集团公司关于对“三重一大”等四方面的自查报告

集团公司关于对“三重一大”等四方面的自查报告为进一步加强集团公司的党风廉政建设，规范权力运行，防范决策风险，根据相关要求，集团公司对“三重一大”决策制度的执行情况、财务管理、工程建设项目管理以及选人用人等四个方面进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、“三重一大”决策制度执行情况

（一）制度建设

集团公司高度重视“三重一大”决策制度建设，结合自身实际，制定并完善了《集团公司“三重一大”决策制度实施办法》。该办法明确了“三重一大”事项的具体范围，包括重大决策事项涵盖公司发展战略、年度工作计划、重大改革方案等；重要干部任免涉及中层及以上干部的选拔、任用、考核等；重大项目安排包含重大投资项目、重大技术改造项目等；大额度资金使用规定了单笔资金使用超过一定额度需集体决策。同时，办法还详细规定了决策的程序、规则和监督机制，确保决策的科学性、民主性和合法性。

（二）决策程序

在实际决策过程中，集团公司严格遵循“三重一大”决策程序。对于重大决策事项，首先由相关部门进行深入调研和分析，提出初步方案，然后组织专家进行论证和评估，广泛征求各方面的意见和建议。经过充分的讨论和修改后，将方案提交党委会、董事会或总经理办公会进行集体决策。在决策会议上，参会人员充分发表意见，按照少数服从多数的原则进行表决，形成决策结果。对于重要干部任免，严格按照干部选拔任用程序进行，经过民主推荐、组织考察、公示等环节，确保选拔出德才兼备、群众公认的干部。对于重大项目安排和大额度资金使用，也都严格按照规定的程序进行决策，确保项目的可行性和资金的合理使用。

（三）监督检查

为确保“三重一大”决策制度的有效执行，集团公司建立了健全的监督检查机制。一方面，通过内部审计、纪检监察等部门对决策事项的执行情况进行定期检查和专项审计，及时发现和纠正存在的问题。另一方面，充分发挥职工代表大会的民主监督作用，定期向职工代表大会报告“三重一大”决策事项的执行情况，接受职工群众的监督。同时，设立了举报信箱和举报电话，鼓励职工群众对违反“三重一大”决策制度的行为进行举报。

（四）存在问题及改进措施

通过自查发现，集团公司在“三重一大”决策制度执行过程中还存在一些问题。一是部分决策事项的前期调研不够充分，导致决策的科学性和合理性受到一定影响。二是决策过程中的信息沟通不够及时和充分，部分参会人员对决策事项的了解不够深入。三是对决策事项的执行情况跟踪不够及时，存在执行不到位的情况。

针对以上问题，集团公司制定了以下改进措施。一是加强决策事项的前期调研工作，建立健全调研机制，明确调研的内容、方法和要求，确保调研结果的真实性和可靠性。二是加强决策过程中的信息沟通，建立信息共享平台，及时向参会人员提供决策事项的相关信息，确保参会人员对决策事项有充分的了解。三是加强对决策事项执行情况的跟踪和监督，建立健全跟踪反馈机制，及时掌握决策事项的执行进度和效果，对执行不到位的情况及时进行督促整改。

二、财务管理情况

（一）财务管理制度建设

集团公司建立了完善的财务管理制度体系，包括《集团公司财务管理制度》《集团公司预算管理制度》《集团公司资金管理制度》等一系列制度。这些制度涵盖了财务管理的各个方面，明确了财务管理的职责、权限和流程，为规范财务管理提供了制度保障。

（二）预算管理

集团公司实行全面预算管理，每年年初根据公司的发展战略和经营目标，编制年度预算草案。预算草案经董事会审议通过后，分解下达至各下属单位和部门，并签订预算责任书。在预算执行过程中，加强对预算执行情况的监控和分析，定期召开预算分析会议，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。对于预算调整，严格按照规定的程序进行审批，确保预算的严肃性和权威性。

（三）资金管理

集团公司加强资金集中管理，建立了资金结算中心，对下属单位的资金进行统一管理和调配。通过资金结算中心，实现了资金的集中收付、统一调度和有效监控，提高了资金使用效率，降低了资金风险。同时，加强对资金使用的审批和监管，严格执行资金审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。

（四）财务审计

集团公司定期开展内部财务审计工作，对下属单位的财务收支、财务状况和经济效益进行审计监督。通过内部审计，及时发现和纠正财务管理中存在的问题，规范财务行为，提高财务管理水平。同时，积极配合外部审计机构的审计工作，接受社会监督。

（五）存在问题及改进措施

自查发现，集团公司在财务管理方面还存在一些问题。一是预算编制的准确性和科学性有待提高，部分预算指标与实际执行情况存在较大偏差。二是资金使用效率有待进一步提高，存在资金闲置和浪费的现象。三是财务人员的业务素质和综合能力有待加强，部分财务人员对新的财务政策和法规掌握不够及时。

