生产企业信息化制度

PAGE生产企业信息化制度一、总则（一）目的为了加强公司生产企业信息化建设，规范信息化管理流程，提高公司生产运营效率，提升管理决策的科学性和准确性，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及生产企业信息化相关的部门、岗位及人员，包括但不限于生产部门、技术部门、质量部门、销售部门、采购部门、财务部门等，以及与之相关的信息系统、网络设施、数据资源等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保信息化建设与运营合法合规。2.安全性原则：高度重视信息安全，采取有效措施保障信息系统、数据的安全可靠，防止信息泄露、篡改和丢失。3.实用性原则：紧密围绕公司生产经营实际需求，确保信息化系统和功能实用、易用，能切实提高工作效率和管理水平。4.集成性原则：注重信息化系统之间的集成与协同，实现信息的互联互通和共享，避免形成信息孤岛。5.可持续发展原则：充分考虑信息化技术的发展趋势，预留系统扩展和升级空间，确保公司信息化建设具有可持续发展能力。二、信息化规划与建设（一）规划制定1.公司应根据战略发展目标和生产经营需求，制定信息化建设中长期规划。规划内容应涵盖信息系统架构、网络建设、数据管理、应用系统开发等方面，并明确各阶段的建设目标、任务和实施计划。2.信息化规划应广泛征求各部门意见，组织相关专家进行论证，确保规划的科学性、合理性和可行性。规划经公司管理层审批后实施，并定期进行评估和调整。（二）项目立项1.凡涉及信息化建设的项目，包括新建信息系统、对现有系统进行升级改造、购置信息化设备等，均需进行立项审批。2.项目申请部门应填写《信息化项目立项申请表》，详细说明项目背景、目标、内容、预算、实施计划等，并提交相关可行性研究报告。3.公司信息化管理部门负责对项目申请进行初审，组织相关部门和专家进行评审，提出评审意见。评审通过后，报公司管理层审批立项。（三）项目实施1.项目立项后，项目申请部门应按照批准的立项文件组织项目实施。项目实施过程中，应严格按照项目计划和相关标准规范进行，确保项目质量和进度。2.信息化管理部门负责对项目实施进行全程监督和协调，及时解决项目实施过程中出现的问题。项目实施过程中涉及的采购、软件开发、系统集成等工作，应按照公司相关采购和合同管理规定执行。3.项目实施完成后，项目申请部门应及时组织项目验收。验收内容包括系统功能、性能、运行稳定性、数据准确性等方面。验收合格后，由信息化管理部门出具验收报告，并将项目相关资料归档保存。三、信息系统管理（一）系统分类与职责分工1.公司信息系统主要包括生产管理系统、质量管理系统、供应链管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等。各系统归口管理部门负责本系统的日常运行维护、功能优化、数据管理等工作。2.信息化管理部门负责对公司信息系统进行统一规划、协调和管理，制定信息系统管理制度和标准规范，指导和监督各系统归口管理部门的工作，保障信息系统的安全稳定运行。（二）系统运行维护1.各系统归口管理部门应建立健全系统运行维护管理制度，明确系统维护人员的职责和工作流程，确保系统日常运行维护工作的规范化、制度化。2.系统维护人员应定期对系统进行巡检，及时发现和处理系统故障、隐患和异常情况。对系统出现的故障，应按照应急预案迅速响应，采取有效措施进行修复，确保系统尽快恢复正常运行。3.系统维护人员应定期对系统进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。同时，应定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的可用性。（三）系统升级与优化1.根据公司业务发展需求和信息技术发展趋势，各系统归口管理部门应及时对信息系统进行升级和优化。系统升级和优化应制定详细的实施方案，经公司信息化管理部门审核，报公司管理层批准后实施。2.