电气公司安全制度汇编

XX电气有限公司安全生产管理制度汇编CHDQ-AQZD-202xA版/第0次修改编写：xx审核：xx批准：xx受控状态：受控文件发文号：安办发（202x）第10号202x-01-08发布202x-01-10实施XX电气有限公司发布

发布令《XX电气有限公司安全标准化管理体系——安全生产管理制度汇编》经公司安全生产领导小组审核，公司总经理批准，现予发布，自202x年01月10日起实施。所有安全生产管理制度均依据安全生产法律法规与其他要求并结合公司实际编制。是公司安全标准化管理体系的规范性文件，是公司建立、实施，并持续改进公司安全标准化管理体系的准则，公司全体员工必须严格遵照执行。公司总经理：202x年01月08日

目录TOC\o"1-1"\h\u10559AQZD-01安全管理领导小组章程 AQZD-01安全管理领导小组章程1.总则1.1为加强对公司安全生产工作的领导，强化安全监督管理措施的落实，制定本章程。1.2公司安全管理领导小组是在总经理领导下的安全生产领导决策机构，并通过各职能部门对公司所属单位的安全生产实行全面的领导、管理和监督。1.3公司所属单位必须认真贯彻“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的安全生产方针和“全员、全过程、全方位、全天候”安全监督管理原则，按“谁主管谁负责”的原则齐抓分管，落实各级安全生产责任制，推行安全生产目标管理，并接受公司安全生产监督委员会对安全生产工作的全面领导和监督检查。2.组织机构2.1公司安全管理领导小组由公司总经理、分管领导、各职能部门负责人和各车间负责人及工会劳动保护监察员组成。安全管理领导小组设组长1名，由公司总经理担任。2.2公司安全管理领导小组办公室设在安全办公室，由安全办公室部长兼任办公室主任。安全办公室作为安全管理领导小组的办事机构，负责全公司安全工作的归口管理，公司其他职能部门按“谁主管谁负责”的原则，负责相应的安全工作。2.3公司所属单位应建立安全生产领导小组及管理网络，受公司安全管理领导小组的领导。3.职责3.1认真学习贯彻国家和公司关于安全生产的方针、政策，并通过公司各职能部门和所属单位组织实施。3.2建立、健全本单位安全生产责任制。3.3审查安全生产责任制目标完成情况，决定奖惩方案。3.4按照公司安全生产投入相关制度和规定保证本单位安全生产投入的有效实施。3.5负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。3.6听取各单位执行安全工作职责的情况汇报，研究、决策公司安全生产的重大问题。3.7对本单位所有涉及安全生产工作进行监督和管理，及时消除生产安全事故隐患。3.8负责事故和事件调查和解决。3.9负责全单位安全标准化体系的绩效考核，监督安全生产奖惩制度的执行。3.10组织实施安全标准化和持续改进安全标准化。3.11对安全工作实行绩效考评，提倡公众监督，使安全管理持续改进，促使企业不断发展。3.12组织员工进行安全生产宣传和培训，提高从业人员的安全生产意识和安全生产技能，依法为从业人员办理工伤保险。3.13负责调整和保障安全生产所需的人力、物力、财力和资源配置。4.工作制度4.1安全管理领导小组实行工作例会制度。每季度召开一次安全管理领导小组工作例会，听取各部门的安全生产情况汇报，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。4.2必要时，可随时召开全委会，研究、决策紧急的重大安全工作问题。日常工作可通过书面或口头形式互通信息，交换意见，保证工作的正常进行，并做好工作会议记录。5.附则5.1本章程由公司安全管理领导小组办公室负责解释。5.2本章程自公布之日起施行。AQZD-02安全生产方针和目标管理制度1.目的和范围坚持公司方针，更好地开展安全标准化工作，提高企业安全管理的科学化、规范化水平，有效遏制重特大事故的发生，实现安全生产状况的稳定好转，不断深化企业安全管理模式，增强企业信誉，增加企业竞争活力，开创新思路，适应新挑战，为实现企业安全生产目标而努力奋斗。2.职责2.1安全管理领导小组负责组织制定安全生产方针和目标（包括总体目标和年度目标），报最高管理者批准。2.2安全目标管理实行分级管理，最高管理者为安全生产目标管理第一负责人，其他按照“谁主管、谁负责”的原则，承担相应的安全目标管理责任。2.3安全办公室对公司管理目标和管理方案落实情况进行监督检查。2.4由总经理负责公司安全目标的制定，各部门将年度的总体目标分解为部门的目标进行管理。2.5各部门负责实施目标和管理方案。3.程序3.1制定3.1.1公司安全生产方针和目标每年由安全管理领导小组进行组织制定，并由主要负责人签发文件化的安全生产方针和目标。公司安全生产方针和目标的制定由员工参与。3.1.2制定的安全生产目标必须与安全生产方针一致。安全生产方针必须遵守法律法规与其他要求，体现企业风险特点，预防伤害和疾病，预防财产损失，坚持持续改进。制定的安全生产目标必须考虑到管理评审的结果、风险评价的结果、生产和过程的绩效、标准化系统评价的结果，内容包括改进安全生产管理的努力和行动，事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失，对安全生产目标与指标的完成情况进行监测；根据确定的安全生产目标，按照所属基层管理部门在生产经营中的职能，制定相应的实施计划、安全指标；实施企业与员工双向承诺。3.2分解和发放3.2.1各部门根据公司管理方针、目标和相关方要求，按照基层单位或部门安全生产职责，将安全生产目标自上而下逐级分解，制定本部门可测量的安全目标和管理指标，层层落实目标责任、指标；经部门主管领导批准后，组织落实，各部门安全目标报安全办公室备案。3.2.2安全生产方针与目标以受控文件的形式下发到各部门，要作为员工培训、安全会议的内容传达给全体员工。3.3实施3.3.1根据安全生产年度目标和目标分解，由安全办公室组织各部门制定安全目标实施计划，在年初与各部门签订安全目标责任书。安全管理领导小组对目标和指标完成情况定期进行监测，并及时与员工进行沟通。3.3.2公司各层次的安全生产目标落实情况，由安全办公室组织定期和日常检查，并将落实情况做好记录并汇总。3.4绩效考核安全生产目标的考核严格按照安全生产目标考核管理制度进行，安全办公室对公司的安全生产目标进行考核，各部门组织人员对本部门的安全生产目标进行考核。定期（至少每年考核一次）对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏，对安全生产目标完成情况进行评估与考核、奖惩；考核的结果与绩效挂钩。3.5效果评估3.5.1公司安全生产方针和目标每年由安全管理领导小组进行效果评估，要对体系持续适宜性进行评审和回顾，如有必要应及时进行修正。根据评估结果，制定下一年度的安全生产方针和目标，并由主要负责人（最高管理者）签发文件化的安全生产方针和目标。3.5.2内外部条件变化时，由安全办公室提出评审要求，提交安全管理领导小组讨论，并有针对性地进行修订和更新。3.5.3评审人员应包括基层管理人员以上各级管理层。3.5.4安全办公室汇总各部门管理目标落实情况，提交管理评审会议，评审其适宜性、充分性和有效性，由管理者代表报安全管理领导小组讨论后，将目标与指标的完成情况及评价结果形成安全生产目标完成效果评估报告，并通报全公司。3.5.5目标管理方案评审过程中，如发现以下问题，应对管理方案进行修订：重大风险因素的更新；与安全管理有关的法律、法规发生变化；监督检查发现管理方案在运行中存在问题或运行条件发生变化；实施方案不能满足目标实现的要求；管理活动、产品、服务发生变化。3.5.6根据评审结果，及时调整安全生产目标实施计划，并将调整后的目标与指标以及实施计划以受控文件形式下发到各部门。4.相关文件《安全生产方针和目标》《安全生产管理指标》《安全生产目标管理考核制度》《安全生产目标实施计划》5.相关记录《目标分解表》《安全生产目标和责任书完成情况考核登记表》《安全生产目标完成效果评估报告》《安全生产目标评审、修订和更新记录》《文件发放登记表》AQZD-03安全生产目标考核办法1.目的和范围根据公司《安全生产方针和目标管理制度》的要求，进一步加强安全管理工作，完成年度安全生产目标指标，按照公司各部门将年度安全目标指标层层分解的原则，公司年度目标指标分解到各部门，形成各部门的目标指标，公司与各部门签署“安全目标管理责任书”并按完成情况纳入考核。