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银行业纪检监察课件单击此处添加副标题汇报人：XX目录银行业纪检监察概述01银行业纪检监察法规02银行业纪检监察实务03银行业纪检监察案例分析04银行业纪检监察培训05银行业纪检监察信息化06银行业纪检监察概述章节副标题01监督职责与范围监督职责维护党纪国法监督范围业务风险与廉洁监察机构设置省纪委派驻金融纪检组省级机构中纪委驻金融纪检组中央级机构监察工作原则严格遵照宪法法律，以事实为根据，以法律为准绳。依法依规监察适用法律一律平等，保障当事人合法权益。平等保障权益银行业纪检监察法规章节副标题02相关法律法规规范银行业监管，防范风险。《银行业监督法》对违纪行为处罚规定。《纪检监察法规》纪律处分条例针对违规行为对违规人员给予警告、撤职等纪律处分。罚款与没收对违规行为进行罚款，没收违法所得，并处以罚款。监督执纪工作规则01指导原则依规依纪依法执纪02双重领导体制上级纪委领导为主03监督执纪要求自我监督外部监督银行业纪检监察实务章节副标题03案件查办流程接收线索，评估真实性，制定核实方案。受理与初步核实审理案件材料，明确责任，依法依规处理。审理与责任追究对问题立案，深入调查，全面收集证据。立案调查取证010203风险防控措施覆盖各环节，动态监测风险全面风险识别定期审计，确保业务合规强化内部审计利用AI、大数据等技术增强防控能力技术应用提升纪律审查技巧01线索收集评估多渠道收集线索，详细记录并初步评估真实性及可查性。02深入核实方法制定核实方案，通过谈话、查阅资料、走访等方式收集证据。银行业纪检监察案例分析章节副标题04典型案例剖析贪腐落马案例魏巍案：国企财务高管因受贿获刑。违规收贿案例王某案：银行行长收贿赂被开除党籍。防范措施与启示严格执行规章制度，加强监督，防止内外勾结。加强制度执行01建立权力制约机制，加强监督，防止滥用职权。权力制约监督02案例教学方法通过真实案例影片，重现违纪过程，增强警示效果。观看警示教育片通报典型案例，分析违纪原因，增强底线纪律意识。召开警示大会银行业纪检监察培训章节副标题05培训课程设计结合银行业案例，讲解纪检监察理论知识，增强实践应用能力。理论结合实际01采用小组讨论、角色扮演等互动方式，提升学员参与度和理解深度。互动式教学02培训方法与技巧01案例分析教学通过真实案例，提升学员对纪检监察工作的理解和应对能力。02互动式教学采用问答、讨论等形式，增强学员参与感，加深学习印象。培训效果评估通过问卷形式收集参训人员对培训内容、讲师表现等满意度反馈。问卷反馈收集01设计实操考核环节，评估参训人员在纪检监察工作中的实际操作能力。实操能力考核02银行业纪检监察信息化章节副标题06信息化建设现状多家银行上线纪检监察工作平台，实现全流程线上作业。智慧系统上线运用大数据手段排查异常行为，提升监督执纪执法质效。大数据监督应用信息化在监察中的应用办案智能化手段大数据分析系统应用，提高线索核查及调查效率。大数据监督模型构建模型排查异常，增强监督信息化水平。0102

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