企业股东会议决议书标准范本

企业股东会议决议书标准范本股东会议决议书是企业股东会就重大事项表决后形成的书面文件，兼具法律效力与实操指引价值，是工商变更、章程备案、对外签约等事项的核心依据。一份规范的决议书需兼顾法律合规性与实操落地性，以下结合实务场景提供标准范本及撰写要点。一、股东会议决议书的核心构成要素一份完整的股东会议决议书应包含以下关键模块，各部分需逻辑连贯、表述精准：（一）会议基本信息会议时间：需明确具体日期（如“××年××月××日”），若为临时会议需注明“临时股东会”。会议地点：通常为公司住所地或章程约定的会议场所（如“公司××会议室”）。召集与主持：说明会议召集人（如“董事长×××召集并主持”或“代表××%表决权的股东提议召开”）、主持人姓名。出席情况：列明出席股东（含代理人）的姓名/名称、持股比例，需区分“亲自出席”与“委托出席”，委托出席需附授权委托书。（二）决议事项描述决议事项需一事一议，避免模糊表述。常见决议类型包括：章程修改（如注册资本、经营范围、股东权利义务调整）；股权变动（转让、增资、减资、股权质押解除）；重大投资/融资（对外股权投资、银行贷款、债券发行）；董监高任免、薪酬调整；利润分配、合并分立、解散清算等。表述示例：“审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，将原章程第×条‘注册资本××万元’修改为‘注册资本××万元’（具体修改内容需逐项列明）。”（三）表决情况说明需明确表决权基数（全体股东表决权总数）、同意票数（含同意股东的持股比例）、反对/弃权情况（若有）。示例：“本次会议应到股东×人，代表表决权100%；实到股东×人，代表表决权×%。经表决，同意股东持股比例为×%，反对/弃权股东持股比例为×%（或‘全体股东一致同意’）。”（四）生效与签署决议生效时间：通常为“自股东签字（或公司盖章）之日起生效”，特殊情况可约定生效条件（如“经工商变更登记后生效”）。签署部分：需有全体股东（或授权代表）签字，公司加盖公章，并注明日期。二、典型场景下的股东会议决议书范本（一）公司章程修改决议书××有限公司股东会决议会议时间：××年××月××日会议地点：公司××会议室召集人：董事长×××（或“股东×××提议”）主持人：×××出席股东：股东A（姓名/名称），持股×%，亲自出席；股东B（姓名/名称），持股×%，委托×××出席（附授权委托书）。决议事项：审议并通过《关于修改<××有限公司章程>的议案》，具体修改内容如下：1.将原章程第×条“公司经营范围：××”修改为“公司经营范围：××、××（新增业务需明确表述）”；2.将原章程第×条“注册资本××万元”修改为“注册资本××万元”，股东A认缴出资由×万元调整为×万元，股东B认缴出资由×万元调整为×万元（增资/减资需同步说明出资时间、方式）。表决情况：本次会议应到股东2人，代表表决权100%；实到股东2人，代表表决权100%。经表决，股东A（持股×%）同意，股东B（持股×%）同意，全体股东一致通过本决议。生效与签署：本决议自股东签字、公司盖章之日起生效。股东签字（或盖章）：股东A：_________股东B：_________公司公章：_________日期：××年××月××日（二）股权转让决议书××有限公司股东会决议会议时间：××年××月××日会议地点：公司××会议室召集人：董事长×××主持人：×××出席股东：股东A（持股×%）、股东B（持股×%）、股东C（持股×%）决议事项：1.同意股东A将其持有的公司×%股权（对应出资额×万元）以×万元的价格转让给股东D（或“第三方×××”）；2.其他股东放弃优先购买权（若有股东行使优先购买权，需注明“股东B/C同意以同等条件受让×%股权”）；3.同意修改公司章程相关条款，更新股东名册及出资信息。表决情况：本次会议应到股东3人，代表表决权100%；实到股东3人，代表表决权100%。经表决，股东A（持股×%）同意，股东B（持股×%）同意，股东C（持股×%）同意，全体股东一致通过本决议。生效与签署：本决议自股东签字、公司盖章之日起生效。股东签字（或盖章）：股东A：_________股东B：_________股东C：_________公司公章：_________日期：××年××月××日（三）公司增资决议书××有限公司股东会决议会议时间：××年××月××日会议地点：公司××会议室召集人：董事长×××主持人：×××出席股东：股东A（持股×%）、股东B（持股×%）决议事项：1.同意公司注册资本由×万元增加至×万元，新增注册资本×万元由股东A认缴×万元、股东B认缴×万元（或“新股东×××认缴×万元”）；2.新增出资方式为货币/实物/知识产权（需明确），出资时间为××年××月××日前；3.同意修改公司章程相关条款，办理工商变更登记。表决情况：本次会议应到股东2人，代表表决权100%；实到股东2人，代表表决权100%。经表决，股东A（持股×%）同意，股东B（持股×%）同意，全体股东一致通过本决议。生效与签署：本决议自股东签字、公司盖章之日起生效。股东签字（或盖章）：股东A：_________股东B：_________公司公章：_________日期：××年××月××日三、决议书撰写与使用的实务注意事项（一）法律合规性审查决议事项需符合《公司法》及公司章程规定，如“公司为股东提供担保”需“经股东会决议，且被担保股东回避表决”；表决程序需合规，如“修改章程、增资减资、合并分立”需经代表2/3以上表决权的股东通过，普通事项需过半数表决权通过（具体以章程约定为准）。（二）内容表述的精准性避免模糊表述，如“股权转让价格合理”应明确为“转让价格为×万元”；涉及金额、比例、日期的内容需反复核对，确保与协议、章程、工商信息一致。（三）签署与存档要求股东为自然人的需亲笔签字，为法人的需法定代表人签字并加盖公章；决议书需与《股东会会议记录》（含股东发言、讨论过程）一并存档，保存期限不少