企业股东大会决议书范本集

企业股东大会决议书范本集一、引言股东大会作为公司治理的核心决策机构，其决议书是记载会议意志、规范企业运营的法定文件，直接关系股东权益实现、商事行为合法性及企业合规治理水平。一份格式严谨、内容明确的股东大会决议书，既是企业内部决策的固化载体，也是工商登记、金融备案、司法程序的核心依据。本范本集聚焦企业常见决策场景，提炼不同类型决议书范式，结合实务要点，助力企业高效完成决策文件的拟定与备案。二、公司章程修正案股东大会决议书（一）适用场景当公司需调整经营范围、优化股权结构、修订治理规则等涉及章程变更时，需经股东大会审议并形成决议，作为章程修正案的法定依据。（二）决议书范本XX有限公司（或股份公司）股东大会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室（或线上会议平台）出席情况：本次股东大会由董事会召集，董事长XXX主持。截至股权登记日，公司总股本为XXX股（或注册资本XXX万元），出席会议的股东（或股东代理人）共持有股份XXX股（或出资额XXX万元），占公司总股份（或注册资本）的XX%，符合《公司法》及本公司章程关于股东大会召开的法定人数要求。决议事项：1.审议并通过《关于修改<XX公司章程>的议案》因公司【简要说明修改原因，如“业务拓展需调整经营范围”“优化股东表决权机制”等】，现对《XX公司章程》作如下修改（或修订）：原章程第X条：“XXXXXXXX”，修改为：“XXXXXXXX”；原章程第X条：“XXXXXXXX”，修改为：“XXXXXXXX”；（若为整体修订，可表述为“同意对《XX公司章程》进行整体修订，修订后的章程文本详见附件”）2.表决结果：同意的股东（或股东代理人）所持表决权占出席会议有效表决权的XX%，反对的占XX%，弃权的占XX%。本议案获得通过。其他事项：无股东（或股东代理人）签字（或盖章）：（自然人股东签字，法人股东加盖公章并由法定代表人签字）日期：202X年X月X日三、董事（监事）任免股东大会决议书（一）适用场景公司董事、监事任期届满换届，或因辞职、罢免、职务调整等原因需变更人员时，股东大会需审议并形成任免决议，作为工商变更登记的依据。（二）决议书范本XX有限公司（或股份公司）股东大会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席情况：本次会议由董事会召集，董事长XXX主持。出席股东（或代理人）代表股份（或出资额）占公司总股份（或注册资本）的XX%，符合法定召开条件。决议事项：1.关于免去XXX先生/女士董事职务的议案因【说明原因，如“任期届满”“个人职业规划调整”等】，同意免去XXX先生/女士的公司董事职务。2.关于选举XXX先生/女士为公司董事的议案经提名（或推荐），同意选举XXX先生/女士为公司董事，任期自本次股东大会通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。3.关于监事任免的议案（如适用）（1）免去XXX先生/女士的监事职务（原因：XXX）；（2）选举XXX先生/女士为公司监事（职工监事选举可注明“由职工代表大会选举产生”，此处为股东选举的非职工监事）。表决结果：议案1：同意XX%，反对XX%，弃权XX%，通过；议案2：同意XX%，反对XX%，弃权XX%，通过；议案3（如适用）：同意XX%，反对XX%，弃权XX%，通过。股东（或股东代理人）签字（或盖章）：日期：202X年X月X日四、利润分配方案股东大会决议书（一）适用场景公司年度（或中期）经营产生利润后，需经股东大会审议利润分配预案（如现金分红、送股、转增股本等），形成决议以实施分配方案。（二）决议书范本XX有限公司（或股份公司）股东大会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席情况：本次会议由董事会召集，董事长XXX主持。出席股东（或代理人）代表股份占公司总股本的XX%，符合法定要求。决议事项：审议并通过《关于公司202X年度利润分配方案的议案》根据公司《202X年度财务审计报告》，公司202X年度实现净利润XXX万元（或经审计的利润数据），母公司可供分配利润为XXX万元。结合公司发展规划与股东回报规划，董事会拟定利润分配方案如下：1.