规范企业合同制度

PAGE规范企业合同制度一、总则（一）目的本合同制度旨在规范公司各类合同的签订、履行、变更、解除及终止等行为，保障公司合法权益，降低经营风险，促进公司业务的顺利开展，维护公司正常的生产经营秩序。（二）适用范围本制度适用于公司及其所属各部门、分支机构、子公司等与外部单位或个人签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同、担保合同等。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行、变更、解除及终止等行为必须遵守国家法律法规、政策及相关行业标准，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.平等自愿原则合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则合同条款应公平合理，不得显失公平，保障双方的合法权益。4.诚实守信原则合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务，不得欺诈、胁迫或恶意串通。二、合同的签订（一）合同主体资格审查1.对方主体资格在签订合同前，应对对方当事人的主体资格进行审查，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明等，确保对方具有合法的经营资格和签约能力。2.授权代表资格如对方委托代理人签订合同，应审查代理人的授权委托书，核实其代理权限和代理期限，确保代理人具有合法有效的代理权。（二）合同条款审查1.主要条款合同应具备以下主要条款：当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。2.条款明确性合同条款应明确、具体、清晰，避免模糊不清或歧义性表述，确保双方对合同内容的理解一致。3.合法性审查合同条款应符合法律法规、政策及相关行业标准的规定，不得含有违法、违规或损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益的内容。（三）合同签订流程1.合同起草根据业务需求，由相关业务部门负责起草合同文本。合同文本应使用公司统一的合同模板，如无统一模板，应确保合同条款符合本制度的要求。2.部门审核合同起草完成后，由起草部门负责人对合同内容进行审核，重点审核合同条款的合法性、完整性、准确性及可行性等，并签署审核意见。3.法律审核合同经业务部门审核后，提交公司法律事务部门进行法律审核。法律事务部门应对合同条款的合法性、合规性进行审查，提出法律意见和建议，并出具法律审核意见书。4.领导审批合同经业务部门和法律事务部门审核后，根据合同金额及重要性等因素，提交公司领导进行审批。公司领导应根据审核意见，对合同进行审批，并签署审批意见。5.合同签订合同经审批通过后，由授权代表与对方当事人签订合同。签订合同应使用公司统一的合同专用章，并严格按照公司印章管理制度的规定进行用印。三、合同的履行（一）合同执行部门职责1.明确责任合同签订后，由合同执行部门负责合同的履行。合同执行部门应明确合同履行责任人，确保合同履行工作的顺利开展。2.跟踪进度合同执行部门应定期跟踪合同履行进度，及时掌握合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。3.资料归档合同执行部门应妥善保管合同履行过程中的相关资料，包括但不限于合同文本、往来函件、送货单、发票、验收报告等，以备查阅和审计。（二）合同履行监督1.内部监督公司内部应建立合同履行监督机制，由业务部门、财务部门、审计部门等相关部门对合同履行情况进行监督检查。监督检查内容包括合同履行进度、质量、价款支付、售后服务等方面。2.外部监督对于重大合同或涉及重要事项的合同，公司可委托专业的第三方机构对合同履行情况进行监督检查，确保合同履行符合约定。（三）合同变更与解除1.变更程序合同履行过程中，如需变更合同条款，应由合同双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.解除条件合同履行过程中，如出现法定或约定的解除条件，合同双方可协商解除合同。解除合同应签订书面解除协议，并明确解除合同的原因、时间、双方的权利义务等内容。3.通知义务合同变更或解除后，合同执行部门应及时通知相关部门和人员，并做好相关资料的整理和归档工作。四、合同的风险管理（一）风险识别与评估1.风险识别公司应建立合同风险识别机制，定期对合同签订、履行过程中可能存在的风险进行识别，包括但不限于法律风险、信用风险、市场风险、操作风险等。2.风险评估公司应根据风险识别结果，对合同风险进行评估，确定风险等级和风险影响程度。风险评估结果应作为制定风险应对措施的依据。（二）风险应对措施1.风险规避对于高风险合同，如无法采取有效风险控制措施，公司应考虑放弃签订或履行该合同，以规避风险。2.风险降低对于中等风险合同，公司应采取相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性和影响程度。风险控制措施包括但不限于加强合同审查、完善合同条款、增加担保条款、加强合同履行监督等。???3.风险转移对于部分风险，公司可通过购买保险、要求对方提供担保等方式，将风险转移给第三方。4.风险接受对于低风险合同，公司可在充分评估风险的基础上，选择接受风险，但应制定相应的风险应对预案，以应对可能出现的风险。（三）风险监控与预警1.风险监控公司应建立合同风险监控机制，定期对合同风险进行监控，及时掌握风险变化情况。风险监控内容包括合同履行情况、对方信用状况、市场环境变化等方面。2.预警机制公司应建立合同风险预警机制，当合同风险达到预警标准时，及时发出预警信号，提醒相关部门和人员采取相应的风险应对措施。五、合同的档案管理（一）档案收集与整理1.收集范围合同档案应包括合同文本、合同审批文件、合同履行过程中的相关资料、合同变更与解除协议等。2.整理要求合同档案应按照合同类别、签订时间等进行分类整理，确保档案资料的完整性和系统性。（二）档案保管与借阅1.保管期限合同档案的保管期限应根据国家法律法规、政策及公司相关规定执行，一般为[X]年。2.保管方式合同档案应采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行保管，确保档案资料的安全和完整。3.借阅规定如需借阅合同档案资料，应填写借阅申请表，经相关部门负责人批准后，方可借阅。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，借阅人应妥善保管借阅的档案资料，不得擅自涂改、转借或丢失。（三）档案销毁1.销毁条件合同档案保管期限届满后，经相关部门审核批准，可按照公