民事纠纷信访材料范文

民事纠纷信访材料范文第一章事件缘起与当事人基本信息1.1当事人身份与关系本人周晓岚，女，1986年4月生，汉族，身份证号××××××××××××××××××，现居江苏省南通市崇川区××路××号××室，系××文化传媒有限公司法定代表人。对方当事人李牧，男，1979年11月生，汉族，身份证号××××××××××××××××××，户籍地同市通州区××镇××村××组，现为××装饰工程有限公司实际控制人。双方于2019年7月经朋友介绍认识，2020年3月达成口头合作协议，约定共同出资设立“××文创空间”，从事艺术培训与策展业务。1.2合作模式与资金往来合作初期，双方约定由我负责内容策划、师资整合及品牌运营，李牧负责场地装修、设备采购及政府关系维护。我于2020年4月至6月分四笔向李牧个人账户汇入人民币合计185万元，用途备注“项目装修垫资”。李牧出具三份收条，承诺“专款专用、多退少补、年底清算”。2020年8月，场地装修基本完成，但李牧始终未提供正规发票及结算清单，仅交付一叠手写收据与无盖章的“工程预算表”，金额虚高达218万元。1.3矛盾爆发与沟通失败2020年10月，项目试营业，我要求李牧按约定补足超出预算部分的33万元差额并开具发票，李牧以“疫情耽误、材料涨价”为由拒绝。2021年1月，我委托××会计师事务所进行专项审计，初步确认已付185万元中至少有76万元流向不明。2021年3月，我正式书面催告，李牧仍拒不配合。此后，李牧多次在微信群里散布“周晓岚挪用公款”“拖欠设计费”等不实言论，导致合作方及学员家长对我产生误解，公司声誉受损，生源流失过半。第二章争议焦点与证据梳理2.1资金性质之争李牧主张185万元系“赠与”与“共同风险”，否认“垫资”性质。对此，我提交：①2020年4月15日微信语音，李牧明确“你先垫，我后续给你票，算公司借款”；②2020年6月2日收条，载明“今收到周晓岚垫资款人民币伍拾万元整，用于××文创空间装修，年底清算”；③银行流水备注“项目装修垫资”。上述证据形成完整链条，足以证明资金性质为“垫资”而非“赠与”。2.2装修造价之争李牧提供的“工程预算表”合计218万元，经江苏××工程咨询有限公司出具《造价鉴定意见书》，确认市场合理价不超过142万元，虚高76万元。鉴定报告第5.3条指出：“主要材料单价普遍高于同期信息价15%—40%，且部分项目重复计算。”该意见书已邮寄送达李牧，其在法定期限内未提出有效异议。2.3名誉侵权之争李牧在“××家长交流群”（成员498人）发布：“周晓岚私自把钱拿去炒股，现在没钱发工资，大家退费找我。”我提交：①群聊截图；②三位家长证人证言；③公司账户对账单，证明本人从未将项目资金转入证券账户。李牧行为已超出合理质疑范畴，构成诽谤。第三章维权路径与程序回顾3.1协商与调解2021年4月至7月，我先后四次邀约李牧到崇川区人民调解委员会，李牧仅到场一次，当场承认“票确实没开完”，但拒绝签署调解协议。调解员出具《终止调解决定书》。3.2民事诉讼2021年8月，我向崇川区人民法院提起（2021）苏0602民初××××号民事诉讼，请求：①判令李牧返还垫资款76万元并支付资金占用利息；②判令李牧开具142万元增值税专用发票；③判令李牧在“××日报”非中缝位置刊登道歉声明。2022年3月，法院一审判决支持第①③项，利息按同期LPR四倍计算，第②项因“不属于民事案件受理范围”被驳回。李牧提起上诉，南通市中级人民法院2022年9月作出（2022）苏06民终××××号判决：驳回上诉，维持原判。3.3执行困境判决生效后，李牧未履行给付义务。2022年10月，我申请强制执行，法院查封李牧名下苏F×××××轿车一辆，但该车已设立抵押，拍卖款尚不足以覆盖抵押权人债权。执行法官通过“总对总”系统查询，李牧主要资产已转移至其父亲李××名下，包括：①通州区××镇商铺一套，2022年1月过户；②××装饰工程有限公司90%股权，2022年3月变更为其胞姐李×持有。法院以“暂无财产可供执行”为由，2023年1月裁定终结本次执行程序。第四章新发现事实与证据4.1恶意转移房产经我向通州区不动产登记中心查询，李牧与其父李××于2021年12月28日签订《存量房买卖合同》，将××镇××路××号商业用房（建筑面积212㎡）以人民币100万元转让，而同期同地段评估价不低于210万元。合同第五条付款方式载明“一次性付款”，但李××账户并无对应支出。4.2抽逃公司资本××装饰工程有限公司2019年设立时注册资本1000万元，李牧认缴900万元，实缴0元。2022年3月，李牧将股权零对价转让给其姐李×，李×随后以“知识产权”方式出资900万元，该知识产权为“一种可拆卸背景墙实用新型专利”，评估报告由“××资产评估事务所”出具，评估值900万元。经登录国家知识产权局网站，该专利法律状态为“未缴年费终止”，且专利申请日为2022年2月，明显为突击申请。4.3证人补充原××装饰工程有限公司项目经理张××出具书面证言：2020年5月，李牧指示其“把报价做高，回头给周晓岚看，让她再掏钱”；2021年11月，李牧在饭局上透露“房子先转给我爸，等风头过了再转回来”。张××提供当时饭局录音一段，录音中李牧声音清晰可辨。