2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 短视频经济犯罪调查

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——短视频经济犯罪调查考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、名词解释（每题3分，共15分）1.短视频经济犯罪2.刷单炒信3.直播带货虚假宣传4.电子证据固定5.网络安全法二、简答题（每题5分，共25分）1.简述短视频平台经济犯罪的主要特点。2.列举三种常见的短视频平台金融诈骗类型。3.简述侦查人员获取短视频平台用户注册信息时应注意哪些法律问题。4.简述固定短视频平台聊天记录作为证据时应遵循的基本要求。5.短视频平台运营者在大促活动期间应如何防范虚假交易和刷单炒信经济犯罪？三、论述题（每题10分，共20分）1.论述利用人工智能技术进行短视频经济犯罪侦查的优势与面临的挑战。2.结合实际案例，论述在办理一起短视频带货销售假冒伪劣商品案件时，侦查人员应重点关注的侦查环节和取证要点。四、案例分析题（每题15分，共30分）1.某用户反映在抖音平台观看短视频时，经常遇到要求其先转账后提供商品试用机会的骗局。用户被诱导在一个不明链接页面输入银行卡号和验证码后，发现被骗。侦查人员接到报案后，应如何开展初步调查和后续侦查工作？请详细说明线索摸排、技术侦查和证据收集等方面的思路。2.某平台主播通过短视频发布虚假投资理财项目广告，承诺高额回报，诱骗大量用户投入资金，后因资金链断裂无法兑付，造成重大经济损失。请分析该案可能涉及的犯罪类型，并阐述侦查机关在侦查此案时，需要重点调取和分析哪些平台数据和证据，以及应注意哪些法律问题。试卷答案一、名词解释1.短视频经济犯罪：指犯罪分子利用短视频平台及其用户特点，通过发布虚假信息、实施诈骗、销售假冒伪劣商品、组织网络传销、进行非法集资等手段，侵害他人财产权利或人身权利，依法应受刑罚处罚的犯罪行为。**解析思路：*定义需包含主体（犯罪分子）、媒介（短视频平台）、行为（发布虚假信息、诈骗等）、对象（侵害他人权利）、后果（应受刑罚处罚）等关键要素。2.刷单炒信：指通过虚假交易、虚假评价等方式，人为地提高商品销量、用户信誉或服务评价，从而误导消费者、欺骗商家或平台，骗取非法利益的行为。**解析思路：*定义需明确行为方式（虚假交易、评价）、目的（提高销量/信誉）、后果（误导欺骗）和主观意图（骗取非法利益）。3.直播带货虚假宣传：指直播带货主播在直播过程中，通过虚构产品功效、夸大产品优势、隐瞒产品缺陷或进行虚假承诺等方式，对商品或服务作虚假宣传，欺骗消费者并使其购买，或骗取佣金、打赏等非法利益的行为。**解析思路：*定义需突出场景（直播带货）、行为（虚构、夸大、隐瞒）、内容（虚假宣传）、对象（消费者）和目的（欺骗购买或获利）。4.电子证据固定：指侦查人员依法对通过电子数据形式存在的犯罪证据，采取拍照、录像、复制、截屏、提取原始数据等方式，进行提取、保存和确认其真实性的技术活动，以保证证据的客观性、合法性和关联性。**解析思路：*定义需包含主体（侦查人员）、对象（电子数据）、方法（拍照、复制、提取等）、目的（保存真实性、合法性、关联性）。5.网络安全法：是指调整网络空间中发生的有关网络安全关系的法律规范的总称，旨在保护网络免受攻击、侵入、干扰、破坏，维护网络空间主权、安全和发展利益，保障网络运行安全和信息安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益。**解析思路：*定义需概括法律性质（调整网络安全关系）、立法目的（保护网络、维护主权安全利益、保障权益）。二、简答题1.短视频平台经济犯罪的主要特点：传播速度快、覆盖面广、隐蔽性强、形式多样、跨地域性突出、受害者广泛且分散、技术含量不断提升（如利用AI换脸、伪造音视频）、维权难度大等。**解析思路：*从传播特性（速度、广度、隐蔽性）、犯罪手法（多样性、技术性）、地域范围（跨地域）、受害者（广泛分散）、维权（难度大）等角度概括特点。2.