建行债转股协议书

建行债转股协议书甲方：[建设银行名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]法定代表人：[姓名]乙方：[债务企业名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]法定代表人：[姓名]鉴于乙方存在一定债务，甲方拟通过债转股方式对乙方进行投资与债务重组，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、债转股的基本情况1.债转股标的乙方截至[具体日期]所欠甲方的债务本金为人民币[X]元，利息为人民币[X]元（利息计算依据为[具体借款合同或债务凭证]），共计人民币[X]元。双方同意将上述债务中的人民币[X]元转为甲方对乙方的股权。2.股权作价经双方协商一致，本次债转股的股权作价按照乙方经审计评估后的每股净资产价值确定为人民币[X]元/股。由此，甲方通过债转股获得乙方[X]股股权，占乙方总股本的[X]%。二、双方权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定行使对乙方的股东权利，包括但不限于参与乙方的重大决策、利润分配、剩余财产分配等。有权监督乙方的经营管理情况，要求乙方提供财务报表、经营数据等相关信息。在乙方违反本协议约定或法律法规规定时，有权采取相应措施维护自身权益，包括但不限于要求乙方承担违约责任、行使股东权利要求乙方整改等。2.义务按照本协议约定向乙方提供债转股所需资金，确保资金及时足额到位。协助乙方办理债转股相关的工商登记变更手续，提供必要的文件和资料。作为乙方股东，应遵守法律法规及乙方公司章程规定，不得损害乙方及其他股东利益。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行债转股义务，及时将资金投入并完成股权转换手续。在完成债转股后，有权按照法律法规及公司章程规定，自主开展经营活动。有权要求甲方按照法律法规及约定行使股东权利，不得干涉乙方正常经营管理。2.义务向甲方如实披露其财务状况、经营情况、资产情况等相关信息，保证所提供信息真实准确完整。按照本协议约定配合甲方办理债转股相关手续，提供必要的协助和文件资料。按照法律法规及公司章程规定，规范经营管理，努力提升经营业绩，保障甲方作为股东的合法权益。未经甲方书面同意，不得擅自处置其主要资产或进行重大债务融资等可能影响甲方股权价值的行为。三、股权管理与退出机制（一）股权管理1.甲方作为乙方股东，应按照法律法规及乙方公司章程规定，委派代表参与乙方的股东会、董事会等决策机构，并行使相应表决权。2.乙方应按照法律法规及公司章程规定，定期向甲方提供财务报表、年度报告等文件资料，以便甲方了解乙方经营状况。3.甲方有权对乙方的经营管理提出建议和意见，乙方应认真考虑并积极回应甲方合理诉求。（二）股权退出机制1.上市退出若乙方成功上市，甲方有权按照法律法规及证券监管规定，通过证券市场转让其持有的乙方股权实现退出。转让价格按照届时证券市场价格确定，但甲方应提前[X]个工作日通知乙方。2.乙方回购在满足以下条件时，甲方有权要求乙方回购其持有的股权：乙方经营业绩达到本协议约定的目标，具体目标为[详细业绩指标，如连续三年净利润增长率达到[X]%等]。乙方有足够的资金用于回购股权，回购价格按照股权原值加上按照银行同期贷款利率计算的利息确定。乙方回购股权需经过乙方股东会决议通过，并按照法律法规规定履行相关程序。3.第三方受让经甲方书面同意，乙方可将甲方持有的股权转让给第三方。转让价格不得低于本协议约定的股权作价，且乙方应确保第三方具备良好的财务状况和经营实力，能够保障甲方作为股东的合法权益。转让过程中，乙方应协助甲方办理相关手续，确保转让合法有效。四、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时足额提供债转股资金或未履行协助办理工商登记变更等义务，每逾期一日，应按照未履行金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已收取的相关款项，同时甲方应按照本协议约定债转股金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定如实披露信息或未配合办理相关手续，每逾期一日，应按照本协议约定债转股金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的债转股资金，同时乙方应按照本协议约定债转股金额的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方违反本协议约定擅自处置主要资产或进行重大债务融资等行为，导致甲方股权价值受损，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。4.若一方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照本协议约定债转股金额的[X]%向对方支付违约金。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中若发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由