养老院老人生活设施管理制度

养老院老人生活设施管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老服务条例》等行业法律法规，参照集团母公司关于企业内部控制与风险管理的规定，结合企业养老服务业务实际需求，为规范养老院内老人生活设施管理，防控专项风险，提升服务质量，特制定本制度。制度旨在明确管理职责，统一操作标准，完善运行机制，确保老人生活设施安全、卫生、适用，符合行业规范及企业要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖养老院内老人生活设施的规划、采购、建设、验收、维护、使用、监督等全流程管理，以及涉及设施管理的业务场景，包括但不限于设施采购决策、日常巡检、应急维修、报废处置等环节。第三条本制度下列术语含义如下：（一）XX专项管理：指围绕养老院内老人生活设施的管理活动，包括设施的安全、卫生、维护、更新等专项工作，旨在确保设施符合老人生活需求及行业规范。（二）XX风险：指因设施管理不当可能导致的老人人身伤害、财产损失、服务中断、合规缺陷等潜在危害。（三）XX合规：指设施管理活动严格遵循国家法律法规、行业准则及企业内部制度，确保管理行为合法、合规、有效。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有老人生活设施纳入管理范围，不留死角；（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理职责，确保责任可追溯；（三）风险导向：优先防控高风险环节，动态调整管理措施；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程与标准。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位XX专项管理第一责任人，对设施管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织、协调与监督。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组负责统筹设施管理工作的方向与策略，协调跨部门协作，审批重大管理决策，并监督评价管理效果。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]（如设施管理部或运营部），具体负责：（一）统筹XX专项管理制度建设与修订；（二）定期组织专项风险排查与评估；（三）监督考核各部门管理落实情况；（四）开展管理培训与宣贯工作。第八条牵头部门（如设施管理部）职责：（一）负责XX专项管理制度的具体制定与执行；（二）组织开展设施采购、建设、维护的统筹管理；（三）定期编制设施管理报告，提交领导小组审议；（四）协调专责部门与业务部门的协作。第九条专责部门（如合规管理部或质量监督部）职责：（一）负责XX专项管理业务合规性审核；（二）参与设施采购招标、合同签订的合规把关；（三）监督设施使用过程中的合规操作，纠正违规行为；（四）提出流程优化建议，降低XX风险。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实XX专项管理要求，确保本领域设施管理规范；（二）开展日常巡检，及时发现并上报设施隐患；（三）配合牵头部门完成设施维护、更新工作；（四）对员工进行设施操作与风险防控培训。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守设施操作规程，落实岗位合规承诺；（二）及时上报设施异常、安全隐患或服务投诉；（三）参与XX风险排查，协助处置突发事件；（四）接受并执行上级管理指令，不得擅自变更。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设施采购管理：（一）合规标准：供应商应具备相应资质，提交产品检测报告，通过比选或招标程序确定；采购流程需经合规部门审核，确保价格合理、质量可靠。（二）禁止行为：严禁向关联方采购，禁止指定品牌或型号，杜绝围标串标行为。（三）风险防控：重点关注供应商履约能力、产品质量安全，建立供应商黑名单制度。第十三条设施建设与验收：（一）合规标准：遵循国家建筑安全规范，完成图纸审查、施工许可，由专业机构验收合格后方可投入使用。（二）禁止行为：严禁偷工减料、降低安全标准，禁止无资质单位承建。（三）风险防控：加强施工过程监督，开展试运行测试，确保设施功能正常、安全可靠。第十四条设施日常维护：（一）合规标准：制定设施维保计划，定期清洁消毒，关键设施（如消防、电梯）需专业检修；维护记录应完整存档。（二）禁止行为：严禁擅自改装、拆除设施，禁止使用过期或失效的维保服务。（三）风险防控：建立故障响应机制，确保24小时内响应重大故障，48小时内完成修复。