2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 合同诈骗案件的侦查和取证方法探索

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——合同诈骗案件的侦查和取证方法探索考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、简答题（每题5分，共20分）1.简述合同诈骗罪的主观方面构成要件及其在侦查取证中的意义。2.阐述在合同诈骗案件侦查中，如何有效地收集和固定书证？3.合同诈骗犯罪呈现网络化、智能化趋势，这对侦查工作提出了哪些新的挑战？4.在合同诈骗案件的证据链构建中，证人证言和被告人供述各自应发挥怎样的作用？二、论述题（每题10分，共20分）1.论述在侦查合同诈骗案件时，前期线索分析和情报信息运用的重要性，并结合实际案例说明如何有效开展此项工作。2.比较分析传统侦查手段与现代科技手段在合同诈骗案件侦查取证中的应用差异，并探讨如何将二者有效结合以提高侦查效率。三、案例分析题（每题15分，共30分）1.某地公安机关接到报案，称某公司以虚构项目、承诺高额回报的方式，通过签订投资合同骗取多笔资金后逃匿。简要分析侦查部门应采取的初步侦查措施和策略，并说明在侦查过程中需要重点关注的环节。2.在侦办一起利用互联网平台销售假冒伪劣产品的合同诈骗案时，发现犯罪嫌疑人与多个平台商户以及物流公司存在合作关系，并利用加密通讯工具进行联络。请探讨侦查部门应如何运用侦查手段突破案件，并收集固定电子证据和跨境证据。四、探索题（20分）针对当前合同诈骗犯罪手段不断翻新、取证难度加大的情况，结合大数据、人工智能等技术的发展，探讨未来合同诈骗案件侦查取证工作可能的新思路、新技术或新方法。试卷答案一、简答题1.答案：合同诈骗罪的主观方面构成要件是故意，并且具有非法占有目的。行为人必须是明知其签订或履行合同的行为是虚构事实或隐瞒真相，且旨在骗取对方当事人的财物。在侦查取证中的意义在于，需要通过证据证明行为人具有这种主观故意和非法占有目的，这是构成合同诈骗罪的关键要素，也是区分合同诈骗与其他合同纠纷或犯罪的根本所在。侦查重点在于收集能够证明行为人主观心态的证据，如聊天记录、邮件、证人证言等。解析思路：首先明确合同诈骗罪的核心构成要件是主观故意和非法占有目的。然后解释这个要件在侦查取证中的重要性，即需要证明行为人的“明知”和“非法占有”意图，这是定罪的关键。最后说明侦查方向应聚焦于收集证明主观心态的证据。2.答案：收集和固定书证在合同诈骗案件侦查中至关重要。有效收集和固定书证的方法包括：第一时间到案发现场或相关地点进行勘查，查找和提取合同文本、协议、发票、收据、银行转账记录、电子邮件、微信聊天记录、公司营业执照等书证；对于电子书证，要确保其原始性和完整性，可以通过公证、镜像拷贝等方式固定；对于关键书证，要采用拍照、录像、复印等多种方式备份；在收集过程中要注意书证的形成时间、流转过程，以及与其他证据的关联性；收集后要妥善保管，防止损坏、灭失或调换。解析思路：首先强调书证的重要性。然后分步骤阐述收集方法：现场勘查、查找提取特定书证、电子书证固定、多种方式备份。最后强调固定过程中需要注意的细节，如原始性、完整性、形成时间、关联性以及妥善保管。3.答案：合同诈骗犯罪的网络化、智能化趋势给侦查工作带来了诸多挑战：首先，犯罪行为发生在虚拟空间，跨地域、跨国犯罪增多，给线索发现、调查取证和跨境协作带来困难；其次，犯罪嫌疑人利用技术手段隐藏真实身份，加密通讯，导致证据固定难；再次，犯罪手法更新快，与新技术结合紧密，侦查人员需要不断学习新知识、掌握新技能；最后，电子数据的海量性、易灭失性也给证据收集和审查认定带来挑战。解析思路：从四个方面分析挑战：虚拟空间犯罪带来的地域和身份识别困难；技术手段隐藏身份导致取证难；犯罪手法更新快对侦查人员能力要求提高；电子数据自身特点带来的收集和认定难题。4.答案：在合同诈骗案件的证据链构建中，证人证言可以提供案件发生的时间、地点、人物、事件等客观信息，起到印证、佐证其他证据的作用，对于证明犯罪事实的发生具有重要作用。被告人供述虽然属于言词证据，易受主观因素影响，但在如实供述自己犯罪事实的情况下，可以成为定案的重要依据，并且能够为证据链的完整性提供关键环节，有时甚至可以起到解释其他证据的作用。证人证言和被告人供述共同构成了证据链的重要组成部分，需要与其他书证、物证、电子证据等相互印证，形成完整的证据锁链，共同证明案件事实。解析思路：首先分别阐述证人证言和被告人供述在证据链中的作用和意义。然后强调两者都是证据链的重要组成部分，需要与其他证据相互印证。最后指出最终目标是形成完整的证据锁链，共同证明案件事实。