名企编制建筑工程管理体系控制程序

XX

管理体系文件

程序文件

编号：

受控状态：

受控号：

持有部门：

2012年5月1日发布2012年5月1日实施

目录

1管理文件控制程序（条款号4.2.3）...............................................................1

2技术文件控制程序（条款号4.2.3）............................................................13

3记录控制程序（条款号4.2.4）....................................................................18

4信息交流与协商程序（条款号5.5.3）........................................................26

5管理评审控制程序（条款号5.6）................................................................32

6人员使用控制程序（条款号6.2.1）............................................................35

7教育培训管理程序（条款号6.2.2）............................................................39

8基础设施管理程序（条款号6.3）................................................................51

9工作环境控制程序（条款号6.4）................................................................56

10产品实现的策划程序（条款号7.1）............................................................61

11与顾客有关的过程控制程序（条款号7.2）................................................64

12物资采购与验证程序（条款号7.4）............................................................70

13工程分包管理程序（条款号7.4）................................................................79

14生产和服务提供程序（条款号7.5.1）........................................................85

15施工机械设备管理程序（条款号7.5.1.6.3）............................................93

16特殊过程控制程序（条款号7.5.2）............................................................102

17标识和可追溯性控制程序（条款号7.5.3）................................................105

18顾客财产控制程序（条款号7.5.4）............................................................109

19物资贮存程序（条款号7.5.5）....................................................................113

20产品防护控制程序（条款号7.5.5）............................................................121

21监视和测量装置控制程序（条款号7.6）....................................................124

22顾客满意度测量程序（条款号8.2.1）.......................................................134

23内部审核控制程序（条款号8.2.2）..............................138

24过程监视和测量控制程序（条款号8.2.3）........................150

25产品监视和测量控制程序（条款号8.2.4）........................156

26不合格品控制程序（条款号8.3）................................161

27数据分析程序（条款号8.4）....................................170

28持续改进程序（条款号8.5.1）.................................173

29纠正措施控制程序（条款号8.5.2）..............................180

30预防措施控制程序（条款号8.5.3）..............................186

31环境因素识别与评价程序（条款号4.3.1）........................192

32危险源辩识风险评价与风险控制程序（条款号4.3.1）..............198

33法律法规与其它要求获取程序（条款号4.3.2）...................204

34运行控制程序（条款号4.4.6）.................................207

35应急准备与响应程序（条款号4.4.7）...........................211

36危险化学品管理程序（条款号4.4.6）...........................214

37能源资源管理程序（条款号4.4.6）.............................217

38废水、废物、扬尘控制程序（条款号4.4.6）.......................222

39噪声控制程序（条款号4.4.6）.................................224

40职工健康管理程序（条款号4.4.6）.............................226

41消防安全管理程序（条款号4.4.6）.............................229

42交通安全管理程序（条款号4.4.6）.............................231

43合规性评价程序（条款号4.4.6）...............................233

44质量环境职业健康安全目标管理制度（5.4.1/3.2.4）.............237

管理文件控制程序

Q/21YJ02-01

编制人:XX

审核人:XX

批准人:XX

受控号:

