2026年股权众筹协议合同

2026年股权众筹协议合同协议编号：[在此处插入协议编号]甲方（项目发起人）：公司名称：[项目发起人公司全称]统一社会信用代码：[项目发起人统一社会信用代码]注册地址：[项目发起人注册地址]法定代表人：[项目发起人法定代表人姓名]联系电话：[项目发起人联系电话]电子邮箱：[项目发起人电子邮箱]乙方（投资人）：姓名/名称：[投资人姓名或名称]身份证号/统一社会信用代码：[投资人身份证号或统一社会信用代码]联系地址：[投资人联系地址]联系电话：[投资人联系电话]电子邮箱：[投资人电子邮箱]丙方（众筹平台）：平台名称：[众筹平台名称]注册地址：[众筹平台注册地址]法定代表人：[众筹平台法定代表人姓名]联系电话：[众筹平台联系电话]电子邮箱：[众筹平台电子邮箱]（若丙方作为合同一方，则以下为丙方信息；若丙方仅提供信息发布和撮合服务，则可能不作为合同签署方，但需在协议中明确其服务角色和责任）鉴于：1.甲方拟通过股权众筹方式募集资金，用于[简要说明募集资金用途]，并愿意向符合条件的投资人出让其合法持有的[公司名称]（以下简称“目标公司”）部分股权；2.乙方系具有完全民事行为能力的自然人/依法设立并存续的法人或其他组织，了解并自愿参与本协议项下的股权众筹活动，并拟向甲方出资购买相应股权；3.丙方系专业的股权众筹信息发布与撮合平台，愿意为甲乙双方提供信息发布、资金撮合等服务；4.根据相关法律法规及本协议约定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方参与甲方[项目名称]股权众筹事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义与解释除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：1.1股权众筹：指甲方通过丙方平台向投资人募集目标公司股权的一种融资方式。1.2项目：指由甲方发起，通过丙方平台进行的名为[项目名称]的股权众筹项目。1.3众筹平台：指提供股权众筹信息发布、撮合、服务等功能的丙方平台。1.4目标公司：指甲方合法持有的[公司全称]。1.5股权：指目标公司合法发行的[说明股权类型，如：普通股]，每股面值为人民币[面值金额]元。1.6认购价格：指乙方每股认购股权的价格为人民币[每股价格]元。1.7出资额：指乙方根据本协议约定向甲方承诺出资购买股权的总额，为人民币[总出资额]元，相当于[认购股份数量]股股权。1.8众筹期限：指本协议约定的股权认购开放时间，自[开始日期]起至[结束日期]止。1.9信息披露：指甲方按照本协议约定向乙方及丙方提供与项目、目标公司、股权相关的各类信息。1.10合格投资者：指符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关规定，以及中国证监会发布的《关于促进股权融资规范发展的若干意见》等文件中关于股权投资合格投资者的标准与要求的投资者。1.11不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、火灾、政府行为、法律政策重大调整等。第二条发起人声明与承诺甲方在此向乙方和丙方作出以下声明并承诺：2.1甲方是依法设立并有效存续的[公司类型]法人/其他组织，具有合法的民事权利能力和行为能力，其主体资格符合相关法律法规的要求。2.2甲方系目标公司合法的股东/实际控制人，拥有本次拟出让股权的合法、完整、未设定任何未披露的担保或权利负担（除非在本协议中明确披露并经乙方书面同意），且出让股权的行为已获得目标公司内部决策程序（如股东会决议）的合法通过，不违反目标公司章程及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的强制性规定。2.3甲方保证本次股权众筹所涉及的项目信息，包括但不限于：项目基本信息、项目可行性与进展、目标公司基本情况、股权结构、财务状况、主要业务、募集资金具体用途、股权估值方法与依据、风险因素、退出机制、公司章程关键条款、股东权利义务、已获得的融资情况、以及经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的最近一期财务报表（如有）、经具有执业资格的评估师出具的资产评估报告（如有）、法律意见书等文件的主要内容，均真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2.4甲方承诺将在本协议签署后[具体时间，如：五个工作日]内，向乙方和丙方提供本协议第一条定义中的相关文件（或其摘要），并保证所提供文件的真实性、准确性、完整性。2.5甲方承诺在众筹期间（[众筹期限]）及作为目标公司股东期间，将按照法律法规及本协议约定，及时、准确、全面地披露相关信息，包括但不限于公司经营状况、财务信息、重大事件、分红预案等。2.6甲方承诺在众筹期间及本次出资交割前，不存在可能严重影响项目进展或乙方投资决策的任何重大不利变化，如重大诉讼或仲裁、重大资产处置、核心技术人员流失、发生可能严重影响公司持续经营的事故、重大投资、并购或重组计划、章程重大修改、受到行政处罚或刑事处罚等。2.7甲方承诺将按照本协议约定按时足额缴纳其承诺的出资额，并配合完成股权的工商变更登记或代持等确权手续。