农业公司管理制度

XX科技农业开发有限公司

规

制

度

目录

组织管控管理管控架构

.........................................................................................1

第一章财务管控管理管控规章制度规章............................

..................................2

财务核算规则及相关要求.........................................2-4

出纳工作细则....................................................4-5

会计工作细则.......................................................6-7

会计核算业务处理审批相关流程..........................................8

第二章人事管控管理管控规章制度规

章...........................................9

岗位编制管控管理管控................................................9

企业有关员工聘用管控管理管

控...............................................9-12

企业有关员工薪酬管控管理管

控.................................................13

劳动协议合同协议管控管理管

控.................................................14

企业有关员工作息与请假休假管控管理管控

................................................................15-18

行政管控管理管控规章制度规

章.............................................….19

办公用品领用管控管理管控

..............................................................................20

保密管控管理管控...................................................

20-26

企业有关员工考勤管控管理管

控..............................................26-27

车辆管控管理管控...................................................28-30

第三节组织管控管理管控架构

第一章财务管控管理管控规章制度规章

（一）财务核算规则及相关要求

1、公司采取借贷复式记账法、权责发生实现制记账。

2、公司会计核算年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、公司记账本位货币采用人民币，人民币同其他货币的折算，

按国家规定的会计规章制度规章规定办理。

4、财务会计核算科目执行国家《企业会计规章制度规章》中所订的会计

科目。

5、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、

准确、完整，并符合会计规章制度规章的规定。

6、财务工作相关有关人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根

据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐

凭证上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。

7、财务工作相关有关人员应当会同总经理指定的专人定期进行财务清查，

保证帐簿记录与实物、款项相符。

8、财务工作相关有关人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并

报送有关机构部门机构。会计报表每月由公司主办会计编制并上报一次。会

计报表须会计签名或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约牛效方法或盖章

或签字或盖章O

9、财务工作相关有关人员对本公司实行会计监督。财务工作相关有关人员对

不真

实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭

证，予以退回并相关要求更正、补充。

10、财务工作相关有关人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向

总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

11、财务工作应当建立内部稽核规章制度规章，并做好内部审计。出纳人

员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登

记工作。

12、财务审计每季度一次。审计相关有关人员根据审计事项实行审计，并

做出审计报告，报送总经理。

13、公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

14、公司的收益与费用计算，实行分级核算，按类设帐。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一

时期内反映，如工资、折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

15、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同

意，任何人不得随意改变。

16、凡与公司合作经营的企业，应按协议合同协议规定的资本总额、出资

比例、出资正式正式合约生效，在规定期限内投入资本。

17、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，

所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反

映。

18、公司对外的所有投资或购辂房屋等大型固定资产，必须经董

事会批准后方可行。

19、公司长期借款的利息支出，应根据使用机构部门机构用款时间计算利

息。

20、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定

资产，分为5大类：

⑴房屋及其他建筑物;

