2026年智能宠物喂食器制造公司治理结构优化管理制度

2026年智能宠物喂食器制造公司治理结构优化管理制度第一章总则第一条为优化公司治理结构，明确各治理主体权责边界，提升公司决策效率与运营规范性，保障公司股东、债权人及相关方合法权益，依据《公司法》《民法典》《上市公司治理准则》（非上市企业参照执行）等相关法律法规，结合公司智能宠物喂食器研发、生产、销售的经营特点及发展阶段需求，制定本制度。第二条本制度所称治理结构优化，特指围绕公司股东会、董事会、监事会、经营层（总经理及各部门）的权责划分、决策流程、协作机制、监督体系开展的系统性调整与完善工作，覆盖治理架构设计、权责梳理、流程优化、监督强化等全维度。第三条本制度适用于公司股东会全体股东、董事会成员、监事会成员、总经理及各职能部门（研发中心、生产部、市场部、合规部等）全体人员，外协单位涉及公司治理相关协作事项的，参照本制度核心要求执行。第四条治理结构优化工作遵循“合法合规、权责清晰、效率优先、动态适配”的原则，确保治理结构符合法律法规及公司章程要求，各主体权责对等、决策高效，且能适配公司智能宠物喂食器业务发展的不同阶段需求。第五条公司治理结构优化工作由董事会统筹推进，监事会全程监督，经营层配合落实具体优化措施，全体治理主体及部门需积极参与，不得阻挠、拖延优化工作的落地执行。第二章治理结构优化的核心方向与权责界定第六条股东会治理优化：（一）明确股东会决策范围，聚焦公司经营方针、重大投资计划、章程修改、利润分配、重大资产重组等核心事项，避免过度干预日常经营决策，提升决策聚焦度；（二）优化股东会召集、表决流程，确保股东（尤其是中小股东）的知情权、参与权和表决权，表决事项需充分披露与智能宠物喂食器业务相关的决策背景、风险评估等信息；（三）建立股东意见反馈机制，指定专人接收股东关于治理结构优化、业务发展的建议，定期向股东会反馈建议采纳情况及落地进度。第七条董事会治理优化：（一）优化董事会成员构成，吸纳具备智能硬件研发、宠物用品行业管理、财务管理等专业背景的人员，提升董事会决策的专业性与针对性；（二）明确董事会决策权限，负责制定公司中远期发展战略（如智能宠物喂食器产品线拓展、海外市场布局）、聘任解聘总经理、审批年度经营计划等，细化决策事项的审议标准与流程；（三）建立董事会决策跟踪机制，对涉及公司核心业务的决策（如新品研发立项、重大设备采购），指定董事跟进执行效果，确保决策落地。第八条监事会治理优化：（一）强化监事会的监督独立性，监事会成员不得兼任经营层或董事会职务，保障监督工作不受干预；（二）拓展监事会监督范围，除传统财务监督、合规监督外，重点监督董事会决策的科学性、经营层执行的合规性，尤其是智能宠物喂食器生产安全、知识产权保护等领域的监督；（三）建立监事会定期报告机制，每季度向股东会提交监督报告，披露治理结构运行中的问题及优化建议。第九条经营层治理优化：（一）明确经营层权责边界，总经理负责组织实施董事会决议，统筹智能宠物喂食器的研发、生产、销售等日常经营管理工作，对董事会负责；（二）优化经营层汇报机制，定期向董事会汇报经营数据（如产品销量、研发进度、成本控制），重大经营问题（如核心技术人员流失、重大质量投诉）需即时上报；（三）建立经营层授权管理体系，明确各部门负责人的授权范围，在授权范围内自主开展业务，提升经营决策效率。第十条治理主体协作机制优化：（一）建立股东会、董事会、监事会、经营层定期沟通会议制度，通报治理结构运行情况、业务发展动态，协调解决权责交叉、流程卡顿等问题；（二）明确各治理主体的信息传递流程，经营层需及时向董事会、监事会报送经营数据及合规文件，董事会需向股东会披露重大决策信息，确保信息传递准确、及时；（三）针对智能宠物喂食器新品研发、重大市场拓展等跨领域事项，建立跨治理主体的专项协作小组，提升决策与执行效率。第三章治理结构优化实施流程第十一条优化方案制定：（一）董事会牵头组建治理结构优化专项小组，成员涵盖董事会、监事会、经营层及合规部人员，全面梳理现有治理结构存在的问题（如权责不清、决策效率低、监督缺位）；（二）专项小组结合公司智能宠物喂食器业务发展规划，参考同行业优秀治理实践，制定《治理结构优化方案》，明确优化目标、具体措施、实施步骤及责任人；（三）《优化方案》需征求全体股东、各部门意见，经修改完善后提交股东会审议，审议通过后方可实施。第十二条方案落地执行：（一）经营层按《优化方案》要求，落实权责梳理、流程调整、人员配置等具体措施，如修订部门职责手册、优化决策审批流程、调整会议制度；（二）执行过程中遇实施障碍（如权责调整引发的协作问题、流程优化导致的效率暂时下降），需及时上报专项小组，研究制定调整措施，不得擅自终止或变更优化方案；（三）专项小组按月跟踪优化方案执行进度，形成《优化进度月报》，报董事会及监事会备案。第十三条效果评估与调整：（一）优化方案落地后，专项小组在规定时限内开展效果评估，从决策效率、权责清晰度、监督有效性、经营业绩等维度评估优化成效；（二）对评估中发现的优化不到位问题（如部分流程仍卡顿、监督机制未落地），制定整改措施，限期完成调整；（三）评估合格后，将优化后的治理结构规则纳入公司章程及内部管理制度，形成长效机制。第四章监督与考核机制第十四条监督主体与内容：（一）监事会作为治理结构优化工作的核心监督主体，监督优化方案的执行合规性、各治理主体权责履行情况，核查是否存在越权决策、监督缺位等问题；（二）股东会可委托第三方机构对公司治理结构优化效果开展独立评估，确保评估结果客观公正；（三）监督内容涵盖优化方案执行进度、治理主体协作效率、决策落地效果等，重点关注智能宠物喂食器核心业务相关决策的科学性与合规性。第十五条考核与激励：（一）将治理结构优化参与度、权责履行合规性、决策执行效率纳入董事会、经营层及各部门绩效考核，考核结果与薪酬、评优、职务调整挂钩；（二）对在治理结构优化中提出有效建议、推动优化方案高效落地的人员给予正向激励；（三）对拒不配合优化工作、越权决策、监督失职的人员，视情节轻重给予通报批评、经济处罚、职务调整等处理。第五章持续优化与调整第十六条定期复盘优化：（一）每年度对公司治理结构运行情况开展全面复盘，分析是否适配公司业务发展（如智能宠物喂食器海外市场拓展、新品类研发），识别新的治理问题；（二）结合复盘结果及法律法规更新（如《公司法》修订、行业监管新规），制定年度治理结构微调方案，报股东会审议后实施。第十七条应急调整机制：（一）遇重大经营事件（如重大诉讼、核心业务受挫、行业政策重大调整），董事会可启动治理结构应急调整程序，临时调整权责划分或决策流程，保障公司稳定运营；（二）应急调整需在事件平息后及时复盘，评估调整效果，如需长期执行需提交股东会审议。第六章附则第十八条本制度由公司董事会负责解释，各部门可根据本制度制定贴合自身业务的治理协作细则，细则需报备董事会。第十九条本制度的修订需结合