第五章信访请求与法律依据5.1请求事项（一）请求南通市崇川区人民法院恢复（2022）苏0602执××××号案件执行程序，对李牧及其父李××、其姐李×名下财产进行全面调查，依法追回被恶意转移的房产及股权；（二）请求通州区市场监督管理局撤销李×以虚假知识产权出资900万元的变更登记，恢复李牧股东身份，并追究抽逃出资责任；（三）请求通州区税务局对李牧及其公司未开具发票、虚列成本、偷逃税款行为立案稽查，追缴税款、滞纳金及罚款；（四）请求公安机关对李牧涉嫌拒不执行判决、裁定罪及虚假诉讼罪立案侦查，采取刑事强制措施；（五）请求信访部门监督上述机关在法定期限内书面答复，并将处理结果书面告知信访人。5.2实体法依据（一）《中华人民共和国民法典》第一百五十四条：行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效；（二）《中华人民共和国民法典》第五百三十五条：因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利；（三）《中华人民共和国刑法》第三百一十三条：对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；（四）《最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第十七条：被执行人放弃债权、无偿转让财产等方式恶意规避执行的，执行法院应当依法追回；（五）《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条：纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，是偷税，由税务机关追缴税款、滞纳金，并处不缴或者少缴税款百分之五十以上五倍以下罚款。5.3程序法依据（一）《信访工作条例》第二十二条：信访人提出信访事项，应当客观真实，对其所提供材料内容的真实性负责；（二）《信访工作条例》第三十一条：有权处理的机关、单位应当自受理之日起60日内办结，出具书面处理意见；（三）《人民检察院信访工作规定》第二十六条：对属于人民法院、公安机关、税务机关职责范围的信访事项，人民检察院应当7日内书面告知信访人向有关机关提出。第六章证据目录与页码索引6.1资金往来证据（1）中国建设银行流水4页，交易日期20200415—20200629，显示汇入李牧账户185万元，备注“项目装修垫资”；（2）李牧手写收条3份，金额分别为50万、50万、35万，合计135万，缺失第4笔50万收条，但有微信语音佐证；（3）微信语音光盘1张，内含20200415、20200503、20200602三段录音，已刻录成光盘并附文字整理稿。6.2装修造价证据（1）江苏××工程咨询有限公司《造价鉴定意见书》正本1份，共68页，文号苏××鉴〔2021〕第036号；（2）同期《南通建设工程造价信息》2020年4—6月刊，复印关键页12页，证明材料单价差异；（3）现场照片46张，拍摄于2020年8月，显示部分区域未按图施工，如二层吊顶未做反支撑。6.3名誉侵权证据（1）“××家长交流群”截图38张，时间跨度20210305—20210329；（2）三位家长证人证言并附身份证复印件，证言均经公证处公证；（3）公司账户对账单，2020年4月—2021年3月，无证券转入记录。6.4恶意转移资产证据（1）通州区不动产登记中心出具的《房屋买卖合同》及《不动产登记簿查询记录》共6页；（2）××装饰工程有限公司工商内档52页，含股东会决议、股权转让协议、知识产权评估报告；（3）国家知识产权局《专利终止通知书》1页，专利号ZL20222×××××××；（4）项目经理张××证言及饭局录音光盘1张，已做声纹鉴定。6.5裁判与执行证据（1）崇川区人民法院（2021）苏0602民初××××号民事判决书；（2）南通市中级人民法院（2022）苏06民终××××号民事判决书；（3）崇川区人民法院（2022）苏0602执××××号执行裁定书、终本约谈笔录。第七章类似案例对比与借鉴7.1江苏高院参考性案例6号该案中，被执行人将房产以明显低于市场价转让给配偶，高院认定“恶意规避执行”，判决撤销转让行为。本案房产转移时间在一审判决前三个月，价格不足市场价50%，情节更为恶劣。7.2南通中院2021年度十大典型案例之三被执行人利用“知识产权”虚假出资，被税务局追缴企业所得税并处罚款，同时被追究虚假出资罪。该案与本案情形高度相似，可援引其裁判思路，先行政后刑事，层层递进。7.3借鉴意义上述案例表明，对恶意转移资产行为，应同步启动民事撤销权、行政撤销登记、刑事报案三条线，形成组合拳。信访人已将相关案例检索报告打印成册，随信附上，供办案机关参考。第八章信访人立场与承诺8.1立场声明本人系守法公民，自合作伊始即本着诚信原则，所有出资均有银行记录，所有诉求均经生效判决确认。李牧在具备履行能力的情况下，仍通过亲属代持、虚假出资、低价转让等方式逃避执行，已严重损害本人及债权人集体利益。8.2配合调查本人承诺：随时接受法院、税务、市监、公安等机关询问，及时补充材料；若信访事项部分或全部得到解决，将依法书面撤回对应请求，不重复、不缠访。8.3廉洁监督本人拒绝任何形式的“请托”“打点”，所有沟通均在阳光下进行。如办案人员存在徇私枉法、拖延懈怠，本人将依据《信访工作条例》第四十五条，向上级纪检监察机关反映。第九章材料提交与送达方式9.1纸质版本材料一式五份，分别提交：南通市崇川区人民法院执行局、通州区市场监督管理局、通州区税务局、南通市公安局崇川分局、南通市信访局。每份材料使用A4纸双面打印，左侧胶装，页码连续，证据材料与正文分开装订，并附总目录。9.2电子版同步生成PDF扫描件，文件命名规则“信访人姓名+接收机关+日期”，刻录至加密光盘，随纸质版一并寄送。