车改内控制度

PAGE车改内控制度一、总则（一）目的为规范公司车辆使用管理，提高车辆使用效率，降低车辆使用成本，加强车辆使用过程中的内部控制，确保车辆使用安全、合规、高效，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工因公务需要使用公司车辆的情况，包括但不限于日常办公、业务洽谈、出差等。（三）基本原则1.合规性原则严格遵守国家法律法规以及交通管理部门的相关规定，确保车辆使用合法合规。2.安全性原则加强车辆安全管理，定期进行车辆维护保养，确保车辆性能良好，保障驾乘人员及其他道路使用者的安全。3.效率性原则合理安排车辆使用，提高车辆使用效率，满足公司业务开展的需要，避免资源浪费。4.成本效益原则在保障车辆正常使用的前提下，控制车辆使用成本，实现成本效益的最大化。二、车辆管理（一）车辆配置与购置1.根据公司业务发展需要，综合考虑各部门用车需求，合理配置车辆数量与车型。2.车辆购置应遵循预算管理规定，由相关部门提出申请，经公司领导审批后，按照公司采购流程进行购置。购置车辆时应充分考虑车辆的性能、质量、价格、售后服务等因素，确保所购车辆符合公司实际使用需求。（二）车辆登记与档案管理1.新购置车辆应及时办理车辆注册登记手续，登记信息包括车辆品牌、型号、车架号、发动机号、购置时间、购置价格、使用部门等。2.建立车辆档案，档案内容包括车辆行驶证、保险单、购置税完税证明、车辆维修保养记录、事故处理记录等。车辆档案由专人负责管理，确保档案资料完整、准确。（三）车辆标识与停放1.公司车辆应统一张贴公司标识，标识应清晰、醒目，便于识别。2.车辆停放应遵守交通法规和停车场管理规定，在公司内部应停放在指定的停车位；在外出办公时，应选择安全、合规的停车地点停放车辆，避免乱停乱放导致交通违法或车辆受损。三、车辆使用（一）用车申请1.员工因公务需要使用公司车辆，应提前填写《车辆使用申请表》，详细注明用车事由、用车时间、用车地点、乘车人数等信息。2.《车辆使用申请表》经所在部门负责人审批后，交车辆管理部门安排车辆。如遇紧急用车情况，可通过电话等方式向车辆管理部门说明情况，事后及时补办申请手续。（二）派车原则1.车辆管理部门根据用车申请的先后顺序、用车紧急程度、车辆使用状况等因素进行派车。优先保障重要公务、紧急业务的用车需求。2.在车辆资源有限的情况下，对于可合并用车的情况，应尽量安排合并用车，提高车辆使用效率。（三）驾驶员管理1.公司配备专职驾驶员负责车辆驾驶工作。驾驶员应具备相应的驾驶证，且驾驶经验丰富、驾驶技术熟练、安全意识强。2.驾驶员应严格遵守交通法规，遵守公司车辆使用管理制度，按时完成出车任务。出车前应检查车辆状况，确保车辆性能良好；行车过程中应遵守交通规则，文明驾驶，确保行车安全；收车后应及时对车辆进行清洁、检查和保养，并将车辆停放在指定地点。3.驾驶员应定期参加安全培训和业务学习，不断提高自身素质和业务能力。公司应建立驾驶员考核机制，对驾驶员的工作表现、安全行车情况等进行考核，考核结果与绩效挂钩。（四）乘车规定1.乘车人员应遵守乘车秩序，服从驾驶员的安排，不得干扰驾驶员正常驾驶。2.乘车人员应爱护车内设施，保持车内整洁卫生，不得在车内吸烟、乱扔垃圾等。3.在车辆行驶过程中，乘车人员应系好安全带，确保自身安全。如因乘车人员未遵守乘车规定导致的安全事故或车辆损坏，由乘车人员承担相应责任。四、车辆维修与保养（一）维修保养计划1.车辆管理部门应根据车辆使用情况和行驶里程，制定车辆年度维修保养计划。维修保养计划应明确维修保养项目、时间安排、费用预算等内容。2.定期对车辆进行全面检查和保养，包括车辆外观、内饰、发动机、底盘、制动系统、轮胎、灯光等方面的检查和保养，及时发现并排除车辆故障隐患，确保车辆性能良好。（二）维修保养审批1.车辆维修保养前，驾驶员应填写《车辆维修保养申请表》，详细说明车辆故障情况、维修保养项目等信息。