2026年燃气供应公司燃气工艺保密管理专项制度

2026年燃气供应公司燃气工艺保密管理专项制度第一章总则第一条制定目的为规范公司燃气工艺信息保密全流程管理工作，防范核心工艺信息泄露、盗用、篡改等风险，保护公司技术成果和市场竞争优势，保障燃气生产运营安全，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《燃气管理条例》及公司知识产权、安全生产等制度要求，结合燃气供应行业工艺技术特点和实际管理需求，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有燃气工艺信息的保密管理，包括燃气输配工艺、调压工艺、混气工艺、储配工艺、应急处置工艺等核心工艺的配方参数、操作流程、设备调试标准、工艺改进方案等；适用于公司保密管理部、生产技术部、工程部、各储配站/调压站及所有接触、使用燃气工艺信息的人员，保密管理结果作为员工绩效考核、岗位调整的核心依据。第三条基本原则燃气工艺保密遵循“最小知悉、分级保护、全程管控、责任到人、合规使用”的基本原则：最小知悉是指工艺信息仅限完成工作所需的人员知晓，严控知悉范围；分级保护是指按工艺重要程度划分保密等级，采取差异化保护措施；全程管控是指覆盖工艺信息收集、存储、使用、传输、销毁全环节；责任到人是指每个工艺保密环节明确具体责任人；合规使用是指仅为公司生产运营、技术改进目的使用工艺信息，严禁挪作他用。第四条术语定义本制度所指“燃气工艺信息”是指公司在燃气生产、输配、储配过程中形成的各类工艺技术资料和数据；“核心工艺信息”是指对公司核心竞争力有直接影响的工艺参数（如混气配比、调压精准参数）、独家操作流程等；“工艺保密等级”是指将工艺信息分为普通工艺信息、重要工艺信息、核心工艺信息三级；“工艺信息泄露”是指未授权人员获取、披露、传播或使用公司燃气工艺信息的行为。第二章职责分工第五条保密管理部职责保密管理部是燃气工艺保密的牵头管理部门，主要职责：（一）制定燃气工艺保密细则和分级保护标准，明确各环节保密要求；（二）组织开展工艺保密培训和考核，提升员工保密意识和操作规范；（三）定期开展工艺保密专项检查，排查泄露风险隐患；（四）受理工艺信息泄露举报，组织开展泄露事件调查和处置；（五）建立工艺保密管理台账，记录保密检查、培训、事件处置等情况；（六）对接行业主管部门，按要求报备工艺保密管理相关信息。第六条生产技术部职责生产技术部职责：（一）负责核心工艺信息的整理、归档，建立工艺信息分级管理目录；（二）起草工艺操作文件时标注保密等级，仅限授权人员查阅、使用；（三）开展工艺技术改进时，同步落实保密措施，防止改进过程中信息泄露；（四）配合保密管理部开展保密检查，针对隐患制定整改措施并落实；（五）对新员工开展岗前工艺保密交底，明确保密责任和禁止行为。第七条工程部职责工程部职责：（一）施工过程中严格管控工艺技术交底范围，仅向必要施工人员告知相关工艺要求；（二）妥善保管施工过程中的工艺图纸、参数文件，使用后及时回收归档；（三）对外包施工单位开展工艺保密告知，签订保密协议，明确泄露责任；（四）配合保密管理部核查施工环节的工艺信息泄露风险；（五）工程验收后，及时回收所有工艺相关资料，销毁临时复印件。第八条人力资源部职责人力资源部职责：（一）新员工入职时签订工艺保密承诺书，明确保密义务和违约责任；（二）对接触核心工艺信息的人员开展背景核查，杜绝高风险人员上岗；（三）员工离职时办理工艺信息交接手续，收回所有工艺资料，签订离职保密协议；（四）将工艺保密要求纳入员工培训体系，定期组织保密教育；（五）配合保密管理部落实违规人员的绩效扣减、岗位调整等追责措施。