列举三种常见的短视频平台金融诈骗类型：刷单返利诈骗（以刷单赚佣金为诱饵骗取本金）、虚假投资理财诈骗（发布虚假项目广告骗取投资款）、冒充电商物流客服诈骗（以快递丢失/退款为名骗取钱财）。**解析思路：*结合短视频平台常见场景，列举现实中多发的、与金融相关的诈骗类型，并稍作说明。3.侦查人员获取短视频平台用户注册信息时应注意哪些法律问题：必须依法定程序，通常需要办理相关法律手续（如搜查令、调取证据通知书）；需明确告知当事人查询目的；不得超出查询范围获取无关信息；保护用户个人信息隐私，防止泄露和滥用；严格遵守保密规定。**解析思路：*重点围绕“依法定程序”、“法律手续”、“告知义务”、“查询范围”、“信息隐私”、“保密规定”等法律原则和要求展开。4.固定短视频平台聊天记录作为证据时应遵循的基本要求：确保聊天记录的完整性（时间、参与人、完整对话内容）；固定证据的形式应合法合规（如使用官方平台提供的截图工具、打印或电子封存）；确保证据来源的合法性（说明获取途径）；必要时进行哈希值校验以确认未被篡改；清晰标注证据来源、形成时间、提取人等信息。**解析思路：*从证据固定的基本原则（完整性、合法性形式、来源合法性、真实性保障、完整性证明）具体到操作要求。5.短视频平台运营者在大促活动期间应如何防范虚假交易和刷单炒信经济犯罪：加强对用户注册和交易的实名认证与风控管理；利用技术手段识别异常交易行为（如短时间内大量订单、异常地域分布、虚拟货币支付等）；建立商品溯源机制；鼓励用户举报虚假信息和行为；及时删除虚假广告和商品链接；配合司法机关调查取证。**解析思路：*从平台自身管理（实名、风控）、技术监测、商品管理、用户互动、外部协作（配合调查）等多个层面提出防范措施。三、论述题1.论述利用人工智能技术进行短视频经济犯罪侦查的优势与面临的挑战。**解析思路：**优势：提高线索发现效率（如自动识别虚假宣传视频、异常交易模式）；增强分析研判能力（如用户行为画像、犯罪团伙关系挖掘）；提升证据固定精准度（如智能识别关键音频视频片段）；实现自动化预警与干预（如对可疑行为进行实时提示）；拓展侦查手段（如利用AI生成虚假信息进行诱捕）。*挑战：数据隐私与安全风险（大规模数据应用带来的隐私泄露风险）；技术门槛与成本高（需要专业人才和设备投入）；算法偏见与误判（AI可能存在识别偏差导致漏报或误报）；证据采信与法律规制问题（AI生成证据的合法性、关联性认定）；伦理道德争议（如过度监控、算法歧视）。**组织结构：*先论述优势，再论述挑战，可结合具体案例或技术手段进行说明，最后可进行简要总结。2.结合实际案例，论述在办理一起短视频带货销售假冒伪劣商品案件时，侦查人员应重点关注的侦查环节和取证要点。**解析思路：**侦查环节：*线索核查与初查：核实举报或网络举报信息的真实性，初步判断涉案商品、主播、平台、物流等基本事实。*证据收集：这是核心环节，需全面收集以下证据：*主体证据：主播、商家、平台的身份信息、资质证明（或缺乏资质的证明）。*行为证据：主播发布售假短视频、商品链接、虚假宣传言论的证据（录屏、截图、录播视频）；虚假商品实物；商家进货渠道、仓储运输记录；平台审核失职或纵容的证据。*交易证据：消费者购买记录、支付凭证、收到的假冒伪劣商品实物；主播或商家收款记录。*因果关系证据：证明消费者购买假冒伪劣商品与观看虚假短视频宣传之间存在因果关系的证据。*电子证据固定：重点固定短视频内容、直播录像、用户评论、后台数据、交易记录、聊天记录、服务器日志等。注意固定方式合法，保证原始性和完整性。*外围调查：调查商家的生产、销售网络；追踪物流路径；排查是否涉及跨地区犯罪团伙。*侦查措施运用：根据需要依法采取技术侦查、搜查、询问、辨认、查询银行账户等措施。*案件分析与研判：综合分析所有证据，确定犯罪事实，判断犯罪性质和情节，评估社会危害性。*取证要点：*及时性：快速固定证据，防止证据被删除、篡改或销毁。*全面性：收集与案件相关的各类证据，形成证据链。*合法性：严格遵守法定程序和证据规则收集证据。*关联性：确保证据能够证明案件事实。*客观性：确保证据真实可靠，不主观臆断。*重点突出：围绕短视频宣传行为、假冒伪劣商品、销售获利、平台责任等核心事实收集证据。**组织结构：*先概述办案流程的主要环节，然后详细阐述每个环节，特别是“证据收集”环节需要列举具体证据种类，最后总结取证的关键要点。