2026年智能宠物喂食器制造公司信息披露管理制度

2026年智能宠物喂食器制造公司信息披露管理制度第一章总则第一条为规范公司信息披露行为，保障信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和合规性，维护投资者、客户、合作伙伴及社会公众的合法权益，防范信息泄露或违规披露风险，结合公司智能宠物喂食器生产经营、市场拓展及合规管理实际制定本制度。第二条本制度依据《信息披露管理办法》《反不正当竞争法》《商业秘密保护条例》《消费者权益保护法》等法律法规及行业规范，以及公司保密管理制度、合规管理制度、品牌宣传管理制度等制定，所有条款均符合信息披露及商业秘密保护相关要求。第三条本制度适用于公司所有信息披露行为的策划、审核、发布、归档全流程，覆盖对内对外披露的各类信息，适用于公司各部门、分支机构及所有参与信息披露工作的人员，包含主动披露和被动披露（如监管问询、媒体采访）等场景。第四条信息披露遵循以下基本原则：（一）合规性原则：所有披露信息符合法律法规及监管要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（二）保密优先原则：披露前严格区分公开信息与商业秘密，严禁泄露核心技术、客户信息、财务数据等敏感内容；（三）统一管理原则：信息披露实行归口管理，所有对外披露信息需经指定部门审核批准；（四）及时性原则：需披露的重大信息在指定时效内完成发布，保障信息传递的时效性；（五）适度披露原则：仅披露必要信息，避免过度披露导致企业经营风险。第五条公司信息披露实行“归口管理+分级审核”管理模式：总公司品牌公关部为信息披露归口管理部门，统筹信息披露全流程；各部门负责本业务领域披露信息的提报与初审，管理层按权限完成最终审批。第二章管理体系第六条信息披露分类及适用范围：（一）强制性披露类：适用于监管要求必须披露的信息，包含产品合规认证信息、企业工商变更信息、重大经营事项（如资产重组、重大合作）等；（二）自愿性披露类：适用于公司主动对外披露的信息，包含社会责任履行情况、新品研发成果、行业贡献、客户服务标准等；（三）被动披露类：适用于应对外部问询的信息，包含媒体采访回复、客户投诉公示、监管部门问询答复等；（四）内部披露类：适用于公司内部各部门间的信息传递，包含分支机构运营数据、生产计划调整、质量管控结果等（仅限内部流转，严禁对外泄露）。第七条信息披露岗位职责划分：（一）品牌公关部负责人：统筹信息披露管理工作，制定信息披露计划，审批对外披露信息，协调解决披露过程中的合规问题，开展披露工作考核；（二）信息披露专员：负责披露信息的收集、整理、初审，拟定披露文稿，办理审核审批流程，完成信息发布及归档，跟踪披露后的反馈情况；（三）各部门对接人：负责本部门需披露信息的提报，核查信息真实性、准确性，配合品牌公关部完成披露文稿的修订；（四）合规审核专员：负责披露信息的合规性审核，核查是否涉及商业秘密泄露、虚假表述等问题，出具合规审核意见。第八条管控标准要求：（一）信息准确性标准：披露信息真实无误，数据误差率为0，无误导性表述；（二）保密管控标准：敏感信息泄露率为0，披露信息中无核心技术、客户名单、财务明细等内容；（三）时效管控标准：强制性披露信息需在指定小时内完成审核发布，自愿性披露信息需在指定天数内完成全流程；（四）合规管控标准：披露信息合规率100%，无被监管部门责令整改的情况；（五）反馈处理标准：披露后收到的问询或投诉需在指定小时内响应，指定天数内完成处理。