广东假币类犯罪的现状与特点

一、广东假币类犯罪的现状与特点

四十多年栉风沐雨，一路前行；四十余载沧桑巨变，成就辉煌。作为

改革开放的排头兵，广东的经济在全国名列前茅，但经济犯罪高发，假币

类犯罪猖獗。制作假人民币的窝点集中于粤东的汕头、汕尾、揭阳等市，

伴随着向周边地区蔓延扩散的趋势。

2014、2015年，全省年均侦破六十余起假币犯罪案件，分别缴获假币

2.92亿、3.28亿。2016年，广东打击假币成绩卓著，破案超过170宗，

其中涉案金额百万元以上的大要案件超过十分之一，超过全国总数的四分

之一；抓获的人数约占全国的三分之一；一共收缴的假人民币3.8亿多元,

约占全国收缴总量的六成。2018年，省公安机关再接再厉，破获假币犯罪

案件两百余起，刑事拘留多达332人，缴获的假币折合共一亿余元。2019

年前四个月，全省共侦破假币犯罪案件16宗，刑拘28人。观察数据可见,

在公安机关加强开展专项整治工作的努力下，打击假币犯罪取得了累累硕

果，假币犯罪的上升势头得到了遏制，甚至出现了萎缩的态势。骄兵必败,

哀兵必胜。在与手段升级的假币犯罪分子三智斗勇的持续战中，仍不能有

松懈之心，目前正是乘胜追击之时。现今广东假币犯罪主要有以下特点：

(-)假币犯罪涉案金额大，犯罪趋于集团化、专业化

经济飞速发展，科学技术不断进步，犯罪分子的制假手段也与时俱进,

催生出形式越来越多样、种类越来越丰富的假人民币。广东假币类犯罪案

件中，假币总金额大，数量多，集团化、专业化、规模化生产趋势明显。

1.假币犯罪涉案金额巨大。

广东反假币犯罪斗争形势依然严峻，不可小觑，违法犯罪分子胆大包

天，行为猖獗，手段奸诈，重、特大案件占比高。2015年9月，广东警方

在侦破的惠州“猎豹905”伪造货币案中缴获第五套2005年版假人民币半

成品多达2.1亿元。此次“猎豹”行动中落网的人数、查获的印刷机器、

缴获的假币数量均为全国之最①。2018年在“利剑9号”打击假币犯罪集

中收网行动中，深圳公安机关成功捣毁位于外省的伪造货币窝点，收缴假

币达4200多万元②。2019年4月，广东警方在汕尾破获男子骑摩托偷运百

）广东警方侦破建国以来最大假币案缴获假币2.1亿元.[EQ/OL]

https:〃/article/detail/2015/09/id/1714882.shtml01509-21

②广东今年收缴假币1.16忆兀，这类犯罪刑拘16000多人.[EQ/OL]