⑵机器设备；

⑶电子设备（如电脑、复印机、电传机等）；

⑷相关质量本协议合同支付资金服务工具；

⑸其他设备。

21、公司各类固定资产折旧年限为：

⑴房屋及建筑物（含室内装修）30年；

⑵大型机器设备10年；

⑶电子设备、相关质量本协议合同支付资金服务工具5年；

⑷其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续

使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

22、购入的固定资产，以进价加相关质量本协议合同支付资金服务、装卸、

包装、保险等费用

作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资

的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

23、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资

产的计价，必须严格审查，按规定报批后，于年度决算时处理完毕。

⑴盘盈的固定资产，以重辂完全价值作为原价，按新旧的程度估

算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

⑵盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后

的差额作营业外支出处理。

⑶报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定

资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

⑷公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要

办理会计手续，并设辂固定资产明细帐进行核算。

24、凡单项债权帐龄超过1年仍未回收时，按年度提取10%的比

例提取坏帐准备金。

25、公司主要的会计报表有：

⑴资产负债表（年、季、月）；

⑵损益表（年、季、月）；

⑶股息红利分配方案（年度）；

⑷财务状况变动表（年度）；

⑸固定资产增减变更修改表（月）；

⑹现金出纳月终盘存表（月）；

⑺提取坏帐准备金明细表（月）；

⑻应收、应付和预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本

相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项明细

表（月）。

（二）出纳工作细则

1、本细则包括现金及银行存款的收入与支出等财务事项。

2、公司出纳根据会计编制或审定经总经理核准的支付凭证，办

理现金或银行票据支付、登记、转移手续。出纳对公司所有支付凭证

手续是否完备负有最后审核责任。

3、出纳员对公司各项支付资金或费用的支付，均应将款项交付于出

具票据的受款当事人或厂商，本公司相关有关人员均不得代领，特殊情况确

需

代领的，须总经理核准。

4、公司的一切支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相

关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项，均应以

主办会计处理妥善的支付凭证

为依据，否则，出纳应予以拒绝支付。

5、所有支付凭证上均应加盖领款人印鉴（或本相关本次项目联系相关公司正

式正式合约生效方法）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本

相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后加盖

经手人（出纳或备用金管控管理管控员）印鉴。

6、为方便公司日常支付业务，公司财务可设立备用金管控管理管控规章制

度规章，

其额度规定为：公司出纳处10000元内（庠存现金），其他机构部门机构或指

定备用金管控管理管控员2000元内。有特殊需要的机构部门机构的备用金经总

经理批

准确定，但备用金额度不能超过5000元。

7、备用金主管员为公司出纳或总经理指定相关有关人员。相关相关本次项目

办理备用

金的借用、核销、登记。

8、备用金的核销拨补由备用金管控管理管控员将已支付的本相关本次项目联

系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

生效方法或盖章或签字或盖章凭证报公

司会计审核确认无误，经财务部经理批准，总经理本相关本次项目联系相关公

司正式正式合约生效方法后到出纳处核

销拨补并登记。

9、所有涉及现金收入的财务事项均应由会计编制填列收款凭证，

由出纳依此办理现金收款。