职责2.1安全办公室组织对公司安全生产目标进行考核。2.2各部门组织人员对本部门的安全生产目标进行考核。程序3.1安全生产目标指标要求根据各部门在安全生产中的职责，将公司目标指标进行分解，主要有人员、设备、交通、火灾、环境、职业危害、隐患治理等方面，安全生产标准化推进等内容（详见《目标分解表》）。3.2公司与各部门签定安全生产目标指标责任书根据公司《安全生产方针和目标管理制度》规定签定，由公司与各部门签定安全生产目标管理责任书。3.3目标指标考核规定3.3.1本责任书实行按月考核、年终总评。根据考核、评比情况给予表彰奖励或扣罚。3.3.2本责任书考核累计为100分，得分在90分以上者为先进，80-90分为合格，80分以下为不合格。考核合格者享受公司发放的安全奖励，不合格者不享受公司发放的安全奖励，并取消评选先进个人资格。3.3.3本年度内乙方发生安全责任事故，实行安全一票否决制，取消安全奖和评选先进个人的资格。3.3.4对安全生产搞得好，预防事故有功的人员，由公司研究给予适当奖励，并做好安全生产奖惩记录。4.相关记录《安全生产目标责任书考核细则》《安全生产奖惩记录》AQZD-04安全机构设置和人员配备的管理制度1.目的和范围为了保证公司安全管理机构得到合理的设置，并任命合适的人员到相关部门工作，加强安全监督队伍建设，人员与装备应满足监督工作的需要，特制订本制度。本制度适用于公司组织机构及人员调整。2.职责2.1总经理2.1.1根据法律法规设置安全管理机构、安全生产监督机构和组建安全管理领导小组。2.1.2负责安全管理人员的任命。2.2管理中心负责对安全管理人员的招聘。2.3安全办公室负责受聘人员能力测试及日常工作能力考核、培训等，为安全管理人员配备提供依据。2.4安全生产领导小组的主要职责2.4.1贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；2.4.2组织制定安全生产管理制度并监督实施；2.4.3编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；2.4.4保证安全生产费用的有效使用；2.4.5定期组织召开安全生产例会；2.4.6开展安全教育培训；2.4.7组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；2.4.8建立安全生产管理档案；2.4.9及时、如实报告安全生产事故。2.5专职安全生产管理人员主要职责2.5.1负责现场安全生产日常检查并做好检查记录；2.5.2现场监督危险性较大施工安全专项施工方案的实施情况；2.5.3对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；2.5.4对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；2.5.5对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理机构报告；2.5.6对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上级安全生产管理机构报告；2.5.7按照程序报告生产安全事故情况。2.6车间兼职安全生产管理人员主要职责2.6.1负责所属车间现场安全生产日常检查并做好检查记录；2.6.2现场监督本车间危险性较大施工安全专项施工方案的实施情况；2.6.3对本车间作业人员的违章违纪行为有权予以纠正或查处；2.6.4对本车间生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；2.6.5对于发现的安全隐患，应向车间领导报告，并协调整改；2.6.6对于车间不能解决的安全隐患或问题，应立即向车间领导报告，制订安全防范措施；2.6.7按照程序报告生产安全事故情况；2.6.8组织建立本车间安全管理档案资料。2.7监督管理机构2.7.1监督管理机构工作人员逐步达到以注册安全工程师为主体。2.7.2明确安全监督机构职责和职权，健全安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全监督网。2.7.3安全生产监督管理机构是企业安全生产工作的安全办公室，对其他职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。2.7.4监督执行安全生产法律、法规、规章和标准，参与本单位安全生产决策；督促和指导本单位其他机构、人员履行安全生产职责；组织实施安全生产检查，督促整改事故隐患；参与本单位生产安全事故应急预案的制定及演练，承担本单位应急管理工作；参与审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质；定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工作。3.程序3.1总经理根据法律法规要求，设置安全办公室和组建安全管理领导小组，并制定主要责任人的职责和权限。依据法律法规的“矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”规定设置安全生产管理机构和安全生产管理人员。3.2安全管理人员的配备3.2.1根据《安全生产法》对安全管理人员的配备要求，由安全办公室组织专业人员对安全管理人员进行甄选和能力测试，并将测试的结果呈交给安全管理领导小组。3.2.2安全管理领导小组根据对安全管理人员的甄选和测试结果，决议合适的安全管理人员，并通过受控文件进行配置和公布。3.2.3安全办公室每年对安全管理人员进行一次业绩考核，根据业绩考核结果是否续用。3.3任职资格主要负责人和安全管理人员必须取得安全监督管理部门的颁发的资格证书或国家认可资格证书，如：注册安全工程师、注册安全评价师。4.相关记录《设置安全管理机构或配备安全管理人员的文件》《安全管理机构图》AQZD-05安全生产会议管理制度1.目的和范围为贯彻落实国家有关安全的法律法规和公司有关安全生产工作的要求、公司安全管理制度各项安全规章制度和工作要求，认真总结和部署公司阶段性的安全生产工作，协调和处理公司生产过程中存在的安全问题，及时消除事故隐患，不断推动安全生产工作的持续进步，特制订本制度。本制度适用于公司各部门、车间和班组。2.职责2.1安全生产会议分为每日班前安全生产会议、周安全生产会议、月度安全生产会议、季度安全生产会议、半年安全生产会议、年度安全工作总结会和不定期安全生产会议等。2.2安全办公室每季度组织各部门、公司相关安全管理人员召开一次安全生产工作会议。会议内容为：（1）传达、学习、贯彻、落实上级安全生产有关的文件、会议精神和法律法规。（2）通报公司安全工作会议精神，传达公司在安全生产方面的有关要求。（3）回顾前一阶段安全生产工作，跟踪上次会议工作要求的落实情况，对未完成项制定整改措施；总结经验，查找问题并改进。（4）听取公司安全管理工作的开展情况，分析存在的问题，提出解决问题的措施并落实到有关单位和人员，严格落实解决问题的期限和有关要求。（5）研究解决重大安全隐患，且在会上提出对策，拟定解决问题的方法措施，协调公司和人员在隐患整改过程中的分工和协作范围，明确隐患整改的具体负责人、相关责任人及隐患整改的具体要求和完成期限。（6）客观、科学地分析公司安全生产态势，结合当前安全生产特点，提出下一阶段的安全工作的重点。（7）其他应传达处理的内容。2.3公司应召开每月、季度、半年和年度安全生产会议。会议内容为：（1）通报本公司的安全生产情况和安全管理目标任务的完成情况和安全指标控制情况。（2）对前一阶段安全生产工作中涌现的先进人物和事迹进行表彰奖励，对严重违反安全管理规章制度的车间、班组和员工按照有关安全生产规章制度处理。（3）学习贯彻落实国家安全生产相关的文件、会议精神和新的法律法规；学习贯彻落实公司安全生产文件精神要求、安全生产会议精神；学习贯彻公司制、修订的安全管理规章制度。（4）跟踪上次会议工作要求的落实情况，分析前一阶段安全隐患排查与治理情况、危险源辨识与控制情况，总结经验，查找问题，结果下一阶段生产安排、工艺变动情况和安全工作特点，提出进一步完善安全生产管理的措施。