万假钞案，共收缴385万元假人民币。

2.犯罪趋于集团化、专业化。

2019年4月，茂名警方侦破犯罪团伙马某剑、杨某明等制贩假币案，

缴获打印假人民币约200万元，该团伙通过扫描、修改、打印、裁剪①、

“洗旧”等工序将以假乱真的犯罪手段进行到极致。假币制造日趋专业化

的技术使现金流通市场更加难于识别真假币，也更易躲避侦查视线。犯罪

的生产、供应、销售都有特定的群体，不同的团伙分别负责原材料提供、

印刷加工和销售环节等环节，分工明确，形成如商业活动般的产业链条。

为了掩人耳目，采用分段制造、制贩分离的模式和客货托运、专人押送的

运输方式。粤东地区家族化的职业犯罪团伙家族观念深厚，其成员自然也

不会轻易交代上家和下家，把团伙连根拔起并非易事。集团化的生产制造、

专业化的制假技术、明确的人员职责分工以及异地交易、人货分离的伎俩,

使犯案人员内心膨胀，越来越蔑视公安机关的侦查能力，并助长了犯罪的

嚣张气焰，从而在制贩假币的沼泽中越陷越深。

（二）假币犯罪地域特征明显

假币犯罪的各个环节都伴随着高风险和高收益。粤东的汕尾陆丰、揭

阳惠来的假币之患迟迟难以根除，而粤西茂名人员流窜性制售假币时有发

生。我国早期的假币主要是境外走私，后由我省东南沿海流入，连制假技

术和方法也一并渗透进来，为本地伪造假币创造了温床。粤东地区人员密

集、人口复杂、经济文化相对落后的农村最易成为犯罪分子制造假币的窝

点，进而将成品运输至人口流动性大、现金使用量多的省会及经济中心城

市周转。我省珠三角地带因人、财、物汇集，交通发达，地理条件优越，

成为假币贩卖的集散地。近年来，假币犯罪态势有从粤东地区向全省、全

国蔓延扩散的趋势。

（三）跨省犯罪猖獗

当今时代，跨省犯罪屡见不鲜。我省伪造假人民币的技术水平以及生

产供应量已经“享誉全国”，吸引众多省外买家的眼球。在大力打击的形

势下，黑市上假币减量，抬高了假币价格。2014年，广东警方成功打掉制

htSs:〃/a/2846719231001910522018-12-26

①扫描真币再打印就可制作假币？茂名警方缴获假币20()万元!.[EQ/OL]

https:〃/omn/20190716/20190716A0J2IB00.html2019-07-16

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造假币的两个窝点，并缴获假人民币9270万元，四川省某个假币犯罪团

伙便是其最大的买家之一。2018年，一位广东茂名籍男子周某坚自学到一

套制作假币的方法，用电脑、打印机、油墨、纸张这些普通的办公用品印

刷出人民币①，经过几番转手倒卖，最终销给广西贵港的买家。该跨省制

贩假币犯罪链条最终被茂名警方成功打掉。同年，“飓风31号”专案假

币案件收网行动。据悉，2017年7月下旬，该团伙已经将生产出来的首批

假币成品转移至汕尾的仓储点，并将首批2400万元假币准备进行交易，

买家来自湖北②。以上三个案例仅仅是“广东一外省”假币制造贩卖模式

的冰山一角，众所周知，广东制造的假币量在国内占比很大，外省假币买

家在法律框架之外频繁寻求货源。广东省的假币犯罪案件中，跨省制贩假

币案件常见，不法人员利用犯罪地涉及区域大，制造、仓储、运输、交易

等环节链条长等特点犯案，以期侥幸免于事件败露。

（四）犯罪主体呈现假币犯罪前科人员参与居多的特点

据警方了解，假币犯罪分子服刑期相对较短，大多折半服刑，这些人

出狱后，不思悔改③，重操旧业，凭借制假经验以及躲避公安机关侦查的

伎俩，聚集起来“东山再起”，是假币犯罪的巨大隐患之一。2015年惠州

“猎豹905”伪造货币案中，抓获的嫌疑人朱某有多次从事假币的前科，

最终难逃法网，团伙覆灭。2017年公安厅经侦局对2015年揭阳的一宗假

币案进行拓展分析，挖掘出有假币前科的目标对象④，经过对线索的耐心

经营和侦查，最终抓获犯罪嫌疑人5名，缴获假币1000万元。无独有偶，

茂名假币前科犯罪人员周某坚，曾因伪造货币入罪。2018年，其故技重施,

组织团伙实行跨省制贩假币，后被绳之以法，缴获假币六十余万元。假币

犯罪前科人员对制贩假币所需的原材料、印刷加工设备、包装销售、人员

配备分工等了如指掌，加上入罪前积累了销路、主顾，前科人员的参与使

犯罪经验交流丰富，反侦查意识加强。深知冒险一搏铤而走险印制假钞就

有源源不断的钱财，金钱的诱惑以及侥幸心理让前科人员重蹈覆辙，并且

更细致谨慎地注重印制假币的仿真性、专业性，谋求最大程度以假乱真，

①茂名男子自学制图印假币销往广西.[EQ/OL]

