科学委员会制度规范

PAGE科学委员会制度规范一、总则（一）目的本科学委员会制度规范旨在建立科学、高效、专业的决策支持体系，确保公司/组织在各领域的决策具有科学性、前瞻性和准确性，充分发挥专家团队的智慧和专业优势，推动公司/组织的持续发展和创新。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内设立的科学委员会（以下简称“科委会”）及其相关成员、涉及科委会决策事项的各部门和人员。（三）基本原则1.科学性原则：依据科学的理论、方法和数据进行分析、论证和决策，确保决策的科学性和可靠性。2.独立性原则：科委会成员应保持独立的判断和立场，不受外部不当因素干扰，独立开展工作。3.民主性原则：充分发扬民主，鼓励成员积极参与讨论，广泛听取各方意见，确保决策过程的民主性和公正性。4.高效性原则：优化决策流程，提高决策效率，及时响应公司/组织发展需求，避免决策拖沓。二、组织架构（一）科学委员会组成1.主任：由公司/组织高层领导担任，负责科委会的整体领导和决策指导，协调各方资源，推动科委会工作的顺利开展。2.副主任：若干，协助主任开展工作，负责特定领域或项目的指导与协调，在主任缺席时可代行主任职责。3.委员：由公司/组织内各相关领域的专家、高级管理人员、技术骨干等组成，涵盖公司/组织运营的主要业务领域，确保决策的全面性和专业性。（二）职责分工1.主任职责主持科委会会议，确定会议议题和议程安排。领导科委会工作，把握决策方向，对重大决策事项进行最终审定。协调科委会与公司/组织其他部门的关系，确保决策的有效执行。对科委会工作进行监督和评估，提出改进意见和建议。2.副主任职责协助主任开展工作，负责具体领域的决策指导和协调。组织相关委员对特定议题进行研究和分析，提供专业意见和建议。在主任授权范围内，代行主任职责，处理科委会日常工作中的相关事务。3.委员职责按时参加科委会会议，积极参与议题讨论，发表独立、客观的意见和建议。对涉及本人所在领域或专业的决策事项进行深入研究和论证，提供专业技术支持和决策依据。配合科委会开展相关调研、考察等工作，及时反馈工作进展和问题。保守科委会决策过程中的机密信息，不得擅自泄露。（三）秘书处设立科委会秘书处，负责科委会日常事务的处理和协调工作。秘书处成员由公司/组织内相关人员组成，其职责如下：1.负责科委会会议的筹备工作，包括会议通知、资料准备、会议记录等。2.整理和汇总委员意见和建议，形成决策参考资料，提交科委会审议。3.跟踪决策事项的执行情况，及时向科委会反馈进展信息，协调解决执行过程中出现的问题。4.负责科委会文件、资料的归档和管理，建立科委会工作档案。三、会议制度（一）会议类型1.定期会议：原则上每月召开一次，主要对公司/组织近期的重大决策事项、业务进展情况、技术发展趋势等进行审议和讨论，总结经验教训，部署下一阶段工作。2.临时会议：根据公司/组织发展需要或特定决策事项的紧急性，由主任或副主任提议召开。临时会议主要针对突发的重大问题、重要项目的关键决策点等进行及时研究和决策。（二）会议筹备1.秘书处提前收集各部门提交的议题，经主任审核后确定会议议题和议程。议题应明确、具体，具有针对性和决策价值。2.在会议召开前[X]个工作日，秘书处将会议通知及相关资料发送给各位委员，资料应包括议题背景、现状分析、相关数据、初步建议等，确保委员有足够时间进行准备。3.对于重要议题，可提前组织相关委员进行调研、考察或专题研讨，形成初步意见和建议，为会议决策提供更充分的依据。（三）会议组织1.会议由主任或副主任主持，按照既定议程依次进行。主持人应引导会议有序进行，鼓励委员充分发表意见，营造良好的讨论氛围。2.委员应按时参加会议，如有特殊情况不能出席，需提前向主任请假，并委托其他委员代为发表意见。3.会议记录人员应认真记录会议内容，包括委员发言要点、讨论过程、决策结果等，确保记录准确、完整。会议记录经主持人审核后存档。（四）决策程序1.议题汇报：由相关部门负责人或项目负责人对议题进行详细汇报，阐述问题背景、现状分析、解决方案及预期效果等。2.委员讨论：委员围绕议题展开充分讨论，发表各自的观点和意见，对方案进行分析、评估和论证。讨论过程中应注重事实依据，避免情绪化表达。3.表决决策：根据讨论情况，对议题进行表决。表决方式可采用无记名投票、举手表决等方式，具体方式由主持人根据议题性质和实际情况确定。决策结果需经参会委员半数以上通过方可生效。4.决策记录：秘书处对表决结果进行记录，并整理形成会议纪要。