现金分红：按公司总股本XXX股（或注册资本XXX万元）为基数，向全体股东每10股派发现金股利X元（含税），合计派发现金股利XXX万元；2.送股/转增股本（如适用）：以公司总股本XXX股为基数，向全体股东每10股送（或转增）X股，合计送（或转增）股本XXX股，转增后公司总股本变更为XXX股（或注明“不进行送股/转增股本”）。表决结果：同意的股东所持表决权占出席会议有效表决权的XX%，反对的占XX%，弃权的占XX%。本议案获得通过。股东（或股东代理人）签字（或盖章）：日期：202X年X月X日五、重大投资（或资产处置）股东大会决议书（一）适用场景公司进行重大对外投资（如股权投资、项目投资）、资产购置/出售（如不动产、核心设备、知识产权等），且金额或影响达到公司章程规定的“重大”标准时，需经股东大会审议并形成决议。（二）决议书范本XX有限公司（或股份公司）股东大会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席情况：本次会议由董事会召集，董事长XXX主持。出席股东（或代理人）代表股份占公司总股本的XX%，符合法定召开条件。决议事项：审议并通过《关于公司投资XX项目（或处置XX资产）的议案》1.投资（或处置）基本情况投资标的：XX公司（或项目），投资金额XXX万元，占公司最近一期经审计净资产的XX%；（或处置标的：XX房产/设备/专利等，处置价格XXX万元，账面净值XXX万元）交易对方：XXX（自然人/法人）；交易目的：【说明战略意义，如“拓展产业链布局”“优化资产结构”等】。2.交易风险与应对（可选，视复杂程度决定是否在决议中体现）公司已对本次交易的市场风险、经营风险等进行评估，将通过【如“派驻董事参与管理”“签订业绩对赌协议”等】方式防控风险。表决结果：同意的股东所持表决权占出席会议有效表决权的XX%，反对的占XX%，弃权的占XX%。本议案获得通过。股东（或股东代理人）签字（或盖章）：日期：202X年X月X日六、公司增资（或减资）股东大会决议书（一）适用场景公司因扩大经营、引入新股东、优化资本结构等需要增加注册资本，或因经营调整、偿债等需要减少注册资本时，需经股东大会审议并形成决议（减资需履行债权人公告等法定程序，决议中可体现相关安排）。（二）增资决议书范本XX有限公司（或股份公司）股东大会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席情况：本次会议由董事会召集，董事长XXX主持。出席股东（或代理人）代表股份占公司总股本的XX%，符合法定要求。决议事项：审议并通过《关于公司增加注册资本的议案》1.增资方案公司现有注册资本为XXX万元（或股份XXX股），拟增加至XXX万元（或股份XXX股），新增注册资本（或股份）XXX万元（或股）；增资方式：【货币出资/非货币资产出资，如“全体股东按原出资比例以货币方式认缴”“引入新股东XXX以货币方式认缴新增资本”等】；出资时间：股东应于202X年X月X日前完成出资实缴（或认缴，视公司章程规定）。2.章程修改同意对公司章程相关条款进行修改，具体修改内容见附件《公司章程修正案》。表决结果：同意的股东所持表决权占出席会议有效表决权的XX%，反对的占XX%，弃权的占XX%。本议案获得通过。股东（或股东代理人）签字（或盖章）：日期：202X年X月X日（三）减资决议书范本（需注意：减资需提前通知债权人并公告，决议中应体现相关安排）XX有限公司（或股份公司）股东大会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席情况：本次会议由董事会召集，董事长XXX主持。出席股东（或代理人）代表股份占公司总股本的XX%，符合法定要求。决议事项：审议并通过《关于公司减少注册资本的议案》1.减资方案公司现有注册资本为XXX万元（或股份XXX股），拟减少至XXX万元（或股份XXX股），减少注册资本（或股份）XXX万元（或股）；减资方式：【如“按股东出资比例同比例减资”“回购并注销部分股份”等】；减资后股权结构：（列明各股东出资额/持股比例变化，如适用）2.债权人保护措施公司承诺自决议作出之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。3.章程修改同意对公司章程相关条款进行修改，具体修改内容见附件《公司章程修正案》。