httD：///n2/2018/0824/c123932・31974212.html2018-08-24

多广东警方破建国以来最大限币案.[EQ/0L]

hltps:〃/a/20180117/025216.htm20180117

广东警方侦破建国以来最大假币案缴获假币2.1亿元.[EQ/OL]

https:〃www.chinacouitoi?/article/detail/2015/09/id/1714882.shtml：01509-24

④广东严打假币犯罪近亿元假币未入市即被收缴.[EQ/OL]

hitD：〃/zwgd72()17()7/t2()17()712852174.htm2017-07-12

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躲过验钞机。另一方面，狡猾的惯犯在被抓获的经历中吸取教训，对侦查

的警惕性增强，掩饰手段越发奸诈，“胃口”和“胆子”也跟着增大，往

往会“大干一票”。

（五）假币犯罪网络化趋势明显

随着互联网日新月异的发展，近年来犯罪网络化的特征愈发明显。“网

购”的便捷在简化人们生活的同时，也启发了假币犯罪不法分子。纸张、

胶板、油墨等原材粕，烫金、印刷、加工等技术方法，都可以在网络上进

行交易。QQ、微信等社交软件提供了即时的交流平台，线上支付免去了面

对面进行钱货交易带来的高风险，使犯罪更加分散和隐蔽。消息的迅速传

播打破了社会和空间的界限，提高了案件发现和侦破的难度，对办案人员

而言，隐蔽性高、取证难。

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二、广东假币类犯罪的成因

(-)历史原因

1.解放战争时期。

国民党为了破坏边币信用，扰乱红色区域金融秩序，夺取市场，吸取

物资，以支持其继续扩大内战的阴谋，有组织，有计划地向解放区①，尤

其是广东沿海地区，制造、贩运、推销假币。假币金额、数量巨大，涉及

范围大，版别、种类繁多。

2.改革开放时期。

广东省在改革开放的画卷中绽放着异样的绚丽光彩，但随着走私犯罪

的抬头，假币以及制假技术流入广东。这些都为广东后来和未来的假币犯

罪做了铺垫。

(二)独特的地缘、人缘因素和复杂的社会环境

1.地缘因素。

广东省毗邻香港、澳门，是海上丝绸之路历史最长、港口最多、航线

最广的大省，境外合作、通商优势明显，境外假币犯罪的影响以及发达的

印刷业，使印制假币有了技术支持。粤东地区是我省制假窝点的高发地，

这有赖于丘陵的地貌，丰富的山林，落后的交通和复杂的地形地势。这些

因素恰好为不法分子选择窝点提供了可乘之机。

2.人缘因素。

粤东的潮汕人家族意识强烈，对家族事业有着深厚的责任感，长久以

来形成了鲜明的凝聚力和团结精神。这种优秀的精神文化一旦用在歧途，

将会为假币犯罪团伙作案提供坚实的人缘基础。

3.复杂的社会环境。

改革开放的号角率先在广东吹响，随着经济贸易的繁荣以及人口密度

的增长，社会环境逐渐复杂，这种人、财、物的大规模流动和转移，加上

缺乏私房出租、人匚流动、物流运输的有效管控，难免催生假币犯罪的形

成并助长其变本加厉地拓展。

(三)低成本高收益的利益诱惑

①赖展.国共内战时期的假币战[J].档案大地，2014(01):22-23.

