电务安全基本制度

电务安全基本制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家关于安全生产的法律法规及相关行业准则，进一步强化企业内部电务安全管理，有效防控电务作业过程中的各类风险，规范业务流程，提升管理效能，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》及集团母公司《安全生产管理办法》等规定，结合企业实际运营需求，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、细化操作规范、健全运行机制、完善保障措施，构建系统化、标准化、规范化的电务安全管理体系，确保企业电务活动持续安全稳定运行。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖电务设备运行维护、电力工程施工、电力资源调度、应急抢险救援等所有涉及电务安全的业务场景。各部门及下属单位在执行本制度时，应结合自身业务特点，制定具体实施细则，确保制度要求全面覆盖、精准落地。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“电务专项管理”是指企业为实现电务安全目标，对电务作业全过程实施的计划、组织、协调、控制和改进活动，包括风险识别、风险评估、风险控制、应急处置、持续改进等环节。（二）“电务风险”是指在企业电务活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、设备损坏、环境污染或声誉受损的不确定性事件，如设备故障、操作失误、自然灾害、人为破坏等。（三）“电务合规”是指企业电务作业及管理活动符合国家法律法规、行业准则、企业内部制度及标准要求的状态，强调合法合规与风险防范的双重约束。第四条电务专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：电务安全管理工作应覆盖所有电务业务环节和所有层级员工，不留管理死角。（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的电务安全责任，建立责任追溯机制。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先识别和处置重大风险，实现风险分级管理。（四）持续改进原则：定期评估电务安全管理有效性，优化管理体系，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对电务安全管理工作承担全面领导责任，负责统筹决策、资源配置、制度建设和考核评价，确保电务安全管理工作与企业整体战略协同推进。分管电务安全的领导承担直接管理责任，负责组织制定电务安全目标、部署重点工作、监督制度执行，并定期向主要负责人汇报工作进展。第六条设立电务安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位负责人及专责人员为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调全公司电务安全管理工作，制定电务安全发展战略和年度计划。（二）研究决策电务安全管理的重大事项，审批重大风险管控方案和应急处置预案。（三）监督评估各部门、下属单位电务安全管理工作成效，推动持续改进。第七条各部门、下属单位应明确电务安全管理部门或指定专人负责日常管理，并设立专责人员团队，负责具体业务领域内的电务安全管控。领导小组下设办公室（设在牵头部门），负责日常事务管理，包括制度起草、风险排查、培训宣贯、信息汇总等。第八条牵头部门（如安全管理部）主要职责包括：（一）组织制定和完善电务安全管理制度，推进制度落地执行。（二）统筹开展电务风险识别和评估，建立风险数据库，定期更新风险清单。（三）监督各部门、下属单位电务安全责任落实情况，组织开展专项检查和考核。（四）协调解决电务安全管理中的重大问题，向领导小组报告工作。第九条专责部门（如技术部、工程部、运维部）主要职责包括：（一）负责本领域电务业务的合规审核，确保业务流程符合制度要求。（二）组织优化电务作业流程，推广应用安全技术和工艺，降低操作风险。（三）牵头处置电务风险事件，协调应急资源，总结经验教训。第十条业务部门及下属单位主要职责包括：（一）落实本领域电务安全管理制度，开展日常风险防控和隐患排查。（二）组织员工进行电务安全培训和技能考核，确保员工具备必要的操作能力。（三）建立电务安全台账，记录风险事件、整改措施及成效，定期向牵头部门报告。第十一条基层执行岗员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守电务安全操作规程，杜绝违章指挥、违章作业。（二）主动报告电务安全隐患和风险事件，协助开展应急处置工作。（三）签署岗位合规承诺书，对自身行为后果负责。第三章专项管理重点内容与要求第十二条电务设备运行维护管理。业务操作合规标准包括：（一）定期开展设备巡检、检测和试验，确保设备状态良好。（二）严格执行操作票、工作票制度，落实“两票三制”要求。（三）建立设备台账，实时更新设备运行参数和维修记录。禁止性行为包括：严禁无票操作、擅自变更参数、隐瞒设备缺陷等。重点防控点包括设备老化、过载运行、环境因素（如潮湿、高温）引发的故障风险。第十三条电力工程施工管理。业务操作合规标准包括：（一）严格执行工程招投标制度，严禁违规转包分包。（二）施工前编制专项方案，落实安全技术交底，设置安全警示标志。（三）施工过程中加强质量监督，确保工程符合设计规范。