议事决策制度执行规范

PAGE议事决策制度执行规范一、总则（一）目的为了规范公司/组织的议事决策行为，提高决策的科学性、民主性和效率，确保公司/组织的健康发展，依据相关法律法规和行业标准，制定本议事决策制度执行规范。（二）适用范围本规范适用于公司/组织内部各级各类会议的议事决策活动，包括但不限于董事会、管理层会议、部门会议等。（三）基本原则1.依法依规原则：议事决策必须遵守国家法律法规和公司/组织的章程规定。2.民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在民主的基础上进行集中决策。3.科学决策原则：运用科学方法，进行充分论证和分析，提高决策的科学性。4.公开透明原则：除涉及保密事项外，议事决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、议事决策机构及职责（一）董事会董事会是公司/组织的最高决策机构，负责重大事项的决策。其主要职责包括：1.制定和修改公司章程。2.决定公司/组织的经营方针和投资计划。3.选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。4.审议批准公司/组织的年度财务预算方案、决算方案。5.审议批准公司/组织的利润分配方案和弥补亏损方案。6.对公司/组织增加或者减少注册资本作出决议。7.对发行公司/组织债券作出决议。8.对公司/组织合并、分立、解散、清算或者变更公司/组织形式作出决议。9.决定公司/组织内部管理机构的设置。10.决定聘任或者解聘公司/组织经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司/组织副经理、财务负责人及其报酬事项。11.制定公司/组织的基本管理制度。12.公司章程规定的其他职权。（二）管理层会议管理层会议负责执行董事会的决策，对公司/组织日常经营管理中的重要事项进行研究和决策。其主要职责包括：1.组织实施董事会的决议。2.制定公司/组织的年度经营计划和投资方案。3.制定公司/组织的年度财务预算方案、决算方案。4.制定公司/组织内部管理机构的具体设置方案。5.制定公司/组织的基本管理制度。6.决定公司/组织内部各部门的人员编制和薪酬方案。7.研究和解决公司/组织日常经营管理中的重大问题。8.向董事会报告工作进展情况。其他需要管理层会议决策的事项。（三）部门会议部门会议负责本部门工作的组织和协调，对本部门的业务事项进行决策。其主要职责包括：1.贯彻执行公司/组织的各项规章制度和决策部署。2.制定本部门的工作计划和目标，并组织实施。3.研究和解决本部门工作中的具体问题。4.提出本部门的人员调配、培训和考核建议。5.对本部门的经费使用进行审核和管理。6.定期向上级领导汇报本部门工作进展情况。7.其他需要部门会议决策的事项。三、议事决策程序（一）议题提出1.董事会、管理层会议的议题由董事长、总经理或相关职能部门提出。部门会议的议题由部门负责人提出。2.议题应明确、具体，具有针对性和可操作性，并附上相关资料和说明。3.涉及多个部门的议题，应由牵头部门负责协调相关部门进行准备，并在会前形成一致意见。（二）议题审核1.议题提出后，应提交给相应的审核机构进行审核。董事会的议题由董事会秘书负责审核，管理层会议的议题由总经理办公室负责审核，部门会议的议题由部门负责人自行审核。2.审核机构应重点审核议题的合法性、合规性、必要性和可行性，并提出审核意见。3.对于不符合要求的议题，审核机构应及时反馈给议题提出部门，并要求其进行修改或补充。（三）会议通知1.经审核通过的议题，应及时安排会议进行讨论决策。会议通知应提前发送给参会人员，明确会议的时间、地点、议题和议程等。2.会议通知应采用书面、邮件或其他正式方式发送，确保参会人员能够及时收到通知。3.对于重要会议，应提前提醒参会人员做好准备，并要求其按时参加会议。（四）会议准备1.参会人员应提前了解会议议题，并做好相关资料的准备工作。2.会议组织部门应提前安排好会议场地、设备等，并确保会议的顺利进行。3.对于需要表决的事项，应提前准备好表决票或表决设备，并确保其正常运行。（五）会议召开1.会议应按照预定的时间和议程进行，不得随意更改。2.会议主持人应引导参会人员围绕议题进行充分讨论，鼓励发表不同意见。3.参会人员应认真听取他人意见，积极参与讨论，不得擅自打断他人发言。4.对于涉及重大利益关系的议题，参会人员应进行回避。（六）决策表决1.对于需要决策的事项，应进行表决。表决方式包括投票表决、举手表决、口头表决等，具体表决方式由会议主持人根据实际情况确定。2.表决结果应当场公布，并记录在案。3.对于赞成票数超过应到会人数半数的决议，即为通过。对于未通过的决议，应分析原因，必要时重新进行讨论和决策。（七）会议记录1.会议应安排专人进行记录，记录内容应包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论情况、表决结果等。2.会议记录应真实、准确、完整，不得遗漏重要信息。3.会议记录应及时整理，并形成会议纪要。会议纪要应明确会议的主要内容、决策结果和下一步工作要求等，并发送给参会人员和相关部门。（八）决策执行1.会议决策通过后应及时组织实施，明确责任部门和责任人，并制定具体的执行计划。2.责任部门和责任人应按照执行计划认真组织实施，确保决策得到有效执行。3.在决策执行过程中，如发现问题或需要调整决策，应及时向相关领导汇报，并按照规定程序进行处理。四、议事决策监督与评估（一）监督机制1.内部监督：公司/组织内部应建立健全监督机制，对议事决策过程和执行情况进行监督检查。监事会应加强对董事会决策的监督，确保决策符合法律法规和公司章程的规定。内部审计部门应定期对公司/组织的议事决策制度执行情况进行审计，发现问题及时提出整改意见。2.外部监督：公司/组织应接受外部监管机构和社会公众的监督，及时披露相关信息，确保议事决策的公开透明。（二）评估机制1.定期对议事决策制度的执行情况进行评估，总结经验教训，发现存在的问题，并提出改进措施。2.评估内容