有限责任公司监事会决议范本合集

有限责任公司监事会决议范本合集一、监事会决议的法律定位与核心价值根据《中华人民共和国公司法》第五十三条，监事会（或监事）依法履行财务监督、董事及高管履职监督、合规审查等职责，其决议是公司内部监督机制的核心载体，对规范治理、防范风险具有法定效力。本文结合实务场景，整理多类型监事会决议范本，供企业根据章程及实际需求调整使用。二、典型场景决议范本及实务要点（一）财务检查专项决议（定期/专项审计监督）1.决议背景针对公司季度/年度财务报告、专项资金使用、关联交易财务合规性等开展检查后，需形成决议明确检查结论、整改要求或审计建议。2.决议范本（示例）有限责任公司监事会决议（202X年第X次会议）会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席监事：监事XXX、XXX、XXX（共X名，符合公司章程“监事出席人数≥XX”的规定）主持人：监事会主席XXX决议事项：1.本次检查范围：202X年度财务会计报告、XX项目资金收支凭证、XX关联交易账务记录。2.检查结论：财务报告编制符合《企业会计准则》要求；XX项目资金使用存在“审批流程缺失”问题（涉及金额XX元）；XX关联交易定价公允性需补充说明。3.整改要求：财务部于X月X日前完善XX项目资金审批台账；法务部联合财务部于X月X日前出具XX关联交易定价合理性说明；提议董事会聘请第三方审计机构对XX业务开展专项审计（如表决通过，需明确审计费用预算及实施期限）。表决情况：全体监事以X票同意、0票反对、0票弃权表决通过本决议。监事签字：XXX、XXX、XXX日期：202X年X月X日3.实务要点检查程序需留痕：附《财务检查工作底稿》《问题清单》等作为决议附件；整改期限需具体：避免“尽快整改”等模糊表述，明确到日/周；审计提议需合规：如涉及费用支出，需符合公司章程“监事会提案权限”的规定。（二）董事/高级管理人员履职监督决议（违规/失职行为处置）1.决议背景监事会发现董事/高管存在违反忠实义务（如关联交易未披露）、勤勉义务（如重大决策失误）等行为，需形成决议明确监督意见、处置建议（如质询、罢免提议等）。2.决议范本（示例）有限责任公司监事会决议（202X年临时会议）会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席监事：监事XXX、XXX（因监事XXX出差，委托XXX代为出席，委托手续符合《民法典》委托代理规定）主持人：监事会主席XXX决议事项：1.监督事项：董事XXX在XX项目决策中，未充分披露合作方关联关系（关联方为其配偶持股企业），导致公司潜在损失风险。2.监督意见：要求董事XXX于X月X日前向监事会提交《情况说明及整改计划》；提议董事会启动“XX项目决策合规性”内部调查；如调查确认违规，提议股东会罢免董事XXX（需明确“提议”的法律性质：监事会依法向股东会提出罢免提案）。表决情况：X票同意、0票反对、0票弃权（委托出席的监事XXX表决意见与委托人一致）。监事签字：XXX、XXX（代签：XXX）日期：202X年X月X日3.实务要点事实依据需充分：附《履职监督记录表》《关联关系证明》等证据；处置程序需分层：先质询整改，再提议调查，最后启动罢免，符合“审慎监督”原则；委托出席需合规：委托手续需书面化，明确代理权限（如仅表决、发言等）。（三）临时监事会会议决议（突发重大事项处置）1.决议背景公司出现重大诉讼、违规举报、资产被冻结等突发事项，需紧急召开监事会会议，授权专项行动（如委托律师维权、启动内部核查等）。2.决议范本（示例）有限责任公司监事会决议（202X年临时紧急会议）会议时间：202X年X月X日（提前X小时通知，符合公司章程“临时会议通知期限”规定）会议地点：线上会议（因疫情/紧急事由，经全体监事同意采用视频会议形式）出席监事：监事XXX、XXX、XXX（全体监事出席）主持人：监事会主席XXX决议事项：1.