禁止性行为包括：严禁使用不合格材料、违规占用安全距离、擅自压缩工期等。重点防控点包括高空作业、带电作业、交叉作业等高风险环节。第十四条电力资源调度管理。业务操作合规标准包括：（一）严格执行调度规程，确保调度指令准确、及时、完整。（二）加强负荷预测和电网分析，防止因调度失误引发设备过载。（三）建立调度日志，记录操作过程和异常情况。禁止性行为包括：严禁擅自超负荷运行、违规操作保护装置等。重点防控点包括极端天气下的电网调度、突发事件下的应急调度。第十五条电务应急抢险救援管理。业务操作合规标准包括：（一）制定应急预案，明确应急组织架构、响应流程和处置措施。（二）定期开展应急演练，检验预案的可行性和员工的应急处置能力。（三）配备应急物资，确保抢险救援物资及时到位。禁止性行为包括：严禁迟报、漏报险情、擅自扩大事故范围等。重点防控点包括自然灾害（如暴雨、地震）引发的次生灾害、重大设备故障的快速处置。第十六条电务作业人员资质管理。业务操作合规标准包括：（一）严格实行持证上岗制度，特种作业人员必须取得相应资格证书。（二）定期开展技能培训和考核，确保员工具备岗位所需的专业能力。（三）建立人员台账，记录培训、考核和资质变更情况。禁止性行为包括：严禁无证操作特种设备、纵容他人违章作业等。重点防控点包括新员工入职培训、老员工技能更新。第十七条电务安全监督检查管理。业务操作合规标准包括：（一）制定年度检查计划，明确检查范围、频次和标准。（二）检查结果应形成书面记录，对发现的问题限期整改。（三）建立检查数据库，分析问题趋势，优化管理措施。禁止性行为包括：严禁瞒报检查问题、敷衍整改等。重点防控点包括检查制度的刚性执行、整改措施的闭环管理。第十八条电务安全信息化管理。业务操作合规标准包括：（一）利用信息系统实现电务安全数据的采集、分析和预警。（二）推广智能化巡检设备，提高风险识别的精准度。（三）建立电子化台账，实现数据共享和实时监控。禁止性行为包括：严禁篡改系统数据、未按规定使用信息化工具等。重点防控点包括系统数据的真实性和完整性、信息系统的安全防护。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。（一）每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整和技术进步及时修订。（二）重大电务事故或事件后，应立即启动制度修订程序，完善风险防控措施。（三）修订后的制度应经过领导小组审议，并由公司主要负责人签发后发布实施。第二十条风险识别预警机制。（一）牵头部门每季度组织一次全公司电务风险排查，各部门、下属单位同步开展自查。（二）风险排查结果应进行分级评估，一般风险由业务部门负责处置，重大风险由领导小组统筹解决。（三）风险预警信息应通过信息系统实时发布，相关部门及时采取预防措施。第二十一条合规审查机制。（一）将电务合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“一单制”管理。（二）未经合规审查的业务事项不得实施，审查不合格的应退回整改。（三）审查结果应纳入部门绩效考核，确保审查刚性执行。第二十二条风险应对机制。（一）一般风险由业务部门立即处置，并48小时内向牵头部门报告。（二）重大风险由领导小组启动应急响应，明确处置流程和协同责任。（三）风险事件处置完毕后，应形成书面报告，分析原因并优化预防措施。第二十三条责任追究机制。（一）对违反本制度的行为，根据情节严重程度采取以下措施：警告、通报批评、绩效考核扣分、纪律处分等。（二）发生重大电务事故的，依法依规追究相关责任人的责任，构成犯罪的移交司法机关处理。（三）建立责任追究台账，确保追责过程透明、结果公正。第二十四条评估改进机制。（一）每年12月31日前，牵头部门组织对全年电务安全管理工作进行评估，形成评估报告。（二）评估内容包括制度执行情况、风险防控成效、应急能力水平等。（三）评估结果应用于制度优化和资源调配，推动管理体系持续改进。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。（一）公司主要负责人应定期听取电务安全工作汇报，协调解决重大问题。（二）各部门、下属单位负责人应承担本领域电务安全第一责任，亲自部署、亲自检查。（三）领导小组应建立例会制度，每季度至少召开一次会议，研究解决突出问题。第二十六条考核激励机制。（一）将电务合规情况纳入部门年度绩效考核，考核结果与绩效奖金挂钩。（二）对电务安全管理工作突出的集体和个人，给予表彰奖励；对发生事故的单位，实行“一票否决”。（三）建立员工匿名举报制度，对举报属实的给予奖励，并保护举报人隐私。第二十七条培训宣传机制。（一）管理层每年至少接受一次电务安全履职培训，重点学习法律法规和风险防控知识。（二）一线员工每月至少接受一次操作规范培训，确保掌握岗位安全技能。（三）定期通过内部刊物、宣传栏等形式，普及电务安全知识，营造全员参与氛围。第二十八条信息化支撑。（一）开发电务安全管理系统，实现风险数据采集、分析和预警的自动化。（二）推广应用智能巡检机器人、无人机等设备，提高风险识别效率。（三）加强信息系统安全防护，防止数据泄露和系统被攻击。第二十九条文化建设。（一）编制《电务安全合规手册》，明确行为规范和操作标准。（二）组织全员签署合规承诺书，强化员工责任意识。（三）开展“电务安全月”活动，通过案例分享、技能竞赛等形式，提升安全文化氛围。第三十条报告制度。（一）风险事件报告：发生一般风险事件后24小时内报告牵头部门，重大风险事件立即上报。（二）年度管理报告：每年1月31日前提交上一年度电务安全管理工作总结，包括风