土建部门内控制度

PAGE土建部门内控制度一、总则（一）目的本内控制度旨在规范土建部门的各项工作流程，确保工程建设项目的顺利进行，提高项目质量，保障资金安全，防范各类风险，实现土建部门的高效运作和可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司土建部门所承担的各类工程项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、装修工程等。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等，以及行业标准和公司的实际情况制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业规范，确保各项工作合法合规。2.全面性原则：涵盖土建部门工作的各个环节，不留死角。3.制衡性原则：通过合理设置岗位和流程，实现各环节之间的相互制约和监督。4.适应性原则：根据公司发展战略和市场变化，适时调整和完善内控制度。5.成本效益原则：在保证内部控制有效性的前提下，合理控制成本，提高工作效率。二、组织架构与职责分工（一）组织架构土建部门设立部门经理、项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员、资料员等岗位，形成层级分明、分工协作的组织架构。（二）职责分工1.部门经理全面负责土建部门的管理工作，制定部门工作计划和目标。协调部门与其他部门之间的关系，确保项目顺利推进。审核项目预算、进度计划、质量安全方案等重要文件。对部门人员进行绩效考核和培训发展。2.项目负责人负责具体工程项目的实施，制定项目详细计划和实施方案。组织项目施工队伍，协调施工过程中的各项资源。监控项目进度、质量和安全，及时解决项目中出现的问题。定期向上级汇报项目进展情况，并对项目成本进行控制。3.技术负责人负责工程项目的技术指导和支持，审核施工图纸和技术方案。解决施工过程中的技术难题，确保工程符合技术规范和标准。组织技术交底和技术培训工作，提高施工人员的技术水平。4.施工员按照施工图纸和施工规范组织现场施工，合理安排施工人员和施工设备。监督施工质量和施工进度，及时发现并纠正施工中的错误。协调各施工班组之间的工作，确保施工顺利进行。5.质检员负责对工程项目的质量进行检验和监督，制定质量检验计划。对原材料、构配件和设备进行质量验收，确保其符合要求。检查施工过程中的质量控制情况，对不合格产品及时提出整改意见。6.安全员制定并实施施工现场安全管理制度，开展安全教育培训工作。定期进行安全检查，排查安全隐患，及时督促整改。负责安全事故的应急处理，配合相关部门进行事故调查。7.资料员负责收集、整理和归档工程项目的各类文件资料，包括施工图纸、技术文件、质量检验报告、安全记录等。确保文件资料的完整性、准确性和规范性，为项目竣工验收和后期维护提供支持。三、项目前期管理（一）项目立项1.市场部门或其他相关部门提出项目需求，提交项目立项申请。2.土建部门对项目进行初步评估，包括项目的可行性、技术要求、成本预算等。3.组织相关部门召开项目立项评审会议，对项目立项申请进行审议，形成立项决议。（二）项目规划与设计1.根据立项决议，组建项目团队，明确项目负责人和各成员的职责。2.项目负责人组织编制项目规划书，包括项目目标、项目范围界定、项目进度计划、项目质量要求、项目成本预算等内容。3.与设计单位沟通，提供项目需求和技术要求，参与设计方案的评审和优化，确保设计方案符合项目要求和相关规范。（三）项目招投标管理1.根据项目规划书，制定项目招投标文件，明确招标范围、技术规格、评标标准等内容。2.发布招标公告，邀请符合条件的潜在投标人参与投标。3.组织开标、评标和定标工作，按照评标标准对投标人的投标文件进行评审，确定中标候选人，并报公司审批。4.与中标单位签订合同，明确双方的权利和义务，包括工程内容、工程价格、工程进度要求、质量标准、付款方式等条款。