（5）综合分析安全生产状况，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策；分析安全生产和安全监督现状，制定对策。（6）扩建、改建工程项目（安全管理领导小组或项目部门）召开安全分析会，分析工程安全生产状况，消除薄弱环节。（7）其他应通报处理的事项。2.4公司安全生产领导小组每季度至少召开一次安全生产会议。2.5生产班组在每班工作开始前，应认真组织召开班前安全会。班前安全会由基层管理人员负责召开，班组所有当班员工参加。会议开始时间为每班上班前15分钟，会议时长为5至10分钟。2.5.1班前安全会内容（1）与上一班工作进行交接，明确本班工作注意事项。（2）传达上级有关安全生产的会议和文件精神；学习安全操作规程、安全规章制度等文件；分析本班组内外曾发生的安全事故事件，并深刻汲取教训；结合生产特点开展安全隐患排查治理；结合生产任务强调各岗位安全职责。（3）其他需要在班前安全会上传达的事项。2.5.2班组所有当班员工应认真参加班前安全会，并在专用的班前安全会议记录本上签字。2.5.3公司分管安全工作领导、车间负责人和安全管理人员应对班组安全会议的召开情况进行督查，并在班前安全会记录上签字。2.5.4公司应组织人员定期或不定期地对班组安全会的教育效果进行验证。2.5.5班组应结合安全生产特点，不定期组织召开班组学习会议，举办班组安全文化建设活动，持续提高员工安全意识、安全操作技能、应急响应能力等。2.6公司要根据季节性和突发性情况不定期召开安全生产会议，内容结合生产经营需要确定。2.6定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工作。3.程序3.1公司在每次安全生产会议召开之前，应做好充分准备，包括：会议时间、地点、主持人、记录人、会议内容、预计会议时长等，要将会议有关情况通知应参加人员，并准备好会议签到表。3.2参会人员应根据会议有关内容，合理安排工作，准时参会，不得迟到或早退。3.3公司安全管理人员要就本公司安全生产工作情况和下阶段安全生产工作安排在安全生产会议上发言。3.4安全生产会议应有会议纪要，由召集方负责会议内容。纪要内容：会议召开时间、地点、召集单位、主持人、记录人、参加人员、会议主要内容、会议决议等。3.5会议应落实责任单位或个人对会议决议有关事项的贯彻执行情况进行监督、检查。3.6奖励3.6.1各车间、班组和员工认真组织、参加安全生产会议，在防止伤亡事故、减少事故损失方面做出突出成绩的，公司给予通报表扬，并给予一次性奖励。3.6.2经公司多次检查、考核、验证，定期召开安全生产会议、安全工作成绩突出的公司，公司给予通报表扬，并给予一次性奖励。3.6.3班组认真召开班组安全会议，在会议形式和内容上积极创新，并取得显著安全教育效果，经公司检查考核成绩突出的，公司给予通报表扬，并给予一次性奖励。3.6.4基层管理人员认真组织召开班组安全生产会议，经公司多次检查考核成绩突出的，公司给予通报表扬，并给予一次性奖励。3.6.5员工积极参加安全生产会议，认真学习各项规章制度、文件等，经公司检查考核成绩突出的，公司给予通报表扬，并给予一次性奖励。3.7处罚3.7.1班组未认真组织召开班前安全会或班前安全会流于形式的，给予该班组通报批评，并罚款；给予基层管理人员通报批评，并罚款。3.7.2班组成员未认真参加班前会就上岗的，给予该班组通报批评并处罚。3.7.3公司未按照本制度要求组织召开安全生产会议的，每缺少一次，给予该公司通报批评并处罚。3.7.4公司安全会议内容贫乏、尽是空话、套话，会议召开走形式，不能对安全生产起到有效的总结、指导作用的，公司将视其情节轻重，给予通报批评并处罚。4.相关文件无5.相关记录《安全生产会议纪要》《安全生产会议签到表》AQZD-06现场带班管理制度1.目的和范围为认真贯彻公司方针和目标，进一步落实安全生产责任制，强化生产现场的安全管理，及时发现和消除安全隐患，有效制止“三违”行为，防止安全生产事故发生，根据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等有关规定，结合公司安全管理实际，特制定本制度。本制度适用于公司安全管理季度考核的单位。2.职责2.1纳入安全管理考核单位的安全生产领导小组成员要轮流现场带班，分管安全工作领导每月不得少于1天现场带班。2.2带班领导应结合自身安全工作职责和《领导现场带班管理制度》的要求，认真履行“一岗双责”，深入生产现场，及时组织、协调、解决安全管理方面存在的问题。2.3带班领导工作职责贯彻落实公司安全方针、理念、规章制度；严格执行“一岗双责”，对当班次的安全生产工作全面负责；全面掌握现场安全生产状况，督促、检查各岗位安全规章制度、安全操作规程的执行情况，制止“三违”行为；检查各级管理人员和员工履行安全生产职责的情况；检查危险源预防控制措施的落实情况。重点检查重大危险源作业场所、关键要害部位和关键岗位的安全情况；发现事故隐患时，必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，并确保隐患及时整改；及时协调、解决生产过程中存在的各种安全问题；若当班发生事故，带班领导必须迅速采取正确的应急措施，坚持“救人优先”的原则，防止事故扩大，并保护好现场，同时向上级部门报告，协助对事故进行调查和分析；需进行交接班的，严格实行见面交接班制度。接班人员应认真查阅上一班带班工作记录，保持每班安全生产工作的连续性。2.4安全办公室负责对各相关单位落实领导带班制度情况进行监督检查，并依照规定严格实施奖惩考核。任何单位和个人发现领导未按照规定执行带班制度或者出现弄虚作假的，均有权向安全办公室举报。安全办公室对举报情况认真调查后，情况属实的，将给予举报人一定的奖励。2.5安全办公室将不定期对公司的领导带班情况进行监督检查，并将检查情况予以通报。2.6安全办公室将把各相关单位领导带班制度的执行情况作为安全监管的一项重要内容，并纳入年度安全管理绩效考核。3.程序3.1各相关单位应当建立健全公司的领导带班管理制度，明确当班具体的安全工作要求、安全职责、交接班注意事项等。3.2各相关单位根据生产情况认真填写公司《领导现场带班月度计划表》，并于每月报安全办公室备案。3.3各带班领导应认真履行职责，填写《领导现场带班记录表》，详细记录当班安全生产状况。3.4奖励与处罚3.4.1对认真贯彻执行领导带班制度的单位，且该单位在全年目标考核中成绩显著的，给予该单位通报表扬，并奖励。3.4.2带班领导认真履行带班职责，经多次检查、考核均无失职行为，且成绩显著的，给予该单位安全生产领导小组通报表扬，并奖励。3.4.3领导在带班过程中，能及时发现和处理事故隐患，并能及时报告不能处理的事故隐患，给予该带班领导通报表扬，并奖励。3.4.4各相关单位存在下列行为之一的，对其通报批评，并处以罚款。(a)未建立健全领导带班管理规制度的；(b)未制定领导带班月度计划的，或未按时将计划报安全办公室备案的，或未严格执行带班计划的；(c)生产现场无带班领导的。3.4.5当班的带班领导存在下列行为之一的，对其通报批评，并处以罚款。（a）未认真填写《领导现场带班记录表》，或者记录弄虚作假的；（b）迟到、早退的；（c）未认真履行职责，忽视安全生产，或违章指挥的。3.4.6如果带班领导违章指挥，造成安全事故的，对其通报批评，处以罚款，并取消该领导年度评选安全生产先进的资格。情节严重的，将事故主要责任人移交司法机关处理。4.相关文件无5.相关记录《领导现场带班月度计划表》《领导现场带班记录表》AQZD-07安全生产责任及安全生产责任考核管理制度1.目的根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和员工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。本制度适用于公司生产经营全过程管理。2.职责2.1公司各部门、各岗位安全生产职责自行拟定，经安全办公室审核报安全标准化体系管理者代表审定并报最高管理者签发。2.2安全标准化体系管理者代表负责组织体系建立。2.3安全办公室负责安全生产责任制度的发放、培训和更新。2.4安全生产领导小组负责对各部门、各岗位安全生产责任落实情况的考核。2.5安全生产领导小组负责各部门、各岗位安全生产职责的评审。3.程序3.1最高管理者是公司安全生产第一责任人，对全单位安全工作负总的责任。