规范管理责任制度

PAGE规范管理责任制度一、总则（一）目的本规范管理责任制度旨在明确公司各部门及人员的管理职责，确保公司各项工作有序开展，提高工作效率，保障公司运营的规范化、科学化，实现公司的战略目标。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各职能部门、分公司、子公司及所有在公司工作的合同制、劳务派遣制等各类用工形式的人员。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规及行业相关标准，确保公司管理活动合法合规。2.职责明确原则：清晰界定各部门及人员的管理职责，避免职责不清导致的工作推诿和混乱。3.协同合作原则：强调各部门之间的协同配合，形成工作合力，共同推动公司整体发展。4.责任追究原则：对未能履行管理职责或违反制度规定的行为，依法依规追究相应责任。二、管理职责划分（一）董事会职责1.制定公司发展战略和经营方针，决定公司重大投资、融资、并购等事项。2.选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。3.审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。4.对公司增加或者减少注册资本、发行债券作出决议。5.监督公司管理层的工作，确保公司运营符合董事会制定的战略和方针。（二）监事会职责1.检查公司财务，对公司财务状况进行监督。2.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。4.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。5.向股东会会议提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。（三）管理层职责1.总经理职责全面负责公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。制定公司年度经营计划和投资方案，报董事会批准后组织实施。组织领导公司各部门的工作，协调各部门之间的关系，确保公司各项工作顺利进行。负责公司的人力资源管理，包括人员招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等。定期向董事会汇报公司经营情况，接受董事会的监督和检查。2.副总经理职责协助总经理开展工作，负责分管领域的日常管理工作。组织制定和实施分管领域的工作计划和目标，确保工作任务按时完成。协调分管部门与其他部门之间的工作关系，促进公司整体运营效率的提高。对分管部门的工作进行监督和指导，及时发现和解决问题。参与公司重大决策的讨论和制定，为公司发展提供建议和支持。（四）各职能部门职责1.行政部门职责负责公司行政管理工作，包括办公场地管理、办公用品采购、车辆调度等。制定和完善公司行政管理制度，确保公司行政管理工作规范化。组织公司会议、活动等，负责会议记录和活动安排。负责公司文件、档案的管理，做好文件的收发、归档和保管工作。协调公司与外部政府部门、社会组织等的关系，办理相关证照和手续。2.人力资源部门职责制定公司人力资源规划，根据公司发展战略和业务需求，合理配置人力资源。负责员工招聘、面试、录用等工作，为公司选拔优秀人才。组织员工培训与发展，制定培训计划，提升员工业务能力和综合素质。建立和完善员工绩效考核体系，定期对员工进行绩效考核，激励员工工作积极性。负责员工薪酬福利管理，制定合理的薪酬体系和福利政策，保障员工权益。处理员工关系管理工作，包括劳动合同签订、解除、劳动纠纷处理等。3.财务部门职责制定公司财务管理制度和财务流程，确保公司财务管理工作规范有序。负责公司财务核算工作，准确记录和反映公司财务状况和经营成果。编制公司年度财务预算和决算报告，为公司决策提供财务依据。负责公司资金管理，合理安排资金，确保资金安全和有效使用。进行财务分析和风险预警，为公司管理层提供财务决策支持。配合外部审计机构进行审计工作，提供相关财务资料和信息。4.市场部门职责负责市场调研与分析，了解市场动态和竞争对手情况，为公司制定市场营销策略提供依据。制定公司市场营销计划和推广方案，组织实施市场推广活动，提高公司品牌知名度和产品市场占有率。拓展客户资源，建立客户关系管理系统，维护客户满意度。组织销售团队进行产品销售，完成公司销售目标。收集客户反馈信息，及时调整市场营销策略，满足市场需求。5.研发部门职责负责公司产品研发工作，制定产品研发计划和技术方案。组织开展技术研发活动，攻克技术难题，提升公司产品技术水平。与其他部门协作，共同推进产品的生产、销售等工作。关注行业技术发展趋势，及时引进和应用新技术，保持公司产品的技术竞争力。