债转股协议合同

债转股协议合同甲方（债权人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（债务人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方对乙方享有合法有效的债权，为优化乙方债务结构，降低财务成本，促进企业发展，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方将其对乙方的债权转换为乙方股权事宜，达成如下协议：一、债权及股权相关情况说明（一）债权情况1.甲方对乙方享有的债权形成于[具体时间]，系基于[借款合同/买卖合同等具体基础合同名称]产生，债权金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。该债权包含本金、利息（如有）及相关费用，截至本协议签订之日，具体明细如下：本金：人民币[大写本金金额]元整（小写：￥[本金具体金额]元）；利息：按照[约定利率/计算方式]计算，截至本协议签订之日，利息共计人民币[大写利息金额]元整（小写：￥[利息具体金额]元）；其他费用（如有）：[详细说明费用项目及金额]。2.甲方应向乙方提供上述债权的相关证明文件，包括但不限于借款合同、借据、还款记录、对账单等，以证明债权的真实性、合法性及有效性。（二）股权情况1.乙方同意甲方将上述债权按照本协议约定的条件和方式转换为乙方的股权。债转股完成后，甲方将成为乙方的股东，持有乙方[X]%的股权（具体股权比例根据债权金额与乙方估值确定）。2.乙方应向甲方提供关于公司股权结构、注册资本、股东权益等相关资料，确保甲方对乙方公司情况有充分了解。乙方应保证所提供资料的真实性、完整性和准确性。二、债转股的具体方式及步骤（一）债转股的实施1.双方共同聘请具有资质的会计师事务所对乙方进行财务审计和资产评估，以确定乙方的资产价值和股权估值。审计和评估基准日为[具体日期]。2.根据审计和评估结果，双方协商确定甲方债权转换为乙方股权的具体价格和股权比例。股权价格按照乙方经评估后的每股净资产价值确定，即每股人民币[X]元。甲方债权转换的股权数量为[具体股数]股，占乙方总股本的[X]%。3.甲方与乙方应根据上述确定的股权数量和比例，签署相关的股权变更协议，并办理工商变更登记手续。工商变更登记完成之日起，甲方正式成为乙方的股东，享有相应的股东权利并承担股东义务。（二）债转股的步骤1.本协议签订后[X]个工作日内，甲方应向乙方提交债权转换为股权的书面申请，并附债权证明文件。2.在收到甲方申请后的[X]个工作日内，乙方应组织相关人员对甲方债权进行审核确认。如无异议，则双方共同确定债转股的具体实施方案。3.双方按照实施方案，共同推进审计、评估工作。审计和评估机构应在[具体时间]内出具审计报告和评估报告。4.根据审计和评估结果，双方签订股权变更协议。乙方应在签订股权变更协议后的[X]个工作日内，向公司登记机关申请办理股权变更登记手续，并提交相关文件资料。5.公司登记机关受理股权变更登记申请后，如无异议，应在[规定时间]内完成登记手续，并向甲方颁发新的股东出资证明书和股权登记证明文件。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定，将债权转换为乙方股权，并享有相应的股东权利，包括但不限于查阅公司财务会计报告、参与股东大会并行使表决权、选举和被选举为公司董事、监事等权利。有权对乙方的经营管理活动进行监督，提出意见和建议，以维护自身作为股东的合法权益。在乙方符合法律法规及本协议约定的情况下，有权按照股权比例获得乙方分配的利润。2.义务按照本协议约定的时间和方式，向乙方提供债权转换所需的相关资料和文件，并确保资料的真实性、合法性和完整性。协助乙方完成审计、评估、股权变更登记等相关工作，提供必要的配合和支持。成为乙方股东后，遵守乙方公司章程及相关法律法规的规定，履行股东义务，不得损害乙方及其他股东的合法权益。在债转股过程中，承担因自身原因导致的费用支出，如审计费、评估费、律师费等（如有约定由乙方承担的除外）。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供债权转换所需的资料和文件，并对资料的真实性、合法性和完整性进行审核。在甲方违反本协议约定时，有权要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。在符合法律法规及本协议约定的情况下，有权按照公司发展战略和经营需要，合理安排公司的经营管理活动。2.义务按照本协议约定的时间和方式，配合甲方完成债权转换为股权的相关工作，包括但不限于提供公司资料、协助审计评估、办理股权变更登记等。保证公司财务状况真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保甲方作为股东能够准确了解公司情况，并据此做出决策。向甲方如实披露公司的经营状况、财务状况、重大事项等信息，保障甲方的知情权。在债转股完成后，按照法律法规及公司章程的规定，保障甲方作为股东的合法权益，不得歧视或限制甲方行使股东权利。承担因自身原因导致的费用支出，如审计费、评估费、律师费等（如有约定由甲方承担的除外）。四、股权的管理与处置（一）股权管理1.甲方成为乙方股东后，应按照乙方公司章程的规定，行使股东权利，参与公司的经营管理决策。甲方有权提名董事、监事候选人，通过股东大会行使表决权，对公司的重大事项发表意见。2.乙方应建立健全公司治理结构，完善内部管理制度，保障股东的合法权益。公司应定期召开股东大会、董事会、监事会等会议，按照法定程序和公司章程的规定进行决策和管理。3.甲方有权查阅乙方的财务会计报告、会计账簿等资料，了解公司的财务状况和经营成果。乙方应按照法律法规和公司章程的规定，为甲方查阅相关资料提供便利条件。（二）股权处置1.在符合法律法规及本协议约定的情况下，甲方有权处置其持有的乙方股权。甲方转让股权时，应提前[X]日书面通知乙方其他股东，其他股东在同等条件下享有优先购买权。2.如乙方发生重大资产重组、合并、分立等事项，导致甲方持有的股权价值发生重大变化，甲方有权要求乙方按照公平合理的原则，对股权价值进行调整或采取其他补偿措施。3.在乙方上市或符合其他股权退出条件时，甲方有权按照法律法规及相关规定，选择合适的方式退出乙方，实现股权价值的变现。乙方应积极配合甲方办理相关手续，保障甲方的退出权利。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式提供债权转换所需的资料和文件，或提供的资料存在虚假、违法、不完整等情况，导致债转股工作延误或无法完成，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，并按照债权金额的[X]%向乙方支付违约金。2.甲方成为乙方股东后，若违反乙方公司章程及法律法规的规定，损害乙方及其他股东的合法权益，应承担相应的赔偿责任。如甲方擅自转让股权、泄露公司商业秘密等行为，给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.如果乙方未按照本协议约定的时间和方式配合甲方完成债权转换为股权的相关工作，或提供的公司资料存在虚假、违法、不完整等情况，导致债转股工作延误或无法完成，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照债权金额的[X]%向甲方支付违约金。2.乙方若未按照法律法规及本协议约定保障甲方的股东权利，如限制甲方查阅公司资料、剥夺甲方表决权等，乙方应立即纠正违约行为，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方若违反本协议约定，擅自处置甲方持有的股权或对甲方股权进行不合理限制，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照股权价值的[X]%向甲方支付违约金。六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管