会议纪要应明确决策事项、决策依据、决策结果及执行要求等，经主任审核后发送给相关部门和人员。四、决策事项范围（一）战略规划1.公司/组织发展战略的制定、修订和调整，包括长期发展目标、业务方向、市场定位等。2.重大投资战略、并购战略、合作战略等的审议和决策。（二）技术创新1.新产品、新技术、新工艺的研发立项、技术路线选择、研发资源配置等。2.技术创新平台建设、产学研合作项目等的决策。（三）业务运营1.重大业务项目的可行性研究、项目方案评审、项目进度跟踪与决策。2.业务流程优化、管理制度改革等涉及公司/组织运营效率和效益提升的决策事项。（四）风险管理1.重大风险识别、评估与应对策略的制定，如市场风险、技术风险、财务风险、合规风险等。2.风险管理体系建设、风险监控机制的完善等决策事项。（五）其他重大事项1.涉及公司/组织重大利益、社会影响较大的决策事项，如重大合同签订、重大资产处置等。2.公司/组织管理层认为需要提交科委会审议的其他重要事项。五、决策流程（一）议题提出1.各部门根据工作需要，向秘书处提交决策议题申请，详细说明议题背景、目的、现状分析、建议方案及预期效果等。2.秘书处对申请议题进行初步审核，筛选出具有决策价值和必要性的议题，提交主任审核。3.主任根据公司/组织发展战略和实际情况，对审核通过的议题进行最终审定，确定是否列入科委会会议议程。（二）前期调研1.对于列入会议议程的议题，由秘书处组织相关委员或指定专门人员进行前期调研。调研方式可包括文献查阅、实地考察、问卷调查、专家咨询等。2.调研人员应全面收集与议题相关的信息和资料，进行深入分析和研究，形成调研报告。调研报告应客观、准确地反映问题现状，提出分析结论和建议方案，为科委会决策提供参考依据。（三）会议审议1.按照会议制度要求，召开科委会会议对议题进行审议。会议过程中，相关部门负责人或项目负责人应进行详细汇报，委员应充分发表意见，对方案进行深入讨论和论证。2.秘书处负责整理委员意见和建议，对各方观点进行汇总和分析，协助主持人引导会议讨论方向，确保决策过程的科学性和公正性。（四）决策执行1.科委会形成决策后，由相关部门负责组织实施。实施部门应制定详细的执行计划，明确责任分工、时间节点和工作要求，确保决策得到有效执行。2.秘书处负责跟踪决策执行情况，定期向科委会反馈进展信息。如在执行过程中发现问题或需要调整决策，应及时提交科委会进行研究和决策。（五）监督评估1.建立决策事项监督评估机制，对决策执行效果进行定期评估和检查。评估内容包括决策目标达成情况、经济效益、社会效益、对公司/组织发展的影响等。2.根据监督评估结果，总结经验教训，提出改进措施和建议，为后续决策提供参考。对决策执行不力或造成重大损失的部门和人员，按照公司/组织相关规定进行责任追究。六、信息管理（一）信息收集1.科委会成员应积极关注行业动态、市场变化、技术发展等信息，及时收集与公司/组织决策相关的各类信息资料。2.各部门应定期向秘书处报送本部门业务范围内的重要信息，包括工作进展、问题反馈、行业趋势等，以便秘书处汇总整理后提交科委会参考。3.秘书处通过多种渠道收集外部信息，如行业报告、学术论文、政策法规等，为科委会决策提供全面的信息支持。（二）信息整理与分析1.秘书处对收集到的信息进行分类整理，建立信息数据库，便于查询和使用。2.针对重要决策议题，秘书处组织相关人员对信息进行深入分析，提炼有价值的观点和数据，形成信息分析报告，为科委会决策提供参考依据。（三）信息共享1.建立科委会信息共享平台，委员可通过平台查阅相关信息资料、会议纪要、决策文件等，实现信息的及时共享和交流。2.在确保信息安全和保密的前提下，根据工作需要，向相关部门和人员提供必要的信息支持和服务，促进公司/组织内部信息流通和协同工作。七、保密规定（一）保密范围1.科委会决策过程中的讨论内容、委员意见、未公开的决策结果等。2.涉及公司/组织商业秘密、技术秘密、财务信息等敏感信息的议题及相关资料。3.在信息收集、整理、分析过程中获取的涉及第三方隐私或商业机密的信息。（二）保密措施1.委员和秘书处成员应签订保密协议，明确保密责任和义务。2.会议资料、文件等应严格按照保密规定进行管理，标注保密级别，限制查阅范围。3.严禁在非工作场合谈论科委会决策事项及相关保密信息，不得擅自将保密信息泄露给无关人员。4.对于因工作需要确需对外提供部分保密信息的，应按照公司/组织规定履行审批程序，并采取必要的保密措施，确保信息安全。（三）责任追究对违反保密规定的人