表决结果：同意的股东所持表决权占出席会议有效表决权的XX%，反对的占XX%，弃权的占XX%。本议案获得通过。股东（或股东代理人）签字（或盖章）：日期：202X年X月X日七、公司合并、分立、解散及清算股东大会决议书（一）适用场景公司因战略重组（合并、分立）、经营终止（解散）等重大事项，需经股东大会特别决议（通常需2/3以上表决权通过）审议并形成决议，后续需履行工商变更、清算等法定程序。（二）合并决议书范本XX有限公司（或股份公司）股东大会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席情况：本次会议由董事会召集，董事长XXX主持。出席股东（或代理人）代表股份占公司总股本的XX%，其中代表2/3以上表决权的股东出席，符合特别决议要求。决议事项：审议并通过《关于公司与XX公司合并的议案》1.合并方案合并方式：【吸收合并/新设合并，如“公司吸收合并XX公司，XX公司解散，其资产、负债由本公司承继”“公司与XX公司新设合并为XX新公司，原两公司解散”】；合并后注册资本（或股本）：XXX万元（或股）；债权债务承继：合并后公司承继各合并方的全部债权债务。2.后续安排授权董事会办理合并相关的工商登记、债权人通知、资产交割等具体事宜。表决结果：同意的股东所持表决权占出席会议有效表决权的XX%（其中同意票数占比≥2/3），反对的占XX%，弃权的占XX%。本议案获得通过。股东（或股东代理人）签字（或盖章）：日期：202X年X月X日（三）解散及清算决议书范本XX有限公司（或股份公司）股东大会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司XX会议室出席情况：本次会议由董事会召集，董事长XXX主持。出席股东（或代理人）代表股份占公司总股本的XX%，其中代表2/3以上表决权的股东出席，符合特别决议要求。决议事项：审议并通过《关于公司解散并成立清算组的议案》1.解散原因：【如“公司章程规定的营业期限届满”“股东会决议解散”“公司合并/分立需要解散”等】。2.清算组组成成立清算组，成员为XXX、XXX、XXX（自然人或法人代表），其中XXX为清算组负责人。清算组职责为：清理公司财产，编制资产负债表和财产清单；通知、公告债权人；处理与清算有关的公司未了结业务；清缴所欠税款及清算过程中产生的税款；清理债权、债务；处理公司清偿债务后的剩余财产；代表公司参与民事诉讼活动。3.后续授权授权清算组依法开展清算工作，包括但不限于签署相关文件、办理税务注销、工商注销等手续。表决结果：同意的股东所持表决权占出席会议有效表决权的XX%（其中同意票数占比≥2/3），反对的占XX%，弃权的占XX%。本议案获得通过。股东（或股东代理人）签字（或盖章）：日期：202X年X月X日八、股东大会决议书撰写要点与注意事项（一）核心要素规范1.会议信息清晰：明确会议时间、地点、召集人、主持人，详细说明出席股东（或代理人）的持股比例，确保符合《公司法》及公司章程关于“召开比例”“表决比例”的要求（如普通决议过半数、特别决议2/3以上）。2.决议事项明确：议案描述需具体（如修改章程的具体条款、投资标的的基本信息），避免模糊表述；若涉及多个议案，应分项列明并单独表决（或合并表决，视会议安排）。3.表决结果严谨：需明确“同意、反对、弃权”的表决权比例（以“出席会议的股东表决权”为基数，而非“公司总表决权”，除非公司章程另有规定），并注明是否“获得通过”。4.签名盖章合规：自然人股东签字，法人股东需加盖公章并由法定代表人（或授权代理人）签字，日期需与会议时间逻辑一致。（二）法律合规要点1.程序合法性：股东大会的召集程序（如提前通知期限、通知方式）需符合《公司法》及公司章程，否则决议可能被撤销（《公司法》第22条）。2.内容合法性：决议事项不得违反法律、行政法规强制性规定，不得损害股东、债权人合法权益（如减资未通知债权人、利润分配违反资本维持原则）。3.特殊事项表决：合并、分立、解散、修改章程、增减资等属于“特别决议”，需经代表2/3以上表决权的股东通过；其他事项为“普通决议”，过半数通过即可（具体比例以公司章程为准）。（三）实务注意事项1.细节准确性：股东姓名/名称、出资额/持股比例、决议日期等信息需与工商登记、股东名册一致，