要约收购协议书

要约收购协议书甲方（收购方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（被收购方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟通过要约收购方式取得乙方的股份，以实现对乙方的控制权益，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方要约收购乙方股份事宜达成如下协议：一、要约收购的标的物及服务具体描述（一）收购股份的基本情况1.乙方股份总数为[X]股，甲方本次要约收购的股份数量为[X]股，占乙方已发行股份的[X]%。2.乙方股份的种类为普通股，每股面值为人民币[X]元。（二）收购价格甲方本次要约收购的价格为每股人民币[X]元，该价格为含税价格。（三）支付方式甲方以现金方式支付本次要约收购的股份对价。（四）服务内容1.乙方应协助甲方办理与要约收购相关的一切手续，包括但不限于提供必要的文件、资料，协助甲方完成股份过户登记等。2.甲方应按照法律法规及本协议的约定，履行要约收购的各项义务，包括但不限于发布要约收购公告、进行要约收购的信息披露等。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议的约定提供与要约收购相关的文件、资料等。在要约收购期限内，有权根据市场情况及自身决策，决定是否继续进行要约收购。2.义务按照本协议约定的收购价格及支付方式，及时、足额地向乙方支付股份对价。按照法律法规及证券监管机构的要求，履行要约收购的信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。在要约收购过程中，遵守法律法规及本协议的各项规定，如果因甲方原因导致要约收购失败或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议的约定履行义务，包括但不限于支付股份对价、进行信息披露等。在要约收购期限内，如果甲方出现违反本协议约定的行为，乙方有权要求甲方改正，并有权追究甲方的违约责任。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的与要约收购相关的文件、资料，包括但不限于公司财务报表、股东名册、公司章程等。协助甲方办理股份过户登记等手续，确保股份过户的顺利进行。在要约收购期限内，不得自行转让或处置拟被收购的股份，除非获得甲方书面同意。三、要约收购程序（一）要约收购公告甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，按照法律法规及证券监管机构的要求，编制并发布要约收购公告。要约收购公告应包括要约收购的基本情况、收购价格、支付方式、要约收购期限等内容。（二）要约收购期限要约收购期限为自要约收购公告发布之日起[X]个工作日。在要约收购期限内，甲方不得撤销其发出的要约。（三）预受要约在要约收购期限内，股东可以选择预受要约。预受要约的股东应按照要约收购公告的要求，向甲方或其指定的机构提交预受要约的书面文件。（四）要约收购结果确认要约收购期限届满后，甲方应根据预受要约的情况，确认要约收购的结果，并按照本协议的约定支付股份对价。四、股份过户登记（一）过户登记手续办理乙方应在要约收购结果确认后的[X]个工作日内，协助甲方办理股份过户登记手续。乙方应向证券登记结算机构提交办理股份过户登记所需的文件，并确保文件的真实、准确、完整。（二）过户登记费用股份过户登记所需的费用由双方按照法律法规及证券登记结算机构的规定各自承担。五、保密条款（一）保密信息范围双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务数据等信息予以保密。保密信息包括但不限于要约收购的相关计划、文件、资料，公司内部运营情况等。（二）保密义务1.双方应采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息，但法律法规另有规定或证券监管机构要求披露的除外。2.双方的工作人员及相关中介机构应遵守保密义务，如因违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的收购价格及支付方式支付股份对价，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已取得的股份，同时甲方应按照本协议约定的收购价格的[X]%向乙方支付违约金。2.若甲方违反信息披露义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额应根据乙方的实际损失确定。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定提供与要约收购相关的文件、资料，或提供的文件、资料存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，每逾期一日，应按照本协议收购价格的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的股份对价，同时乙方应按照本协议约定的收购价格的[X]%向甲方支付违约金。2.若乙方违反协助甲方办理股份过户登记等义务，导致股份过户登记无法按时完成，每逾期一日，应按照本协议收购价格的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的股份对价，同时乙方应按照本协议约定的收购价格的[X]%向甲方支付违约金。（三）双方共同违约责任若因双方共同过错导致本协议无法履行或给对方造成损失的，双方应按照各自过错程度承担相应的赔偿责任。七、争议解决（一）协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商期限为自争议发生之日起[X]个工作日。（二）仲裁或诉讼若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼或根据双方另行达成的仲裁协议向约定的仲裁机构申请仲裁。八、其他条款（一）协议生效及变更1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。（二）协议终止1.约收购期限届满，要约收购成功或失败的，本协议自动终止。2.双方协商一致解除本协议的，本协议终止。3.因不可抗力或法律法规规定的其他原因导致本协议无法履行的，本协议终止。（三）通知与送达双方在本协议中填写的联系方式为各自有效的送达地址。任何一方按照本协议约定向对方发出的通知、文件等，以书面形式送达至对方上述地