安全管理领导小组、安全标准化体系管理者代表、员工代表、事故应急救护队的组成及公司内安全员由公司以受控文件形式发布生效。3.2安全办公室全面负责全公司日常安全管理工作。3.3各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。3.4各基层管理人员是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。3.5各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。3.6安全生产责任制的评审要在每年系统管理评审时进行，由安全办公室根据需要予以修订或更新，由安全管理领导小组审定。3.7各部门、车间根据分解的安全生产目标情况，从下至上逐级签订《安全生产责任书》，保障安全生产工作顺利开展。3.8管理者需参与公司安全生产相关活动。3.9安全管理领导小组、安全标准化体系管理者代表、安全办公室、员工代表、事故应急救护队的成员以及公司内安全员必须经过公司里组织的安全管理培训，并考核合格。3.10企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。3.11安全生产责任制的培训安全管理领导小组组织对公司主要负责人、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。3.12安全生产责任制的考核安全管理领导小组定期组织对安全生产责任制的考核，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为至少一年一次。3.13安全生产责任制的评审与修订安全管理领导小组每年定期评审与更新，保持与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性、与公司管理体制的协调性、与所有岗位的可操作性。4.相关文件《安全生产责任书》相关记录《安全生产岗位职责》《安全生产承诺书》《员工安全生产承诺书》《安全生产责任制与权限培训记录》《安全生产责任制考核记录》《安全管理领导小组安全检查表》《评审、修订、更新记录》

AQZD-08安全生产费用提取和使用管理制度1.目的和范围为确保安全资金的有效利用，先进安全办公室技的创新和运用，员工能有效参保，特制定本制度。本制度适用于本公司内安全生产费用的提取和使用管理过程。2.职责2.1财务部负责安全生产费用的提取、安全生产费用使用计划的制定和安全生产费用使用台账的记录。2.2安全办公室负责资金使用的监督。2.3安全标准化管理者代表负责审核安全生产费用使用计划。2.4最高管理者负责审批安全生产费用使用计划。3.程序3.1安全投入保障3.1.1费用的设立严格依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）等有关法律法规的规定，设立安全生产专项费用。3.1.2费用的提取每年年初，财务部根据安全办公室的意见制订《安全生产费用使用计划》，报最高管理者批准。依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的要求，按照企业所适用的行业提取标准进行安全生产费用提取。安全生产费用必须纳入全年经费预算。3.1.3费用的投入财务部每年初制定年度安全生产费用使用计划，计划需明确项目名称、时间、金额、责任部门或责任人等内容。3.1.4费用的使用安全费用专款专用，不得挪作他用。经费支出主要用于：（1）完善、改造和维护安全健康防护设备设施。（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品。（3）安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。（4）设备设施安全性能检测检验。（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。（6）安全标志及标识。（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。（8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。3.1.5费用管理（1）由财务部门对安全生产资金进行统一管理，并根据《安全生产费用使用计划》，做好资金的投入落实工作，确保安全投入迅速及时。若超支，由安全办公室提出安全生产资金使用申请，报最高管理者审批，严格审批程序，保证建设项目安全费用提取并专项用于安全生产；运行维护安全生产费用提取使用符合规定。建立安全费用台帐，完善和改进安全生产条件。定期对执行情况进行检查。（2）各部门使用安全生产资金，需由最高管理者审批。3.2安全办公室技保障3.2.1本公司鼓励科技创新，特别是安全技术的创新。3.2.2各部门若有科技创新项目，应及时向部门提出论证，项目确定后向安全办公室提出创新试验资金。本公司技术创新应重点关注：（1）现代安全管理理论和方法的研究；（2）安全新产品、新技术、新工艺、新材料的研究；（3）重大危险点监控、预警与控制技术的研究；（4）国外先进安全办公室学技术引进、消化和应用。3.2.3各部门应无条件为创新试验提供便利，并积极配合各项试验工作。3.2.4创新项目被应用，所创效益的10%用于奖励创新人员。3.3员工保险保障3.3.1对公司内签订劳动合同的员工购买工伤保险，保险额度按照本地政府部门的要求执行。3.3.2对临时工，应购买人身意外伤害险。3.3.3受伤员工享受的工伤保险待遇按照当地政府部门的相关要求执行。3.3.4财务部门负责按时为员工购买保险。3.4安全费用使用评估费用计划制定后安排实施应做到项目、责任人、完成时间、资金、措施到位五落实；定期检查评估费用计划完成、实施情况，发现问题及时研究调整；计划项目完成后应组织安全技术人员进行效果评估，未达到预期目标的应制定措施，予以改进。相关文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关记录《安全生产费用使用计划》《安全生产费用使用台账》AQZD-09工伤保险管理制度1.目的为保障劳动者在生产、工作中遭受事故和职业病伤害后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的合法权利，分散工伤风险，结合本单位的实际情况，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于本公司所有员工。3.引用/应用标准《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986《工伤保险条例》4.定义员工：与本公司签订了正式劳动合同的员工。5.职责5.1总经理：负责工伤保险管理制度的贯彻执行，员工工伤保险的审核实施。5.2财务部：负责缴纳员工工伤保险，组织员工的工伤伤残等级鉴定和医疗费用审核管理，联系地方劳动鉴定委员会确定的伤残鉴定机构，并负责工伤员工的待遇管理。5.3安全员：负责配合对工伤事故的调查、建档工作。6.程序6.1每一年度应当列出职工工伤保险提交计划，由总经理审批，为员工交纳工伤保险。6.2工伤范围及其认定（1）从事日常生产、工作或者负责人临时指定的工作的，在紧急情况下，虽未经本部门、车间负责人指定但从事直接关系本部门、车间重大利益的工作的；（2）经本部门、车间负责人安排或者同意，从事与本部门、车间有关的科学试验、发明创造和技术改进工作的；（3）在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的；（4）在生产工作的时间和工作区域内，由于不安全因素造成意外伤害的，或者由于工作紧张突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；（5）因履行职责遭致人身伤害的；（6）从事抢险、救灾、救人等维护国家、社会和公众利益的活动的；（7）因工致残的职工或因公、因战致残的军人复员转业到企业，经劳动鉴定委员会鉴定认定为因工致残旧伤复发的；（8）因公外出期间，由于工作原因，遭受交通事故或其他不可抗力的意外事故造成伤害或者失踪的，或因突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；（9）在上下班的规定时间和必经路线上，发生无本人责任或者非本人主要责任的道路交通机动车事故的；（10）法律、法规及规章规定的其他可以参照因工伤残、因工死亡享受工伤保险待遇的。