负责公司知识产权管理，申请专利、商标等知识产权保护。三、工作流程规范（一）决策流程1.提出议题：各部门根据工作需要或公司发展要求，提出需要决策的议题，并填写议题申请表，详细说明议题背景、目的、建议方案等内容。2.议题审核：由总经理办公室对议题申请表进行审核，判断议题是否属于公司决策范畴，是否符合公司当前战略和业务重点，审核通过后提交给相关决策机构。3.决策准备：决策机构秘书提前收集与议题相关的资料，分发给决策成员，确保决策成员在决策前充分了解相关信息。4.决策会议：按照预定时间召开决策会议，由主持人介绍议题背景和相关资料，决策成员进行充分讨论和发表意见。5.决策表决：根据议题性质和公司规定，采用投票、举手表决等方式进行决策表决，形成决策结果。6.决策执行：决策结果下达后，由相关责任部门负责组织实施，并及时向决策机构反馈执行情况。（二）业务流程1.业务启动：各部门根据工作安排或客户需求，启动相关业务流程，明确业务目标、任务和责任人。2.流程执行：业务责任人按照规定的流程步骤，依次开展各项工作，确保工作质量和进度。3.流程监控：在业务流程执行过程中，相关管理人员对流程执行情况进行监控，及时发现问题并协调解决。4.流程变更：如因业务发展、政策调整等原因需要变更业务流程，由提出变更的部门填写流程变更申请表，经审批后进行流程调整。5.流程结束：业务完成后，业务责任人对流程进行总结和评估，整理相关资料并归档，标志业务流程结束。（三）沟通流程1.内部沟通建立定期的部门例会制度，各部门负责人汇报工作进展、存在问题及解决方案，加强部门之间的信息共享和沟通协调。设立内部沟通平台，如公司内部论坛、即时通讯工具等，方便员工随时交流工作信息和问题。对于重要事项或紧急问题，采用面对面沟通、电话沟通、邮件沟通等方式及时解决，沟通结果形成记录并留存。2.外部沟通明确对外沟通的责任人，根据沟通对象和事项的重要程度，选择合适的沟通方式，如拜访、会议、函件等。对于与政府部门、合作伙伴、客户等的重要沟通，提前做好沟通准备，制定沟通策略和方案。及时整理和反馈外部沟通的信息，确保公司内部相关部门能够及时了解外部动态，做出相应决策。四、监督与考核（一）监督机制1.内部审计监督：公司设立内部审计部门，定期对公司财务收支、经济活动、内部控制等进行审计监督，发现问题及时提出整改建议，并跟踪整改情况。2.管理层监督：公司管理层定期对各部门工作进行检查和指导，发现问题及时督促整改，确保各项工作符合公司管理要求。3.员工监督：鼓励员工对公司管理活动进行监督，对发现的违规违纪行为及时向相关部门报告，公司对举报属实的员工给予奖励和保护。（二）考核制度1.考核原则公平公正原则：考核标准明确，考核过程公开透明，确保考核结果公平公正。全面客观原则：综合考虑员工的工作业绩、工作能力、工作态度等方面，全面客观地评价员工表现。激励发展原则：通过考核激励员工积极工作，促进员工个人发展与公司发展相统一。2.考核周期月度考核：对员工当月工作表现进行考核，重点考核工作任务完成情况、工作质量等。季度考核：在月度考核基础上，对员工一个季度的工作表现进行综合评价，增加对工作能力和团队协作等方面的考核。年度考核：全面考核员工一年的工作表现，确定员工年度绩效等级，作为员工晋升、薪酬调整、奖励惩罚等的依据。3.考核内容工作业绩：根据员工所在岗位的职责和工作目标，考核员工工作任务完成情况、工作成果质量等。工作能力：包括专业知识、业务技能、沟通能力、团队管理能力等方面。工作态度：考核员工的责任心、敬业精神、工作积极性、服从意识等。4.考核结果应用薪酬调整：根据考核结果，对绩效优秀的员工给予薪酬晋升，对绩效不达标或较差的员工进行薪酬调整或降薪。职位晋升：考核结果优秀的员工在职位晋升方面具有优先考虑权。培训与发展：针对考核中发现的员工能力不足问题，提供相应的培训和发展机会，帮助员工提升能力。奖励惩罚：对考核结果优秀的员工给予表彰和奖励，对考核不达标或违反公司规定的员工进行惩罚，如警告、罚款、辞退等。五、责任追究（一）责任界定1.直接责任：对因个人直接行为导致的工作失误、违规违纪等后果承担直接责任。2.间接责任：因对工作指导不力、监督不到位等原因，对工作失误或违规违纪行为承担一定的间接责任。3.领导责任：部门负责人或上级领导因管理不善、决策失误等原因，对工作结果承担领导责任。（二）追究方式1.批评教育：对情节较轻的责任行为，给予批评教育，责令责任人认识错误并改正。2.经济处罚：根据责任行为造成的经济损失，对责任人进行相应的经济处罚，如罚款等。3.行政处分：对情节较重的责任行为，给予行政处分，如警告、记过、记大过、降级、撤职等。4.法律责任：对严重违反法律法规或给公司造成重大损失的责任行为，依法追究责任人的法律责任。（三）追究程序1.责任调查：由相关部门对责任行为进行调查，收集证据，确定责任事实和责任主体。2.责任认定：根据调查结果，对责任行为进行