发布日期:2012年5月1日实施日期:2012年5月1日

归口管理部门：办公室

1目的和适用范围

1.1目的：确保与一体化管理体系相关的各单位、部门和人员得到和使用的文件清晰、有效，易于识别,

并控制其分发，防止使用作废的文件。

1.2适用范围：一体化管理体系所要求的管理类文件，包括：质量、环境、职业健康安全管理文件，法

律、法规文件等。

2相关文件

《一体化管理手册》Q/21YJ01

《产品实现的策划程序》Q/21YJ02-10

《工作环境控制程序》Q/21YJ02-09

《职工健康管理程序》Q/21YJ02-40

3职责

本程序实行两级控制：即公司和项目经理部、分公司

3.1公司办公室

3.1.1控制以公司和本室名义印发的管理文件的全部工作程序；

3.1.2归口管理公司适用的法律、法规，搜集与本室业务相关的法律、法规等外部文件，需要转发的应

予以转发；

3.1.3评审以上文件的适宜性和充分性，发布“受控文件清单”和“作废文件通知单”；

3.1.4作为本程序和文件的主管部门，负责本系统以及各配合部门的工作检查和指导。

3.2项目经理部、分公司

3.2.1控制本部名义印发的管理文件的全部工作程序；

3.2.2搜集施工所在地政府部门的法令、法规、规章等外部文件；

323控制承包项目的建设单位、监理、质监站制发的管理类文件；

注：属于工作技术类的通知、函件等由技术研发部控制

3.2.4评审上述文件的适宜性和充分性，发布“受控文件清单”和“作废文件通知单”。

3.3各配合部门

3.3.1控制需以本部门名义印发的管理类文件的全部工作程序；

3.3.2搜集与部门业务相关的法律、法规等外部文件，需要转发的应予以转发；

3.3.3适时对上述文件进行评审，发布“受控文件清单”和“作废文件通知单”。

4工作程序

4.1文件的审核、批准和界定

文件拟稿后应加附''文件印发审批单"（附录A）,由拟稿部门首先审稿并送相关部门或有关领导

会签，再交办公室由负责人或指定的人员核稿和界定是否受控。（注：以部门名义印发的文件由部门自

行界定）

下列文件应列为受控文件：

a）公司的一体化管理手册、程序文件、作业指导书;