2.8甲方承诺其提供的所有文件和信息均已获得所有必要的内部授权，且其履行本协议项下的所有义务均不违反任何对其有约束力的法律法规、合同或协议。2.9甲方承诺将遵守并促使目标公司遵守所有适用的法律法规，包括但不限于公司法、证券法、税务法、劳动法等。第三条投资人声明与承诺乙方在此向甲方和丙方作出以下声明并承诺：3.1乙方是依法设立或存在的[自然人/法人/其他组织]，具有完全民事行为能力，能够独立承担民事责任。3.2乙方已仔细阅读并充分理解本协议所有条款，特别是关于项目风险、费用、退出机制及违约责任的部分，并完全知悉并自愿承担股权投资可能带来的各种风险，包括但不限于市场风险、经营风险、管理风险、财务风险、政策法律风险、流动性风险、信息不对称风险等。3.3乙方确认其符合中国证监会及相关法律法规对股权投资人的资格要求，特别是合格投资者标准，能够合法使用用于投资的资金，并保证其投资资金的来源合法。3.4乙方承诺其参与本次股权众筹是基于自身的独立判断，不受任何第三方的不当影响，且已获得所有必要的内部授权（如为法人或其他组织）。3.5乙方承诺将按照本协议约定按时足额缴纳其承诺的出资额。3.6乙方承诺其提供的所有身份、资信等信息真实、准确、完整、有效。3.7乙方承诺将遵守并促使其作为股东的目标公司遵守所有适用的法律法规，包括但不限于公司法、证券法、税务法、劳动法等。3.8乙方承诺其在本协议项下的权利主张不影响目标公司其他股东的同等权利。第四条股权认购与出资4.1乙方同意向甲方认购[认购股份数量]股目标公司[股权类型]股权，每股价格为人民币[每股价格]元，总出资额为人民币[总出资额]元。4.2甲方同意按照乙方约定的价格和数量出让相应股权给乙方。4.3乙方的出资方式为人民币现金。乙方应于本协议签署之日起[具体时间，如：五个工作日]内，将全部出资额支付至甲方指定的以下银行账户：账户名称：[甲方账户名称]开户银行：[甲方开户银行]银行账号：[甲方银行账号]4.4甲方在收到乙方全额出资后[具体时间，如：三个工作日]内，应配合完成相关股权的交割手续（如股权转让协议签署、股权变更登记或代持确认等），使乙方获得相应的股东权利。具体交割方式和时间以双方另行确认或甲方通知为准。4.5股权的具体登记方式为：[说明股权登记方式，如：变更登记至乙方名下/由丙方平台代持/其他方式]。第五条信息披露5.1甲方应在本协议签署后[具体时间，如：五个工作日]内，向乙方提供以下信息披露文件（或其摘要）：（a）目标公司营业执照复印件；（b）目标公司章程；（c）关于本次股权众筹项目的商业计划书或详细说明；（d）经审计的最近一期财务报表（如有）；（e）法律意见书；（f）其他丙方要求或乙方合理要求的与本次投资相关的文件。5.2甲方应在众筹期间（[众筹期限]）内，通过丙方平台或其他约定的方式，向所有已成功出资的投资者披露以下信息：（a）项目进展情况；（b）目标公司财务状况变化；（c）可能影响目标公司或项目的重要经营、财务或法律事件；（d）分红或利润分配方案；（e）公司章程、股东名册等文件的变更；（f）其他法律法规或本协议约定的需要披露的信息。5.3甲方承诺在发生可能对目标公司或投资人有重大影响的未披露事项时，将及时进行补充披露。5.4丙方应确保向其平台用户（包括乙方）提供甲方按照本协议约定披露的信息，并应尽合理努力核实所披露信息的基本真实性（但不保证信息的完全准确性和完整性），丙方不对因未尽到该等核实义务而给乙方造成的损失承担责任，除非该等损失是由于丙方的故意或重大过失造成的。第六条股东权利与义务6.1乙方作为目标公司股东，依据其所持有的股权比例，享有本协议及目标公司章程、法律法规规定的股东权利，主要包括但不限于：（a）根据股权比例参与利润分配的权利；（b）根据股权比例参与公司剩余财产分配的权利（公司清算时）；（c）依照法律法规和公司章程的规定行使表决权（如适用）；（d）查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议（如适用）、监事会会议决议（如适用）和财务会计报告的权利；（e）对公司的经营提出建议或质询的权利；（f）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让其所持有的股权的权利；（g）优先认购权（如公司章程或股东会另有规定）；（h）公司终止时，依法参加清算并分配剩余财产的权利。6.2乙方作为目标公司股东，应承担本协议及目标公司章程、法律法规规定的股东义务，主要包括但不限于：（a）遵守公司章程；（b）按期足额缴纳所认缴的出资额；（c）以其认缴的出资额为限对公司承担责任；（d）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（e）对公司负有忠实义务和勤勉义务；（f）遵守法律、行政法规和公司章程，维护公司利益；（g）不得泄露公司商业秘密。第七条退出机制7.1甲方承诺，自乙方出资交割完成之日起[具体年限，如：三年]后，如目标公司未发生重大负面信息且持续经营，甲方应在每年[具体时间，如：股东大会召开前]向乙方提供目标公司经审计的财务报告，并给予乙方在同等条件下优先按照该财务报告披露的最近一期每股净资产[或约定价格]回购其所持部分股权的权利，回购价格为每股人民币[回购价格]元。乙方有权选择行使或不行使该回购权。