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沿海的粤东地区资源不丰富，工业、农业欠缺先天优势，后天发展不

尽人意，人均收入低下。其中有人不甘贫穷，鬼迷心窍，铤而走险，将本

该务实劳作的双手变成了制售假币的魔爪。随着印刷机器制造业、物联网

日新月异的发展，犯罪分子不再需要花费高昂的钱财成本来获得制造假币

所需的机器设备和原材料；另外，印刷技术的更新升级，犯罪分子可利用

激光照排电子分色制版、彩色复印等高新技术极大缩短时间成本，大大提

高印制假币效率。2015年底广东警方查获的“粤东2.2亿假币案”，犯罪

分子24小时不停不休，一周印一吨纸①，伪造的人民币假币接近一亿！如

果全数售出，能为犯罪分子带来高达百万元的收益。2014年，广东省公安

厅组织开展侦查、经营一起机制假币犯罪案件。该犯罪团伙购入一吨纸，

约可制造假币7000万元。制成后以每张100元2元的价格售卖假币。在

抓获现场，犯罪嫌疑人的印钞机正在紧急作业当中，一排排的假钞正以秒

速被印出，掉落在地上，铺满了整个作业房间②，数目惊人。一般来说，

建一个假币窝点的成本为20到40万元，伪造一张百元假钞仅需几毛钱的

成本，制成的假币一张卖几元到几十元不等，利润率高达百倍以上，至多

半个月即可收回全部成本，低成本、高利润、回收快，建立假币窝点可以

快速“盈利”并回本。制假成本在巨大的金钱收益面前微乎其微，一旦流

出去就会造成难以估计的危害，如若批量制造销售，获利将是成百上千万,

庞大的利润空间引诱着犯罪分子冒着“走钢丝”的风险制造假币“脱贫致

富”。

（四）假币需求市场巨大，贩运渠道畅通

纵使线上的支付方式越来越受到青睐，为人们的生活带来便捷，目前

国内现金使用量、流通量依然巨大。制假技术的日趋专业使假币以假乱真

的本领更加不容低估，识别真假币的难度也更加高了，假币市场也十分活

跃。多数假币犯罪分子有长期制贩假币的经验，形成隐蔽严密的销售网络。

其中负责贩运的人员既互相联系又各自独立，销售环节灵活。这种多头的

运动模式使贩运假币的渠道得以畅通。

（五）整治、打击力度不强

1.政府职能部门对假币犯罪的监管存在漏洞。

®揭秘假币的“前世今生”.[EQ/OL]

/20150316/n409868284.shtml2015-03-08

1吨纸3个人开印7000万假钞每张"百元钞"卖2元.[EQ/OL]