2.《车辆维修保养申请表》经车辆管理部门负责人审核后，报公司领导审批。维修保养费用在预算范围内的，由车辆管理部门负责人审批；超出预算范围的，需报公司领导审批。3.未经审批擅自进行车辆维修保养的，费用由责任人自行承担。（三）维修保养实施1.车辆管理部门根据审批后的《车辆维修保养申请表》，选择具有资质的维修保养厂家进行维修保养。维修保养厂家应具备良好的信誉、专业的技术人员和完善的售后服务体系。2.维修保养过程中，驾驶员应监督维修保养质量，确保维修保养项目符合要求。维修保养完成后，驾驶员应认真检查车辆维修保养情况，并在《车辆维修保养验收单》上签字确认。3.车辆管理部门应建立车辆维修保养档案，记录每次维修保养的时间、项目、费用等信息，以便对车辆维修保养情况进行跟踪和分析。五、车辆费用管理（一）燃油费管理1.公司车辆实行定点加油制度，选择信誉良好、价格合理的加油站作为定点加油站。2.驾驶员应凭公司统一发放的加油卡到定点加油站加油，加油卡由车辆管理部门统一管理。加油卡充值由车辆管理部门根据车辆使用情况和燃油消耗情况进行申请，经公司领导审批后办理充值手续。3.车辆管理部门应定期统计车辆燃油消耗情况，分析燃油消耗原因，采取有效措施降低燃油消耗。（二）保险费管理1.公司车辆保险由车辆管理部门统一办理，选择具有良好信誉和服务质量的保险公司。2.车辆保险费用应根据车辆购置价格、使用年限、保险种类等因素进行合理确定。保险费用预算由车辆管理部门提出，经公司领导审批后纳入公司年度预算管理。3.车辆发生保险事故后，驾驶员应及时通知车辆管理部门和保险公司，并按照保险公司的要求进行处理。车辆管理部门应协助驾驶员办理保险理赔手续，确保理赔工作顺利进行。（三）其他费用管理1.车辆的年检费、路桥费、停车费等其他费用，由驾驶员根据实际发生情况进行报销。报销时应提供合法有效的票据，并按照公司财务报销制度进行审批。2.车辆管理部门应定期对车辆费用进行统计和分析，及时发现费用异常情况，并采取有效措施进行控制。六、车辆安全管理（一）安全制度与教育1.建立健全车辆安全管理制度，明确车辆安全管理责任，加强对驾驶员和乘车人员的安全教育。2.定期组织驾驶员参加安全培训，培训内容包括交通法规、安全驾驶知识、应急处理技能等。通过培训，提高驾驶员的安全意识和业务水平。3.对乘车人员进行交通安全教育，提醒乘车人员遵守乘车规定，注意乘车安全。（二）安全检查与隐患排查1.驾驶员应每天出车前对车辆进行安全检查，检查内容包括车辆外观、轮胎、制动系统、灯光、转向系统等。如发现车辆存在安全隐患，应及时报告车辆管理部门并进行维修。2.车辆管理部门应定期组织对车辆进行全面安全检查，检查内容包括车辆性能、安全设施、消防器材等。对检查中发现的安全隐患，应及时下达整改通知书，责令相关责任人限期整改。3.建立车辆安全隐患排查治理台账，对安全隐患的排查、整改情况进行详细记录，确保安全隐患得到及时有效的治理。（三）事故处理与应急预案1.车辆发生交通事故后，驾驶员应立即停车，保护现场，及时报警，并通知车辆管理部门和保险公司。在确保安全的情况下，积极救助伤者。2.车辆管理部门应及时了解事故情况，协助驾驶员处理事故后续事宜，包括事故调查、责任认定、保险理赔等。3.制定车辆交通事故应急预案，明确事故发生后的应急处置流程和各部门职责。定期组织应急演练，提高应对交通事故的能力。七、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对车辆使用管理情况进行审计监督，检查车辆使用申请、派车、维修保养、费用报销等环节是否符合规定。2.车辆管理部门应加强对车辆使用情况的日常监督检查，及时发现和纠正违规行为。对发现的问题应及时进行整改，并将整改情况报告公司领导。（二）考核评价1.建立车辆使用管理考核评价机制，对各部门和驾驶员的车辆使用管理情况进行考核评价。考核评价内容包括