2026年智控专用设备公司部门权责清单细化管理制度

2026年智控专用设备公司部门权责清单细化管理制度第一章总则第一条为规范公司各部门权责管理，明确部门核心职责、工作边界与协作要求，提升内部运营效率，保障智控专用设备研发、生产、销售及服务全流程有序推进，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司业务特性（含智控设备定制研发、生产制造、安装调试、售后维护等），制定本制度。第二条本制度所称“部门权责清单”，指以书面形式明确各部门在业务开展、管理执行、协作配合中的具体职责、权限范围、责任边界及对应工作流程，适用于公司所有职能部门与业务部门（如研发部、生产部、销售部、售后部、采购部、财务部、人力资源部等）。第三条部门权责管理遵循“权责对等、边界清晰、协作高效、动态优化”原则：各部门权责需与岗位设置、业务需求匹配，避免权责交叉或空缺；明确部门间协作流程，减少推诿扯皮；根据公司业务拓展、组织架构调整及时更新权责清单，确保制度时效性。第四条部门职责：行政部是权责清单管理的统筹部门，负责制度修订、清单汇总发布、跨部门协作协调；各业务及职能部门负责梳理本部门权责、执行清单要求、反馈优化建议；合规部负责审核权责清单的合规性，确保符合法律法规及公司管理制度；财务部负责配合权责清单中涉及资金、成本相关权责的界定与监督。第二章权责清单制定与细化原则第五条全面覆盖原则：权责清单需覆盖部门所有核心工作，包括业务开展（如研发部的智控设备方案设计、生产部的设备组装）、管理执行（如人力资源部的员工招聘、财务部的费用审批）、协作配合（如销售部与研发部的客户需求对接），不得遗漏关键环节，确保“事事有人管、权责有归属”。第六条颗粒化细化原则：权责描述需具体、可操作，避免模糊表述。例如：销售部“客户对接”权责需细化为“客户需求初步收集（含设备功能、参数、交付周期要求）”“客户合同初步拟定（按公司标准合同模板）”“客户订单进度跟踪（每周向客户反馈生产、发货状态）”；生产部“设备生产”权责需细化为“生产计划接收与分解（根据销售订单制定周生产计划）”“生产过程质量把控（每道工序按《智控设备生产质量标准》自检）”“生产异常处理（如零部件缺失需2小时内反馈采购部）”。第七条权责对等原则：明确部门权限的同时，需对应明确责任。例如：采购部“零部件采购”权限包括“供应商选择（从合格供应商库中筛选）”“采购价格谈判（不超过公司核定的价格上限）”，对应责任为“零部件质量达标（到货后配合质检部验收，不合格需3日内协调退换）”“采购成本控制（月度采购成本不超预算10%）”；研发部“方案设计”权限包括“技术方案调整（在客户需求范围内优化）”，对应责任为“方案交付时效（常规设备方案7个工作日内完成，定制设备15个工作日内完成）”。第八条边界清晰原则：对易交叉的权责，明确划分部门边界与协作节点。例如：研发部与售后部在“设备故障处理”中的权责划分：售后部负责“现场故障初步排查（24小时内到达客户现场）”“故障信息反馈（向研发部提交《设备故障报告》，含故障现象、初步判断）”；研发部负责“故障技术分析（48小时内出具分析报告）”“解决方案提供（如远程指导、现场技术支持）”，协作节点为“售后部提交报告后，研发部需2小时内确认接收”。第三章核心部门权责清单细化内容第九条研发部权责清单：需求对接：接收销售部传递的客户需求，组织需求评审（联合生产、售后部，评审周期不超过3个工作日），输出《客户需求确认书》；方案设计：按确认的需求设计智控设备技术方案（含电气原理图、机械结构图、核心零部件清单），常规方案7个工作日内完成，定制方案15个工作日内完成，方案需经技术总监审核；技术支持：生产部生产过程中提供技术指导（如关键工序现场讲解），售后部处理复杂故障时提供技术支持（48小时内响应，必要时现场支持）；技术更新：跟踪智控设备行业技术动态（每月提交1份技术趋势报告），推动现有产品技术优化（每年至少完成2项产品升级），申请相关专利（如新技术、新方案符合专利申请条件需3个月内启动申请）。第十条生产部权责清单：生产计划执行：接收生产计划部下达的订单生产计划，分解为周生产任务（明确各工序产量、完成时间），向采购部提交零部件需求清单（含型号、数量、到货时间）；生产过程管理：按《智控设备生产工艺流程》组织生产，每道工序完成后填写《生产工序记录表》，关键工序（如核心部件组装）需经质检部抽检合格方可进入下一道；质量把控：配合质检部开展生产过程质量检验，对检验不合格的产品需立即整改（常规问题24小时内解决，复杂问题48小时内制定整改方案），每月生产合格率需不低于98%；生产设备管理：负责生产车间设备（如组装工具、检测仪器）的日常维护（每日班前检查、每月保养），设备故障需1小时内反馈设备管理部，确保生产设备完好率不低于95%。