可结合一个假设的案例（如某主播销售假冒某品牌化妆品）来具体说明。四、案例分析题1.某用户反映在抖音平台观看短视频时，经常遇到要求其先转账后提供商品试用机会的骗局。用户被诱导在一个不明链接页面输入银行卡号和验证码后，发现被骗。侦查人员接到报案后，应如何开展初步调查和后续侦查工作？请详细说明线索摸排、技术侦查和证据收集等方面的思路。**解析思路：**初步调查：*接报与登记：详细登记报案人信息、被骗经过、涉案金额、保留的证据（如转账记录、聊天记录截图、不明链接截图等）。*情况核实：通过电话或视频与报案人进一步核实案件细节，确认被骗类型、涉案平台、诱导方式等。*发布预警：将典型骗局信息通报给网警部门和相关平台，发布预警提示，避免更多人受骗。*线索摸排：*平台数据查询：向抖音平台报案，请求提供与报案人描述相似的用户举报信息、涉诈账号线索、相关视频/直播记录。*关联分析：分析报案人IP地址、设备信息，看是否与其他类似案件有关联，尝试追踪涉诈账号的分布范围。*舆情监测：关注社交媒体上是否有关于类似骗局的讨论和举报，扩大线索来源。*技术侦查（若立案）：*账号信息调取：依法调取涉诈账号的注册信息、登录记录、发布内容、关注/粉丝列表、互动记录等。*网络地址/域名追踪：分析用户被诱导点击的不明链接，确定其指向的网站服务器IP地址，追踪服务器物理位置。*数据恢复与提取：如有需要，对涉案服务器或相关设备进行数据恢复和提取，寻找交易记录、用户信息、诈骗剧本等证据。*电子证据固定：对调取或提取到的电子数据进行哈希值校验，确保证据链完整，并按照规定进行固定和保存。*证据收集：*书证：报案人陈述、转账凭证、银行流水、聊天记录截图、不明链接截图、短视频录屏或截图、平台举报记录等。*电子数据：涉诈抖音账号信息、登录记录、发布内容、互动记录；涉案网站服务器日志、用户数据、交易数据；IP地址归属地信息、网络路由追踪记录等。*证人证言：如有其他受害者或知情人，可依法调取其证言。*后续侦查：根据摸排和技术侦查结果，确定核心犯罪团伙成员和窝点，制定抓捕和深挖扩线方案。对涉案资金进行冻结和追缴。**组织结构：*按照办案逻辑顺序展开：接报核实->线索摸排（平台数据、关联分析、舆情监测）->技术侦查（账号信息、地址追踪、数据提取）->证据收集（书证、电子数据、证人证言）->后续侦查（抓捕、资金）。需详细说明每一步的具体操作思路和目标。2.某平台主播通过短视频发布虚假投资理财项目广告，承诺高额回报，诱骗大量用户投入资金，后因资金链断裂无法兑付，造成重大经济损失。请分析该案可能涉及的犯罪类型，并阐述侦查机关在侦查此案时，需要重点调取和分析哪些平台数据和证据，以及应注意哪些法律问题。**解析思路：**可能涉及的犯罪类型分析：*涉嫌诈骗罪：主播以非法占有为目的，通过虚构事实（虚假投资项目、高额回报）或隐瞒真相（资金链风险），骗取被害人财物（投资款），数额较大的行为。*涉嫌非法吸收公众存款罪：如果其行为符合“向社会不特定对象吸收资金，数额较大，并承诺还本付息”的特征，且不具有非法集资性质的（如非为发行股票、债券等），可能构成此罪。与诈骗罪的主要区别在于主观目的（非法集资是变相吸收存款，诈骗是直接骗取）。*涉嫌组织、领导传销活动罪：如果其宣传模式符合传销特征（如需要拉人头、收取入门费、按层级返利等），可能构成此罪。*可能涉及多个犯罪，需结合具体情节判断。*重点调取和分析的平台数据与证据：*主播账号信息：主播实名认证信息、注册时间、历史发布记录、账号层级、被封禁记录等。*虚假宣传内容：相关短视频/图文/直播录屏、广告链接、承诺回报的言论、项目介绍材料等（需完整提取，注意固定原始格式）。*用户互动数据：对虚假宣传内容的点赞、评论、转发、收藏数据；用户与主播的聊天记录、咨询记录；用户参与“投资”项目的报名信息、缴纳资金记录。*交易/资金数据：用户通过指定方式（如银行转账、第三方支付平台）向主播或指定账户缴纳资金的记录（流水、时间、金额、账户信息）；相关平台的收款凭证或记录。*用户信息：参与投资的用户数量、分布地域、基本信息（在法律允许范围内，并注意保护隐私）。*平台后台数据：如有，相关项目设置、资金管理、用户管理、风