httD：〃politics.DCOD/n/2()14/0731/c7()731-253769712h1ml2014-07-31

6

人民银行对基层银行网点的监管不力，导致基层银行网点的反假币工

作松懈；工商部门和技术监督部门对验钞机的生产监管环节缺失，狡猾的

不法分子研究验钞机和人民币的机读防伪特征后，制造出可通过验钞机检

验的假币，利用人们对验钞机充分信任的心理，企图将制造出的假币神不

知鬼不觉地流入市场；相关部门对特种印刷行业及其设备、原材料的监管

不到位，只要有资金便可轻而易举地采购所需物资，给没有取得正规许可

的印刷厂或地下印刷厂培育了假币犯罪的温床。

2.相关政府部门履职不力，包庇放纵犯罪。

有的政府官员被不法分子用巨额贿赂，甚至暗中勾结共同犯罪。犯罪

分子依靠强有力的“靠山”，不畏警方打击，制假势头更猖獗。

3.反假宣传工作有待加强。

偏僻落后的农村、山区中，法制宣传不被重视，反假币宣传工作难以

落实。部分边远山区等经济不发达地区的人们防范意识不足，自我保护能

力较弱，缺乏鉴别假币能力，但又在客观上不具备使用验钞器具的条件。

更有人即使遇到假币也非及时上缴银行或者公安机关，而是绞尽脑汁把假

币转移到别人手上，企图蒙混过关。然而，视违法犯罪事实而不见的行为、

事不关己高高挂起的态度，进一步助长假币之风盛行。

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三、广东假币类犯罪案件的侦查难点

(-)获取线索困难，源头难挖

1.案件线索得之不易。

假币犯罪案件，是经侦部门管辖的案件中少数的由案到人的案件类

型，如何通过一个使用假币者层层深挖，抽出整个使用假币集团，探出贩

卖假币的假币经销商①，进而找到上家和下家，最终挖到藏匿的制假窝点,

是这类犯罪案件侦破的关键点、难点。犯罪嫌疑人的伪造、运输、贩卖、

购买假币等犯罪活动，几乎都是秘密进行，加上网络信息技术的支持，使

犯罪信息很难被发现，犯罪活动具有极强的隐蔽性。一般通过群众、线人

的举报或日常工作发现案件线索，即便利用科技手段，有时也不容易获取

有针对性、有指向性、有价值的信息。

2.发掘假币源头困难。

假币犯罪的败露一般在持有、使用或者运输、买卖的中间环芍中，而

从已知的线索侦查到源头以及上线人物需要花费较多人力物力和时间。现

实中由于客观因素的限制，难以对蛛丝马迹长期经营，又或是侦查人员主

观上缺少敏感性，没有持续深入调查，后患得不到根除，致使幕后的制假

大老板依然逍遥法外。只有捣毁了伪造的窝点，阻断假币流出的源头，才

是真正的“破案”。

(二)取证困难

1.反侦查意识强，手段隐蔽，善于掩饰。

不法分子为降低被抓获的风险，通常会流动、随机选择交易地点，甚

至运用“调虎离山之计”等伎俩企图混淆视听。而交易之时又常常运用狡

诈诡秘的手段来掩人耳目，逃避打击。假币犯罪分子买卖双方一般有相对

固定的上、下家。尽管频繁交易，但大多为单线联系，且相互之间欠缺了

解②，不法分子喜欢运用代号、虚假身份等掩饰自己的真实身份和个人信

息，又不会固定使用某一个联系电话、银行卡号，尽管其中一个犯罪环节

被侦查机关摧毁，要得到有价值的上家、下家信息也非易事。

2.凭借经验对抗讯问，获取证言难。

①蒋苏淮.假币犯罪案件侦查思维路径解析一一以一起使用假币案为例[J].现代交际，2017

②李盛楠.我国假币犯罪的趋势及防范对策研究[J].当代经济，2016

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在前文中作者也提到，广东假币犯罪案件中前科人员参与居多。惯犯、