针对以上问题，集团公司制定了以下改进措施。一是加强预算编制的科学性和准确性，建立健全预算编制方法和指标体系，充分考虑各种因素的影响，提高预算编制的质量。二是优化资金配置，加强对资金使用的分析和评估，合理安排资金用途，提高资金使用效率。三是加强财务人员的培训和学习，定期组织财务人员参加业务培训和学术交流活动，提高财务人员的业务素质和综合能力。

三、工程建设项目管理情况

（一）项目管理制度建设

集团公司制定了完善的工程建设项目管理制度，包括《集团公司工程建设项目招投标管理办法》《集团公司工程建设项目质量管理办法》《集团公司工程建设项目安全管理办法》等一系列制度。这些制度明确了工程建设项目管理的各个环节和流程，规范了项目建设行为，为确保项目建设的质量、安全和进度提供了制度保障。

（二）项目招投标管理

在工程建设项目招投标过程中，集团公司严格按照国家有关法律法规和公司的相关制度进行操作。首先，对招标项目进行严格的资格预审，确保参与投标的单位具备相应的资质和能力。其次，采用公开招标、邀请招标等方式进行招标，确保招标过程的公平、公正、公开。在评标过程中，严格按照评标标准和程序进行评标，选择综合实力最强的中标单位。同时，加强对招投标过程的监督和管理，防止出现围标、串标等违法违规行为。

（三）项目质量管理

集团公司高度重视工程建设项目的质量管理，建立了健全的质量管理体系。在项目建设过程中，严格按照国家有关标准和规范进行施工，加强对施工过程的质量监控和检验。定期组织质量检查和评估，及时发现和解决质量问题。同时，加强对施工单位和监理单位的管理，明确各方的质量责任，确保项目建设的质量。

（四）项目安全管理

集团公司始终把工程建设项目的安全管理放在首位，建立了完善的安全管理制度。在项目建设过程中，加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。同时，加强对施工现场的安全管理，设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设施。定期组织安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患，确保项目建设的安全。

（五）存在问题及改进措施

通过自查发现，集团公司在工程建设项目管理方面还存在一些问题。一是部分项目的前期规划不够充分，导致项目建设过程中出现变更和调整。二是项目招投标过程中存在个别单位资质审查不够严格的情况。三是项目质量管理和安全管理还存在一些薄弱环节，部分施工单位和监理单位的责任落实不到位。

针对以上问题，集团公司制定了以下改进措施。一是加强项目的前期规划工作，充分进行市场调研和可行性研究，确保项目规划的科学性和合理性。二是加强对招投标单位的资质审查，建立健全资质审查机制，严格审查投标单位的资质和业绩，防止不合格的单位参与投标。三是加强项目质量管理和安全管理，进一步明确施工单位和监理单位的责任，加强对施工过程的监督和检查，确保项目建设的质量和安全。

四、选人用人情况

（一）选人用人制度建设

集团公司建立了完善的选人用人制度，包括《集团公司干部选拔任用管理办法》《集团公司干部考核评价办法》等一系列制度。这些制度明确了干部选拔任用的标准、程序和方法，规范了干部选拔任用行为，为选拔任用德才兼备、群众公认的干部提供了制度保障。

（二）干部选拔任用程序

在干部选拔任用过程中，集团公司严格按照规定的程序进行操作。首先，根据工作需要和干部队伍建设的实际情况，制定干部选拔任用方案。然后，通过民主推荐、组织考察、公示等环节，选拔出符合条件的干部。在民主推荐环节，充分发扬民主，广泛征求职工群众的意见和建议。在组织考察环节，对考察对象的德、能、勤、绩、廉等方面进行全面考察。在公示环节，对拟任用干部的基本情况进行公示，接受职工群众的监督。

（三）干部考核评价

集团公司建立了科学合理的干部考核评价体系，定期对干部的工作业绩、综合素质等方面进行考核评价。考核评价结果作为干部选拔任用、评先评优、薪酬调整的重要依据。通过考核评价，激励干部积极工作，提高工作效率和质量。

（四）存在问题及改进措施

自查发现，集团公司在选人用人方面还存在一些问题。一是干部选拔任用的视野不够开阔，存在一定的局限性。二是干部考核评价的指标体系还不够完善，考核评价结果的准确性和客观性有待提高。三是对干部的培养和发展重视不够，干部的综合素质和能力有待进一步提升。

针对以上问题，集团公司制定了以下改进措施。一是拓宽干部选拔任用的视野，打破地域、行业和身份限制，面向社会公开选拔优秀人才。二是完善干部考核评价的指标体系，