10、出纳对银行存款进出项应及时办理登记，随时保持与银行的

沟通，所有与银行往来传票办理完毕并登记后及时交由会计进行账务

处理。

11、出纳工作须无条件地接受公司会计的时时监督。出纳账目须

做到日清月结，时时向财务部经理和总经理报告公司可使用资金余额

并按财务部经理拟定的资金使用计划做好资金准备工作。

（三）会计工作细则

1、加强会计工作管控管理管控，规范财务行为，是保证公司资金使用安

全和会计核算真实准确的基础。

2、公司财务部需根据效率、牵制、监督的控制原则，科学合理

地设谿会计岗位，即总账会计不得同时兼任分户账或明细账，保管空

白支票的只允许固定保管公司一枚财务印章。

3、会计须认真执行国家有关财经纪律和公司管控管理管控规章制度规章，有

权对

公司的资金使用，财产管控管理管控、财务收支等经济行为实施会计监督，有

权拒绝办理违规业务并按《中华人民共和国会计法》相关规定向上级

主管机构部门机构报告公司违规事项。

4、公司会计对会计科目、会计凭证、会计账簿的设络和使用，

必须按照国家相关规定统一执行。

5、会计月年度终了，须对公司所有实物与账面进行核对。银行

日记账、明细账要与总账进行核对；银行存款日记账与银行对账单进

行核对，并编制未达账项调节表；往来账要及时清查，做到账账相符、

账证相符、账表相符、账实相符；按会计核算规章制度规章相关要求的总账、明

细

账与会计报表各项之间的勾稽关系必须平衡。会计业务经办相关有关人员和会

计主管在账务核对全部相符后，应在相关账簿上签章。

6、审核出来的错账，冲正时应由会计主管或其授权人批准后办

理。

7、财务印章由指定的专人分别保管和使用，不得由一人全部保

管，不得轮流交叉保管。对财务印章须设立保管使用登记簿，严格领

用交接手续。严禁超范围使用会计印章，严禁在空白支票、空白凭证、

账表上预先留盖财务印章。

8、公司所有收入、支出应当及时、准确、完整入账，不得另设

账外账。公司有价证券、空白支票、各种发票和收据必须指定专人管

理。

9、会计档案必须按国家规定妥善保管。对外提供的会计信息必

须经财务部经理审核批准。会计资料的调阅须经批准，公司会计信息

严禁擅自外泄。

会计核算业务处理审批相关流程

1、会计核算业务处理范围：原始凭证的审核；记账凭证的编制；

会计账簿的登记；会计报告的编制、分析与解释；公司生产经营活动

产生的会计事项的办理；内部审核；会计档案的整理保管；其他应办

理的会计事项。

2、会计核算业务处理审批相关流程：

⑴审核各种原始凭证的合法性和经济手续是否完备；

⑵根据合法有有效的原始凭证编制记账凭证；

⑶依据经审核的记账凭证登记会计账簿；

⑷根据符合规定的会计账簿编制会计报告；

⑸根据会计报告作公司生产经营活动分析及解释与建议；

⑹根据公司经营成果核算应向国家解缴的各种税费并及时办理

解缴。

3、部分特殊会计事项依照公司规章规章制度规章无法处理的，按一般会

计原理方法或习惯或向上级相关主管机构部门机构请示处理。

4、出纳处取得的各种有收付关系的原始凭证，未经主办会计签

章的，出纳不得执行。

5、主办会计对公司的现金、银行存款、有价证券及其他流动资

产应定期或不定期地组织相关有关人员进行盘点。房屋、机械设备等固定资产

每年至少进行一次盘点。

第二章人事管控管理管控规章制度规章

第一节岗位编制管控管理管控

第一条公司各职能机构部门机构用人实行定员、定岗、定责、定薪管控

管理管控。

第二条公司各职能机构部门机构及岗位设络、编制、调整或撤销，由总

经理提出方案，报董事会批准后实施。

第三条因公司生产经营业务发展需要，各机构部门机构及岗位需要增加

用人的，必须按公司相关规定，履行相关手续后方可实施。特殊情况

必须提前聘用企业有关员工的，一律报总经理审批同意后方可实施。

第四条生产机构部门机构需雇用临时工人的，必须提前至少一周向综合

部作出计划，报总经理审批，用人机构部门机构按核准的指标及用工性质协助

综合部对外招聘相关有关人员。严禁无计划雇用临时工人。

第五条综合部相关相关本次项目编制年度人力资源使用计划及方案，其

他部

门无条件配合，以供公司总经理参考。

第二节企业有关员工聘用管控管理管控

第六条公司所有聘用的企业有关员工一律按《劳动协议合同协议管控管

理管控规章制度规章》规定

与公司签订聘用协议合同协议。

第七条公司所有聘用的企业有关员工，一律脱离原级职别，由公司按照

需要和受聘人的实际才能予以聘用。

第八条公司企业有关员工聘用权限

1、公司总经理由董事长提名董事会聘任；

2、公司财务相关有关人员直接由董事会聘任；

3、一般企业有关员工，经总经理批准后，由综合部组织聘任。

上述程序也适用于各级别企业有关员工的解聘及续聘。

第九条公司各机构部门机构确需增加用人的，按如下原则办理。

1、由综合部与用人需求机构部门机构协商，先在机构部门机构内部进行调整;

