署过程，并形成书面记录。第十五条合同签署后，法务部应当及时将合同文本及相关资料归档，并通知相关部门按照合同约定履行义务。第四章合同的履行与变更第十六条合同履行应当严格按照合同约定执行，相关部门应当建立合同履行跟踪管理制度，定期检查合同履行情况，并形成书面记录。第十七条在合同履行过程中，如遇不可抗力或其他客观原因导致合同无法履行或需要变更的，应当及时与对方协商，并形成书面补充协议。补充协议应当经过法务部审核，并履行相应的审批程序。第十八条合同履行过程中发现对方违约的，应当及时采取措施维护公司权益，包括但不限于发送违约通知、要求赔偿损失或解除合同等。涉及重大违约事项的，应当立即报领导小组决策。第十九条合同履行完毕后，相关部门应当对合同履行情况进行评估，并形成评估报告。评估内容包括合同履行效果、存在问题及改进建议等。第五章合同档案管理第二十条合同签署后，法务部应当将合同文本、补充协议、履行记录等相关资料及时归档，确保档案的完整性和安全性。电子合同应当同步进行电子档案管理。第二十一条合同档案应当包括但不限于以下内容：（一）合同正本及附件；（二）合同审批记录；（三）合同履行记录；（四）合同变更补充协议；（五）其他相关资料。第二十二条合同档案的借阅、复印应当履行审批程序，借阅人应当对借阅的合同档案负责，不得擅自复制、外泄或用于其他非法用途。第二十三条法务部应当定期对合同档案进行清点和检查，确保档案完整无缺。对于超过保存期限的合同档案，应当按照公司档案管理制度进行销毁。第六章责任追究与除外第二十四条因下列原因导致合同风险或损失的，相关责任人应当承担相应责任：（一）未按规定履行合同审查程序的；（二）超越权限签订合同的；（三）未尽职履行合同管理职责的；（四）其他违反本制度规定的行为。第二十五条对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、记过、降职、开除等。涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。第二十六条下列情形除外：（一）因不可抗力导致的合同风险或损失；（二）经合法程序判定合同无效的；（三）其他依法应当免责的情形。第七章