在系统升级和优化过程中，应充分考虑对现有业务流程和数据的影响，提前做好数据备份和迁移、业务培训等工作，确保系统升级和优化工作的顺利进行，不影响公司正常生产经营活动。（四）系统安全管理1.公司应高度重视信息系统安全管理，建立健全信息系统安全管理制度和安全防护体系，采取防火墙、入侵检测、加密技术、身份认证、访问控制等多种安全技术手段，保障信息系统的安全可靠运行。2.各系统归口管理部门应加强对系统用户的安全管理，严格用户账号和密码的设置与使用，定期对用户账号进行清理和权限审核，防止非法用户访问系统。3.信息化管理部门应定期组织信息系统安全评估和漏洞扫描，及时发现和整改安全隐患。同时，应加强对员工的信息安全培训，提高员工的信息安全意识和防范能力。四、数据管理（一）数据分类与编码1.公司应建立统一的数据分类与编码体系，对生产经营过程中涉及的各类数据进行规范分类和编码，确保数据的一致性和准确性。2.数据分类与编码体系应涵盖公司所有业务领域，包括产品数据、客户数据、供应商数据、生产数据、质量数据、财务数据等。各部门应按照统一的分类与编码标准进行数据的录入、存储和使用。（二）数据录入与审核1.数据录入人员应严格按照数据录入规范和标准进行数据录入，确保录入数据的准确性、完整性和及时性。录入的数据应经过认真核对，无误后提交审核。2.数据审核人员应按照审核流程和标准对录入的数据进行审核，发现问题及时反馈给数据录入人员进行修改。审核通过的数据方可正式存储到信息系统中。（三）数据存储与备份1.公司应建立安全可靠的数据存储平台，对各类数据进行集中存储和管理。数据存储应采用冗余存储、异地灾备等技术手段，确保数据的安全性和可靠性。2.按照数据备份策略，定期对重要数据进行备份。备份数据应存储在不同介质上，并分别存放在不同地理位置。同时，应定期对备份数据进行检查和恢复测试，确保备份数据的可用性。（四）数据共享与使用1.公司应建立数据共享机制，明确数据共享的范围、流程和权限，促进各部门之间的数据共享与协同工作。各部门在使用共享数据时，应遵守数据使用规范和保密规定，不得擅自修改、删除共享数据。2.对于涉及公司商业秘密和敏感信息的数据，应严格按照公司保密制度进行管理，限制访问权限，防止数据泄露。未经授权，任何人员不得擅自获取、使用或传播此类数据。五、信息化设备管理（一）设备采购与选型1.公司根据信息化建设需求，制定信息化设备采购计划。采购计划应包括设备名称、规格型号、数量、预算等内容，并经公司管理层审批后实施。2.在信息化设备采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、谈判等方式选择优质供应商和合适的设备。采购设备应符合国家相关标准和公司实际需求，确保设备的质量和性能。（二）设备验收与安装1.信息化设备到货后，采购部门应及时组织相关部门进行验收。验收内容包括设备的规格型号、数量、外观、性能指标等方面。验收合格后，由采购部门出具验收报告。2.设备验收合格后，由信息化管理部门或相关使用部门负责组织设备的安装调试工作。设备安装调试应严格按照设备安装说明书和操作规程进行，确保设备正常运行。（三）设备使用与维护1.各部门应建立信息化设备使用管理制度，明确设备使用人员的职责和操作规范，确保设备的正确使用和安全运行。设备使用人员应严格按照操作规程使用设备，不得擅自更改设备配置和参数。2.信息化管理部门应定期对信息化设备进行巡检和维护，及时发现和处理设备故障和隐患。对于设备出现的故障，应及时联系设备供应商或专业维修人员进行维修，确保设备尽快恢复正常运行。3.信息化设备应定期进行保养和清洁，延长设备使用寿命。同时，应根据设备使用情况和技术发展趋势，适时对设备进行升级和更新。（四）设备报废与处置1.信息化设备因损坏无法修复、技术落后或已达到使用年限等原因需要报废时，使用部门应填写《信息化设备报废申请表》，详细说明设备报废原因、资产原值、已使用年限等情况，并提交相关证明材料。2.信息化管理部门负责对设备报废申请进行审核，组织相关部门和人员进行鉴定，提出鉴定意见。