6.3员工由于下列情形之一造成负伤、致残、死亡的，不应认定为工伤：（1）犯罪或违法；（2）自杀、自残；（3）斗殴；（4）酗酒；（5）蓄意违章；（6）法律、法规及规章规定的其他情形。6.4员工有下列情况之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）因犯罪或者违反治安管理条例导致伤亡的；（2）醉酒导致伤亡的；（3）自残或者自杀的。（4）上述伤害即使是发生在工作时间和工作场所内，也不能算作工伤或者视同工伤。6.5工伤申报（1）企业应当自工伤事故发生之日或职业病确诊之日起，十五日内向县级以上人事劳动社会保障局提出工伤报告。（2）职工因公外出期间或者在抢险救灾中失踪的，公司应当向公安局和人事劳动社会保障局报告。人事劳动社会保障局应当根据人民法院宣告死亡的结论认定因工死亡。（3）职工在工伤医疗期内治愈或者伤情处于相对稳定状态，或者医疗期满仍不能工作的，应当进行劳动能力的鉴定，评定伤残等级并定期复查伤残状况。6.6工伤保险待遇（1）符合本制度“工伤范围及其认定”规定的因工负伤、致残、死亡或者职业病员工享受以下工伤保险待遇。（2）员工住院治疗工伤的，由所在部门、车间按照本部门、车间因工出差伙食补助标准的70％发给住院伙食补助费；经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤员工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由所在部门、车间按照本部门、车间员工因公出差标准报销。（3）工伤员工有下列情形之一的停止享受工伤保险待遇：①丧失享受待遇条件的；②拒不接受劳动能力鉴定的；③拒绝治疗的；④被判刑正在收监执行的。7.相关记录《缴费发票》《工伤赔付台账》AQZD-10法律法规及其他要求管理制度1.目的和范围为获取、识别、更新适用于本公司的安全生产法律法规、标准规范及其它要求（包括法律、法规、规章、标准及规范性文件），提升员工安全生产法律意识，为安全标准化体系的运行提供依据，特制定本制度。本制度适用于获取、识别、更新安全生产法律法规及其它要求的全过程。2.职责2.1安全办公室2.1.1负责组织各部门获取、识别、汇总、更新和传递公司适用的安全法律法规及其他要求，同时建立汇总台帐；2.1.2负责收集适用于公司的法律法规及其他要求，并将有关法律法规进行备案；2.1.3负责公司适用安全法律法规及其他要求传递给各部门及其他相关单位；2.1.4负责对部门安全法律法规的执行和遵循情况进行监测。2.1.5负责组织实施普法工作、宣传法律法规。2.2公司各部门2.2.1负责识别、评审和更新公司适用的安全法律法规，并及时传递到安全办公室。3.程序3.1收集3.1.1安全办公室应通过网络、媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询收集适用于公司的法律法规及其他要求，并将其备案。3.2识别和获取3.2.1安全办公室根据行业特点，收集适用的法律法规及其他要求。包括：（1）法律：全国人大及其常委会制定的规范性文件；（2）法规：国务院颁布的行政法规或由省、自治区、直辖市以及较大的市（如省会）的人大及其常委会制定，并发布公告的地方性法规；（3）规章：国务院各部委、直属机构颁布的国务院部门规章或由省、自治区、直辖市以及较大的市（如省会）的人民政府依据法律、法规制定的地方政府规章；（4）标准：国家、省、市颁布的安全技术标准（5）国际公约：有关安全及相关的公约；（6）其他要求：国家、省、市等各级政府与安全相关的规范性文件地方要求，相关玻璃、纸箱、工贸行业的要求，非法规性文件和通知等；（7）公司制度：公司制定、下发的有关安全规章制度等。3.2.2各部门对公司安全办公室传递及自身收集到的法律法规与其他要求进行识别，结合公司生产活动中可能产生的所有危险、有害因素及公司生产活动的特点、相关方合理要求，公司管理制度等进行识别和确认，对适合公司的法律法规与其他要求，登记在法律法规与其他要求清单中，并将适用于公司的内容摘录到法律法规与其他要求内容摘要中，同时报安全办公室确认汇总。3.3保存与传达3.3.1安全办公室视具体情况以电子版、复印、抄录的形式将识别、更新后的法律法规与其他要求以及法律与其他要求清单妥善保存。3.3.2安全办公室及时将识别、更新后的法律法规与其他要求以会议、通报或文件的形式传达至各有关公司、部门。3.3.3安全办公室应将识别后的安全生产法律法规及其他要求的有关内容及时传达给相关方，做好记录，并对相关方在公司的安全生产表现进行监督、纠正、评估，作为是否能够继续合作的依据之一。3.3.4各部门如有需要相关法律法规的，可直接到安全办公室查阅咨询。3.4更新、融入和评审3.4.1更新、融入（1）当现行法律法规和其它要求有变化或换版时，应及时重新识别。（2）为保持法律法规与其他要求的适用性，安全办公室应每半年一次补充或更改的法律法规与其他要求清单及法律法规与其他要求内容摘要并核查本公司的法律法规与其他要求清单及法律与法规其他要求内容摘要，若发现有遗漏或变化，应及时补充更新，并传递到公司、部门。由此涉及到的其他文件的修改和调整，见《文件和档案管理制度》。（3）安全标准化体系文件的编写要结合安全生产法律法规的要求，不得与其抵触；发现有不符合的内容，要重新修订体系文件的相关内容。3.4.2评审每年由安全办公室组织对法律法规及其它要求进行一次评审，确保其有效性和符合性。若有不符合项，应及时更新，并将更新后的法律法规及其它要求进行修订、更新。3.5培训3.5.1安全办公室负责对全公司员工的安全意识进行调查，根据调查结果制定有针对性的培训计划，按计划对员工提供法律法规和其它要求的培训，并做好培训记录。3.5.2安全办公室定期或不定期检查法律法规和其它要求的贯彻执行情况，可以口试或笔试等方式进行抽查。确保员工的安全生产法律法规意识不断提升。3.5.3法律法规及其他要求的培训工作依照《安全教育培训管理制度》执行。3.5.4对教育培训的结果进行考核、评估，若不符合培训要求，重新择期进行教育培训。4.相关文件《安全教育培训管理制度》5.相关记录《法律法规与其他要求清单》《评审、修订和更新记录》AQZD-11安全生产规章制度的管理制度1.目的为规范公司安全生产规章制度的管理工作，促进公司管理的制度化和规范化，增强公司的执行力，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有制度的管理，包括各类管理制度、管理规定等所有公开发布的内容。3.职责管理中心负责公司所有制度的发布和存档工作，并监察督导部门、车间加强对所发布的制度的管理。各部门、车间负责本部门、车间工作职责范围内的相关制度的管理工作，包括制度的制定、实施、修订、反馈、考核等。部门、车间领导是制度管理的第一责任人，分管领导对制度管理负有连带责任。部门、车间可指定某一项制度的具体管理人员，作为制度管理的直接责任人，如无指定管理人，则部门、车间领导为直接责任人。4.程序4.1制度的执行：制度是企业的根本，是维系企业运转的核心和灵魂，所以制度的执行，不仅仅关系到工作本身，还关系到企业的执行力、企业的核心竞争力、企业的文化等各个方面。制度是否健全相对固然重要，更重要的是制定的制度能否得到执行，所以各部门、车间制定制度的时候，要保障其能够得到切实的执行，从而树立和维护制度的权威。一切以制度为基本准则，严格按照制度执行。即使制度有问题，对制度有意见，立即向制度制定部门、车间（人）提出修改意见，待制度修改并经公司审核通过，发布实施后，再按照新制度执行。4.2以制度规范工作：制度是规范，通过制度，来规范岗位的工作、部门、车间的工作、公司的工作。任何一项工作，如果有制度，就要按照制度去执行。特别需要强调的是，如果某项工作没有制度，那么在灵活处理之后，必须向公司管理中心或者相关部门、车间提出建立制度规范的要求，从而逐步积累，形成新的制度规范，使公司的各项工作，都纳入到制度规范中来。不允许类似情况再次出现。4.3以制度管理工作制度就是管理，是做好管理工作的最基本工具之一。通过制度，来管理下属的工作、部门、车间的工作、公司的工作。