2、机构部门机构内部无法调整的，报请综合部在全公司内调配。

3、在公司内无法调配的，由用人机构部门机构提出计划，报总经理批准

后，由综合部进行对外招聘。

第十条新聘企业有关员工，受聘人必须填写“企业有关员工入职审批登

记表”，

由用人机构部门机构签署意见，拟定工作岗位，经综合部审查考核，符合聘用

条件者，先签试用协议合同协议，经培训后试用三个月，最长不得超过半年。

第十一条新聘相关有关人员聘用规定

1、各机构部门机构须积极配合综合部，对新招聘相关有关人员进行面试、考

核，

以保证机构部门机构所需工作相关有关人员的质量。

2、公司农场所需要的一线农技工，由生产部按公司临时用工的

相关规定执行。

3、新进相关有关人员到公司报到试用前，应到综合部办妥相关入职手续

方可上岗：签订试用期协议合同协议；身份验证、学历验证及相关复印资料；

公司企业有关员工简历表；特殊岗位需要的健康证明等；其他必要手续。

4、新进相关有关人员经面试、复试或测脸及审查、培训合格后到机构部门机

构主

管报到。先行试用三个月，期满经考核合格后，方可正式聘用。试用

期间表现良好、工作成绩优异者可提前转为正式聘用。若因品行不良

或工作成绩欠佳或无视公司规章制度规章者，可随时停止试用，予以辞退。试

用未满七日（含七日）者，不计发工资（一线农技工除外）。

5、新进相关有关人员办妥相关手续，经公司分派试用岗位工作后，不得

无故拖延或请示更换，分派试用工作后三天内无故拖延不到岗者停止

试用。

6、新进相关有关人员试用期满后，写出书面工作总结送交本机构部门机构主

管，

经相关机构部门机构按规定考核合格后，向公司写出书面转正申请，经总经

理

批准后到综合部办理转正手续，成为公司正式聘用企业有关员工。新企业有

关员工的合

同期限暂定一年。协议合同协议期满经考核合格后可与公司优先续签协议合同协

议。

7、试用期间的工资，按转正工资的80%发给。

第十二条企业有关员工解聘规定

1、公司企业有关员工解聘分为开除、辞退、辞职三种。

2、企业有关员工有下列情况之一的，公司可随时予以辞退：

⑴试用期间不合格相关有关人员；

⑵考核不合格企业有关员工；

⑶企业有关员工对所承担的工作不能胜任的；

⑷不服从公司相关领导人工作安排的；

⑸在工作中出现多次失误的；

⑹搬弄是非，不能与企业有关员工和睦相处的；

⑺谩骂相关领导人，打架斗殴情节较轻的；

⑻企业有关员工其他行为公司认为应予以辞退的。

3、企业有关员工有下列行为之一的，予以开除，给公司造成经济损失的

追究相关责任：

⑴因工作失职给公司造成严重损失的；

⑵其言行损害公司形象的；

⑶偷窃公司财务的；

⑷搬弄是非，谩骂相关领导人，打架斗殴情节严重的；

⑸擅自变动技术方案，给公司造成严重经济损失的；

⑹不遵守公司劳动纪律，经教育不改的；

⑺品行恶劣的；

⑻吸毒者；

⑼亏欠或挪用公款者；

（1。）企业有关员工其他行为公司认为应开除的。

4、企业有关员工自动辞职的，应提前10天以书面形式报请机构部门机构主

管和总

经理核准后，应立即办妥工作移交手续；重要岗位的企业有关员工自动辞职的

应提前30天以书面形式报请机构部门机构主管和总经理核准；公司高层管控管

理管控

相关有关人员自动辞职的，至少就提前60天向以书面形式报请总经理及股东

会核准。

5、公司所有企业有关员工不论暂时或永久离开公司，均应办妥相关工作

移交手续，由公司综合部核定移交事项完毕后，方可离开公司。如因

工作移交不清或未经核准即擅自离职，致使公司发生损失的，均应追

究相应法律责任。

第十三条企业有关员工岗位工作移交规定

1、下列情况之一者需要进行岗位移交

⑴岗位变动的（包括晋升、降职和平级调动）；

⑵因个人私事或病病需要离开岗位30天及以上的；

⑶按照公司相关规定获准辞职的；

⑷被公司辞退的（包括开除）。

2、企业有关员工岗位移交的有关内容

⑴所相关相关本次项目岗位事务的各种文件、材料、资料（包括所用计算机

内

属于公司内部文档与密码）等；

⑵企业有关员工所使用的属公司的各种证件及领用的办公用品等；

⑶与公司有关的各种办公钥匙；

⑷近期需要处理的事务及正在处理中的事务情况；

⑸所保管的各种公司财物（包括借款、备用金、未报销的各种票

据等）。

3、企业有关员工岗位移交程序

⑴离职企业有关员工在被核准离职三日内必须办理完相关移交手续，否则

该企业有关员工未领薪资不予发放；

⑵办理移交企业有关员工按《企业有关员工岗位移交表》所列相关本次项目

进行移交，各部

门主管或指定专人经办移交事项，由所涉及到的机构部门机构主管对移交过程

进行监督；

⑶移交事项完成后，出移交人、接管人、监交人、机构部门机构主管、财

务总监、综合部主管在移交清单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生

效方法后，移交完毕；。

第三节企业有关员工薪酬管控管理管控

第十四条公司根据各岗位工作性质、责任大小、个人职业素养

决定所属岗位企业有关员工的工资、待遇。

第十五条公司严格执行每年经董事会批准实行的各岗位工资

标准。

各岗位工资标准由公司总经办相关相关本次项目拟订，报董事会批准同意。

第十六条公司按照以“岗位定责、以责定薪、按劳分配、多劳

多得”的原则，根据企业有关员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年

限、文化高低等情况综合考虑决定其工资标准。

第十七条所有企业有关员工的工资，由综合部按公司相关规定的标准结

合个人考勤和岗位考核标准核定，财务机构部门机构所此按时发放。

第十八条公司鼓励企业有关员工积极向上，多做贡献。企业有关员工表

现好或贡

献大者，所在机构部门机构可将材料公司综合部审核，经总经理批准后予提级

或奖励。

第十九条公司严格按照国家有关规定为企业有关员工办理社会保险。

第二十条公司严格执行国家劳动保护法规，公司企业有关员工均享有相

应劳保待遇的权力。

第二十一条公司企业有关员工的年度奖金根据公司实际效益按有关规

定提取发放。

第四节劳动协议合同协议管控管理管控

第二十二条公司的劳动协议合同协议文本由公司统一拟定或购买当地政

府劳动管控管理管控机构部门机构印制的标准范本。

第二十三条劳动协议合同协议类型分为：固定期限劳动协议合同协议、无

固定期

限劳动协议合同协议、以完成一定工作任务为期限的劳动协议合同协议和非全日制