7.2甲方承诺，在满足特定条件下（如：项目达到特定里程碑、公司实现盈利、甲方或目标公司被并购等，具体条件需约定），甲方将以[说明回购方式，如：现金、股权等]方式向乙方回购其所持有的全部或部分股权，回购价格及条件为[详细说明价格和条件]。7.3经目标公司股东会三分之二以上表决权通过并修改公司章程，乙方作为股东，有权在满足公司章程约定的条件下，以[说明转让方式，如：公开出售、向其他股东转让、由丙方协助寻找买家等]方式转让其持有的股权，并享有章程约定的优先购买权。7.4如目标公司依法进行清算，乙方将在公司财产分配中获得其应得的财产份额，具体分配顺序及条件依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规执行。7.5丙方应在本协议约定的范围内，为乙方的股权退出提供必要的协助和信息支持，具体服务内容和费用另行约定或参照平台规则。第八条费用承担8.1乙方应向甲方支付本次股权认购的出资额，即人民币[总出资额]元。8.2乙方应向丙方支付平台服务费/咨询费等，金额为人民币[费用金额]元，支付方式为[支付时间及方式]。8.3因本次股权众筹及后续股东身份而产生的审计费、评估费、律师费、工商登记费等中介服务费用，由甲方承担，但该等费用应在前述信息披露中明确告知乙方，如乙方要求，甲方应提供相关费用的结算清单。若该等费用由乙方先行垫付，甲方应在收到费用后[具体时间]内返还给乙方。8.4其他因履行本协议而产生的合理费用，由[约定承担方]承担。第九条风险揭示9.1乙方充分认识到并确认，股权投资具有高风险性。投资可能面临但不限于以下风险：（a）市场风险：目标公司所处行业或市场可能发生不利变化，影响公司经营和投资回报。（b）经营风险：目标公司可能因管理不善、竞争加剧、核心技术失效等原因导致经营困难。（c）财务风险：目标公司可能面临资金链断裂、债务负担过重、财务造假等风险。（d）管理风险：核心管理团队可能发生变动，影响公司战略执行和经营稳定性。（e）政策法律风险：国家宏观政策调整、行业监管政策变化、法律法规更新等可能对目标公司产生不利影响。（f）退出风险：可能因市场环境、公司经营状况或法律法规限制等原因，导致乙方无法按预期顺利退出投资或实现预期收益。（g）流动性风险：股权投资通常变现困难，可能存在较长的投资期限和较差的流动性。（h）信息不对称风险：甲方作为公司内部人，掌握信息相对充分，可能存在信息不对称的问题。（i）不可抗力风险：发生不可抗力事件可能导致投资无法按计划进行或产生损失。9.2乙方已充分了解并阅读本协议项下的所有风险揭示，并自愿承担所有投资风险。9.3丙方仅为信息发布和撮合平台，不对项目的真实性、投资回报、风险承担任何保证或责任，仅为履行平台服务义务而尽到合理的注意义务。第十条违约责任10.1若甲方违反本协议第二条约定的任何承诺，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。10.2若乙方违反本协议第三条约定的任何承诺，给甲方或丙方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。10.3若乙方未按本协议第四条约定的期限和金额足额缴纳出资，每逾期一日，应按未出资额的[百分比，如：万分之五]向甲方支付违约金；逾期超过[天数，如：三十]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任，包括但不限于已出资部分的利息损失、甲方为促成交易支出的合理费用等。10.4若甲方未按本协议第四条约定的期限和方式配合完成股权交割手续，每逾期一日，应按乙方已出资额的[百分比，如：万分之五]向乙方支付违约金；逾期超过[天数，如：三十]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。10.5若丙方违反本协议约定的服务义务，给甲乙双方造成损失的，丙方应在合理范围内承担相应的赔偿责任，但丙方不对投资风险负责。10.6任何一方违反保密条款，应向守密方支付违约金人民币[金额]元，并赔偿因此给守密方造成的全部损失。10.7若因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。第十一条不可抗力11.1若发生不可抗力事件，导致任何一方无法履行本协议全部或部分义务，该方不应视为违约，并应根据事件影响，部分或全部免除责任。11.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后[具体时间，如：七个工作日]内书面通知另一方，并提供相关证明文件。双方应就不可抗力的影响及后续处理进行协商。第十二条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[具体有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第十三条法律适用与管辖本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）。本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。第十四条协议生效与期限14.1本