二、论述题1.答案：前期线索分析和情报信息运用对于成功侦办合同诈骗案件至关重要。首先，准确的线索是启动侦查程序的前提，通过分析报案信息、网络舆情、市场监管数据等，可以筛选出有价值的线索，为侦查方向提供指引。其次，情报信息可以帮助侦查人员全面了解涉案人员背景、资金流向、犯罪网络等，为制定侦查策略提供依据。例如，通过分析涉案人员的社交网络关系，可以确定关键涉案人员；通过分析资金流向，可以追踪赃款去向，为追赃挽损提供线索。再次，情报信息还可以帮助侦查部门发现新的案件线索，实现以案促案、串并案侦查，有效打击系列性、团伙性合同诈骗犯罪。结合实际案例，侦查部门在接到一起投资诈骗报案后，通过分析报案人提供的线索和相关信息，发现该诈骗团伙利用多个平台进行宣传，涉案人员众多，资金流向复杂。侦查部门随后调取了相关平台的运营数据、涉案人员的社交媒体信息以及银行流水等情报信息，分析了团伙的组织架构、作案手法和资金运作模式，制定了详细的侦查方案，最终成功抓获了核心涉案人员，并追回了大部分被骗资金。解析思路：首先论述前期线索分析和情报信息运用的重要性，从启动侦查、制定策略、发现新线索等方面进行阐述。然后结合实际案例，说明如何通过分析报案信息、平台数据、社交媒体信息、银行流水等情报信息，分析犯罪团伙特征，制定侦查方案并最终破案。2.答案：传统侦查手段与现代科技手段在合同诈骗案件侦查取证中的应用存在差异。传统侦查手段主要依靠人力进行，如询问证人、勘查现场、查阅文件等，优点是直观性强、适用范围广，但效率较低，受限于人力物力，难以应对海量信息和复杂案件。现代科技手段则利用计算机技术、网络技术、大数据技术等，如通过网络追踪、数据挖掘、电子取证等技术，可以快速获取大量信息，提高侦查效率，发现隐藏线索，但需要专业的技术设备和人员支持，且存在数据安全和隐私保护等问题。将二者有效结合，可以扬长避短，提高侦查效能。例如，在侦查一起网络传销案件时，侦查部门可以先通过网络技术获取涉案人员的网络信息和资金流向，然后利用传统侦查手段对关键涉案人员进行抓捕和审讯，最后通过电子取证技术固定证据，形成完整的证据链。这种结合方式既发挥了现代科技手段的高效性，又保证了传统侦查手段的可靠性，有效提高了侦查效率和质量。解析思路：首先对比分析传统侦查手段（优点：直观、广泛，缺点：效率低、受限）和现代科技手段（优点：高效、信息量大，缺点：技术要求高、安全隐私问题）。然后重点阐述如何将二者结合，并以网络传销案件为例，说明结合方式的具体应用和优势，即现代科技手段与传统侦查手段互补，提高效率和质量。三、案例分析题1.答案：针对报案称某公司以虚构项目、承诺高额回报的方式，通过签订投资合同骗取多笔资金后逃匿的案件，侦查部门应采取的初步侦查措施和策略包括：首先，迅速到报案人处了解详细情况，调取涉案合同文本、银行转账记录等初步证据；其次，对涉案公司进行现场勘查，查找公司运营资料、财务账目等；再次，通过工商部门查询该公司注册信息、股东信息等，核实公司真实情况；同时，对报案人进行询问，了解资金流向、涉案人员信息等；最后，根据初步调查结果，判断案件性质，制定详细侦查方案，确定侦查方向，如追查资金流向、寻找犯罪嫌疑人线索等，并依法采取相应强制措施。解析思路：按照侦查工作流程进行阐述。首先强调快速了解情况和调取初步证据。然后依次说明现场勘查、工商查询、询问报案人等步骤。最后根据初步调查结果制定侦查方案和采取强制措施。2.答案：在侦办利用互联网平台销售假冒伪劣产品的合同诈骗案时，侦查部门应采取的侦查手段包括：首先，对涉案平台进行技术侦查，监控犯罪嫌疑人通讯，获取关键电子证据；其次，对平台商户进行排查，识别并控制涉案商户，收集其销售记录、财务信息等；再次，对物流公司进行调查，查明假冒伪劣产品的运输渠道和环节，收集物流单据、运输记录等证据；同时，对消费者进行走访，收集其购买经历、产品信息等证言；最后，对犯罪嫌疑人进行抓捕，对其进行讯问，获取其犯罪供述。在收集电子证据和跨境证据时，要注意遵守相关法律规定，确保证据的合法性。解析思路：按照侦查手段的类型进行分类阐述。首先提出技术侦查手段，然后是排查商户、调查物流、走访消费者，最后是抓捕和讯问。针对电子证据和跨境证据的收集，强调合法性问题。四、探索题答案：针对当前合同诈骗犯罪手段不断翻新、取证难度加大的情况，未来合同诈骗案件侦查取证工作可以从以下几个方面探索新思路、新技术或新方法：首先，利用大数据技术建立合同诈骗犯罪数据库，整合各类案件信息、涉案人员信息、资金流向信息等，通过数据挖掘和分析，发现犯罪规律和趋势，预测犯罪风险，为侦查决策提供支持。其次，利用人工智能技术开发智能侦查辅助系统，通过机器学习、自然语言处理等技术，自动分析海量信息，识别可疑线索，辅助侦查人员进行证据审查和判断，提高侦查效率。再次，加强电子证据取证