资产设备规范管理制度

PAGE资产设备规范管理制度一、总则（一）目的为加强公司资产设备的管理，确保资产设备的安全、完整和有效使用，提高资产设备的运营效率，保障公司各项业务的顺利开展，特制定本规范管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有资产设备的管理，包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公设备、生产设备、运输设备等。（三）管理原则1.统一管理原则：公司资产设备实行统一规划、统一采购、统一调配、统一核算的管理体制。2.分级负责原则：公司资产设备管理工作实行分级负责制，明确各级管理人员的职责和权限。3.效益优先原则：资产设备管理应注重效益优先，合理配置资源，提高资产设备的使用效率和经济效益。4.规范操作原则：资产设备的购置、验收、使用、维护、处置等环节应严格按照规定的程序和标准进行操作，确保管理工作的规范化、制度化。二、资产设备管理职责（一）资产管理部门职责1.负责制定和完善公司资产设备管理制度，并组织实施。2.负责公司资产设备的统一规划和配置，根据公司业务发展需要，编制资产设备购置计划。3.负责组织资产设备的采购、验收、入库、保管、发放等工作。4.负责建立公司资产设备台账和档案，定期对资产设备进行清查盘点，确保账实相符。5.负责资产设备的维护、维修、保养等管理工作，确保资产设备的正常运行。6.负责资产设备的报废、处置等工作，按照规定程序办理相关手续。7.负责对公司各部门资产设备管理工作进行指导、监督和检查，定期对资产设备管理情况进行总结和分析。（二）使用部门职责1.负责本部门资产设备的日常管理和使用，制定本部门资产设备使用管理制度，并组织实施。2.负责本部门资产设备的申购、领用、保管、维护等工作，确保资产设备的安全、完整和正常使用。3.负责本部门资产设备的清查盘点工作，及时发现和解决资产设备管理中存在的问题。4.负责配合资产管理部门做好资产设备的报废、处置等工作。5.负责对本部门员工进行资产设备管理知识的培训和教育，提高员工的资产管理意识和操作技能。（三）财务部门职责1.负责制定公司资产设备财务管理制度，并组织实施。2.负责资产设备购置、维修、保养等费用的核算和管理，按照规定进行账务处理。3.负责对资产设备的价值进行评估和核算，定期对资产设备的账面价值进行核对和调整。4.负责配合资产管理部门做好资产设备的清查盘点工作，提供相关财务数据和资料。5.负责对资产设备的报废、处置等工作进行财务审核，确保资产设备处置符合财务规定。（四）审计部门职责1.负责对公司资产设备管理工作进行审计监督，检查资产设备管理制度的执行情况。2.负责对资产设备购置、验收、使用、维护、处置等环节进行审计，发现问题及时提出整改意见。3.负责对资产设备清查盘点工作进行审计，确保清查盘点结果的真实性和准确性。4.负责对资产设备管理部门和使用部门的资产管理工作进行绩效审计，评价资产管理工作的效益和效果。三、资产设备购置管理（一）购置计划编制1.各使用部门根据业务发展需要和资产设备现状，每年年底前向资产管理部门提交下一年度资产设备购置计划。2.资产管理部门对各使用部门提交的购置计划进行汇总、审核和平衡，结合公司年度预算和资金状况，编制公司年度资产设备购置计划。3.公司年度资产设备购置计划经公司领导审批后下达执行。（二）采购实施1.资产管理部门根据公司年度资产设备购置计划，组织实施采购工作。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，具体采购方式按照国家相关法律法规和公司采购管理制度执行。2.在采购过程中，应严格按照采购程序进行操作，确保采购过程的公开、公平、公正。采购人员应与供应商签订采购合同，明确采购设备的规格、型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.采购人员应及时跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施进行处理，维护公司的合法权益。（三）验收管理1.资产设备到货后，资产管理部门应组织使用部门、采购人员等相关人员进行验收。验收内容包括设备的规格、型号、数量、质量、外观等。2.验收合格的资产设备，应及时办理入库手续，并填写资产设备验收单。验收不合格的资产设备，应及时与供应商联系，要求供应商更换或处理。3.对大型、精密、贵重资产设备，应邀请专业技术人员进行验收，并出具验收报告。验收报告应包括设备的技术性能、运行状况、验收结论等内容。四、资产设备使用管理（一）领用管理1.各使用部门根据工作需要，填写资产设备领用申请表，经部门负责人签字后报资产管理部门审批。2.资产管理部门根据审批意见，办理资产设备领用手续，并发放资产设备使用说明书、保修卡等相关资料。3.领用人员应在资产设备领用登记表上签字确认，明确资产设备的使用责任。（二）使用培训1.资产管理部门应对新购置的资产设备组织使用培训，确保使用人员熟悉设备的性能、操作方法、维护要求等。2.使用培训可采用集中培训、现场培训、在线培训等方式进行，培训结束后应进行考核，考核合格后方可上岗操作。3.使用部门应定期对本部门员工进行资产设备使用知识的培训和教育，提高员工的操作技能和维护意识。（三）使用维护1.使用人员应按照资产设备使用说明书的要求，正确操作和使用资产设备，不得擅自更改设备的性能和参数。2.使用人员应定期对资产设备进行维护保养，做好设备的清洁、润滑、紧固、调整等工作，确保设备的正常运行。