授权事项：授权监事会主席XXX代表监事会，于X月X日前与XX律师事务所签署《法律服务合同》，委托其代理公司“XX合同纠纷诉讼”（代理权限含：出庭、和解、签署法律文书，权限需明确列举）；授权监事XXX牵头成立“内部核查小组”，于X月X日前完成“XX违规举报”事项的初步核查，形成《核查报告》提交下次监事会会议。表决情况：全体监事一致同意（3票同意、0票反对、0票弃权）。监事签字：XXX、XXX、XXX日期：202X年X月X日3.实务要点召集程序需合规：临时会议通知需留存记录（如邮件、短信截图）；授权内容需明确：避免“全权代理”，需列举具体权限（如诉讼中的和解权、调查中的资料调取权等）；线上会议需留痕：保存会议视频、签到记录、表决截图等。（四）提案审议及股东会建议决议（向股东会提案）1.决议背景监事会依法向股东会提出提案（如更换董事、审计提议、利润分配方案调整建议等），需先形成监事会决议，明确提案内容及提交要求。2.决议范本（示例）有限责任公司监事会决议（202X年第X次会议）会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席监事：监事XXX、XXX、XXX（共X名）主持人：监事会主席XXX决议事项：1.提案内容：提议股东会于202X年X月X日前，聘请XX会计师事务所对公司202X年度财务报告开展专项审计（审计费用预算XX元，符合“公司年度审计外专项审计”的章程约定）。2.提交要求：由监事会主席XXX于X月X日前将本提案提交股东会筹备组，确保提案纳入股东会审议议程。表决情况：X票同意、0票反对、0票弃权。监事签字：XXX、XXX、XXX日期：202X年X月X日3.实务要点提案范围需合法：仅限《公司法》第五十四条规定的“罢免董事、审计提议”等法定范围，或公司章程约定的其他事项；提交时间需衔接：提前股东会召开时间不少于XX日（符合公司章程“提案提交期限”规定）；费用预算需明确：如涉及支出，需说明资金来源（如公司年度预算、专项经费等）。（五）公司重大事项监督决议（合并、分立、增资减资等）1.决议背景公司拟实施合并、分立、增资、减资等重大事项，监事会需对方案的合法性、合规性、公平性进行监督，形成决议明确意见。2.决议范本（示例）有限责任公司监事会决议（202X年第X次会议）会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席监事：监事XXX、XXX、XXX（共X名）主持人：监事会主席XXX决议事项：1.监督事项：公司拟与XX公司合并（合并方式：吸收合并），合并方案已提交董事会审议通过。2.监督意见：合并方案符合《公司法》“债权人通知、职工安置”等法定程序要求；合并后公司股权结构、治理架构设计合理，未损害股东、债权人利益；建议董事会在股东会审议前，补充披露“XX债权人异议处理预案”（如存在潜在异议）。表决情况：X票同意、0票反对、0票弃权。监事签字：XXX、XXX、XXX日期：202X年X月X日3.实务要点监督重点需聚焦：程序合规（如债权人通知、职工安置）、内容公平（如股权定价、债务承担）；异议处理需前置：如发现方案瑕疵，需要求董事会整改后再提交股东会；决议效力需区分：监事会决议为“监督意见”，最终决策以股东会决议为准。三、通用撰写规范与风险提示（一）决议格式规范1.标题：需注明“监事会决议”“第X次会议”“临时会议”等核心信息；2.会议要素：时间（精确到日）、地点（具体会议室/线上）、出席人员（姓名+人数，委托出席需注明）；3.决议事项：分点表述，逻辑清晰（背景→结论→要求/建议）；4.表决情况：明确同意/反对/弃权票数，委托出席需说明代理关系；5.签字盖章：全体监事签字（委托出席需代签并注明），日期需与会议时间一致。（二）法律风险提示1.程序违法风险：出席人数、通知期限、表决方式需符合《公司法》及公司章程，否则决议可能被撤销（参考《公司法》第二十二条）；2.内容越权风险：监事会决议不得超越“监