第十五条设施应急维修：（一）合规标准：制定应急预案，配备备用设施，夜间或节假日启动应急响应流程；维修过程需确保老人安全。（二）禁止行为：严禁因成本压缩拖延维修，禁止无安全措施强行作业。（三）风险防控：定期演练应急场景，测试备用设施有效性，确保维修人员具备资质。第十六条设施更新改造：（一）合规标准：根据老人需求及设施使用年限，制定更新计划，经领导小组审批后实施；改造方案需进行安全评估。（二）禁止行为：严禁超预算更新，禁止将非必要改造列为优先项目。（三）风险防控：评估改造期间对老人服务的影响，提前安排替代方案。第十七条设施报废处置：（一）合规标准：对达到报废标准的设施，编制处置方案，通过公开招标或合规渠道处置，残值上缴公司财务。（二）禁止行为：严禁擅自处置报废设施，禁止将残值用于非规定用途。（三）风险防控：严格执行报废审批流程，确保处置过程透明可追溯。第十八条设施使用管理：（一）合规标准：制定老人使用规范，明确设施操作注意事项，加强安全警示；对特殊老人（如行动不便者）提供必要协助。（二）禁止行为：严禁设施被挪用或用于非设定用途，禁止因管理疏忽导致老人使用不当。（三）风险防控：开展使用培训，设置紧急停止装置，监控使用频次与异常。第十九条设施档案管理：（一）合规标准：建立设施台账，记录采购、验收、维保、更新等全生命周期信息，档案保存期限符合法规要求。（二）禁止行为：严禁伪造或篡改档案信息，禁止将档案用于非管理目的。（三）风险防控：采用电子化档案系统，定期备份，确保信息完整、可查询。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门评估制度适用性，根据法规变化、业务调整提出修订建议；（二）重大政策调整或事故发生后，启动应急修订程序，30日内完成修订并发布；（三）修订后的制度需经领导小组审议，并在全公司范围内公示。第十三条风险识别预警机制：（一）每年由领导小组牵头开展专项风险排查，形成风险清单，按“低、中、高”分级；（二）对高风险项制定整改计划，明确责任人与完成时限，并定期跟踪；（三）发布预警通知，要求相关部门加强管控，必要时暂停相关活动。第十四条合规审查机制：（一）将XX审查嵌入关键节点：设施采购需经合规部门书面确认；改造项目需通过安全评估；重大维修需报领导小组审批；（二）未经审查的设施采购、建设、改造等行为，一律不得实施；（三）审查不合格的，责令整改，整改合格前不得开展相关活动。第十五条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门自行处置，24小时内上报牵头部门备案；（二）重大风险：立即启动应急预案，现场负责人第一时间上报领导小组，由领导小组协调处置；（三）风险事件处置完毕后，形成报告，分析原因，完善防范措施。第十六条责任追究机制：（一）违规情形：包括但不限于违反采购程序、擅自处置设施、维保不到位导致事故、隐瞒风险等；（二）处罚标准：根据违规情节严重程度，给予经济处罚、绩效考核扣分、降级或纪律处分；（三）联动机制：违规行为视情同步通报人力资源部、纪检监察部门，纳入个人诚信档案。第十七条评估改进机制：（一）每年由领导小组组织对XX专项管理体系进行评估，重点考核制度执行率、风险控制效果；（二）评估结果作为次年管理优化的依据，针对薄弱环节修订制度或调整资源；（三）引入第三方审计，对评估过程进行监督，确保客观公正。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导应履行管理职责，将XX专项管理纳入年度工作计划；（二）牵头部门负责人直接向领导小组汇报工作，确保指令畅通；（三）设立专项管理基金，保障高风险环节的投入。第十九条考核激励机制：（一）将XX合规情况纳入部门年度考核指标，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）对管理优秀的部门或个人，给予专项奖励或评优推荐；（三）连续两年考核不合格的部门，负责人需向领导小组说明原因。第二十条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展合规履职培训，重点学习XX风险防控要求；（二）专责部门：每月组织业务合规培训，更新XX管理政策与案例；（三）基层员工：每季度进行操作规范培训，强调风险识别与报告义务。第二十一条信息化支撑：（一）开发XX管理信息系统，实现设施档案电子化、维保流程自动化；（二）通过系统实时监控设施运行状态，预警异常情况；（三）采用大数据分析，预测潜在风险，优化管理策略。第二十二条文化建设：（一）编制XX合规手册，向全体员工发放，明确行为规范；（二）组织签署合规承诺书，强化责任意识；（三）开展“XX管理月”活动，营造全员参与的氛围。第二十三条报告制度：（一）风险事件报告：发生XX风险事件后，24小时内提交书面报告，包括事件描述、处置措施、整改计划；（二）年度管理报告：每年12月