3.如发现资产设备出现故障或异常情况，使用人员应及时报告资产管理部门，并填写资产设备维修申请表。资产管理部门应及时组织维修人员进行维修，确保设备尽快恢复正常使用。4.对大型、精密、贵重资产设备，应制定专门的维护保养计划，定期进行维护保养和检测，并做好记录。（四）使用监督1.资产管理部门应定期对资产设备的使用情况进行检查和监督，发现问题及时提出整改意见。2.使用部门应建立资产设备使用台账，记录资产设备的领用、使用、维护、维修等情况，确保资产设备使用情况的可追溯性。3.公司员工应爱护资产设备，不得随意损坏、丢弃资产设备。如因个人原因造成资产设备损坏或丢失的，应按照规定进行赔偿。五、资产设备维护管理（一）维护计划制定1.资产管理部门应根据资产设备的使用情况和维护要求，制定年度资产设备维护计划。维护计划应包括维护内容、维护时间、维护人员等。2.对大型、精密、贵重资产设备，应制定专门的维护保养计划，明确维护保养的周期、内容、标准等。3.维护计划应报公司领导审批后下达执行。（二）维护实施1.资产管理部门应按照维护计划组织实施资产设备的维护工作。维护工作可由公司内部维修人员进行，也可委托外部专业维修机构进行。2.在维护过程中，应做好维护记录，记录维护时间、维护内容、更换的零部件等信息。维护记录应作为资产设备档案的重要组成部分。3.对资产设备维护过程中发现的问题，应及时进行分析和处理，采取有效措施加以解决。如因维护不当导致资产设备损坏或故障的，应追究相关人员的责任。（三）维修管理1.如资产设备出现故障或损坏，使用人员应及时报告资产管理部门，并填写资产设备维修申请表。2.资产管理部门接到维修申请后，应及时组织维修人员进行故障诊断和维修。维修人员应根据故障情况，制定维修方案，明确维修方法、维修时间、维修费用等。3.维修费用在规定额度以内的，由资产管理部门审批后实施维修；维修费用超过规定额度的，应报公司领导审批后实施维修。4.维修完成后，维修人员应填写资产设备维修记录，记录维修情况、更换的零部件等信息。资产管理部门应对维修质量进行验收，验收合格后方可交付使用。六、资产设备清查盘点管理（一）清查盘点计划制定1.资产管理部门应每年定期组织资产设备清查盘点工作，制定清查盘点计划。清查盘点计划应包括清查盘点的范围、时间、人员、方法等。2.清查盘点计划应报公司领导审批后下达执行。（二）清查盘点实施1.资产管理部门应按照清查盘点计划组织实施资产设备清查盘点工作。清查盘点工作可采用实地盘点、账实核对等方法进行。2.在清查盘点过程中，应认真核对资产设备的数量、规格、型号、账面价值等信息，确保账实相符。如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并进行调整。3.清查盘点人员应填写资产设备清查盘点表，记录清查盘点的结果。清查盘点表应包括资产设备的名称、规格、型号、数量、账面价值、实际价值、盘盈盘亏情况等信息。（三）清查盘点报告1.清查盘点工作结束后，资产管理部门应撰写清查盘点报告，报告清查盘点的基本情况、结果、存在的问题及整改建议等。2.清查盘点报告应报公司领导审批后存档。如清查盘点结果涉及重大资产设备损失或违规行为的，应及时向上级主管部门报告。（四）整改落实1.公司领导应根据清查盘点报告提出的整改建议，组织相关部门和人员进行整改落实。整改措施应明确责任部门、责任人、整改时间等。2.资产管理部门应跟踪整改落实情况，确保整改工作按时完成。对整改不力的部门和人员，应进行严肃批评和问责。七、资产设备报废处置管理（一）报废鉴定1.资产设备因使用年限已久、技术落后、损坏严重等原因无法继续使用的，使用部门应填写资产设备报废申请表，报资产管理部门鉴定。2.资产管理部门应组织相关技术人员对申请报废的资产设备进行技术鉴定，出具报废鉴定报告。报废鉴定报告应包括资产设备的基本情况、技术状况、报废原因等内容。3.对大型、精密、贵重资产设备的报废鉴定，应邀请专业技术机构或专家进行鉴定，并出具鉴定意见。（二）报废审批1.资产设备报废申请表经资产管理部门审核后，报公司领导审批。公司领导应根据报废鉴定报告和公司实际情况，做出是否同意报废的决定。2.如同意报废的，应在资产设备报废申请表上签字确认，并下达报废处置通知。（三）报废处置1.资产管理部门应按照公司领导的审批意见，组织实施资产设备的报废处置工作。报废处置方式包括出售、转让、捐赠、报废销毁等，具体处置方式应根据资产设备的实际情况和国家相关法律法规执行。2.在报废处置过程中，应做好相关记录，记录报废处置的时间、方式、收入等信息。报废处置收入应按照规定上缴公司财务部门。3.对涉及国家机密、敏感信息的资产设备，应按照国家相关法律法规进行保密处理后再进行报废处置。八、资产设备档案管理（一）档案建立1.资产管理部门应建立资产设备档案，对资产设备从购置到报废处置的全过程进行记录和管理。2.资产设备档案应包括资产设备的购置合同、发票、验收单、使用说明书、保修卡、维护记录、维修记录、清查盘点记录、报废申请表、报废鉴定报告、报废处置记录等资料。3.资产设备档案应按照资产设备的类别、型号、编号等进行分类整理，建立电子档案和纸质档案，并确保档案的完整性和准确性。（二）档案保管1.资产设备档案应由专人负责保管，保管人员应具备一定的档案管理知识和技能。2.档案保管人员应定期对资产设备档案进行整理和归档，确保档案的有序存放。3.档案保管人员应做好档案的安全保密工作，防止档案丢失、损坏、泄露等情况的发生。（三）档案查阅1.公司内部人员因工作需要查阅资产设备档案的，应填写档案查阅申请表，经部