四、项目施工过程管理（一）施工准备1.项目负责人组织施工队伍进场，进行施工场地的清理和平整。2.技术负责人组织施工图纸会审，向施工人员进行技术交底，确保施工人员熟悉施工图纸和技术要求。3.施工员根据施工进度计划，组织施工材料和施工设备进场，并进行检验和调试。4.安全员对施工人员进行安全教育培训，制定安全管理制度和应急预案。（二）施工进度管理1.项目负责人根据项目总进度计划，制定详细的月度、周度施工进度计划，并将进度计划分解到各施工班组。2.定期召开施工进度协调会，检查进度计划的执行情况，分析影响进度的因素，及时采取措施加以解决。3.对延误的进度进行跟踪和督促，采取加班加点、增加资源投入等方式，确保项目按时完成。（三）施工质量管理1.质检员按照质量检验计划，对原材料、构配件和设备进行质量检验，确保其质量符合要求。2.施工过程中，质检员加强对施工质量的巡查和抽检，对关键工序和隐蔽工程进行旁站监督，确保施工质量符合设计和规范要求。3.对发现的质量问题，及时下达整改通知单，要求施工班组限期整改，整改完成后进行复查，直至质量问题得到解决。（四）施工安全管理1.安全员定期进行安全检查，排查安全隐患，对发现的安全问题及时下达整改通知单，要求责任单位限期整改。2.加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。3.督促施工单位落实安全防护措施，确保施工现场的安全设施齐全有效。4.发生安全事故时，立即启动应急预案，组织救援工作，并及时向上级报告。（五）项目成本管理1.项目负责人根据项目预算，严格控制项目成本支出，确保成本不超预算。2.加强对施工过程中的成本核算，定期分析成本偏差原因，采取有效措施进行成本控制。3.严格控制工程变更，对于确需变更的项目，按照规定的程序进行审批，并及时调整成本预算。（六）合同管理1.项目负责人负责合同的执行和跟踪，确保合同双方按照合同约定履行各自的义务。2.及时处理合同纠纷，对于合同执行过程中出现的问题，与对方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式进行处理。3.定期对合同执行情况进行总结和分析，为后续项目的合同管理提供经验教训。五、项目竣工验收管理（一）竣工验收准备1.项目负责人组织施工单位进行自查自纠，对工程质量、工程进度、工程资料等进行全面检查，确保工程符合竣工验收条件。2.整理工程项目的各类文件资料，包括施工图纸、技术文件、质量检验报告、安全记录等，确保文件资料齐全、完整、规范。（二）竣工验收申请1.项目负责人向公司提交竣工验收申请报告，申请报告应包括工程概况、工程完成情况、工程质量情况、工程资料情况等内容。2.公司组织相关部门对竣工验收申请进行审核，审核通过后，确定竣工验收时间和验收组成员。（三）竣工验收实施1.验收组按照竣工验收标准，对工程项目进行现场检查和资料审查，包括工程实体质量、工程功能实现情况、工程资料完整性等方面。2.验收组对验收情况进行记录，形成竣工验收意见，对验收合格的项目出具竣工验收报告，对验收不合格的项目提出整改意见，要求施工单位限期整改，整改完成后重新组织验收。六、项目后期管理（一）工程保修1.按照合同约定，在保修期内承担工程保修责任。2.设立专门的保修服务热线，及时受理用户的保修申请。3.接到保修通知后，组织维修人员及时赶赴现场进行维修，确保维修质量和维修进度。（二）项目总结与评价1.项目结束后，项目负责人组织编写项目总结报告，总结项目实施过程中的经验教训，包括项目管理、工程质量、工程进度、工程成本等方面。2.对项目团队成员进行绩效考核，根据项目完成情况和个人表现，给予相应的奖励和惩罚。3.组织召开项目总结会议，向公司其他部门分享项目经验，为后续项目提供参考。七、监督与检查（一）内部审计1.根据公司内部审计计划，定期对土建部门的财务收支、项目成本、内部控制等情况进行审计。2.审计部门对审计发现的问题提出整改意见，要求土建部门限期整改，并对整改情况进