b）一体化管理体系的相关单位、部门编制的计划、规定、细则、实施要点、办法、管理制度等；

C）项目一体化计划应包括质量计划、环境、职业健康安全实施方案；

d）国家和政府部门颁发的与一体化管理体系相关的法徐、法规、规章、规定等；

e）项目的建设单位、监理、质监站制发的管理类文件；

f）在一体化管理体系运行中形成的，但实施后即可转为“记录的”的文件：如受控文件清单、作废

文件通知单、内审汇总报告、管理评审会议通知和纪要等。

注1：a）范围内的文件除受控文件清单由办公室发布外，其它工作程序由技术研发部控制；

注2:c）和e）范围内文件的全部工作程序由项目经理部控制；

注3:其余类文件的工作程序各级单位的文件主管部门和配合部门均应负责控制。

4.2文件的发放

4.2.1为确保一体化管理体系相关的单位、部门和人员得到和使用清晰、有效、易于识别的文件，文件

发放前应填写“文件资料发放计划及签收表"（附录B）,并经部门负责人批准。

4.2.2对于4.1a）、b）、c）、d）、e）范围内的文件，可以根据使用场所的不同分为“受控本”和“非

受控木”两种，并分别控制：

a）凡与一体化管理体系相关的单位、部门和人员使用的文件应为“受控本”。“受控本”应在该

文件的首页予以“受控”标识，并注受控编号。“受控本”除按计划发放外，收文人应签字领取。邮寄

发出的，应由收发员代签。

b）凡用于非一体化管理体系的单位、部门、人员的文件以及抄报上级和外单位的文件为“非受控本”。

“非受控本”只列入计划，收文人可以不签收。

4.2.3对于4.1f）范围内的文件，可以执行“非受控本”的发放办法。

4.2.4受控编号由受控序号加分发序号组成。（附录C）

4.3受控文件清单的拟制、审批和发布

4.3.1凡属4.la）.b）.c）.d）.e）范围内的文件，均应列入“受控文件清单”予以发布。（附录D）

4.3.2“受控文件清单”的发放范围除应覆盖所有“受控本”的发放范围外，下级单位的必须报上一级

单位；部门的要报同级的文件主管部门。

4.3.3“受控文件清单”的发布时间和次数，可根据文件印发的时间和频率确定，但至少应在每年三月

底清理发布一次，发布前应经部门负责人批准。接到清单的部门应进行纵、横向的传递。

4.4文件的更改和更新

4.4.1凡属4.la）.b）.c）范围内的文件，各级文件主管部门应会同文件的原编制部门适时对文件的适

宜性和有效性进行评审，以确定是否更改和更新。

4.4.2文件的更改应由文件的原编制部门进行。更改前应填写“文件更改单"（附录E）并经部门负责人

审核批准。实施更改必须由熟悉应更改文件业务或领导授权的人员进行。

4.4.3文件更改部分的内容应及时通知，其审核、签发和发放按4.1和4.2条规定执行。

4.4.4文件需要更新或其它原因作废时，文件主管部门应即时发布部门负责人批准的“作废文件通知

单"（附录F）。”作废文件通知单”的发布范围应与该文件的“受控本”发放范围一致。

4.4.5文件的使用单位、部门和人员收到“作废文件通知单”后，应在“受控文件和资料登记表”相应

的备注栏予以标识，并可根据具体情况将作废文件按以下办法处理：

a）自行销毁；

b）已存档或拟作资料留用的应在存档的文卷目录或拟伶资料留用的文件首页进行“作废”标识。

4.4.6凡有“年度”性规定的文件，跨年度后自行失效，不再另行通知。

4.4.7国家和政府部门颁发的相关法律、法规、规章等发生修改或更新的情况时，各级文件主管部门和

有配合职能的相关业务部门应即时将修改的内容或更新后的文件予以通知。

4.5文件的登记、复印、归档及电子媒体的管理

4.5.1为便于文件的管理，受控文件应在“受控文件和资料登记表"（附录G）上进行登记并保存。有

归档要求的，应于次年初移交档案管理部门。

4.5.2属于4.la）.b）.c）范围内的文件，不准随意更印和转借他人复印。因文件丢失或破损原因

确需复印时，应经同级文件主管部门批准并办理“文件复印通知单”（附录H）后方可

复印。复印件的发放执行4.2条规定。

4.5.3凡存有“受控文件”的电子媒体应予标识和加密码控制修改。进入网络的文件必

须是现行（有效）的版本。

5质量记录

XX文件印发审批单附录A

文件资料发放计划及签收表附录B

受控编号组成示意图附录C

受控文件清单附录D

文件更改申请单附录E

作废文件通知单附录F

受控文件和资料登记表附录G

文件复印通知单附录H

附录A

XX文件印发审批单

21YJ02-01-01（）

冶建发［20］号缓急密级

签发会签

主送

抄送

抄报

拟稿单位

拟稿核稿

办公室核稿会稿（处室）

印刷（打字）校对份数

附件：

主题词：

标题：

附录B

文件（资料）发放计划及签收表

制发单位（部门）：21YJ024

文件（资料）受控

名称序号

（文号）

受控本：（+）

序计划发放份签收（寄发）

分发号非受控本：（一）发文日期签收人

号单位（部门）数日期

非受控本：（一）

审批:制表:

附录c

受控编号示意图

分发序号

受控序

受控编号=受控序号十分发序号

附录D

受控文件清单

制

发

单

位

(

部

门):

发

布

日

期

受控序号

年实施日期

(文号)

月

21Y

J02-

01-()

3(

)

序

号

审批:

附录E

文件更改申请单

21YJ02-01-04()

更改文件名称

受控序号

申请更改部门

（文号）

评审意见：

申请人：日期：

更改前内容：更改后内容（可另附页）：

审核意见:

批准人:日期:

附录F

作废文件通知单

制

发单

位

(部

fj):

2IYJ受控序号

文件名称作废日期取代文件

02-01（文号）

-05

(

)

序号

审批：制表：

年月日

附录G

受控文件和资料登记表

21YJ02-0l-06()

序受控序号

文件和资料名称发文单位发文日期备注

号（文号）

制表人：年月日

文件复印通知单

21YJ02-01-07()

文件和资料名称:

送印单位（部门）:

打印：送印时间：部门负责人：

处理

方式复印：处理时间：送印人：

受控：页数：签批人：

标

识非受控：份数：承办人：

备注

技术文件控制程序

Q/21YJ02-02

编制人:XX

审核人:XX

批准人:XX

受控号:

发布日期:2012年5月1日实施日期:2012年5月1日

归口管理部门：技术研发部

1目的和适用范围

1.1目的：一体化管理体系要求对与工程质量环境、职业健康安全有关各业务部门技术文件进行控制,

以确保所有工作场所使用的工程技术文件是适宜、充分、有效的。

1.2适用范围：适用于公司相关业务部门及项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）所使用的工

程技术文件控制，不包含用于指导管理工作的管理文件，此类文件执行《管理文件控制程序》。

2相关文件

《一体化管理手册》Q/2IYJ0I

《管理文件控制程序》Q/21YJ02-01

《与顾客有关的过程控制程序》Q/21YJ02-11

3职责

3.1总则

3.1.1公司技术研发部负责管理本控制程序，与一体化管理体系要求相关的各部门予以配合。

3.1.2对工程技术文件实行公司，项目经理部、分公司（子公司、区域分公司）二级管理。

3.2职责

3.2.1公司技术研发部负责对国家、行业的标准、规范、规程等技术文件进行收集、整理、保管，并及

时向所属单位发布技术文件的信息和受控清单，以保证各单位使用的文件是有效版本。

3.2.2项目经理部、分公司技术研发部门负贲该工程建设中所需的标准、规范、规程、标准图集、施

工图纸、设计变更等技术文件的收集、整理、发放及保管，并及时标识及更换作废文件与资料，保证使

用的文件是有效版本。负责编制项目一体化管理计划、工程施工组织设计、施工方案、作业指导书等，且

在必要时对其进行评审和更改。

3.2.3经营部门配合工程合同类文件的评审、发放、管理。

3.2.4各部门对自己使用的技术文件依本程序规定管理。

4工作程序

4.1文件的分类

4.1.1工程技术受控文件分为：

a）设计图纸类（包括设计变更、工程洽商记录）；

b）标准规范类（包括技术标准、规范、规程、标准图集等）；

c）施工方案类（包括施工组织设计、施工方案、作业指导书等）；

d）工程合同类（包括合同、补充协议等）。

4.1.2企业编制的施工技术类受控文件发放时分为受控版本和非受控版本两种，受控版本在文件上应

加以标识，注明分发号（按Q/21YJ02—01附录C编分发号）；非受控版本文件只进行编号。

4.2文件的批准

公司内部所编制的施工方案类文件，如一体化管理计戈人施工组织设计、施工方案、作业指导书等

在发布前需经批准，一般由编制单位技术负责人审批。施工方案、作业指导书由项目经理部、分公司

（子公司、区域分公司）技术负责人批准；一体化计划、施工组织设计由该项目经理部技术负责人审核,

项目经理批准，特殊、重大施T.方案报公司技术研发部备案，并保存文件审批人原笔签字记录，参见《施

工组织设计管理办法》（Q21Y03）.