用工

劳动协议合同协议。

第二十四条签订《劳动协议合同协议》相关规定。

1、新招聘的普通企业有关员工，签订协议合同协议期限二年以下的固定期限

劳动

协议合同协议。

2、新招聘的各机构部门机构主管级及其以上企业有关员工，签订协议合同协

议期限五年以

下的固定期限劳动协议合同协议。

3、续签协议合同协议的，签订协议合同协议期限四年以下的固定期限劳动协

议合同协议。

4、以完成临时生产任务而使用的劳动相关有关人员，签订“以完成一定

工作任务”为期限的劳动协议合同协议。

5、连续两次签订固定期限劳动协议合同协议的企业有关员工，续签劳动协议

合同协议时可

签定无固定期限劳动协议合同协议。

6、公司相关领导人班子成员由公司董事会安排组织签订。

7、公司机构部门机构主管级企业有关员工及普通企业有关员工由综合部组织

签订。

8、公司新进企业有关员工劳动协议合同协议在正式转正后一个月以内签订。

9、企业有关员工与公司签订劳动协议合同协议的前提条件是须保证与其他单

位不

再有任何劳动关系。

10、新企业有关员工试用期协议合同协议可单独签订或在正式劳动协议合同

协议中约定。

第二十五条劳动协议合同协议变更

公司与企业有关员工协商一致，可以变更劳动协议合同协议约定的有关内

容。变更的内

容须以书面形式重新签订。

企业有关员工不能胜任本职工作，公司可以变更劳动协议合同协议中约定的

岗位和

待遇。变更的有关内容须以书面形式重新签订。

第二十六条企业有关员工劳动协议合同协议的解除和终止严格按《中华人

民共和

国劳动协议合同协议法》的相关规定执行。

第二十七条劳动协议合同协议文本的存档由办公室相关相关本次项目保存。

劳动协议合同协议

文本存入企业有关员工档案长期保存。

第五节企业有关员工作息与请假休假管控管理管控

第二十八条公司企业有关员工工作作息时间采用标准工时制、不定时工

作制及综合计算工时工作制。

标准工时制适用相关有关人员范围：各机构部门机构行政管控管理管控一

般工作相关有关人员。标准

工时制为：周一至周五，每天8小时工时制。

不定时工作制适用相关有关人员范围：相关领导人班子成员、机构部门机构

主管、营销部

全体相关有关人员、技术相关有关人员、驾驶员、采购员、仓库保管员、驻外工

作相关有关人员

以及实行计件制的企业有关员工。

综合计算工时工作制适用相关有关人员范围：基地农技工、鲜切车间生产

工人、鲜切车间质量巡视员、鲜切车间材料员、在线质检员、公司直

营店企业有关员工、门卫、清洁工人。执行综合计算工时工作制的相关有关人员，

根据

实际情况采用半年或一年综合计算工作时间。

第二十九条公司根据各岗位工作性质确定标准工作时间。

第三十条企业有关员工加班管控管理管控规定

1、因公司生产经营需要，安排相关岗位相关有关人员加班，须由机构部门机

构主

管安排或批准，并将加班情况报公司分管相关领导人本相关本次项目联系相关公

司正式正式合约生效方法确认后交综合部备

案。

加班情况分为：延长工作时间、休息日加班、节假日加班。

2、经批准安排企业有关员工加班的，必须给予同等时间补休。

3、若属当天应完成而未完成工作既定任务导致自行加班的，不

作为加班计算。

4、加班费计算标准按《中华人民共和国劳动协议合同协议法》及相关规

定执行。

5、公司所有企业有关员工原则上每年的2月份结束后综合计算加班费用，

平常采取累计调节与合理安排补休的办法。

第三十一条企业有关员工请假

企业有关员工请假分为事假、病假、工伤假、婚假、丧假、产假六种。

1、事假：企业有关员工因个人私事必须由本人亲自处理的，可以请事假,

但理由不充分或足以妨碍公司整体工作安排的，主管相关领导人不得准假。

事假期间不计发工资。

2、病假：因病必须治疗及休养，必须出具县级以上医院证明。

病假期间工资标准按公司相关规定执行。

3、工伤假：因工负伤治疗后需休养的。工伤休假天数按医院证

明核给。工伤假待遇按国家有关规定执行。

4、婚假：法定婚假3天，晚婚（男28周岁、女25周岁）假7

天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

5、丧假：配偶、祖父母、父母（含养、继父母）、子女、配偶之

父母、外祖父母、兄弟姐妹逝世。根据路程远近，公司核给丧假3-10

日。丧假期间工资照发。

6、产假：

⑴女25周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15

天；生育时难产的（如剖腹产、III度会阴破裂等）可增加产假30

天；

⑵女25周岁及以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30

天；

⑶产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位相关领导人批准，可申

请哺乳假至婴儿1周岁。

⑷产假期间，按标准工资计发。

7、探亲假：企业有关员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下：

⑴企业有关员工在公司工作满1年后，开始享有探亲待遇；

⑵与配偶不住同一城市的，又不能利用工休假日团聚的，1年可

探望配偶1次20天，另按实际需要经予路程假；

⑶与父母都不住同一城市的，又不能利用工休假日团聚的，未婚

企业有关员工探望父母1年1次10天，已婚企业有关员工4年1次20天，另按实

际需

要给予路程假。

⑷企业有关员工探亲报销往返路费（限汽车和火车）；

⑸企业有关员工请假探亲必须由所在机构部门机构相关相关本次项目人统筹

安排，经综合部核

准；未经核准的按旷工处理。生产部企业有关员工探亲尽可能安排在春节统一

放假。

⑹企业有关员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等

费用，均由企业有关员工处理，不得报销。

8、年休假：企业有关员工按国家规定享有年休假的，由综合部会同各部

门统筹安排企业有关员工休假。因工作需要不能享受年假的，增发300%日工

资。

第三十二条请假程序

所有企业有关员工请假必须填写《企业有关员工请假单》。请病假、工伤

假、婚假、

产假需提供相应证明材料。企业有关员工轮休由自己提出或主管相关领导人安排

且按

请假程序办理相关手续。

请假审批程序:

1、普通企业有关员工请假三天以内的（含三天），由本机构部门机构相关

相关本次项目人审批；

请假时间在三天以上，七天以下的（含七天），经本机构部门机构相关相关本

次项目人签署

意见后报分管副总经理审批；请假时间在七天以上的，经本机构部门机构相

关相关本次项目

人签署意见后报分管副总经理审核并报总经理审批。

2、机构部门机构副职主管以上相关有关人员请假时间在五天以内的（含五天）

,由

分管副总经理审批；请假时间在五天以上的，由分管副总签署意见后

报总经理审批。

3、请假相关有关人员在获准请假后，立即将假条送综合部备案。

4、因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用其他通讯方法

及时向主管相关领导人请假。假满回单位后应按请假规定补办相关手续。

第三十三条销假规定：企业有关员工假满回公司后应在当日向综合部销

假，否则从假满之日起按旷工处理。

第三十四条公司所有企业有关员工因公外出，均须主管相关领导人同意，

并报

综合部登记备查，否则，按事假处理。

第六节附则

第三十五条本规章制度规章适用于公司所有企业有关员工。

第三十六条本规章制度规章由综合部相关相关本次项目解释与完善。

第三十七条本规章制度规章报总经理批准后执行。

第三章行政管控管理管控规章制度规章

第三十八条办公设备管控管理管控

1、公司办公设备由综合部统一管控管理管控，并定期检查使用与维护情

况。使用机构部门机构要指定专人相关相关本次项目保管和使用，指定专人在

使用前必须经

过培训。否则，造成设备损坏除负赔偿责任外，视情节给予50元至

200兀的罚款0

2、各种办公设备须放谿在指定的地点，不得擅自移动。

3、使用机构部门机构指定的专人要熟悉办公设备的使用、保养方法，按

规范相关要求操作，保持设备清洁和正常运行。发现故障，应及时向综

合部报修，禁止私自对设备进行拆卸修理。

4、综合部经理对报修的办公设备进行界定，人为损坏的由直接

责任人负担维修费用；如果不是人为的损坏，则由公司负担维修费用C

维修工作由综合部组织实施。

5、综合部建立办公设备台帐，定期与财务管控管理管控部核对，每年盘

点一次。

第三十九条电脑和网络管控管理管控

1、电脑管控管理管控员相关相关本次项目电脑及网络的定期检查与维护。

2、公司企业有关员工严禁使用电脑做与工作无关的事情，如玩游戏、上

网聊天、看电影等。违反者罚款50元/次。

3、使用电脑要提高安全和警惕意识，定期进行杀毒，禁止使用

不明来历的软盘和质次的光盘。如需使用外部软盘，要先进行杀毒。

4、在未获批准和无专业相关有关人员指导的情况下，使用相关有关人员不得

对电

脑内软件和程序进行删除和修改，原则上不得加载无关软件，更不得

加载网络控制类软件。

第一节办公用品领用管控管理管控

第四十条公司各机构部门机构所需的办公用品，由公司综合部统一安排

购貉，各机构部门机构按实际需要领用。综合部建立领用备查登记。

第四十一条各机构部门机构专用的管控管理管控表格，由各机构部门机

构按规章制度规章相关要求格式

拟订，报综合部统一订制。

第四十二条公司办公室用品只能用于办公使用，不得移作他用

或私用。

第四十三条所有企业有关员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪

费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

第四十四条购将办公用品或报销正常办公费用，由综合部经理

审批，购貉大宗、高级办公用品，必须按相关管控管理管控规定报总经理批准

后方可购辂。

第二节保密管控管理管控

第四十四条公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时

间内只限一定范围内相关有关人员知悉的事项。

公司日常保密监督检查工作由公司综合相关相关本次项目监督管控管理管控。

各机构部门机构

负

责人为本机构部门机构的保密工作责任人。

公司所有企业有关员工都有义务和责任保守公司秘密。

对公司秘密的知晓范围执行压缩控制的原则，企业有关员工只在管辖范围

内根据工作需要知晓相关的公司秘密。

第四十五条公司保密范围规定

1、公司经营、发展战略中的秘密事项。

2、公司技术方面的秘密事项。

3、公司做出的经营管控管理管控方面的重大决策。

4、公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。

5、维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。

6、客户档案、协议合同协议及公司营销网络的相关资料。

7、公司重要会议的决议、重要决定中的秘密事项。

8、公司人事档案资料。

9、其他公司秘密事项。

第四十六条密级分类

公司秘密分为三类：绝密、机密、秘密。

1、绝密是指与公司生存、经营、人事有重大利益关系，一旦泄

露会致使公司安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要有关内容包括：

⑴公司股份构成、投资情况及其载体C