累犯的犯罪经验丰富，反侦查意识、能力较强，作案手段狡诈，致使破获

这类案件调查取证工作的难度系数很高。犯罪嫌疑人落网后心存侥幸抵赖

罪行，即使人赃并获也绝不坦白交代，顽固抵抗讯问。前文提及到，粤东

地区人们家族情怀深厚，为免团伙犯罪的家族成员因事件败露而受到法律

制裁，他们想方设法拖延甚至逃避案件查证，或装聋作哑，或谎称生病需

要治疗，或故意自残，无所不用其极，给案件的调查以及证言收集设置了

障碍。

（三）流动性大，难以定为刑事案件处理

1.案犯流动性强，随机散货。

犯罪分子往往不会固定在一个地方顶风作案，细水长流地投放会大大

减少被发现、被举报、被抓获的可能性。充分利用广东农村、边远地区人

们警觉性弱、法律意识淡薄的缺点流动性作案，加上认定假币犯罪要求人

赃并获，这给侦查工作设置了挑战。

2.惩处、定罪难。

假币犯罪案件的定案要点，要证明其主观上的故意，即“明知”、存

在客观要件，有“使用、出售、购买……”的行为①，以及达到追诉标准

的犯罪数额。但是，要证明其“明知”，将零碎化假币整合以达到追诉标

准及行为人与假币关联性认定不容易。按照2000年《最高人民法院关于

审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，使用假币罪

的立案标准为总面额4000元以上，伪造货币罪是总面额二千元或者币量

在二百张（枚）以上，出售、购买、运输假币是四千元以上，银行或者其

他金融机构的工作人员购买假币、以假币换取货币罪是四千元以上②，变

造货币罪是二千元以上。犯罪分子在多年与警方的警匪斗争中积累了丰富

的作案经验，比如住处不存放大量假人民币，外出携带一张假币与少量真

币，真假混合的手法使犯罪活动难以察觉，即使被发现，因为其涉案金额

也低于犯罪认定标准，难以作为刑事案件打击处理③，为后来接受公安机

关讯问提供了狡辩机会。犯罪分子熟悉法律规定并研究出反制手段钻法律

空子，以应对公安机关的侦查和司法机关的起诉。

①蒋苏淮.假币犯罪案件侦查思维路径解析一一以一起使用假币案为例[J].现代交际，2017

②曹晓磊.假币犯罪治理研究[D].上海交通大学，2015

@李盛楠.我国假币犯罪的趋势及防范对策研究[J].当代经济，2016

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四、广东假币类犯罪的侦查对策

道高一尺，魔高一丈，假币犯罪分子与广东警方的猫鼠游戏仍在进行

中，假币战役任务依旧艰巨。知己知彼，百战百胜，要想在反假币斗争中

吹响胜利的号角，必须增强“多谋民生之利，多解民生之忧”的自觉性和

责任感，根据犯罪的现状、特点、成因等进行正确的形势分析、总结归纳。

在全面掌握自身实力的情况下，灵活发挥警务资源、社会资源的优势，提

高主动出击的作战意识，重视对案件线索的长期经营，力争不落下任何漏

网之鱼。对当前我省公安机关侦查假币犯罪案件的难点，需要采取有效对

策逐步予以攻破破。

(-)对假币犯罪活动的频发地区及重点人员多加管控

近年来，我省重拳出击整治假币乱象，通过开展“猎狐”、“利剑行

动”等专项行动取得了显赫战果，对心存制贩假币之歹念的不法分子起到

了明显的震慑作用。按照现状来看，粤东的惠州、汕尾、揭阳以及粤西的

茂名属于制造、贩卖、使用假币犯罪活动较为频繁的重点地区，亟需对症

下药，根据犯罪特点和规律，抓重点打击制造假币犯罪活动，进一步扩大

打击制贩假币犯罪专项整治工作的战果。

1.加强对重点地区内城乡结合部、农村的治安管理，挤压假币犯罪空

间。

对重点区域进行详细摸底，建立档案。严防假币犯罪分子在宾馆、坂

店、出租屋等地藏身落脚或交易，重点增加对小茶馆、食肆、杂货店、市

场等场所的巡逻密度，以及时发现假币犯罩活动。

2.落实专门力量于防控。

对偏僻山区、乡村的印刷厂加大监控力度，不放过任何指向假币犯罪

的蛛丝马迹。

3,谨防前科人员的犯罪之心复燃。

累积相关资料备案，对惯于从事假币犯罪、存在前科的可疑人员加强

监控，累计相关资粕备案，对较大可能重操旧业的刑释解教人员切实管住

管好，对有一定制版印刷技术或经验的外来闲散人员等重点人口落实相应

管理措施，防患于未然。

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（二）强化地区、部门之间的协作配合，打团伙，挖源头