4.3文件的评审

4.3.1设计图纸类文件应进行图纸会审评审。

4.3.2规范标准类文件通过控制清单制订及审批评审。

433项目经理部所编制的施工方案类文件，需以会签、会议的形式进行评审。

4.3.4工程合同类文件的评审按照《与顾客有关的过程控制程序》进行。

4.3.5评审后均需保存评审记录。

4.4文件的更改

4.4.1施工技术类文件的更改应由编制人提出申请（见Q/21YJ02—0I附录E）,且对提出原因予以说

明。由编制人和批准人事先评审其必要性和应更新的内容，再按4.2规定经过批准后，文件方可更改。

其更改与修订的状态应在受控清单或目录中加以识别。

4.4.2在执行施工技术类文件过程中，由于特殊原因无法执行原文件，且按4.4.1更改文件时间不允许

时，由项目技术负责人使用通讯手段联系，经原文件批准人同意后进行更改，但要求作好记录，事后须

补办书面批准手续。

4.5文件的发放

4.5.1文件在发布前，应制订发放计划。由文件批准人审定其发放范围，确保文件能到达使用的部门或

人员手中。

4.5.1.1设计图纸类文件由资料员按附录A.附录B表格发放。其中附录A用于施工现场发放图纸资料,

且在“单位”一栏中应写明单位名称，由接收人（领用人）签名。同一名称的图纸资料由资料员在发

往栏中编出计划后，由项目技术负责人批准并签名，再由接收人（领用人）签字，附录B用于邮寄图纸

资料时使用。

4.5.1.2标准规范类文件由公司技术研发部收集相关的国家、行业标准、规范、规程后，经部门经理批

准和确定其发放范I制，并发放文件受控清单。项目经理部、分公司依此制定相应的适用于本单位的受控

清单，并报公司技术研发部备案。

4.5.13施工方案类文件由资料员填写文件发放计划及签收表见（Q/21YJ02—01附录B）,经部门负责

人批准后，按发放范围发放文件。对受控版本，在文件上加盖受控章且注明分发号。文件领用人需在

签收表上签字。

4.5.1.4工程合同类文件的发放由经营部门编制发放计划并发放。

452各部门应用“受控文件和资料登记表”（见Q/21YJ02-01附录G）,将本部门持有的受控文件登记。

4.5.3复印受控文件应填“文件复印通知单”（Q/21YJ02-01附录H）,复印件也应按受控文件规定

管理，另编复印件分发号。

4.6外来文件的识别与管理

4.6.1对于外来文件是否受控或有效及如何发放，由文件资料员判断后填写文件发放计划表，部门负责

人判断批准后发放。

4.6.2需临时借阅文件的人员，执行“档案借阅管理办法“（Q/21YJ03-02）。

4.7作废文件管理

对已作废的文件，由发文单位发出“作废文件通知单”（见Q/21YJO2—O1附录F）,文件持有人应在

已作废的文件上盖上作废章，根据已确定对具体文件的处理办法，即回收、销毁或存档进行处理，且在

文件目录中加以标识。

5记录

5.1本程序规定的质量记录表格为：

图纸资料收发登记表附录A

图纸资料发送单附录B

5.2本程序引用《管理文件控制程序》中的以下表格：

文件资料发放计划及签收表见Q/21YJ02-0I附录B

受控编号组成示意图见Q/21YJ02-0I附录C

受控文件清单见Q/21YJ02-0I附录D

文件更改申请单见Q/2IYJ02-01附录E

作废文件通知单见Q/21YJ02-01附录F

受控文件和资料登记表见Q/21YJ02-01附录G

文件复印通知单见Q/21YJ02-01附录H

5.3以上质量记录保存期为五年，工程项目记录从工程交工之日计起。

附录A

图纸资料收发登记表

21YJO2-O2-OI(

接收发往

编

每份每份

号日期资料来源图纸资料名称图号份数日期单位领用人份数

张数张数

批准人:

附录B

图纸资料发送单

年月日

发往单位:

工程

资料图纸

名称:

21YJ0

2-02-0

图纸资料名称图号或编号

2(每份每份

份数份数

)页数张数

序

号

发接

接

出收

发出收

经经

单

f-手

位

人人

注：此表一式三联，第一联留底，第二联签收后退回发文单位，第三联对方存查。

记录控制程序

Q/21YJ02-03

编制人:XX

审核人:XX

批准人:XX

受控号:

