八冶公司新版一体化管理手册

企业简介一、公司基本情况1、公司沿革八冶公司成立于1955年10月，由东北转战至西北。先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司、国家有色局。随着隶属关系的改变，企业名称几经变革，但“第八冶金建设公司”的番号保持了近半个世纪。在西北地区乃至全国建筑业界，“八冶”已具有了品牌效应。2003年，八冶公司完成了重组改制，现正式名称为“八冶建设集团有限公司”。2、组织机构八冶集团公司总部共设职能部室10个，进行公司的各项业务管理;下设建设公司3个，其中安装建设公司1个，建筑建设公司2个，承担全公司的施工生产任务。同时，根据施工任务的需要，在其他省市设立若干分公司和工程指挥部。3、公司员工经重组改制的企业现有员工3713余人，从业人员达到高峰15000余人；各类专业技术人员1286名，其中具有高级职称15人，中级职称437人;一级建造师47人、二级建造师57人;一级项目经理人数52名，二级项目经理114名，三级项目经理66名。4、资质能力由建设部2002年度核准的企业资质为:冶炼工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;炉窑工程专业承包壹级；化工石油工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包壹级共计八项壹级资质。矿山工程总承包贰级；公路工程施工总承包贰级;土石方工程专业承包贰级;混凝土预制构件专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包贰级等五项贰级施工承包资质。近几年来，企业按照施工资质管理的要求，取得了一、二类压力容器制造安装许可证、各类压力管道资质证、B级锅炉安装维修许可证、电梯安装许可证、承装电力设施安装许可证、承试电力设施安装许可证、二级计量检测资质证、一、二级砼预制构件生产许可证等专业施工资质证书。 5、施工能力公司具备年完成建筑业产值30亿元以上的施工能力。拥有年产一万吨钢结构的专业厂队两个，可承建冶金、化工等工程的大中型非标准设备、大型“H”型钢及建筑钢结构的制作安装。拥有年生产能力3000万元以上的专业砼预制构件厂。公司的施工能力能满足资质条件范围内的工程需要。6、财务状况公司注册资本金为12000万元，拥有固定资产20800万元，流动资产120800万元，其他资产403万元，流动负债为121840万元。净资产为20163万元，负债率为85.8%。7、装备水平为适应市场发展的需要，企业提高了装备能力和机械化水平。拥有各类施工机械设备及检验检测设备2500余台（套），施工机械总功率为40543千瓦，技术装备率15668元/人，动力装备率为13.81千瓦/人。同时还拥有用于炉窑、装饰装修、高压管道等专业施工的专门设备100多台（套）。每年用于设备更新的资金不少于1200万元，设备完好率达到92%。二、质量、环境、职业健康安全概况1、公司按照ISO9000标准的要求，建立了质量管理体系，于2000年9月通过第三方认证。按照GB/T24001-1996标准和GB/T28001-2001标准，建立了环境、职业健康安全管理体系，于2004年9月获得第三方认证。公司采用管理体系对质量、环境和职业健康安全进行管理。2、公司采用过程方法建立、实施和保持管理体系，并持续改进其有效性。鉴于管理体系所依据的三个标准均采用PDCA循环为导向的结构形式，且有许多相同和相似的要求，决定以GB/T19001-2000标准的结构模式为基础，对GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求进行整合，建立一体化的质量、环境和职业健康安全管理体系，以提高管理体系的实用性和有效性。3、依据三个标准，公司编制了体系文件，实现了文件化的要求。体系文件包括一本《一体化管理手册》、24个程序文件、13套工艺技术标准和多个作业性文件，体系文件规定了管理体系的要求，这些要求提供了质量、环境和职业健康安全管理的基本准则。公司建立的文件化的要求是为了规范管理，而不是束缚创新。