作为一个管理者，除了要作具体工作，更重要的是要管理制度，通过制度，规范生产工作中的各项要求等。通过对制度的管理，包括制定、实施、检查、考核，使管理者能够从日常事务中抽出身，保障公司能够自动良性运行。4.4制度要简单、有效制度的目的，是提高工作效率，而简单是工作高效运行的重要标志。制定制度时，将复杂的事情简单化，明确员工各自的工作流程和标准，更高效地完成工作目标。制度要得到有效执行，要结合工作实际、落实到具体的工作人员。制度是否符合实际情况，充分考虑到宏观全局，是保障制度能否得到切实的执行，有效发挥作用的重要标志。这就要求制定制度时，要准确把握现实情况，找到合适的切入点，保证制度在实际工作中能够顺利实施。制度制定部门、车间都要遵循这样一个原则：制度制定和发布之后，一定要具有可行性、可操作性，要保证制度能够实施。4.5制度要有考核措施在制定和发布制度的同时，必须有相应的考核措施，包括具体考核实施人，考核实施细则。制度的考核列入部门、车间年度绩效考核。4.6制度的考核要明确落实到相对应的部门、车间、岗位和责任人，按照“谁制定谁负责检查，谁直接违规谁就是直接责任人，谁主管谁负有连带责任”的原则，逐级追究责任。4.7制度要不断完善：每个岗位的员工，都是制度的具体执行者，同样也是制度的完善者，都要参与制度的制定、修改、完善过程，积极参加讨论，及时做好沟通和反馈，定期对制度进行检查和调整，不断地完善制度。4.8制度的制定和颁布4.8.1各个岗位的员工，不论职务高低，都有权根据实际情况，对本职工作职责范围内的各项相关制度提出建议。4.8.2各岗位员工编写的制度，要提交上级领导，直至部门、车间领导和公司分管领导的审核。4.8.3分管领导审核通过后，须先公开征求制度适用的相关部门、车间和人员的意见，并根据意见进行修订。4.8.4制度征求意见并修订后，依次提交安全生产领导小组审核，最后由总经理审批通过后，统一由管理中心发布并存档。（1）应用范围包括多个部门、车间的，由公司分管领导汇签审核后，报总经理审批通过后，由公司管理中心发布，（2）应用范围在本部门、车间内部的，如各部门、车间制定的部门、车间内部管理规定、细则等，在不违背公司公开发布的相关制度前提下，经部门、车间负责人及公司领导审批同意后，可直接由各部门、车间自行发布，并报管理中心备档。4.8.5如汇签过程中，不能达成一致意见，则相关人员签署详细的不同意见后，制度编制部门、车间有权提交总经理（分管领导）审批。4.8.6制度发布实施后，由编制部门、车间负责，对制度的实施和执行情况进行监督、检查、考核，管理中心对制度编制部门、车间进行监督检查。4.8.7编制部门、车间发布制度征求意见，或者交由相关领导汇签，原则上以一周为限，如一周内没有意见，则自动视为认可，制度编制部门、车间可注明后继续下一流程。4.9制度的培训、修订和考核4.9.1制度颁布后，由管理中心组织责任部门、车间对相关部门、车间和岗位人员进行制度的学习和培训，培训结束后，要进行考试和考核。管理中心应定期组织公司员工，学习公司各项规章制度，使每个员工都能够知道公司的工作规范。4.9.2制度在实施过程中，由编制部门、车间负责收集、汇总、整理遇到的问题和意见，并根据实际，对制度进行修订和完善。4.9.3公司各部门、车间在制度发布后，可以根据本部门、车间实际情况，在与公司统一颁布的制度不相违背、不相抵触的原则下，制定本部门、车间的具体实施细则、规定、条例、办法等，经制度制定部门、车间同意后，报公司管理中心审核、备档后执行。4.9.4制度编制部门、车间每季度至少要组织一次对制度本身和执行情况的检查，每年至少要组织一次对制度的全面修订，形成报告，在季度末或者每年末报公司管理中心审核、备档。相关文件《安全生产规章制度汇编》相关记录《培训记录》《评审、修订和更新记录》

AQZD-12“四新”安全管理制度1、目的为规范公司四新活动(新工艺、新技术、新设备、新材料)中的安全生产控制要求，降低安全生产风险，制定本制度。2、适用范围适用公司各生产车间、部门、技术部门采用新设备、新工艺、新技术、新材料进行生产或建设时的安全卫生管理。3、权责（1）本管理制度由公司管理中心制订，经公司分管领导审查，公司法人审定。（2）权责①安全部负责四新引入过程中的风险评估、对策评价、训练教育等环节督导。②本着“谁使用、谁负责，谁批准、谁监管”原则，需求或使用单位负责四新活动安全可行性及应对措施研拟，并组织专业评估；业务批准部门负责各环节的具体监督管理。4、定义(1)新工艺:指公司引入新的工艺方法，或改变了原有的工艺操作方式。(2)新技术:指公司首次采用的技术。(3)新设备:指公司内部未采用过且同行业内无成熟使用案例的设备设施。(4)新材料:指公司首次引入使用，且国内同条件下无成熟使用案例的原料或辅料。5、管理内容（1）“四新”活动属于公司变更管理中的重要环节，其各项手续办理必须遵循公司现行安全和职业卫生管理要求的约束，不得私改标准或省略工作步骤。（2）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备的单位，须事先充分调研，了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。（3）项目报备要求①可能具有安全和职业卫生影响的新工艺、新技术、新设备、新材料等，项目需求或推动单位均应于立项阶段向安全部提前报备，以判定是否需采取特殊安全管理要求。②项目实施时，项目责任部门应配合安全管理人员做好项目“三同时”过程监督工作；需向安全生产监督管理部门申报的，应协助安全部办理有关手续。（4）项目风险评估要求①依照公司《安全卫生风险评估管理规定》中的要求及方法对新工艺、新技术、新设备、新材料的引入和投用环节进行全流程的评估，形成书面报告，经一级主管确认后报安全部审查、报主管副总经理审阅。②本环节风险评估后应达成下列目标:a.确定是否符合国家产业政策、非属淘汰落后目录；b.确定新的危险源，确定危险源是否成为重大危险源；c.收集齐全新危险源所涉及的法律法规或其他要求；d.确认引入后应编制的新管理文件、作业指导书、记录、表格等。（5）项目“四新教育”要求①“四新”教育是指采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备前，必须进行的安全教育，未进行“四新”教育前不得开工或投入使用。②“四新”安全教育，具体由需求单位项目主管负责组织进行，各厂部安卫工程师负责组织考核，考核结果报安全部备查。③“四新”安全教育主要内容有:a.新工艺、新材料、新技术、新设备的危害、危险因素特点；b.安全和职业卫生防护装置的特点和使用方法；c.安全卫生管理制度及操作规程的内容和要求；d.“四新”投产、使用后可能导致的危险、危害因素及其防护方法；e.异常情况下的紧急处置方案。④涉及“四新”人员安全教育后，要进行考试，合格后方可上岗。（6）违反管理程序要求或风险评估过程中存在严重失职行为，因此造成责任事故或情节严重的，按《公司奖惩规定》有关条款进行处罚，并承担相应责任。6.相关文件《四新教育培训记录》7.相关记录《培训记录》《评审、修订和更新记录》

AQZD-13文件和档案管理制度1.目的和范围为确保所有人员均能得到相应文件的有效版本，防止使用过期、失效或作废的文件，防止文件的丢失，保持安全标准化体系文件适应性和有效性，特制定本制度。本制度适用于公司所有内部文件、外部文件和档案的管理。2.职责2.1总经理负责签发安全生产方针、目标及安全标准化体系文件。2.2安全标准化体系管理者代表负责与安全标准化相关的文件审定。2.3安全办公室组织编写各项安全管理制度，并宣贯、管理、发放安全标准化体系文件。2.4各部门负责编写本部门相关的安全管理制度、安全操作规程、安全生产职责。2.5公司管理中心负责与安全活动有关的行政文件、外来文件及档案的保管工作。2.6安全生产领导小组可根据实际情况提出修订和改版安全标准化体系文件。2.7公司管理中心负责对与安全活动有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理，并保证及时将有关信息传达到相关岗位。3.定义3.1内部文件资料：指由公司自行制订、颁发的安全标准化体系文件，包括安全生产方针、目标、手册、所有安全标准化制度、安全标准化作业类文件及安全标准化记录、技术资料文件等。3.2外部文件资料：指国家、省、行业颁发的法律、法规、规程、标准；上级部门发放的行政文件；有关公司的公文、资格证书、表彰荣誉证书；外来技术资料文件等。