西藏诈骗管理办法

西藏诈骗管理办法一、总则（一）目的为了有效预防和打击诈骗行为，维护西藏地区的社会经济秩序，保护人民群众的财产安全，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于在西藏地区发生的各类诈骗活动的预防、监测、打击及相关管理工作。包括但不限于电信网络诈骗、金融诈骗、合同诈骗、网络购物诈骗等涉及骗取公私财物的违法犯罪行为。（三）基本原则1.预防为主原则通过加强宣传教育、完善防范机制等措施，提高社会公众的防范意识，从源头上减少诈骗案件的发生。2.依法打击原则严格依照国家法律法规，对诈骗行为进行严厉打击，确保违法犯罪分子受到应有的惩处。3.协同配合原则建立政府各部门之间、政府与社会组织、企业等之间的协同合作机制，形成打击诈骗的合力。4.综合治理原则综合运用法律、行政、经济、技术等手段，对诈骗问题进行全面治理，维护社会稳定。二、预防机制（一）宣传教育1.制定宣传计划由西藏自治区公安厅牵头，联合各相关部门，制定年度诈骗防范宣传计划。明确宣传目标、内容、方式、时间安排及责任分工。2.宣传内容常见诈骗手段及案例分析，如电信网络诈骗中的冒充公检法诈骗、网络购物诈骗中的虚假链接诈骗等。防范诈骗的方法和技巧，如不轻易透露个人信息、谨慎对待陌生人的要求、核实信息真实性等。举报渠道和奖励措施，鼓励群众积极参与防范诈骗工作。3.宣传方式线上宣传利用政府官方网站、微信公众号、微博、抖音等新媒体平台，定期发布诈骗防范知识和案例。制作宣传短视频、动画等，以生动形象的方式向群众普及防范要点。线下宣传在社区、学校、企业、商场等人流密集场所开展宣传活动。通过举办讲座、发放宣传资料、设置咨询台等方式，面对面为群众讲解防范诈骗知识。组织志愿者队伍，深入基层进行宣传。针对性宣传针对不同群体，如老年人、青少年、妇女等，开展有针对性的宣传。例如，为老年人举办防骗知识讲座，重点讲解针对老年人的保健品诈骗、低价旅游诈骗等；为青少年开展网络安全和防骗教育活动，提高他们的网络防范意识。（二）信息共享与预警1.建立诈骗信息数据库由公安机关负责收集、整理各类诈骗案件信息，包括案件发生时间、地点、作案手段、受骗人群、损失金额等，建立全区统一的诈骗信息数据库。2.信息共享机制公安机关与金融机构、通信运营商、互联网企业等相关部门建立信息共享机制。金融机构及时提供可疑资金交易信息，通信运营商提供异常通信行为信息，互联网企业提供涉及诈骗的网络平台信息等，以便及时掌握诈骗动态。3.预警发布根据诈骗信息数据库的分析结果，及时发布预警信息。通过短信、微信公众号、社区公告等多种渠道，向社会公众发布诈骗预警，提醒群众注意防范。对于可能受到诈骗威胁的特定人群，如近期有大额资金往来的群众、新注册网络账号的用户等，进行精准预警。（三）行业监管与防范措施1.金融行业加强账户管理金融机构严格落实账户实名制，加强对开户环节的审核。对于可疑开户行为，及时进行调查核实。完善客户身份识别系统，提高对客户身份信息的核实能力。资金监测建立健全资金监测机制，对异常资金交易进行实时监测。加强对跨境资金流动的监管，防范利用金融渠道进行诈骗活动。宣传教育金融机构通过营业网点、官方网站、手机银行APP等渠道，向客户宣传防范金融诈骗知识。针对理财产品销售、信用卡办理等业务，提醒客户注意风险，谨慎操作。2.电信行业规范电信业务经营加强对电信企业的监管，规范电信业务办理流程。严格审核电信业务代理商资质，防止不法分子利用电信业务进行诈骗。防范通信诈骗建立通信诈骗监测系统，对异常通话、短信进行实时监测和拦截。加强对国际通信业务的管理，防止境外诈骗电话、短信的传入。实名登记严格落实电话用户实名登记制度，确保用户身份信息真实准确。对于未实名登记的存量用户，督促电信企业限期整改。3.互联网行业网络平台管理加强对各类互联网平台的监管，要求平台建立健全用户信息保护制度和内容审核机制。对涉及诈骗的信息、广告等及时进行清理和屏蔽。技术防范互联网企业利用大数据、人工智能等技术手段，加强对网络诈骗行为的监测和预警。建立网络诈骗风险评估模型，对用户行为进行实时分析，及时发现潜在的诈骗风险。举报处理设立专门的举报渠道，鼓励用户对发现的网络诈骗行为进行举报。互联网企业及时受理举报，并配合公安机关进行调查处理。三、打击机制（一）案件受理与立案1.报案渠道设立多种报案渠道，方便群众报案。包括公安机关110报警电话、各派出所报警窗口、政府官方网站举报平台、微信公众号举报入口等。2.受理流程公安机关接到群众报案后，及时进行登记。对符合立案条件的，按照规定程序立案侦查。对于不属于公安机关管辖的案件，及时告知报案人向相关部门报案，并做好解释工作。