发布日期:2012年5月1日实施日期:2012年5月1日

归口管理部门：办公室

1目的和适用范围

1.1目的：为提供•体化管理体系符合要求和有效运行的证据而制定本程序。

1.2适用范围：公司各级部门或人员在一体化管理体系运行或产品提供过程中所形成的有关记录。

2相关文件

《一体化管理手册》Q/21YJ01

《一体化管理体系运行记录分类、编号实施细则》Q/21YJ03-01

《档案借阅管理办法》Q/21YJ0302

《档案库房管理条例》Q/21YJ03-03

3职责

3.1办公室负责本程序的管理和检查，并做好本部门的质量记录控制。

3.2公司各部门负责做好本部门主管工作的质量记录，明确部门质量记录管理人员，配合主管部门对

本系统下属单位的人员进行业务指导和检查，向主管部门提供改进的信息。

3.3项目经理部、分公司各职能人员按项H规定要求积累和整理好有关一体化管理记录。

3.4公司档案部门对本级部门和下属单位移交的一体化管理记录进行标识、贮存、保护和处置工作。

4工作程序

4.1记录的建立

4.1.1各级职能部门人员都应按程序规定的质量记录表格认真填写清楚各项记录，以利于保持记录的

清晰和易于识别。无规定表格时可用记录通用表格（见附表E）填写，以利贮存。

4.1.2记录收集整理的方式，乂利于记录查找方便为原则。工程技术记录以单位工程归类整理，当项FI

建设单位或监理有要求时依照其规定。

4.2记录的标识

4.2.1各级部门资料员要做好记录的标识工作。记录封面主要标明记录名称内容、记录单位、记录批准

人、记录人、记录日期等内容，其格式可参见附录A。

4.2.2记录编号标识的方式以各部门人员便于识别的方式为宜，可以采取人员代号、年代号或记录的

顺序号等方式进行。

4.3记录的编目和检索

4.3.1为了便于记录的查找，要求各部门按总目录、盒内目录和份内目录三级编目，式样见附录B。

4.3.2•般要求按照同类或同•要求的记录归集在一个盒内为宜，并建立盒内目录。总目录为本部门中

各项要求的盒内目录的汇总。份内目录是本部门每项活动完成后，形成闭环而产生的记录种类明细清单

或同一类型活动累加的各项活动记录明细清单。

4.4记录的贮存和保护

4.4.1记录的贮存应有利于查阅和防护，一般要求各部门人员应将当年度的记录或经常使用的记录在

办公地点装盒贮存，并妥善保护。对于经常出差的人员或审核期间出差时应将记录委托本部门资料员集

中保管；由于人员工作调动等原因离开本部门，应将持有的记录向部门资料员移交。

4.4.2对于本年度不再使用或由于工程竣工后作为竣工资料的有关记录应由各部门资料员向各级档案

室移交，由移交人填写移交记录登记表（见附表C）,接收人验收确认。

4.4.3移交到档案室的记录的编目、贮存、保护、查阅按作业指导书《一-体化体系运行记录分类、编号

实施细则》、《档案借阅管理办法》、《档案库房管理条例》规定执行。

4.5记录的保存期限

4.5.1一体化管理体系运行记录的保存期限按程序文件规定执行，当无明确规定时一般保存五年。

4.5.2工程产品质量记录在工程交工后交档案室，由档案室管理人员按《档案法》规定执行，也可按工

程合理使用年限规定同期保存。

4.6质最记录的处置

4.6.1保存期限到期，记录保存单位在征求交存单位意见后可鉴证销毁，由销毁人员填写销毁记录（见

附录D）。

4.6.2存入电脑中的记录，若需更改，如有必要在更改前应输出副本保存，以反映更改前的历史情况。

5记录

记录封面格式附录A

记录（）目录附录B

移交记录登记表附录C

记录销毁清单附录D

一体化记录附录E

记录保存期三年

附录A

21YJ02-03-01()

____________________记录

单位：__________________

审核人：__________________

记录人：__________________

日期：__________________

附录B

记录（）目录

记录

名称:

21YJ0

保存

2-03-记录内容页数备注

期限

()2(

)

序号

附录c

移交记录登记表

21YJO2-O3-O3(

序

名称份数页数保管期限备注

号

移交单位:移交人:接收人:H期:

附录D

记录销毁清单

类别21YJ02-03-04()

册总

序

记录名称卷页销毁原因备注

号

数数

批准人：鉴定人：经办人：

年月日年月日年月日

附录E

一体化管理记录

21YJ02-03-05()

审批人:日期:记录人:日期:

信息交流与胡商程序

Q/21YJ02-04

编制人:XX

审核人:XX

批准人：XX

受控号:

发布日期:2012年5月1日实施日期:2012年5月1R

归口管理部门：办公室

]目的和适用范围

1.1日的：为达到交流信息，掌握工程质量和内外部环境、职业健康安全的管理动态，鼓励全

体人员充分参与质量环境职业健康安全管理，以利于质量环境职业健康安全绩效改进，特制定本程

序。

1.2适用范围：本程序适用于公司一体化管理手册指定范围内质量、环境、职业健康安全信息

的管理。

2相关文件

《一体化管理手册》Q/21YJ-01

3职责

3.1公司领导应负责部门间沟通和部门与相关方沟通的协调工作，对沟通中反映的重大问题

作出决定。

3.2办公室协助公司领导管理本程序，并负责收集一体化管理体系运行情况的信息，与公司

各

部门、各单位进行交流。与相关方保持经常沟通。

3.3各相关部门应收集本部门主管过程的信息；并主动向各方传递本部门的信息。

3.4工会应保持员工的协商渠道畅通，并经常性沟通。

4工作程序

4.1非管理人员关于职业健康安全参与的内容：

a）危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；

b）事件调查；

c）方针和目标的制定和评审；

d）影响职业健康安全的任何变更；

e）职业健康安全事务

4.2信息交流与协商的内容；

a）工程建设市场的新形势和新动向；

b）项目施工管理动态信息；

O内外部重要质量、环境健康安全活动信息；

d）新设备、新材料、新技术、新工艺应用信息；

e）新出台的法律法规及K它要求信息，

3上级主管部门及政府部门的有关要求信息：

g）安全事件的报告调查、处理和结案；

h）环境影响信息；

i）相关方的要求意见的处理及反馈；

j）员工代表参与体系活动的信息；

k）环境绩效和职业健康安全绩效信息；

1）外部相关方如环保部门、安监部门、安评机构的相关信息；

m）进入工作场所的承包方和其他访问者有关信息；

n）影响外包方职业健康安全的变更信息；

o）其它内外部环境安全管理动态.

