公司股东大会决议文书范本模板

公司股东大会决议文书范本模板股东大会决议作为公司最高权力机构的决策载体，兼具法律约束力与商事行为指引性，是公司变更登记、对外投融资、重大合同签署等事项的核心依据。一份规范的决议文书需兼顾程序合规性与内容明确性，以下结合《公司法》及实务场景，提供不同类型的股东大会决议范本及撰写要点，供企业参考使用。一、股东大会决议核心构成要素（通用框架）一份完整的股东大会决议应包含以下核心模块，不同场景可在此基础上调整细化：1.会议基本信息会议召开时间（精确至日，如“2023年X月X日”）、地点（明确公司办公地址或会议场地）；出席情况：区分“出席股东（含代理人）”与“出席股东所持表决权比例”，示例：“本次会议由董事会召集，应到股东X名，实到股东X名（含委托代理人X名），代表公司股份总数的X%（或‘全体股东出席’）”；召集与主持：说明召集主体（董事会/监事会/代表X%表决权的股东）、主持人员（董事长/副董事长/指定董事/监事等）。2.决议事项表述采用“审议通过/否决《关于……的议案》”的结构，议案名称需与议题核心内容一致（如“《关于公司2023年度利润分配方案的议案》”）；对议案的具体内容可简要概括（如利润分配方案需明确分配方式、金额、时间，章程修改需列明修改条款原文及修改后内容）。3.表决结果明确“同意”“反对”“弃权”的票数（或表决权比例），示例：“同意的股东所持表决权占出席会议有效表决权的X%，反对的占X%，弃权的占X%”；若为特别决议（如修改章程、增减资等），需单独说明“同意票数占出席会议股东所持表决权的X%（≥2/3）”以体现程序合规。4.签署与生效结尾注明“全体出席股东（或其代理人）签字（或盖章）：”，下方预留签字/盖章栏；注明决议生效时间（如“本决议自作出之日起生效”或“本决议自X年X月X日起生效”）。二、不同场景股东大会决议范本（附实务示例）（一）普通决议范本：审议年度报告与董事选举XX有限公司2023年度股东大会决议会议基本信息1.会议时间：2023年X月X日2.会议地点：公司XX会议室3.出席情况：应到股东3名，实到股东3名（无委托代理人），代表公司100%表决权；4.召集与主持：本次会议由公司董事会召集，董事长XXX主持。决议事项及表决结果1.审议通过《关于公司2023年度工作报告的议案》议案内容：听取并审议公司董事会2023年度工作报告，报告涵盖公司经营业绩、市场拓展、内部管理等内容（具体内容见附件）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议有效表决权的100%。2.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》议案内容：选举XXX、YYY、ZZZ为公司第三届董事会董事，任期三年。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议有效表决权的100%。签署与生效全体出席股东（或代理人）签字（或盖章）：股东A（签字/盖章）：_________股东B（签字/盖章）：_________股东C（签字/盖章）：_________本决议自作出之日起生效。（二）特别决议范本：公司增资扩股XX股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议会议基本信息1.会议时间：2024年X月X日2.会议地点：公司XX会议室3.出席情况：应到股东5名，实到股东4名（委托代理人1名），代表公司股份总数的90%；4.召集与主持：本次会议由董事会召集，董事长XXX主持（因董事长出差，委托副董事长YYY主持）。决议事项及表决结果审议通过《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》1.增资方案：公司注册资本由人民币XXX万元增加至人民币YYY万元，新增注册资本由新股东ZZ投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴，增资价格为每股X元，增资款于X年X月X日前缴足。2.章程修改：对《公司章程》第三章“注册资本与股份”相关条款进行修改，修改后条款为：“公司注册资本为人民币YYY万元，股份总数为YYY万股……”（具体修改内容见附件《公司章程修正案》）。表决结果：同意的股东所持表决权占出席会议有效表决权的95%（其中，股东D反对，所持表决权占出席会议的5%；无弃权票），同意票数占比超过出席会议股东所持表决权的三分之二，符合《公司法》及《公司章程》的规定。签署与生效全体出席股东（或代理人）签字（或盖章）：股东A（签字/盖章）：_________股东B（签字/盖章）：_________股东C（签字/盖章）：_________股东D（签字/盖章）：_________委托代理人（签字/盖章）：_________（代表股东E）本决议自作出之日起生效。（三）章程修改专项决议（简化版）XX科技有限公司股东大会关于修改公司章程的决议1.会议时间：2023年X月X日2.会议地点：公司XX办公室3.出席情况：全体股东出席，代表公司100%表决权；4.召集与主持：董事会召集，董事长XXX主持。决议内容审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》作如下修改：原第七条：“公司经营范围为……”修改为：“公司经营范围为……（新增‘人工智能软件开发’‘物联网技术服务’等内容）”；原第二十条：“股东的出资方式、出资额和出资时间为……”修改为：“股东的出资方式、出资额和出资时间为……（调整股东B的出资时间至X年X月X日）”。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议有效表决权的100%（因涉及章程修改，同意票数已超过三分之二）。签署股东A（签字）：_________股东B（签字）：_________2023年X月X日三、股东大会决议撰写与使用注意事项（一）合法性要求：程序与内容双合规程序合规：会议召集、通知时间（提前15日通知股东，章程另有约定除外）、出席人数/表决权比例需符合《公司法》及公司章程；特别决议事项（如增减资、合并分立、章程修改等）需满足“出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过”的要求。内容合规：决议事项不得违反法律强制性规定（如股东滥用权利损害公司/债权人利益的决议无效），不得与公司章程既有条款冲突（如需冲突，需同步修改章程）。（二）表述准确性：用语规范，避免歧义议案名称需与实际内容一致，避免“审议通过《关于公司事项的议案》”等模糊表述；表决结果需明确“同意/反对/弃权”的具体票数或比例，避免“多数通过”“全票通过”等笼统表述；涉及金额、比例、时间的内容需精确（如“增资至人民币X万元”“出资时间为X年X月X日”），避免“大约”“左右”等模糊措辞。（三）签署与存档：形式完备，留痕管理股东为自然人的需签字，为法人的需加盖公章（并由法定代表人或授权代表签字）；委托代理人出席的，需附《授权委托书》（注明委托事项、权限、期限）；决议需与会议记录、签到表、议案附件等一并存档，保存期限不少于10年（或按公司章程/监管要求延长），以备工商核查、诉讼举证等场景使用。四、常见问题与解决方案问题1：股东缺席会议，决议是否有效？若公司章程未对出席人数作特殊要求，只要“出席股东所持表决权符合决议通过比例”，决议即有效（如普通决议需“出席股东所持表决权过半数通过”，特别决议需“三分之二以上通过”）；缺席股东的表决权不计入“出席会议的表决权总数”，但需确保会议通知已依法送达（留存快递单、邮件记录等）。问题2：决议内容与事实不符，如何补救？若决议存在笔误或表述误差，可召开临时股东大会作出《关于更正XX决议的议案》，重新表决并出具新决议；若