4.程序4.1文件的编制要求4.1.1所有文件应符合国家法律法规、标准规范的要求，符合公司实际情况，具有可操作性。语言通俗易懂、概念准确、层次清晰。4.1.2各文件之间要协调一致，不能互相矛盾。4.2文件编制、审批、批准职责文件和资料发布前，发文单位必须请有关人员（见下表）对文件和资料的适用性，发放范围进行审批。分类 体系文件 编制、更改 审核 批准者A 手册 管理者代表总经理A 方针、目标、方案 管理者代表 总经理B 制度 各有关部门领导 总经理B 职责 各相关部门领导 管理者代表C 行政文（与安全管理活动有关） 管理中心 管理者代表、公司主管领导C 下发的管理活动有关的对实际操作有指导性的作业文件 各有关部门、管理中心管理者代表、公司主管领导C 安全操作规程、应急预案 部门主管 管理者代表公司、部门、车间编制的与安全管理有关的安全管理制度和安全操作规程等指导性文件应报送安全办公室备案。4.3文件的识别4.3.1安全标准化体系文件：（1）一层次文件：ABSC安全标准化手册（2）二层次文件AQZDXX-XX安全标准化制度/体系要素号-制度序号（3）三层次文件（安全操作规程除外）ABZZ-XX安全标准化岗位职责-文件序号ABCZ-XX安全标准化操作规程-文件序号ABYZ-XX应急预案-文件序号ABJLXX-XX-XX安全标准化记录/体系要素号-制度序号-记录序号（4）与其它体系文件通用的文件沿用其它体系文件格式和编码（如安全操作规程），必须使用的相关方记录和文件沿用相关方记录和文件，格式沿用相关方格式要求，文件管理按照文件管理要求执行。（5）与其它体系文件通用的文件、记录编码沿用其它体系文件、记录编号，文件管理按照文件管理要求执行。（6）当文件或记录发生变更时，与更改文件和记录相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。4.3.2文件版本号和修改状态号版本以A、B、C……字母表示。修改状态号以0、1、2、3……表示。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。4.4文件的状态4.4.1文件分受控和非受控文本。4.4.2受控文本是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序、并按规定管理。4.4.3非受控文本指对体系文件的一切修订、换版，负责进行修订的部门不需通知文件持有者。4.4.4受控文件的标识分类（1）公司体系文件由责任部门在发放使用前，在文件封面上加盖“受控”章，以示受控。并在封面上编排分发号，分发号分别用001、002、003等表示。（2）其他文件和资料由责任部门一律在文件和资料的封面上打分发号或记录的方法表示受控，并执行审批、登记、发放、更改和回收等控制管理规定。（3）受控文件发放时，由责任部门在文件封面下部处加盖公司或（部门）公印。（4）非受控文件因需要发出时，只需在文件封面加盖单位公印并做好登记即可。4.5文件的生效4.5.1未特别注明时，文件自批准（承认）日起生效。4.5.2文件上注明生效日期的，按该生效日期生效。4.6文件的发放、回收4.6.1发放的范围：体系文件的发放范围由安全办公室规定，其它受控文件发放范围由管理中心规定。确保涉及重大危险因素的岗位和体系管理承担责任的岗位要得到现行有效版本文件。4.6.2发放和补发（1）各部门、车间须设专人负责文件和资料的收发登记，及时准确发放到位。确保文件受控，确保对体系有效运行起重要作用的各作业场所，都能得到并使用相应文件的有效版本。（2）文件和资料的发放单位应填写《文件发放登记表》。（3）公司管理中心及时转发与安全管理有关的行政文件和外来文件，并履行收发文登记手续规定。（4）文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向发放部门申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。（6）当文件持有者的文件丢失后，应向发放部门办理申请领用手续，但必须在领用申请中做出说明，管理中心在补发文件时，应编排新的分发号，将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号，并通知各有关部门，补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。4.7文件的更改、换版和作废4.7.1每年管理评审时安全办公室组织相关人员对现有体系文件进行全面评审。4.7.2文件的更改（1）文件的修订、变更、审核及批准应按4.2原审批权限进行，并由提出更改的部门填写《文件更改审批单》，然后把经主管领导批准后的更改内容报安全办公室，安全办公室进行协调，再经管理者代表批准后确定更改。（2）文件修订后，原发放部门负责填写《文件更改通知单》，发放到各部门。各部门文件管理人员负责更改到位，根据《文件更改通知单》在《文件资料更改记录》中注明修订内容和修订日期。（3）其它支持性文件经多次更改，需要换版时由责任部门负责进行换版。换版后应对新文件及时登记并报安全办公室备案。（4）文件更改在全部受控版本上进行。（5）书面文件更改时用蓝（黑）色钢笔填写，更改完毕在更改处加盖公司公印以示有效。4.7.3文件的换版和作废（1）有下列情况之一时，应考虑对安全标准化手册及制度进行换版:——组织机构发生变化；——安全标准化体系要素发生变化；——场地迁移；——安全生产方针发生变化；——评审中出现较大问题；——修改文件数量一次超过半数；——体系建立依据的标准换版。（2）有下列情况之一时，应考虑对安全标准化作业类文件进行换版:——依据的标准规范换版；——生产工艺和设施发生重大变化。（3）换版文件的编制、审核、批准、发布程序同初版。（4）文件的换版要及时反映在《文件资料更改记录》。（5）版本号按改版年度号依次变化，修订号按阿拉伯数字1、2、3依次变化。换版的文件由原发出部门发出新文件，同时原来的旧文件作废；在各部门设专人清除作废文件。（6）其它受控文件作废后，由各部门设专人清理、登记，及时从所有发放或使用场所收回失效和作废文件，经主管责任领导批准后，及时销毁，填写《文件销毁登记表》。4.8文件的利用4.8.1公司体系文件，各部门禁止复制。4.8.2其它受控文件的翻印和复印必须经文件编制部门批准后方可进行。由专人办理，并履行发放、编号手续。4.8.3每年由安全办公室编制《受控文件清单》，经管理者代表审批下发各下属部门和单位，以便其使用。4.9文件保管文件应保管在固定场所，便于查阅、借阅，并由专人负责保管。4.10体系文件的评审、修订和更新4.10.1体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现不符合，须进行评审。4.10.2每年的管理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。4.10.3对评审文件的适用性、充分性和有效性不符合的文件进行修订和更新。5.相关文件《记录与档案管理制度》6.相关记录《文件发放登记表》《受控文件清单》《文件更改通知单》《文件更改审批单》《文件销毁登记表》《文件资料更改记录》《评审、修订和更新记录》AQZD-14记录与档案管理制度1.目的和范围为进一步加强生产记录和档案管理工作，使其纳入正规化、制度化、标准化管理，制定本制度。本制度适用公司内所有与生产过程相关的记录和档案。2.职责2.1公司管理中心负责制定并组织实施本制度，负责原始记录的保存和处置管理。2.2安全办公室协助公司管理中心进行相关记录管理工作。3.程序3.1管理的内容3.1.1生产过程、事件、活动、检查的记录档案3.1.2员工个人档案（包括合同、三级教育卡、试卷、资格证书、职业健康档案、绩效考核的相关文件等）3.1.3生产工作相关计划、报告、总结3.1.4企业各类资质及证书3.1.5各种上报、汇报及宣传教育材料3.1.6其它3.2归档的要求3.2.1各类记录与档案原则上每年归档一次，特殊情况另行处理。3.2.2对电子版的记录及档案，必须定期进行备份，备份文件定期交档案管理部门归档管理。3.3记录的控制3.3.1内容真实、准确、清晰。3.3.2填写及时、签署完整。3.3.3编号清晰、标识明确，如生产中心(使用部门)-年号-月份-本记录本部门当月序号。