绝大多数的假币制售、购买不局限于某一县、市，集团化特点凸显,

省外买家活跃。对此，公安机关应打破地域界限，避免“孤身作战”，意

识上牢固树立“一盘棋”的思想，发挥整体作战的强大优势，互相协作打

击假币犯罪。

1.省内各经侦部门之间的协作。

应积极开展假币犯罪案件研究，交流辖内的案发特点、嫌疑人的作案

手段以及侦查经验，必要时联手开展专项行动，将分散在省内各地的犯罪

团伙成员一网打尽。

2.经侦部门与其他部门的协作。

要重视与铁道、交通、民航等专门公安机关之间的合作，与边防、海

关缉私侦查部门的合作，与公安机关内部各警种的配合①，发挥各自优势,

架网布控，尤其是基层派出所，对假币类警情要高度重视，不能一放了之,

争取抓获现行犯罪，还有与国际刑警组织以及境外（含港澳台）警方开展

国际刑事司法协助等。收集各类假币犯罪线索，加强重点整治区域的查缉

堵截，捣毁制假币窝点，截断贩卖运输通路，抓获犯罪嫌疑人，遏制假币

犯罪的抬头趋势。

3.强化与相关职能部门的协作。

公安机关对假币犯罪的侦查需要多方面的信息、技术支持，畅通的信

息渠道必不可少，应与银行、工商部门、技术监督部门、电信部门等建立

起快速有效的信息传递机制②，充分利用职能部门提供的资源，生富案件

线索和证据，助力打击假币市场。而根据当今假币犯罪网络化的特点，公

安机关与金融机构、网监等部门的协作也是不可或缺的。不乏专业印刷厂

家在互联网上提供印制假钞的关键设施设备、技术、原材料，并通过线上

支付完成交易，有必要对这类厂家实施监控，一旦发现假币犯罪嫌疑人，

坚决开展打击，切断制作假钞者的供应渠道。同时具备杀鸡儆猴的作用，

对有相同歹念之徒给予充分震慑效果，打消其侥幸心理，使假币类犯罪难

成气候。

（三）查堵中间环节

根据我省假币犯罪类案件的现状和特点，公安机关要继续坚持“追源

头，挖窝点，打团伙，破大案”的指导思想，围绕“堵源截流，打防结合,

①徐公社；潘强.论假币犯罪案件的特点及其侦查方法[J].山东公安专科学校学报,

2004（01）:47-50.

上警惕购买假币半成品加工销售的犯罪新动向[J].中国防伪报道，2017

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综合治理，重在长效”的总体要求①，不遗余力地打击假币犯罪。广东省

的假币犯罪呈现集团化的特征，伪造、运输、买卖、使用的渠道相对固定。

一般而言，最易被公安机关察觉的是买卖假币的的转手倒卖环节。应利用

好这些中间环节，深入经营，挖出团伙犯罪的源头，正本清源。

前文在总结我省假币类犯罪的特点以及侦查难点时，笔者提到，现今

假币犯罪分子的反侦查意识越来越强，运用人货分离的手段躲避打击，辍

行账号及联系方式也非固定。但无论运用多么狡猾的作案手段，犯罪者都

逃不过恢恢法网。

1.从销售环节作为突破口摸出源头。

公安机关在侦查时要注意追踪通话频繁的可疑手机号码，查控有不明

资金流入的可疑银行账号，提高证据意识。实施假币犯罪的目的无非是获

得非法利益，侦查人员通过分析作案分子贩卖、购买假币的比价的差异，

可推断出假币的来源或者去向，从而顺藤摸瓜，牵出整个伪造假币的窝点。

比价较高的，往往是经过几番倒卖，处于犯罪链条“下游”，接近使用假

币犯罪；二而比价较低的，则处于链条“上游”和制假源头。根据此规律,

针对落网的嫌疑人，应将贩卖、购买假币的比价作为讯问重点，层层推出

假币的来源，最终实现清源头、端窝点。

2.加大对假币运输的防控。

根据前文所述，外省买家对我省制造的假钞青睐有加，跨省、市、地

的犯罪屡见不鲜，犯罪嫌疑人将假币成品从窝点转移到假币市场必经运输

这一环节。对方有张良计，我方有过墙梯。通过高速公路、火车线路运输

假币较为常见，因此公安机关应严格把关，在相应的出入站口增加检查点

数量，增强检查力度，也可以起到震慑作用，一定程度上浇灭运输假币犯

罪的嚣张气焰；安排专项人员在高速客运枢纽、火车线路等加强对人员信

息的监控以及携带物品的检查，增派巡逻人员和车辆，及时发现、坚决打

击假币犯罪。沿海地区的海关缉私部门应履行好国门卫士的职责，边检部

门也要严格检查入境人员身份及携带物品，坚决遏制假币流入我国境内。

（四）公开与秘密结合，加强情报收集

依然要坚持加强基础业务工作，不断完善假币犯罪信息系统