招标廉洁管理制度规范

PAGE招标廉洁管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司招标活动中的廉洁自律，规范招标行为，防止不正当利益输送，维护公司利益和市场秩序，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有招标项目，包括但不限于工程建设、物资采购、服务外包等各类招标活动。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保招标活动合法合规。2.公平公正原则：对待所有投标方一视同仁，不偏袒、不歧视，保证招标过程和结果的公平公正。3.廉洁诚信原则：参与招标活动的各方应秉持廉洁自律、诚实守信的态度，不得进行任何形式的不正当交易。4.公开透明原则：招标信息、程序、结果等应依法公开，接受公司内部和社会监督。二、招标机构与人员职责（一）招标管理部门职责1.负责制定和完善公司招标管理制度及流程。2.组织实施招标活动，包括编制招标文件、发布招标公告、资格审查、开标评标等。3.对招标过程进行监督，确保招标活动符合规定和程序。4.建立和管理招标档案，保存招标活动相关资料。5.协调处理招标活动中的争议和投诉。（二）招标人员职责1.严格遵守本制度和相关工作纪律，保守招标活动中的商业秘密。2.认真履行岗位职责，确保招标工作的准确性和公正性。3.不得接受投标方的贿赂、回扣、礼品等不正当利益。4.不得与投标方串通投标，损害公司利益。5.积极配合公司内部审计和外部监督检查。（三）其他相关部门职责1.需求部门负责提出招标项目需求，提供技术规格、质量要求等相关资料，并参与评标工作。2.财务部门负责审核招标项目预算，监督招标费用的支付和使用。3.法务部门负责对招标活动进行法律审查，提供法律咨询和支持，处理法律纠纷。三、招标流程廉洁规范（一）招标计划制定1.需求部门根据公司业务发展需要，提前制定招标项目计划，明确招标项目名称、内容、预算、时间要求等。2.招标计划应报经公司领导审批后实施，确保招标项目符合公司战略和实际需求。（二）招标文件编制1.招标管理部门根据招标项目特点和要求，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、技术规格、评标标准、合同条款等内容。2.招标文件应明确规定投标方的资格条件、投标报价要求、技术方案要求、售后服务承诺等，确保招标要求清晰、明确、合理。3.招标文件不得含有倾向性、歧视性条款，不得为特定投标方量身定制。（三）招标公告发布1.招标管理部门通过公司官网、招标平台、行业媒体等渠道发布招标公告，公开招标项目信息。2.招标公告应包括招标项目名称、内容、要求、投标截止时间、开标时间和地点等关键信息，确保潜在投标方能够及时获取。（四）资格审查1.对报名参加投标的单位进行资格审查，审查内容包括营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.资格审查应严格按照招标文件规定的标准进行，确保投标方具备承担招标项目的能力和条件。3.对资格审查合格的投标方发放招标文件，对不合格的投标方应及时通知并说明理由。（五）投标文件接收与开标1.按照招标文件规定的时间和地点接收投标文件，对投标文件的密封、标识等进行检查。2.在规定的开标时间和地点组织开标会议，开标过程应公开进行，唱标记录应准确、完整。3.开标过程中，不得擅自修改招标文件规定的开标程序和评标标准。（六）评标1.组建评标委员会，评标委员会成员应从公司内部专家库或外部专家中随机抽取，且与投标方无利害关系。2.评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。评标过程应客观、公正、保密。3.评标委员会成员不得私下接触投标方，不得收受投标方的财物或其他利益，不得透露评标情况。（七）中标结果确定与公示1.根据评标结果，确定中标单位，并向中标单位发出中标通知书。2.中标结果应在公司官网或其他指定媒体上进行公示，公示期不得少于规定天数。公示期间接受公司内部和社会监督，对质疑和投诉应及时处理。（八）合同签订1.中标单位应在规定时间内与公司签订合同，合同内容应与招标文件和中标文件一致。2.合同签订前，应进行法律审查，确保合同条款合法合规、明确具体。3.合同签订过程中，不得擅自变更合同主要条款，不得签订阴阳合同。四、廉洁风险防控（一）风险识别1.定期对招标活动进行廉洁风险排查，识别可能存在的廉洁风险点，如招标人员与投标方勾结、泄露标底、收受回扣等。2.通过内部审计、投诉举报、案例分析等方式，及时发现潜在的廉洁风险。（二）风险评估1.对识别出的廉洁风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，确定风险等级，为制定防控措施提供依据。（三）防控措施1.加强对招标人员的廉洁教育和培训，提高廉洁意识和职业道德水平。2.建立健全招标活动监督机制，加强对招标过程的全程监督，包括现场监督、视频监控、录音录像等。3.实行招标人员轮岗制度，定期对招标人员进行岗位轮换，减少廉洁风险。4.加强对投标方的诚信管理，建立投标方诚信档案，对有不良记录的投标方限制其参与公司招标活动。5.鼓励员工举报招标活动中的违规行为，对举报属实的给予奖励，并严格保护举报人权益。五、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对招标活动进行审计，检查招标程序是否合规、文件是否齐全、结果是否公正等。2.公司纪检监察部门对招标活动中的廉洁情况进行监督检查，对发现的问题及时进行调查处理。（二）外部监督1.接受政府相关部门、行业协会等外部机构的监督检查，积极配合提供相关资料。2.主动公开招标活动信息，接受社会公众的监督，对公众提出的意见和建议及时进行整改。（三）检查结果处理1.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2.对违规违纪行为，按照公司相关规定进行严肃处理，涉及违法犯罪的移交司法机关处理。3.定期对监督检查结果进行通报，总结经验教训，完善招标管理制度和流程。六、违规处理（一）违规行为界定1.投标方存在以下行为之一的，视为违规：提供虚假资质文件、业绩证明等材料骗取中标。与招标人员或其他投标方串通投标。向招标人员或相关人员行贿、提供回扣、礼品等不正当利益。中标后擅自转包、分包项目。违反合同约定，提供劣质产品或服务。2.招标人员存在以下行为之一的，视为违规：泄露标底、评标情况等招标机密信息。收受投标方的贿赂、回扣、礼品等不正当利益。与投标方勾结，为其谋取中标机会。擅自修改招标文件规定的评标标准和方法。违反招标程序，擅自确定中标单位。（二）处理方式1.对于投标方的违规行为，一经查实，取消其投标资格，已中标的取消中标资格，没收投标保证金，并依法追究其法律责任。2.对于招标人员的违规行为，视情节轻重给予警告、记过、降职、撤职、开除等