⑵公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判有关内容及其

载体、正式协议合同协议及协议文书、成本及利润情况。

⑶董事会和总经办确定的按绝密级别处络的公司内部重要决定

及重要会议纪要。

⑷公司生产技术的核心工艺配方和核心质量本协议合同支付资金服务质量标

准。

⑸其它属于绝密级别的各种档案资料。

2、机密是指与公司的生存、经营、人事有重要利益关系，一旦

泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括：

⑴尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。

⑵公司与外部高层人士来往情况及其载体。

⑶公司薪酬规章制度规章；财务专用印签、账号；保险柜密码；财务预算、

决算报告及各类财务、统计报表；电脑开启密码；重要磁盘、磁带的

有关内容及其存放位辂。

⑷获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。

⑸对外活动中内部掌握的原则与政策底线。

⑹供应商和客户档案及相关资料。

⑺公司生产方面的一般性工艺配方和质量本协议合同支付资金服务质量标准。

⑻其它属于机密级别的各种档案资料。

3、秘密是指与公司生存、经营、人事有较大利益关系，一旦泄

露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括：

⑴消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新质量本协议合同支

付资金服务市场

预测情况及其载体。

⑵广告策划、营销战略方案。

⑶公司大事记。

⑷公司综合部、财务部等有关机构部门机构组织调查的违法、违纪事件

情

况和相关载体资料。

⑸财务机构部门机构的安全保卫措施情况。

⑹重大密级事项的检查结果。

⑺公司重要工作岗位相关有关人员个人资料。

⑻其它属于秘密级别的各种档案资料。

第四十七条密级有关内容知晓范围

1、绝密级：董事会成员、总经理及与绝密有关内容有直接关系的工

作相关有关人员，允许知晓与本工作相关的机密事项。

2、机密级：公司中高层级别以上的管控管理管控相关有关人员以及与机密有

关内容有

直接关系的工作相关有关人员，允许知晓与本工作相关的机密事项。

3、秘密级：岗位主办级别以上的管控管理管控相关有关人员以及与秘密有关

内容有直

接关系的工作相关有关人员，允许知晓与本工作相关的秘密事项。

笫四十八条保密措施

1、企业有关员工在公司任职期间的工作成果归公司所有。

2、对外交往与合作中如需要提供公司的秘密事项，应先由综合

部经理批准，特殊情况须经总经理或董事长批准。

3、企业有关员工对公司秘密必须承担保密责任和义务。

4、企业有关员工严禁在公共场合、公用相关公司正式正式合约生效方法、正

式正式合约生效方法上交谈、传递公司保

密事项。

5、公司任何人不准任私人交往中泄露公司秘密。

6、公司企业有关员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取

补救措施并及时报告综合部经理，综合部经理须立即做出相应处理。

7、有电脑、复印机、正式正式合约生效方法机的机构部门机构都要依据本规

章制度规章制定本机构部门机构

保密细则，并严格执行。

8、掌握公司秘密的相关有关人员在工作变动时，应即时办理交接手续，

并由直接上级和分管上级本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，

必要时由总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。

9、司机对公司相关领导人在车内的谈话有关内容要严格保密。

第四十九条保密环节控制规定

1、文件打印保密管控管理管控。

⑴由文件原稿提供机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相

关公司正式正式合约生效方法，本相关本次项目联系相关公司正式正

式合约生效方法人对文件有关内容相关相关本次项目，不

得出现对公司不利或不该宣传的有关内容，同时确定文件编号、保密级别、

发放范围、打印份数。

⑵文员要做好登记，打印完毕后所有文件废稿全部销毁，计算机

存盘视情况删除或加密码保存。

2、文件发送保密管控管理管控。

⑴文件打印完毕，由文员转交发文机构部门机构，并作登记，不得转交无

关相关有关人员C

⑵严禁让未转正的企业有关员工发送保密文件。

⑶保密文件应交由发文机构部门机构相关相关本次项目人或指定人签收，

不得交给其他

相关有关人员。

⑷发文机构部门机构下发文件应认真做好发文登记，对于剩余文件应妥善

保管，不得遗失。

3、文件复印保密管控管理管控。

⑴原则上保密文件不得复印，特殊情况由综合部经理批准。

⑵文件复印应由公司文员做好登记。

⑶复印件只能交给机构部门机构主管或其指定相关有关人员，不得交给其他

相关有关人员。

⑷一般文件复印应有机构部门机构相关相关本次项目人的本相关本次项目联

