规范议事决策制度

PAGE规范议事决策制度一、总则（一）目的为了建立科学、民主、规范的议事决策机制，提高公司/组织的决策质量和效率，确保各项工作的顺利开展，依据相关法律法规和行业标准，结合本公司/组织实际情况，特制定本规范议事决策制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级各类会议及决策事项，包括但不限于董事会、管理层会议、部门工作会议等。（三）基本原则1.合法性原则：议事决策必须符合国家法律法规及行业相关标准要求，确保决策的合法性和合规性。2.民主性原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，保障员工的知情权、参与权和监督权，提高决策的科学性和合理性。3.科学性原则：运用科学的方法和程序，对决策事项进行全面、深入的分析和论证，确保决策的准确性和可行性。4.效率性原则：在保证决策质量的前提下，简化决策程序，提高决策效率，及时应对各种情况和问题。二、议事决策机构及职责（一）董事会董事会是公司/组织的最高决策机构，对公司/组织的重大事项进行决策。其主要职责包括：1.制定和修改公司章程。2.决定公司/组织的经营方针和投资计划。3.选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。4.审议批准董事会的报告、监事会的报告、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。5.决定公司/组织的内部管理机构设置。6.决定聘任或者解聘公司/组织经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司/组织副经理、财务负责人及其报酬事项。7.对公司/组织增加或者减少注册资本、发行债券、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议。8.决定公司/组织的风险管理、内部控制等重大事项。（二）管理层会议管理层会议由公司/组织管理层成员组成，负责执行董事会的决策，对公司/组织日常经营管理中的重要事项进行审议和决策。其主要职责包括：1.组织实施董事会的决议。2.审议公司/组织的年度经营计划、投资方案、财务预算、决算等。3.审议公司/组织的各项管理制度、业务流程等。4.研究解决公司/组织经营管理中的重大问题，提出解决方案和建议。5.协调各部门之间的工作关系，促进公司/组织整体运营效率的提高。（三）部门工作会议部门工作会议由各部门负责人主持，部门全体成员参加，主要讨论和决策本部门的工作事项。其主要职责包括：1.传达公司/组织的各项决策和工作要求，部署本部门的工作任务。2.讨论本部门的工作计划、工作进展情况、存在的问题及解决措施。3.审议本部门的各项规章制度、工作流程等。4.研究解决本部门工作中的具体问题，协调内部成员之间的工作关系。三、议事决策程序（一）议题提出1.董事会、管理层会议的议题由董事长、总经理或相关部门负责人提出。部门工作会议的议题由部门负责人提出。2.议题应明确、具体，具有针对性和可操作性，并附上相关资料和说明。3.涉及多个部门的议题，应事先进行沟通协调，形成一致意见后再提交会议讨论。（二）议题审核1.议题提出后，由会议组织者对议题进行初步审核，审核内容包括议题的必要性、可行性、合法性等。2.对于重大议题，应组织相关人员进行深入调研和论证，形成详细的调研报告或论证意见。3.审核通过的议题，应提前通知参会人员，并提供相关资料，以便参会人员做好准备。（三）会议召开1.按照预定的时间和地点召开会议，参会人员应按时出席，不得无故缺席。如有特殊情况不能出席，应提前请假并说明原因。2.会议由主持人主持，主持人应简要介绍会议议题和议程安排，引导参会人员围绕议题进行讨论。3.参会人员应积极发言，充分发表自己的意见和建议，对议题进行深入分析和讨论。发言应简洁明了，突出重点，避免冗长和无关的讨论。4.会议组织者应做好会议记录，记录内容包括会议时间、地点、主持人、参会人员、议题、讨论内容、决策结果等。会议记录应真实、准确、完整，并存档备查。（四）决策形成1.会议讨论结束后，主持人应根据讨论情况进行总结和归纳，提出决策建议。2.决策建议应充分考虑参会人员的意见和建议，结合公司/组织的实际情况和发展战略，确保决策的科学性和合理性。3.对于重大决策事项，应进行表决。表决方式可采用投票表决、举手表决等方式，具体表决方式由主持人根据实际情况确定。4.决策结果应经参会人员过半数通过，并形成会议决议。会议决议应明确决策事项、决策结果、执行部门、执行时间等内容。（五）决策执行1.会议决议形成后，由相关部门负责组织实施，并及时向公司/组织汇报执行情况。2.执行部门应按照会议决议的要求，制定具体的实施方案和工作计划，明确责任人和时间节点，确保决策得到有效执行。3.在决策执行过程中，如发现问题或出现新情况，需要调整决策的，应及时向公司/组织报告，并按照规定的程序进行重新决策。（六）决策监督1.公司/组织应建立健全决策监督机制，对决策执行情况进行跟踪检查和评估。2.监事会应对董事会的决策进行监督，确保决策符合法律法规和公司章程的规定，维护公司/组织和股东的利益。3.内部审计部门应对公司/组织的各项决策执行情况进行审计监督，及时发现和纠正存在的问题，保障决策的有效执行。四、议事决策的保密规定（一）保密范围1.会议讨论的涉及公司/组织商业秘密、技术秘密、财务信息等敏感信息的内容。2.会议过程中形成的决议、文件、资料等。3.参会人员在会议中发表的涉及公司/组织机密的个人意见和建议。（二）保密措施1.参会人员应严格遵守保密规定，不得泄露会议讨论的机密信息。2.会议组织者应妥善保管会议资料，对涉及机密的文件、资料等应进行加密存储，并限制访问权限。3.会议结束后，参会人员应将会议资料归还会议组织者，不得私自留存或传播。4.对于违反保密规定的行为，公司/组织将依