3.3.4易于查阅和检索。3.3.5明确保存期限（见记录一览表）。3.4档案管理3.4.1各部门专（兼）职档案（资料）员负责对管理记录的收集、分类，将符合归档要求的记录，年终移交到公司管理中心；3.4.2公司专（兼）职档案（资料）员负责对管理记录的收集、分类，将符合归档要求的记录，年终移交到公司管理中心；3.4.5档案人员对库存档案进行分类排列，编制必要的指引性检索工具，做到档案排列系统、存放有序、整齐、美观、查找方便。3.4.4每年对库存档案进行一次全面检查，发现问题及时向上级领导汇报，并采取各种有效措施，及时整改。3.4.5公司管理中心编制《记录一览表》，明确安全标准化体系需要保存的记录，并规定各种记录的保存年限。3.4.6记录填写有误时，不得使用涂改液，用单线划掉错误处，重新填写，不需要填写的用笔划掉。监测的原始记录出现错误，划改后应加盖监测人员印章。3.4.7记录保存期满后，或因其他原因需要销毁时，由保存单位造册登记，填写《作废销毁记录清单》，经单位领导批准后予以销毁，并报告安全办公室。3.4.8认真做好档案室的“八防”（防盗、防光、防火、防潮湿、防高温、防尘、防鼠、防虫）、“七无”（室内、柜内无灰尘、无潮湿、档案无虫子蛀、无霉变、无鼠咬、无破损、无遗失泄密事件）。严防一切危害档案安全的事故发生，确保档案的完整和安全。3.4.9坚持做好室内温湿度的监测，及时调节库房温、湿度，为档案保管创造良好的库房环境。3.4.10积极搞好褪变、破损档案的抢救工作，最大限度延长档案寿命。3.4.11档案人员要坚守岗位，对玩忽职守，造成档案损失的，要按《档案法》有关规定给予处理。3.5查阅档案程序3.5.1查阅档案资料时，必须在《资料借阅登记表》登记；3.4.2如需将档案资料拿走，必须写借条。3.6档案保密制度3.6.1严格执行《中华人民共和国保密法》的有关规定，增强保密观念，凡涉及到档案内容密级比较高的，档案人员和查阅人员不得随意向他人泄露。3.6.2正确区分档案密级，凡是档案密级较高的档案资料必须经分管领导批准方能查阅，做到保密不影响利用、利用必须保密。3.6.3档案材料的内容不得外传，更不能将档案带出室外，以防丢失。3.6.4档案整理完毕后，对于不归档的文件材料，不得随意出售和丢放，须逐件进行登记，经领导批准后按有关保密规定办理。3.6.5档案室是公司保管各种门类档案的重地，禁止无关人员进入，不准在室内闲谈和议论档案内容。3.6.6档案室、柜、门、窗必须勤检查。如发现不安全隐患和发生遗失泄密事件要及时报告，查明原因，采取必要措施进行整改，确保档案管理机密安全。4.相关文件无5.相关记录《资料借阅登记表》《档案台帐》《记录一览表》《作废销毁记录清单》AQZD-15班组岗位达标管理制度1.目的和范围为使各岗位各基本内容技能及指标能满足公司要求，保证生产长期稳定运行，特制度本制度。本制度适用于所有岗位员工。2.职责3.1公司办组织制定各班组岗位达标管理方案。3.2各分管部门负责人对各自分管范围内的岗位达标管理方案，督促实施。3.3各部门、车间负责各自范围内的岗位达标管理方案的具体落实、总结、改进、上报工作。3.4各班组具体实施岗位达标管理的要求，并总结考核、上报。3.5各分管第一责任人为方案实施的主要负责人。3.6安全办公室监督完善班组安全记录，汇总管理安全记录档案。3.程序4.1对岗位要求三级安全教育进行考核，经考核合格后才能上岗。4.2对从事特种作业人员、新编的安全操作规程要进行特殊教育，取得资格证后方可上岗作业。4.3各岗位人员必须对本岗位涉及的工艺运行规程、设备操作规程、岗位职责、安全操作规程进行理论和实践考核，理论和实践考核成绩及格后方可独立操作。4.4各车间、部门每季度对岗位员工进行达标测试，不合格者进行分流培训，合格后方可上岗独立操作。4.5安全生产职责建立健全各类人员的安全生产职责，并严格执行。4.6严格执行安全技术操作规程熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。4.7安全检查和隐患整改开展定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的隐患实施有效的纠正和预防措施，进行逐级报告。4.8安全活动每月至少开展两次安全活动，并完善活动记录、存档。4.9班组验收和考核定期对安全生产标准班组进行验收和考核，并保存验收和考核记录。4.相关文件《安全教育培训管理制度》《安全文化建设制度》5.相关记录《培训记录》《安全活动记录》AQZD-16安全教育培训管理制度1.目的和范围为了贯彻落实安全生产法，加强安全教育培训和安全资格证的管理，提升员工安全意识，提高事故防范能力，建立良好的安全生产秩序，确保安全生产，特制定本制度。本制度适用于公司安全教育培训和安全资格证的管理。职责2.1各部门、车间根据本部门、车间实际情况编制年度安全培训计划，安全办公室负责汇总，并组织实施。2.2总经理负责审批《安全生产年度培训计划》，包括外部培训。2.3安全办公室负责组织各项教育培训，对公司培训及其绩效进行考核。2.3.1负责组织对公司的安全生产系统的安全教育工作；2.3.2负责组织对各基层单位相关人员进行火灾应急准备和响应的培训；2.3.3负责对关键岗位人员（与确定的重大危险源直接相关的岗位人员，特殊工种人员或与应急响应直接相关的岗位人员）进行培训。2.4安全办公室负责对进入公司区域相关方人员（包括供应商和承包商等相关方）的入场安全培训教育。2.5各部门、车间负责本部门、车间的内部教育培训。3.程序3.1培训计划3.1.1公司各部门根据培训需求调查，于每年的最后一个季度向安全办公室提交下年度的培训计划。3.1.2每年年底安全办公室将根据汇总情况，编制《员工培训计划表》，经总经理审批后实施。3.1.3由于特殊原因不能按原年度培训计划实施时，由安全办公室将变化前后的培训计划，连同变化原因编制成申请报告并审定，经总经理审批后实施。3.2培训内容3.2.1主要负责人、安全生产管理人员的教育、培训。（1）主要负责人、安全生产管理人员应参加由有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训，经考核合格后取得安全资格培训证后方可任职。（2）主要负责人、安全生产管理人员,必须定期按有关规定及时进行并通过再教育培训或安全资格复审。（3）安全办公室根据年度培训计划组织并填写《员工教育培训台帐目录》、《员工安全三级教育卡》、《安全管理资格证书台帐》。3.2.2其他管理人员（包括职能部门、车间负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全教育培训。（1）培训按干部管理权限分层次组织实施，由安全办公室会同干部所在部门，经考核合格后方能任职。（2）教育培训内容包括：国家的安全生产方针政策、公司适用的法律法规、安全管理基本知识、安全技术知识等。（3）每年至少进行1次再教育并通过考试合格后方能任职。（4）安全办公室根据年度培训计划组织培训，并填写《员工教育培训台帐目录》、《员工安全三级教育卡》、《安全管理资格证书台帐》。3.2.3生产岗位人员基本功训练和安全教育培训（1）所有生产岗位人员必须参加基本训练和安全教育培训，并经考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证），不合格者待岗学习，直到考试合格方可上岗，成绩记入《员工安全三级教育卡》。（2）每年进行1次再教育并通过考试合格后方能上岗。（3）安全办公室根据年度培训计划组织培训，并填写《员工教育培训台帐目录》、《员工安全三级教育卡》、《安全管理资格证书台帐》。3.2.4特种作业人员培训教育（1）凡从事特种作业的人员必须经过上级相关管理部门的安全知识学习和安全技能培训并经考试合格，取得特种作业操作证，方可上岗，并定期通过复审，严禁无证操作。（2）安全办公室建立并填写《特种作业人员培训名册》。（3）安全办公室根据年度培训计划组织培训，并填写《员工教育培训台帐目录》、《员工安全三级教育卡》、《安全管理资格证书台帐》。3.2.5新员工入公司安全教育凡新进员工（包括短期合同工和临时工），必须经过公司、部门、班组级安全教育以及岗位技能培训和安全知识学习，经考试合格后，方可上岗操作，未经安全教育或考试不合格者不准上岗操作。安全办公室建立新进人员《员工安全三级教育卡》，并将其发放至培训部门，由各