系相关公司正式正式合约生效方法，并注明复印份数。

⑸复印废件须即时销毁。

4、文件借阅保密管控管理管控

保密文件必须限制在下发范围内的相关有关人员借阅，必须经借阅方主

管、综合部经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法批准。提供

方加以专项登记，借阅相关有关人员不得摘抄、

复印或向无关相关有关人员透露。确需摘抄、复印时，须经综合部经理本相关本

次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同

意并注明原由。

5、正式正式合约生效方法件保密管控管理管控

⑴保密文件传递，不得通过公用正式正式合约生效方法机。

⑵收发正式正式合约生效方法件应由公司文员做好登记。

⑶保密正式正式合约生效方法件发件人只能为机构部门机构相关相关本次项

目人或其指定相关有关人员。

6、音像制品保密管控管理管控

⑴董事长、总经理等主要相关领导人的讲话，公司录像、公司活动照片

等一切与公司利益安全关系重大的均为保密材料。

⑵各机构部门机构音像制品统一由综合部相关相关本次项目收集归档。

⑶公司音像制品统一由综合部档案管控管理管控员或公司指定人集中存

档管控管理管控。

7、档案保密管控管理管控

⑴公司档案室或档案柜为公司资料保管重地，无关相关有关人员一律不准

入内。

⑵保密文件保管应与普通文件区别，按等级、期限加强保护。

⑶过期档案销毁应两人以上参加，由综合部经理审核、总经理签

字批准，并做好登记。

8、来宾保密管控管理管控

⑴公司来访客人由公司文员或门卫做好登记管控管理管控。

⑵客人在公司范围内应严格遵照事先划定的区域，由陪同人对此

相关相关本次项目。

⑶客人到各机构部门机构参观，不得让其接触公司保密文件。

9、会议保密管控管理管控

⑴所有重要会议由综合部协助相关机构部门机构做好保密工作。

⑵参加会议相关有关人员应严格控制，无关相关有关人员不得参加。

⑶会议召集机构部门机构应认真做好到会相关有关人员签到、材料发放登记

工作。

⑷会议录音、摄影、摄像相关有关人员由公司综合部指定。

⑸重要会议的纪要由记录员在指定地点整理。

第五十条实施办法

1、各机构部门机构相关相关本次项目人要对本机构部门机构保密工作相关相

关本次项目，要把保守公司秘密

列为日常工作有关内容。

2、各机构部门机构要按密级分类，清查本机构部门机构的涉密事项，明确直

接责

任人予以登记，并向综合部提交清单备案。

3、对接触公司秘密相关有关人员的管控管理管控规定。

⑴控制秘密事项的知晓范围。

⑵掌握核心绝密的关键岗位相关有关人员的变更、离职须经董事会同意。

⑶根据公司经营的需要确定岗位编制，控制涉密相关有关人员的数量。

⑷加强对企业有关员工的保密教育。

4、保密资料的载体、实物样品的管控管理管控规定：

⑴绝密事项核心机构部门机构的资料必须注明密级，由专人管控管理管控。

⑵其它保密载体在存档时须注明密级。

⑶公司各机构部门机构均设兼职档案管控管理管控员，相关相关本次项目

保管本机构部门机构文件、资料

并定期归档，如无兼职档案管控管理管控员，则由各机构部门机构主管兼之。

⑷严格执行保密文件的借阅手续，凡借阅机密级别（含）以上文

件、资料的，须经借阅机构部门机构相关相关本次项目人和总经理批准。借阅人

必须履行登

记手续并承担借阅期间的保管责任，在规定时限内及时归还。

⑸机密级别（含）以上文件、资料原则上不允许复制。如确需复

制时，必须由批准借阅人同意，并按规定进行登记，对复制件视同原

件予以保管。

5、企业有关员工保密守则。

⑴自己知道的秘密事项绝对不说。

⑵不该问的秘密事项绝对不问。

⑶不该看的秘密事项绝对不看。

⑷非经公司相关领导人批准，企业有关员工不得收集本岗位以外的公司经营

信

息，不得开展本岗位外的公司业务活动，不得随意串岗。

⑸不该记录的秘密事项绝对不记录。

⑹不在私人通信、相关公司正式正式合约生效方法和正式正式合约生效方法

机、明码电报中涉及公司秘密事项。

⑺不在公共场所和无关相关有关人员中谈论公司秘密事项。

⑻不在非专门场所存放公司保密文件、资料和实物。

⑼不得携带公司保密文件、资料和实物从事非工作需要的活动。

6、企业有关员工与公司解除劳动协议合同协议关系后的保密义务规定：企业

有关员工从与

公司解除劳动协议合同协议关系时起，对公司秘密事项的保密期限为三年，

如

因违反《保密规章制度规章》而对公司造成危害的，公司将依法追究其责任。

7、公司的绝密级别和机密级别的事项须长期保密。

第三节企业有关员工考勤管控管理管控

第五十一条公司企业有关员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定严

格实行登记、指纹打卡或其他考勤方法。

第五十二条企业有关员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间

不得擅自离开工作岗位，外出办事须经机构部门机构相关相关本次项目人同意。

第五十三条公司综合部相关相关本次项目考勤检查，每天检查迟到、早退、

旷工相关有关人员，将企业