第三章信息披露范围与内容第九条需披露的信息范围：（一）产品相关：智能宠物喂食器的合规认证（如质量检测报告、宠物安全认证）、售后保障标准、产品升级公告、质量问题召回信息等；（二）企业运营相关：企业工商注册信息变更、分支机构设立/撤销公告、重大合作事项（如与渠道商的战略合作）、社会责任履行情况（如公益捐赠、环保举措）等；（三）合规相关：监管部门要求公示的信息、行政处罚整改情况、客户投诉处理结果公示等；（四）其他：经管理层批准的自愿披露信息（如新品发布会信息、行业交流成果）。第十条禁止披露的信息范围：（一）核心技术类：智能宠物喂食器的核心算法、专利未公开内容、生产工艺核心参数等；（二）商业秘密类：客户名单、供应商合作条款、销售价格体系、未公开的财务数据、市场拓展计划等；（三）内部管理类：未定稿的管理制度、人员薪酬体系、内部考核结果、重大风险预案等；（四）其他：可能影响企业经营安全、违反法律法规的信息。第四章信息披露流程第十一条信息提报与初审：（一）各部门对接人按需求提报《信息披露申请》，附披露信息初稿及相关佐证材料（如检测报告、审批文件）；（二）品牌公关部信息披露专员核查信息完整性、真实性，剔除敏感内容，完成初审并提出修订建议。第十二条合规审核与审批：（一）合规审核专员对初审后的披露信息开展合规性审核，重点核查是否涉及敏感内容、是否符合监管要求；（二）审核通过后，按披露信息重要程度分级审批：常规信息由品牌公关部负责人审批，重大信息（如资产重组、产品召回）需报管理层审批。第十三条信息发布与归档：（一）审批通过后，信息披露专员按指定渠道（如官网、公众号、行业平台）发布披露信息；（二）发布完成后，及时收集发布链接、公示截图等凭证，整理披露申请、审核意见、发布文稿等资料，归档至品牌公关部，保存期限不低于指定年限。第五章信息披露管控第十四条保密管控：（一）所有参与信息披露工作的人员需签订保密协议，严禁泄露未公开的披露信息及企业敏感内容；（二）披露信息发布前，仅限提报、审核人员知悉，严禁私自传播；（三）内部披露信息需设置访问权限，仅限相关人员查阅。第十五条反馈处理：（一）信息披露后，信息披露专员需跟踪媒体、客户、监管部门的反馈情况，每日汇总反馈信息；（二）收到负面反馈或问询时，需在指定小时内提报至品牌公关部负责人，协同相关部门拟定回复方案；（三）涉及虚假披露、误导性披露的，立即启动整改，按要求更正披露信息并公示。第十六条渠道管控：（一）对外信息披露需通过公司指定渠道（官网、官方公众号、授权媒体）发布，严禁员工通过个人账号私自披露企业信息；（二）被动披露场景（如媒体采访），需由品牌公关部指定人员对接，统一回复口径，严禁其他人员擅自答复。第六章监督评估与责任追究第十七条监督机制：（一）品牌公关部每月核查信息披露流程执行情况，每季度开展披露信息合规性复盘；（二）公司审计部每指定半年开展信息披露专项审计，核查是否存在敏感信息泄露、违规披露等问题；（三）设立信息披露监督反馈渠道，员工可实名举报违规披露行为。第十八条考核评估：（一）按信息披露准确性（40%）、时效性（30%）、合规性（20%）、反馈处理效率（10%）权重开展月度/季度考核；（二）考核优秀的人员给予绩效奖励，考核不合格的制定整改计划，限期优化；（三）年度考核结果纳入员工晋升、调薪的参考依据。第十九条责任追究：（一）信息披露人员泄露敏感信息、发布虚假信息的，追究本人及部门负责人责任，造成企业损失的按规定赔偿；（二）各部门提报虚假披露信息、隐瞒重要事实的，追究对接人及部门负责人责任；（三）未经审批私自对外披露信息的，按公司制度严肃处理，情节严重的移交司法机关；（四）因违规披露导致企业被监管处罚、商誉受损的，从重追究相关人员责任。第七章附则第二十条本制度由公司品牌公关部负责解释，如信息