公司颁布的质量、环境、职业健康安全方针所倡导的理念、价值观和宗旨，以及管理体系自身具有的持续改进机制，有助于促进公司的管理创新、组织创新和技术创新。三、公司业绩公司成立五十多年来，独立承建了以铜、铅、锌、铝为主导产品的白银公司、以镍、钴、铜为主导产品的金川公司等两个国家特大型企业的工程建设。承建了青海铝厂、白银铝厂、青铜峡铝厂、兰州铝厂等一大批铝冶炼工程。承建了酒泉钢铁公司、西宁特钢、兰州钢厂、江阴兴澄钢铁等一批黑色冶金工程。承建了兰州飞天大酒店、兰州新世纪大酒店、兰州中兴大厦、兰州民安大厦、中日会馆、兰州大学图书馆等一批标志性建筑工程。公司承建的工程，涉及到冶金、建材、化工、高层建筑、市政建设、公路工程，以及矿山、电力、水利、军事、制药等诸多领域，施工足迹遍布京、津、甘、陕、宁、青、晋、冀、鲁、豫、蒙、东北三省及江苏、广东、广西、四川、贵州、新疆、福建等地区以及南非、吉尔吉斯坦等国外工程。四、公司展望改制后的八冶公司，从调整经营战略入手，以机制、体制创新为契机，积极拓展经营领域。把发展目标定位在向优势企业、经济发达地区、资源优势地区拓展，合理调整施工布局，已呈现出强劲的发展活力。公司将充分发挥企业优势，实施人才战略，推进人才队伍建设。为做大做强企业，公司制定一个目标，拓展两大市场，走好三条路子的“一、二、三”发展战略。即经过几年的努力，把八冶建成国内知名、具有国际竞争力，二元为主、多元发展的大型总承包企业，将房地产开发做大做强，使之成为公司的第二主业；走装备制造业、信息咨询服务业和有色废金属再生利用等多元发展的路子。0.1手册内容本手册是公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，结合公司的实际编制的。是公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，阐明本公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，其内容包括：a)公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的范围；b)一体化管理体系编制的形成文件程序的引用；c)一体化管理体系包括的各个过程的相互关系及作用的描述。0.2适用范围a)本手册阐述了本公司的管理方针和目标，明确本公司建筑工程施工过程的管理必须符合规定的要求。b)本手册适用于公司承建的房屋建筑工程、机电安装工程、公路工程施工总承包，从工程开发、施工、到服务全过程的质量、环境和职业健康安全的管理。0.3《手册》的管理a)本《手册》是受控文件，由工程管理部组织编写、各部门会审、管理者代表审核，公司总经理批准后颁布执行。b)《手册》由公司工程管理部负责管理，包括发放到公司各部门，并负责回收、修改。确保公司所有部门、人员持有的均为有效版本。c)《手册》持有部门、人员应对其妥善保管，不得丢失、损环、私自涂改，未经批准不得提供给公司外部人员；调离岗位时，将《手册》交回发放部门并办理有关手续。党)《手册》修改时，由工程管理部发出书面修改通知，持有部门、人员根据通知要求进行修改，并按规定标识。e)改版时由手册发放部门收回所有旧版本，按文件管理办法处理。留用备查的旧版本，应作明显“作废”标识。f)《手册》的管理执行《文件控制程序》的有关规定。0.4公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图集团公司董事长、总经理集团公司董事长、总经理工会主席副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理工会主席副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理综合办公室工会培训中心武装保卫部规划发展绩效考核部经营开发部人力资源部财务审计部工程管理部综合办公室工会培训中心武装保卫部规划发展绩效考核部经营开发部人力资源部财务审计部工程管理部安全环境管理部资产管理公司资产管理公司建设公司地区分公司（指挥部）建设公司地区分公司（指挥部）兰宁内华山中京青新西白州夏蒙东东原津海疆南银分分分分分分分分分分分公公公公公公公公公公公司司司司司司司司司司司第一建设公司第一建设公