经公司管理层审批后，办理设备报废手续。3.设备报废后，应按照公司资产处置规定进行处置，确保资产的合理利用和处置合规。六、信息化人员管理（一）人员配备与培训1.公司根据信息化建设和管理需求，合理配备信息化专业人员，包括系统管理员、网络工程师、软件开发工程师、数据分析师等。信息化人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉公司业务流程和信息化系统。2.信息化管理部门应制定信息化人员培训计划，定期组织信息化人员参加各类培训和学习活动，不断提升信息化人员的业务水平和技术能力。培训内容包括信息技术新知识、信息系统操作与维护、数据管理、信息安全等方面。3.鼓励信息化人员参加相关专业技术资格考试和认证，对取得相应资格证书的人员给予一定的奖励和支持。（二）岗位职责与考核1.明确信息化人员的岗位职责，制定详细的岗位说明书。信息化人员应严格按照岗位职责开展工作，确保各项信息化工作任务的顺利完成。2.建立信息化人员考核制度，对信息化人员的工作业绩、工作态度、技术能力等方面进行定期考核。考核结果作为信息化人员薪酬调整、晋升、奖励等的重要依据。（三）人员流动与交接1.信息化人员因工作调动、离职等原因离开岗位时，应按照公司规定办理工作交接手续。工作交接内容包括信息系统账号、密码、权限、设备资产、工作文档、未完成的工作任务等方面。2.交接双方应在规定时间内完成工作交接，并填写《信息化人员工作交接清单》。交接清单经双方签字确认后，由信息化管理部门存档备案。七、信息化安全管理（一）安全策略制定1.公司应制定全面的信息化安全策略，明确信息系统安全目标、安全原则、安全措施等内容。安全策略应涵盖网络安全、数据安全、应用安全、终端安全等各个方面，并根据公司业务发展和信息技术变化适时进行调整和完善。2.信息化安全策略应经公司管理层审批后发布实施，并组织全体员工进行学习和培训，确保员工了解并遵守公司信息化安全规定。（二）安全技术措施1.采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全技术手段，构建多层次的信息系统安全防护体系，防止外部非法入侵和恶意攻击。2.对重要信息系统和数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。同时，采用身份认证、访问控制等技术手段，严格限制用户对信息系统和数据的访问权限。3.定期进行信息系统安全漏洞扫描和风险评估，及时发现和整改安全隐患。对发现的安全事件，应按照应急预案迅速响应，采取有效措施进行处理，并及时向上级报告。（三）安全管理制度1.建立健全信息化安全管理制度，包括安全责任制、安全审计制度、安全培训制度、安全应急制度等。明确各部门和人员在信息化安全管理中的职责和权限，确保信息化安全管理工作有章可循。2.加强对信息化安全管理人员的管理和监督，定期对安全管理人员进行考核和培训，提高安全管理人员的业务水平和责任意识。3.对违反信息化安全规定的行为进行严肃处理，追究相关人员的责任。同时，对在信息化安全管理工作中表现突出的部门和人员给予表彰和奖励。八、信息化风险管理（一）风险识别与评估1.公司应建立信息化风险识别与评估机制，定期对信息化建设和运营过程中可能面临的风险进行识别和评估。风险识别应涵盖信息系统故障、数据泄露、网络攻击、业务中断等方面。2.采用定性和定量相结合的方法对风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。（二）风险应对措施1.对于高风险事件，应制定专项应对方案，采取多种措施进行防范和控制。例如，加强信息系统安全防护、增加数据备份频率、制定业务连续性计划等。2.对于中风险事件，应采取适当的风险缓解措施，降低风险发生的可能性和影响程度。例如，优化信息系统架构设计、加强用户安全培训等。3.对于低风险事件，应进行密切关注和监控，定期进行风险再评估，确保风险处于可控状态。（三）风险监控与预警1.建立信息化风险监控机制，对风险应对措施的执行情况进