3.立案标准严格按照国家法律法规规定的诈骗案件立案标准进行立案。对于涉案金额较小，但诈骗手段恶劣、涉及人数较多的案件，也应及时立案侦查。（二）侦查措施1.调查取证公安机关组织警力对诈骗案件进行全面调查取证。通过询问被害人、证人，勘查现场，调取监控视频、银行交易记录、通信记录等证据，查明案件事实。2.技术侦查手段根据案件侦查需要，依法依规使用技术侦查手段。如利用网络技术追踪犯罪嫌疑人的行踪、获取电子数据证据等，提高侦查效率。3.协作配合公安机关加强与其他地区公安机关、相关部门的协作配合。对于跨区域诈骗案件，及时开展联合侦查，共同打击犯罪。与金融机构、通信运营商等协作，获取涉案资金流向、通信轨迹等关键信息。（三）追赃挽损1.资金冻结与返还公安机关在侦查过程中，对涉案资金及时进行冻结。对于查明与案件无关的资金，及时解冻返还给相关当事人。对于能够确定被害人的涉案资金，依法返还被害人。2.资产追缴对诈骗犯罪分子的违法所得及其他涉案资产进行追缴。通过查封、扣押、拍卖等法律手段，最大限度挽回被害人的经济损失。加强与司法机关的协作，确保资产追缴工作顺利进行。（四）案件移送与起诉1.案件移送公安机关在侦查终结后，对于犯罪事实清楚、证据确实充分的案件，依法移送人民检察院审查起诉。对于需要补充侦查的案件，按照规定进行补充侦查后再移送起诉。2.起诉标准人民检察院严格按照法律规定的起诉标准，对公安机关移送的案件进行审查。对于符合起诉条件的，依法向人民法院提起公诉。对于不符合起诉条件的，依法作出不起诉决定，并说明理由。四、协作机制（一）部门间协作1.建立联席会议制度由西藏自治区政府牵头，组织公安、金融、通信、互联网、法院、检察院等相关部门建立诈骗防范和打击工作联席会议制度。定期召开会议，通报工作进展情况，研究解决工作中存在的问题，协调部署下一步工作。2.信息共享与协作办案各部门按照职责分工，及时共享诈骗相关信息。在案件侦查、起诉、审判等环节，加强协作配合。公安机关在侦查过程中需要相关部门提供协助的，各部门应积极配合，形成打击合力。（二）区域协作1.建立跨区域协作机制加强与周边地区公安机关的协作配合，建立跨区域诈骗案件联合侦查机制。对于涉及多个地区的诈骗案件，共同开展侦查工作，实现信息共享、线索移送、协同抓捕等。2.联合打击行动定期组织开展跨区域联合打击诈骗专项行动，针对突出的诈骗犯罪类型，如跨境电信网络诈骗等，统一行动，严厉打击。（三）与社会组织、企业协作1.鼓励社会组织参与支持各类社会组织参与诈骗防范宣传、公益诉讼等工作。如鼓励志愿者协会组织志愿者开展防骗宣传活动，支持律师协会为被害人提供法律援助等。2.企业责任金融机构、通信运营商、互联网企业等要切实履行社会责任，加强内部管理，配合政府部门做好诈骗防范和打击工作。如协助公安机关开展涉案资金查询、冻结工作，加强对自身业务系统的安全防护等。五、保障措施（一）人员保障1.加强专业队伍建设公安机关加强刑侦、经侦等专业队伍建设，提高侦查人员的业务素质和办案能力。定期组织培训，学习新的法律法规、侦查技术和诈骗手段特点，提升打击诈骗犯罪的水平。2.充实基层力量加强基层派出所建设，充实警力。确保基层民警能够及时受理群众报案，开展案件前期调查工作。建立健全基层民警激励机制，提高工作积极性。（二）经费保障1.财政预算支持西藏自治区财政部门将诈骗防范和打击工作所需经费纳入年度财政预算，保障宣传教育、侦查办案、技术装备等方面的资金需求。2.经费管理建立健全经费管理制度，加强对经费使用的监督和管理。确保经费专款专用，提高资金使用效益。（三）技术保障1.加强技术装备建设公安机关配备先进的侦查技术装备，如网络侦查设备、视频监控设备、移动警务终端等。提高侦查工作的信息化、智能化水平。2.技术研发与应用鼓励开展诈骗防范和打击相关技术研发工作。支持科研机构、企业等与公安机关合作，研发新型侦查技术和防范手段，提高应对诈骗犯罪的能力。六、监督与考核（一）内部监督1.建立健全内部监督机制公安机关、各相关部门建立内部监督制度，加强对工作人员在诈骗防范和打击工作中的履职情况进行监督。对工作不力、存在违法违纪行为的，依法依规追究责任。2.案件质量监督加强对诈骗案件办理质量的监督。建立案件质量评查机制，定期对已办结的案件进行评查，发现问题及时整改，确保案件办理质量。（二）社会监督1.设立举报渠道向社会公布举报电话、邮箱等举报渠道，接受群众对诈骗防范和打击工作的监督。对群众举报的问题，及时进行调查处理，并反馈处理结果。2.政务公开通过政府官方网站等渠道，及时公开诈骗防范和打击工作进展情况、典型案例、政策法规等信息，接受社会公众的监督和评价。（三）考核机制1.制定考核指标由