第九条各基层场站职责各储配站、调压站等基层场站职责：（一）落实场站工艺信息保密措施，工艺操作手册仅限当班人员查阅，严禁带出场站；（二）对进入场站的外来人员（参观、检查）管控工艺信息接触范围，专人陪同并禁止拍照、记录；（三）发现工艺信息泄露风险或疑似泄露行为，立即上报保密管理部；（四）定期检查场站工艺资料的保管情况，防止遗失、被盗。第十条全体员工职责公司所有接触燃气工艺信息的员工职责：（一）严格遵守工艺保密规定，严禁私自复制、传播、出售工艺信息；（二）仅限工作需要查阅工艺信息，查阅后及时关闭相关文件、归还资料；（三）发现他人违规接触、使用工艺信息时及时制止并上报；（四）离职后继续履行保密义务，严禁以任何方式泄露原掌握的工艺信息；（五）配合保密管理部开展泄露事件调查，不得隐瞒、伪造证据。第三章燃气工艺保密全流程管理第十一条工艺信息收集与存储（一）收集工艺信息时明确保密等级，核心工艺信息单独存储，设置访问密码并定期更换；（二）电子工艺信息存储于公司内网加密服务器，严禁存储在私人电脑、U盘等移动介质；（三）纸质工艺资料存放于带锁保密柜，钥匙由专人保管，领用、归还需登记；（四）核心工艺信息的存储介质（硬盘、U盘）实行“双人双锁”管理，使用时需两人同时在场；（五）定期备份工艺信息，备份数据同样标注保密等级并加密存储。第十二条工艺信息使用与传输（一）使用工艺信息前需经部门负责人审批，核心工艺信息需经保密管理部审批；（二）仅限公司办公设备使用工艺信息，严禁在私人设备、外网电脑上查阅；（三）传输工艺信息需通过公司加密内网，严禁通过微信、QQ、邮件等非安全渠道传输；（四）对外提供工艺信息（如配合监管检查），需核验对方资质并经总经理审批，留存书面记录；（五）工艺信息讲解、交底时，仅限必要人员参与，禁止无关人员旁听。第十三条工艺信息销毁与归档（一）纸质工艺资料销毁前需登记，核心工艺资料采取碎纸销毁，禁止随意丢弃；（二）电子工艺信息销毁采取专业删除工具彻底清除，存储介质报废前进行消磁处理；（三）工艺信息归档时按保密等级分类存放，普通工艺信息保存至工艺失效后3年，核心工艺信息永久保存；（四）归档资料查阅需经审批，查阅过程全程记录，禁止带出档案室；（五）过期工艺资料销毁需经保密管理部审核，销毁过程有专人监督。第十四条泄露事件应急处置（一）发现工艺信息泄露后，责任人需立即上报保密管理部，同时采取阻断措施（如收回泄露资料、关闭访问权限）；（二）保密管理部接到报告后2小时内启动调查，查明泄露范围、原因和责任人；（三）对已泄露的核心工艺信息，及时制定技术防护方案，降低泄露造成的损失；（四）泄露事件涉及违法的，及时向公安机关报案，配合开展调查；（五）处置完成后，1个工作日内形成处置报告，完善保密措施防止再次泄露。第四章监督考核与违规追责第十五条监督考核要求（一）保密管理部每月开展工艺保密自查，每季度开展跨部门联合检查，重点核查信息存储、使用、销毁合规性；（二）每年组织一次员工工艺保密考核，考核不合格的离岗培训，培训合格后方可上岗；（三）将工艺保密管理纳入部门和员工绩效考核，设置工艺信息泄露零容忍指标；（四）建立工艺保密奖惩机制，对严格遵守保密规定的部门和员工予以表彰，对违规行为严肃追责。第十六条违规追责（一）未按规定标注保密等级、存储工艺信息的，扣减相关责任人绩效300-500元，限期整改；（二）私自复制、传播工艺信息但未造成泄露的，扣减绩效800元，离岗保密培训；（三）导致工艺信息泄露的，扣减绩效1000-2000元，解除劳动合同，造成损失的追偿经济赔偿；（四）出售、非法提供核心工艺信息的，立即解除劳动合同，移交司法机关处理；（五）部门负责人未履行保密管理职责，导致本部门发生工艺信息泄露的，扣减绩效1000元，情节严重的调整岗位。第五章附则第十七条制度解释本制度由公司保密管理部会同