司第二建设公司安装建设公司建设公司、地区分公司（指挥部）管理层建设公司、地区分公司（指挥部）管理层项目经理部项目经理部业务流程图供方相关过程公司控制过程项目部运作过程与顾客相关的过程2项目投标1建设单位招标2项目投标1建设单位招标14建设单位、监理、主管部门、质监站监控14建设单位、监理、主管部门、质监站监控3筹建项目部4项目施工策划4项目施工策划审定供应单位控制6供应单位控制6分包单位控制5资源、分包需求计划7施工现场准备分包单位控制5资源、分包需求计划7施工现场准备机械设备管理监控机械设备管理审核报批物资供应89项目施工过程控制物资供应89项目施工过程控制工程分包、劳务分包监控工程分包、劳务分包10项目施工监控、合同管理10项目施工监控、合同管理外委试验外委试验12监测装置管理11产品监测、不合格品控制12监测装置管理11产品监测、不合格品控制监控、签认13项目竣工验收13项目竣工验收组织、签认、备案16建设单位保修要求15保修服务管理签认16建设单位保修要求15保修服务管理注：1、图中实线为产品实现主导过程顺序；虚线为监控或相互关联关系。2、8.2.3适用于所有公司控制过程及项目运作过程。0.6业务流程图说明0.6.1第1,2框:在主管部门监管下，建设单位对施工项目招标、施工企业投标过程。a）第1框对应标准条款:7.1、7.2。b)第2框对应标准条款:7.2.I、7.2.3。0.6.2第3框:公司筹建项目施工的项目经理部，包括人员配备、任务交底、内部承包及提出项目质量目标要求等(项目管理目标责任书)。第3框对应标准条款:7.1、6.2、7.5.1。0.6.3第4、5、7框:项目开工准备过程。包括设计文件会审；编制施工所需技术、管理文件;编制材料、半成品、施工机械、监测装置、工程分包、劳务分包等需求计划;设置生产、生活大临设施;部分资源进场以及其他针对项目及现场特点所需进行的开工准备活动。a)第4框对应标准条款:7.1、7.5.1、7.5.2、7.6。b)第5框对应标准条款:6.3、7.4、7.5、7.6。c)第7框对应标准条款:6.3、6.4、7.5。0.6.4第6框：上述资源及分包的提供在公司的控制下进行。第6框对应标准条款:7.4.1、6.3。0.6.5第8框：列出了四种规定的外包过程。a)物资供应；b)工程分包；c)劳务分包；党)外委试验。第8框对应标准条款:7.4。0.6.6第9框：项目部对施工质量、进度、成本、安全、环境及合同管理等各方面运作管理过程。第9框对应标准条款:7.5、6.3、6.4。0.6.7第10框：项目施工要接受公司各主管部门的监控，包括定期或不定期的现场检查、定期报表、例会、施工中问题处理等。施工承包合同的重大更改由公司与建设单位洽商处理。第10框对应标准条款:7.5、6.4、7.2.2、8.2.3。0.6.8第11、12框：进货检验、检验批检验、分项工程检验、分部工程检验、单位工程检验和对不合格品的控制。过程由项目部操作，监理单位及建设单位见证签认。公司相关部门参与其中的重要活动。a)第l1框对应标准条款:7.4.3、8.2.4、8.3、8.4。b)第12框对应标准条款:7.4.3、8.2.4、7.6、8.4。0.6.9第13框：项目竣工验收。项目部、公司自检合格后，准备竣工验收资料，向建设单位申报竣工报告并提交工程质量保修书。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位在质量监督站的监督下进行竣工验收，完成后报主管部门备案。第13框对应标准条款:7.5.1、8.2.4。第14框：建设单位、监理单位代表进驻现场进行施工全过程监控。具体活动见图中虚线上的说明。政府主管部门、质量监督站另有监控活动。第14框对应标准条款:7.2.1、7.2.3、8.2.l。0.6.11第15、16框：工程项目竣工验收后在法规规定或合同约定的保修期内的保修服务活动。a)第15框对应标准条款:7.5.1、8.3。b)第16框对应标准条款:7.2.3、8.3。