第十一条销售部权责清单：客户开发：拓展智控设备目标客户（如工业制造企业、自动化升级企业），每月新增有效客户（有明确需求意向）不少于5家，建立客户档案（含客户基本信息、需求记录）；订单跟进：与客户签订销售合同（按公司标准模板，特殊条款需经法务部审核），向生产计划部下达《销售订单》（含设备型号、参数、交付地址、付款方式），每周跟踪订单进度（向生产部确认生产状态，向物流部确认发货时间），确保订单交付及时率不低于95%；客户维护：定期回访客户（新客户交付后1周内回访，老客户每季度回访1次），收集客户使用反馈（如设备运行稳定性、操作便捷性），反馈至研发部用于产品优化；处理客户轻微投诉（如操作疑问，2小时内解答），复杂投诉（如设备故障）移交售后部并跟踪处理结果。第十二条售后部权责清单：安装调试：客户设备到货后，48小时内安排工程师上门安装调试（偏远地区72小时内），调试完成后需客户签署《设备安装调试确认单》；故障处理：接到客户故障报修后，2小时内响应，24小时内到达客户现场（特殊情况48小时内），初步排查故障并反馈研发部；按研发部提供的方案处理故障，故障解决后需客户签署《故障处理确认单》，确保客户满意度不低于90%；维护服务：为客户提供定期维护服务（按《智控设备维护手册》，每半年1次），提前1周与客户预约时间，维护后提交《设备维护报告》；为客户提供操作培训（新客户交付时培训1次，后续可根据需求额外安排），培训后需客户确认掌握操作技能。第十三条采购部权责清单：供应商管理：建立并维护合格供应商库（每年对供应商评估1次，淘汰不合格供应商），新增供应商需经资质审核（营业执照、生产许可证、产品检测报告）及样品试用（试用合格后方可纳入）；采购执行：根据生产部、研发部的需求清单，制定采购计划（常规零部件3个工作日内下单，定制零部件7个工作日内下单），从合格供应商库中选择供应商，谈判采购价格（不超过公司核定的价格上限），确保零部件到货及时率不低于98%；到货验收：零部件到货后，配合质检部验收（3个工作日内完成），验收合格后办理入库，不合格需3日内与供应商协调退换，避免影响生产。第四章权责清单执行与监督第十四条清单宣贯与培训：行政部在权责清单发布后1周内，组织各部门开展宣贯培训，确保部门负责人及员工明确本部门、本岗位对应的权责内容、执行标准、协作流程。培训后需通过考核（如权责内容测试、协作流程模拟），考核合格方可上岗，避免因“不知权责”导致执行偏差。第十五条执行跟踪：各部门需按权责清单开展工作，部门负责人每周检查本部门权责执行情况（如研发部方案交付时效、生产部合格率），填写《部门权责执行周报》提交行政部。行政部每月汇总各部门执行数据，分析存在的问题（如“采购部零部件到货延迟”“销售部客户投诉处理不及时”），反馈给对应部门并督促整改。第十六条协作监督：行政部负责监督跨部门协作执行情况，对协作节点未按时完成的，及时协调。例如：研发部未在规定时间内接收售后部的故障报告，行政部需2小时内提醒研发部；采购部未及时反馈生产部零部件到货时间，行政部需协调采购部与生产部沟通，明确到货节点。每月发布《跨部门协作监督报告》，公示协作问题及整改情况。第十七条考核挂钩：将权责清单执行情况纳入部门绩效考核，考核指标与权责内容对应。例如：研发部考核“方案交付及时率”（权重20%）、“技术支持响应时效”（权重15%）；生产部考核“生产合格率”（权重25%）、“订单交付及时率”（权重20%）；销售部考核“客户满意度”（权重20%）、“新增有效客户数”（权重15%）。考核结果与部门绩效奖金、负责人晋升直接关联，执行优秀的部门给予奖励，未达标的部门需制定整改计划。第五章权责清单动态优化第十八条优化触发条件：当出现以下情况时，需启动权责清单优化：公司业务拓展（如新增智控设备租赁业务，需新增“租赁业务部”或在销售部新增对应权责）；组织架构调整（如生产部拆分“生产计划组”与“现场生产组”，需重新划分两组权责）；执行过程中发现问题（如跨部门协作频繁出现推诿，需重新明确边界）；法律法规或行业标准变化（如智控设备安全标准更新，需调整研发部、质检部的质量把控权责）。第十九条优化流程：申请：需求部门向行政部提交《权责清单优化申请》，说明优化原因、建议调整内容（如“销售部申请新增‘租赁客户对接’权责，原因是公司新增租赁业务”）；评审：行政部组织相关部门（如涉及销售部与财务部，需双方参与）开展评审，确认优化必要性与调整方案，合规部审核方案合规性；公示：优化方案经总经理审批后，在公司内部公示3个工作日，收集