招投标质量内控制度

PAGE招投标质量内控制度一、总则（一）目的本制度旨在加强公司招投标活动的质量管理与内部控制，规范招投标流程，确保招投标活动合法合规、公平公正、高效有序进行，提高公司资源配置效率，降低经营风险，保障公司利益。（二）适用范围本制度适用于公司所有招投标项目，包括工程建设、货物采购、服务外包等各类项目的招标、投标、开标、评标、定标等活动。（三）基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准以及相关政策规定，确保招投标活动全过程合法合规。2.公平公正原则：对待所有投标方一视同仁，营造公平竞争的市场环境，保证评标过程和结果的公正性。3.公开透明原则：招投标信息公开透明，接受公司内部和外部的监督，确保招投标活动在阳光下运行。4.诚实守信原则：参与招投标活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得弄虚作假、欺诈舞弊。二、招投标流程管理（一）招标前期准备1.项目需求确定项目发起部门应明确项目的具体需求，包括技术规格、质量标准、数量、交付时间等详细要求，并形成项目需求文档。需求文档应经过相关部门和领导的审核确认，确保需求的准确性和完整性。2.招标计划制定根据项目需求和公司实际情况，制定招标计划，明确招标方式（公开招标、邀请招标等）、招标时间安排、预算控制等关键事项。招标计划需报公司领导审批后实施。3.招标文件编制招标部门负责组织编制招标文件，招标文件应包含招标公告、投标人须知、技术规格要求、商务条款、评标标准等内容。招标文件应严格按照法律法规和行业标准编写，确保内容清晰、准确、完整，避免出现歧义或漏洞。招标文件编制过程中，应组织相关部门和专家进行评审，对招标文件的合法性、合理性、公正性进行审查，确保招标文件质量。（二）投标方资格审查1.资格预审公告发布对于公开招标项目，应发布资格预审公告，明确资格预审的条件、标准和程序。资格预审公告应在规定的媒体上发布，并确保潜在投标方能够及时获取。2.资格预审文件编制与发放编制资格预审文件，明确资格预审的具体要求，如企业资质、业绩、信誉、财务状况等。向潜在投标方发放资格预审文件，并要求其在规定时间内提交资格预审申请文件。3.资格预审评审成立资格预审评审小组，对投标方提交的资格预审申请文件进行评审。评审小组应按照资格预审文件规定的标准和程序进行评审，确保评审结果客观公正。对通过资格预审的投标方，发出资格预审合格通知书；对未通过的投标方，应说明理由。（三）投标文件接收与开标1.投标文件接收设立专门的投标文件接收地点，安排专人负责接收投标文件。接收投标文件时，应检查投标文件的密封情况、文件份数等是否符合要求，并做好记录。对在截止时间后送达的投标文件，应予以拒收。2.开标组织按照招标文件规定的时间和地点组织开标会议。开标会议应由招标部门主持，邀请所有投标方代表、监督人员等参加。开标过程中，应检查投标文件的密封情况，当众拆封投标文件，宣读投标方名称、投标价格、投标文件的主要内容等。（四）评标与定标1.评标委员会组建根据项目特点和要求，组建评标委员会。评标委员会由公司内部相关专业人员和外部专家组成，成员人数应符合法律法规规定。评标委员会成员应具备相应的专业知识和技能，熟悉招投标法律法规和业务流程，且与投标方无利害关系。2.评标过程评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标过程中，评标委员会成员应独立评审，不得相互串通或受外界干扰。评标委员会可以要求投标方对投标文件中的有关问题进行澄清或说明，但不得改变投标文件的实质性内容。3.评标报告编制评标委员会完成评标后，应编制评标报告。评标报告应包括评标情况说明、评标结果推荐意见等内容。评标报告应由评标委员会全体成员签字确认。4.定标决策公司领导根据评标报告和项目实际情况，做出定标决策。定标结果应及时通知中标方和未中标方，并在规定的媒体上公示。（五）合同签订与履行1.合同签订中标方确定后，应在规定时间内与中标方签订合同。合同内容应与招标文件和投标文件一致，明确双方的权利和义务。合同签订前，应组织相关部门对合同条款进行审核，确保合同合法合规、风险可控。2.合同履行监督合同签订后，应建立合同履行监督机制，跟踪合同执行情况。相关部门应定期对合同履行情况进行检查，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。如遇合同变更或解除等情况，应按照法律法规和合同约定的程序进行处理。三、质量管理措施（一）文件管理1.建立完善的招投标文件管理制度，对招标文件、投标文件、评标报告、合同文件等进行分类归档管理。2.文件应妥善保存，确保文件的完整性、准确性和可追溯性。保存期限应符合法律法规和公司规定要求。3.建立文件查阅和借阅制度，严格控制文件的查阅和借阅范围，确保文件安全。（二）过程监督1.设立专门的招投标监督岗位或小组，对招投标活动全过程进行监督。2.监督人员应严格按照法律法规和公司制度要求，对招投标程序的合法性、公正性、公开性进行监督，及时发现和纠正违规行为。3.建立监督记录制度，对监督过程中发现的问题和处理情况进行详细记录，并存档备查。（三）信息管理1.建立招投标信息管理系统，对招投标项目的基本信息、招标公告、投标文件、评标结果等信息进行集中管理。2.确保信息系统的安全性和稳定性，防止信息泄露和丢失。3.定期对招投标信息进行统计分析，为公司决策提供数据支持。四、风险防控（一）法律风险防控1.加强对法律法规的学习和研究，及时了解和掌握国家法律法规和行业政策的变化，确保招投标活动合法合规。2.建立法律审查机制，在招投标活动的关键环节，如招标文件编制、合同签订等，邀请公司法律顾问进行法律审查，防范法律风险。3.对可能存在的法律纠纷，应提前制定应对预案，及时采取措施，维护公司合法权益。（二）商业风险防控1.加强对市场的调研和分析，了解行业动态和竞争对手情况，合理确定招标项目的预算和评标标准，避免因价格不合理或评标标准不当导致公司利益受损。2.对投标方的信誉和实力进行充分调查，防范因投标方违约或无力履行合同导致的商业风险。3.在合同签订过程中，明确双方的权利和义务，约定合理的违约责任和赔偿条款，降低合同履行过程中的风险。（三）内部管理风险防控1.加强对招投标工作人员的培训和教育，提高其业务水平和职业道德素质，防止因工作人员违规操作或失误导致的风险。2.建立健全内部监督机制，加强对招投标活动各环节的监督检查，及时发现和纠正内部管理中的问题。3.对招投标