4.3信息交流与协商的渠道：

a）例会及会议纪要；

b）情况通报；

c）各种报表；

d）刊物、宣传单；

e）有关文件；

f）信息通知单；

g）意见箱；

h）职代会提案；

i）电子媒体、声像等。

4.4信息传递

4.4.1信息传递实行定期和不定期方式进行。

4.4.2各业务系统的信息传递以文件、报表、报告、例会等方式进行。

4.4.3部门之间通过文件、通报、会议、内部沟通单等形式进行。

4.4.4内外部通过各种媒体、文件、报表、报告、查访、通告等形式进行交流。

4.4.5对急发性、紧急文件、非常重要或距离较远时，可通过电话、传真、信函等方式进行传

递。

4.4.6员工参与协商在工会工作计划中应作具体安排并形成文件。对员工的要求可通过员工代

表与领导协商、拟定提案交职代会讨论或领导商议。

4.4.7各种信息交流，特别是时内外交流协商中应收集、处理、反馈员工和相关方所关心的问

题，应作登记和记录并予以保存，必要时通报给相关方。记录可采用信息沟通单和信息反馈单进行，

见附录A.附录B。信息沟通单主要为传递信息、提出要求之用，对需要回复的信息填写信息反馈单。

4.4.8对外部信息接收应登记，对重要的信息还应形成文件，对涉及重要环境因素的外部联

络处理，还应请示领导决定。外部信息回复可用信息反馈单进行。

4.5各业务部门应掌握的信息

4.5.1技术研发部门

a）工程质量事故信息；

b）标准规范变更信息；

c）同级部门及下属单位有关质量管理不合格信息；

d）质量人员岗位变动信息。

4.5.2安全环境管理部门

a）安全人员岗位变动信息；

b）法律法规及其它要求信息；

c）环境因素和危险源信息；

d）安全事故、事件、环境影响信息；

e）特种设备信息；

f）特种作业人员与培训信息；

g）相关方信息；

h）体系运行情况信息。

4.5.3工程管理部门

a）项目分布及新项目开工信息।

b）新设备、新材料、新技术、新工艺应用信息；

c）工程奖信息；

d）顾客满意度信息；

e）成品、半成品及设备信息。

4.5.4机动供应管理部门

a）重要危险化学品购买、贮存信息；

b）主要设备运行信息：

c）新设备、新材料应用信息。

d）不合格原材料信息；

。）不合格供应商信息.

4.5.5保卫部门

a）易燃易爆品运输、保存、使用信息：

b）消防安全信息；

c）交通管理信息。

4.4.6财务部门：环境安全资金使用信息。

4.5.7人力资源部门

a）需用岗位人员信息：

b）员工健康信息；

c）作业场所测最及评价信息；

d）新上岗、转岗人员信息；

e）需用特种作业人员信息；

f）各种培训班信息；

g）特种作业人员证换取信息。

4.5.8经营部门

a）合同信息；

b）分承包方使用和交流信息。

c）工程建设市场形势和动态信息.

4.5.9工会

a）员工参与体系运行信息；

b）员工需求信息；

c）现场文明生产佶息；

d）现场生活设施管理信息。

4.5.10办公部门

a）国家、地方法律法规信息；

b）管理文件信息。

5报告和记录

信息沟通单（见附录A）由报告部门填写,经负责人签字后送相关部门，保存期3年。

信息反馈单（见附录B）

各种报告与记录保存三年。

附录A

信息沟通单

主送单位：

21YJ02-04-01()负责人日期

报告单位

信息来源:

信息内容:

附录B

信息反馈单

主送单位：

21YJ02-04-02()负责人日期

报告单位

信息来源及主要内容:

反馈单位负责人日期

反馈意见:

管理评审控制程序

Q/21YJ02-05

编制人:XX

审核人:XX

批准人:XX

受控号:

发布日期:2012年5月1日实施日期:2012年5月1日

归口管理部门：办公室

1目的和适用范围

1.1为规范公司最高管理者按计划的时间间隔对公司一体化管理体系的评审工作，确保一体化管理

体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，达到对一体化管理体系持续改进的目的，制定本程序。

1.2本程序适用于公司最高管理者对一体化管理体系的管理评审工作.

2相关文件

《一体化管理手册》Q/21YJ0I

《内部审核控制程序》Q/21YJ02-23

《数据分析程序》