金融与公安协议书

金融与公安协议书甲方：[金融机构名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]法定代表人：[姓名]乙方：[公安部门名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]法定代表人：[姓名]鉴于甲方在金融领域的专业优势以及乙方维护社会治安、打击金融违法犯罪活动的职责，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就加强金融与公安协作事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在建立甲方与乙方之间紧密、有效的协作机制，共同应对金融领域出现的各类违法犯罪行为，维护金融市场秩序，保障金融机构和社会公众的合法权益，促进金融行业的健康稳定发展。二、标的物或服务具体描述（一）信息共享1.甲方应定期向乙方提供金融市场动态信息、重点监测企业名单及相关财务数据、可疑交易报告等，以便乙方及时掌握金融领域的潜在风险和违法犯罪线索。2.乙方应向甲方通报涉及金融违法犯罪的案件信息、犯罪嫌疑人情况、相关法律法规政策变化等，为甲方防范金融风险提供参考。（二）联合执法行动1.针对重大金融违法犯罪案件，双方应成立联合专案组，共同开展调查取证工作。乙方负责依法运用侦查手段，对犯罪嫌疑人进行抓捕、审讯等；甲方协助提供专业的金融知识支持，对涉案资金流向、金融交易行为等进行分析研判，为案件定性和证据收集提供专业意见。2.在查处金融诈骗、非法集资、洗钱等违法犯罪活动过程中，乙方有权依法对涉案金融机构及相关人员的账户进行查询、冻结、扣划等操作，甲方应积极配合，提供必要的技术支持和业务协助。（三）培训与交流1.甲方定期为乙方执法人员提供金融业务培训，内容包括金融市场运行机制、各类金融产品特点、金融风险识别与防范等，提高乙方执法人员的金融专业素养，以便更好地应对金融违法犯罪案件。2.乙方不定期组织执法培训和案例分析研讨会，邀请甲方专业人员参加，共同探讨金融违法犯罪的新趋势、新特点及应对策略，提升双方协同作战能力。三、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方对涉及甲方的金融违法犯罪案件进行及时、有效的查处，并对案件进展情况进行通报。在联合执法行动中，有权对案件的调查方向、证据收集等提出专业意见。2.义务按照本协议约定，及时、准确地向乙方提供各类金融信息，不得隐瞒或虚报重要情况。积极配合乙方开展联合执法行动，为乙方提供必要的技术支持、业务协助和专业知识培训。对乙方通报的涉及金融违法犯罪的信息予以保密，不得泄露给无关第三方。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方提供与金融违法犯罪案件相关的信息和协助，包括但不限于查询金融机构数据、协助调查可疑交易等。在联合执法行动中，有权根据法律法规和实际情况主导案件的侦查方向和措施。2.义务按照本协议约定，及时、准确地向甲方通报涉及金融违法犯罪的各类信息，不得隐瞒或虚报重要情况。积极开展金融违法犯罪案件的侦查工作，依法保护甲方及相关金融消费者的合法权益。对甲方提供的金融信息予以保密，不得泄露给无关第三方。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时、准确地向乙方提供金融信息，导致乙方未能及时掌握金融违法犯罪线索，给案件查处造成延误或损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据实际损失情况确定，但最低不少于[具体金额]元。2.若甲方违反保密义务，将乙方通报的信息泄露给无关第三方，给乙方或相关方造成不良影响或损失的，甲方应消除影响，并赔偿因此给乙方及相关方造成的全部损失。损失赔偿范围包括但不限于直接经济损失、声誉损失等，具体赔偿金额由双方协商确定或通过法律途径解决。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定及时、准确地向甲方通报涉及金融违法犯罪的信息，导致甲方未能及时采取防范措施，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据实际损失情况确定，但最低不少于[具体金额]元。2.若乙方违反保密义务，将甲方提供的金融信息泄露给无关第三方，给甲方或相关方造成不良影响或损失的，乙方应消除影响，并赔偿因此给甲方及相关方造成的全部损失。损失赔偿范围包括但不限于直接经济损失、声誉损失等，具体赔偿金额由双方协商确定或通过法律途径解决。（三）双方共同违约责任若因双方共同过错导致本协议未能履行或部分未能履行，给对方造成损失的，双方应根据各自过错程度承担相应的赔偿责任。双方应协商确定赔偿金额及分担方式，协商不成的，可通过法律途径解决。五、争议解决1.本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.