企业合同审批标准化管理模板

企业合同审批标准化管理模板一、适用范围与核心目标二、标准化操作流程（一）合同发起与材料准备责任主体：业务经办人（*）操作内容：根据业务需求，与合同相对方沟通初步条款，拟定合同文本（需包含合同主体、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决等核心要素）；收集并整理合同附件材料（如对方营业执照复印件、法定代表人证件号码明、授权委托书、相关资质证书、技术协议、招投标文件、会议决议等）；填写《合同审批表》（见第三部分），注明合同基本信息、业务背景、审批需求及附件清单。输出成果：完整的合同文本初稿、附件材料、《合同审批表》。（二）部门初审责任主体：业务部门负责人（*）操作内容：审核合同的业务真实性、必要性及可行性（是否符合部门年度计划、企业发展战略）；核对合同条款与业务需求的一致性（如标的、数量、价格、履行期限是否匹配业务场景）；检查附件材料的完整性（如对方资质是否在有效期内、授权委托手续是否完备）；在《合同审批表》“部门审核意见”栏签署意见，明确“同意”“修改后同意”或“不同意”，并签字确认。特殊情况处理：对“修改后同意”的合同，业务经办人需根据意见调整文本，重新提交部门负责人复核通过后，进入下一环节。（三）法务合规审核责任主体：法务专员/法务部门（*）操作内容：审核合同条款的合法性、合规性（是否符合《民法典》《公司法》等法律法规及企业内部制度）；评估合同法律风险（如违约责任是否明确、知识产权归属是否清晰、争议解决方式是否约定）；检查合同主体资格（对方是否为依法设立并有效存续的企业，是否有签订合同的相应资质）；对合同文本提出修改建议（如条款歧义、缺失风险点的补充），在《合同审批表》“法务审核意见”栏签署意见，并注明“审核通过”“需修改后重新审核”或“不予通过”。特殊情况处理：对“需修改后重新审核”的合同，业务经办人调整后重新提交法务审核；对“不予通过”的合同，法务需说明理由，业务部门终止或重新协商合同条款。（四）财务审核责任主体：财务经理/财务部门（*）操作内容：审核合同金额的准确性（是否符合定价策略、预算安排）；核算付款方式、进度及资金安排（如预付款比例、质保金留存是否合理，是否符合企业资金管理制度）；评估合同涉及的税务处理（如发票类型、税率是否合规，税负成本是否可控）；在《合同审批表》“财务审核意见”栏签署意见，明确“同意”“建议调整付款条件”或“不同意”，并签字确认。（五）领导审批责任主体：根据合同金额及类型，由对应层级领导审批（如部门总监、分管副总、总经理、董事会）审批权限划分（示例）：金额≤10万元：部门总监审批；10万元＜金额≤50万元：分管副总审批；50万元＜金额≤100万元：总经理审批；金额＞100万元或重大合同（如并购、投融资）：董事会审批。操作内容：审批合同的整体合规性、经济性及对企业经营的影响；在《合同审批表》“领导审批意见”栏签署“同意”“否决”或“提交集体决策”意见，并签字（或加盖公章）。（六）用印与归档责任主体：行政部/用印管理员（）、档案管理员（）操作内容：用印管理员确认《合同审批表》审批流程完整、所有签字（盖章）齐全后，按照企业用印管理制度加盖合同专用章或公章；档案管理员收集合同正本（含附件）、《合同审批表》原件，进行分类编号、登记造册，存入企业档案管理系统；业务部门领取合同副本，及时向合同相对方履行送达或签订手续，并跟踪合同履行情况。三、合同审批表单模板合同基本信息合同名称合同编号（按企业合同编码规则填写，如“CG-2024-X”）签订日期年月日甲方（采购方/服务方）名称：____________；地址：____________；法定代表人：____________乙方（销售方/提供方）名称：____________；地址：____________；法定代表人：____________合同标的合同金额人民币（大写）：____________；（小写）：¥____________履行期限自_年_月_日起至_年__月__日止付款方式如：预付__%，进度款%，验收款%，质保金__%（质保期__个月）主要附件清单□合同文本□对方营业执照□授权委托书□资质证书□招投标文件□其他：__________审批流程业务部门审核意见经办人：___________；负责人（签字）：___________；日期：____年_月日意见：□同意□修改后同意□不同意（说明：_____________）法务审核意见审核人：___________；负责人（签字）：___________；日期：____年_月日意见：□审核通过□需修改后重新审核□不予通过（说明：_____________）财务审核意见审核人：___________；负责人（签字）：___________；日期：____年_月日意见：□同意□建议调整付款条件（说明：_____________）□不同意（说明：________________）领导审批意见审批人（签字/盖章）：___________；职务：___________；日期：____年_月日意见：□同意□否决□提交集体决策（说明：_____________）四、关键管理要点合同文本规范性：严禁使用手写涂改、条款模糊的合同文本；如需修改，必须由双方在修改处签字盖章确认，保证合同内容清晰、无歧义。主体资质审核：签订合同前，必须核查对方营业执照、相关资质证书（如行业许可证、ISO认证等）原件或加盖公章的复印件，保证对方具备履约能力；授权代理人签订合同的，需提供授权委托书及代理人证件号码明。审批时限要求：各环节审批人应在收到合同材料后2个工作日内完成审核（特殊情况需延长时，应提前告知业务经办人并说明原因），避免流程延误。用印管理：合同用印前，需核对审批流程完整性，严禁在空白合同或未审批的合同文本上加盖公章；用印后，行政部留存用印登记记录，包括用印日期、合同名称、用印人、审批人等信息。归档与跟踪：合同签订后15个工作日内完成归档；业务部门需建立合