0.7持续改进流程图顾客满意度监测8.2.1顾客满意度监测8.2.48.2.3体系运行效果监测产品符合性体系运行效果监测产品符合性监测过程能力监测不合格品控制8.38.2.2不合格品控制部门项目部供方外审内部审核管理评审部门项目部供方外审内部审核管理评审8.5.28.5.3预防措施纠正措施预防措施纠正措施8.18.48.5.1管理体系持续改进统计技术、数据分析管理体系持续改进统计技术、数据分析0.8一体化管理体系职责要素分配表质量职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表工程管理部经营开发部人力资源部综合办公室财务审计部武装保卫部培训中心公司工会规划发展部4.1总要求▲△△△△△△△4.2.1总则▲△△△△△△△4.2.2质量手册▲△△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△▲△△▲4.2.4记录控制△▲△△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲▲▲▲▲▲△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4.1质量目标▲△▲△△△△△▲5.4.2质量体系策划▲△△△△△△△△5.5.1职责、权限▲△△△△△△△▲5.5.2管理者代表△▲5.5.3内部沟通▲△▲△△△△△▲5.6管理评审▲△△△△△△△△6.1资源的提供▲△△△△△△△6.2.1人力资源▲△△△▲△△△6.2.2能力、意识和培训△△△△▲△▲△6.3基础设施△△▲△△△▲▲△6.4工作环境△△▲△△▲▲7.1产品实现的策划▲△△△7.2.1与产品有关要求的确定△△△▲7.2.2与产品有关要求的评审△△▲7.2.3顾客沟通▲△▲7.4.1采购过程△△△△7.4.2采购信息△△△7.4.3采购产品的验证△△△7.5.1生产和服务提供的控制▲△△7.5.2生产和服务提供的确认▲△△7.5.3标识和可追溯性▲△△7.5.4顾客财产△△△7.5.5产品防护▲△7.6监视和测量装置的控制▲△8.1测量分析和改进▲△△△△8.2.1顾客满意△△▲△▲△▲8.2.2内部审核△▲△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量▲▲△▲△△8.2.4产品的监视和测量▲△△8.3不合格品的控制△▲△△8.4数据分析△▲△△△△8.5.1持续改进△△▲△△△△△△△△8.5.2纠正措施△▲△△△△8.5.3预防措施△▲△△△△△▲主要职能△相关职能环境管理体系职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表安全环境管理部工程管理部经营开发部人力资源部综合办公室财务审计部武装保卫部培训中心公司工会规划发展部4.1总要求▲△△△△△△△△△△△4.2环境方针▲△△△△△△△△△△△4.3策划4.3.1环境因素▲▲△△△▲△△△△△4.3.2法律法规及其他要求△▲▲△△△▲△▲△△△4.3.3目标、指标和方案△▲▲△▲△▲▲△△△▲4.4实施与运行4.4.1资源作用职责和权限▲△△△△▲▲▲△△△▲4.4.2能力、培训意识△△△△▲△△△▲△△4.4.3信息交流▲▲△△△▲△△△△△4.4.4文件▲△▲△△△▲△△△△△4.4.5文件控制△▲△△△▲△△△△△4.4.6运行控制△▲△△△▲△△△△△4.4.7应急准备和响应△▲△△△▲△▲△△△4.5检查4.5.1监测和测量△▲△△△▲△△△△△4.5.2合规性评价△△▲△△△▲△△△△△4.5.3不符合，纠正措施与预防措施△▲△△△▲△△△△△4.5.4记录控制△▲△△△▲△△△△△4.5.5内部审核△▲▲△△△△△△△△△4.6管理评审▲△△△△△△△△△△△▲主要职能△相关职能职业健康安全管理体系职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表安全环境管理部工程管理部经营开发部人力资源部综合办公室财务审计部武装保卫部培训中心公司工会规划发展部4.1总要求▲△△△△△△△△△△△4.2职业健康安全方针▲△△△△△△△△△△△4.3规划（策划）4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划▲▲△△△▲△△△▲△4.3.2法律及其他要求△▲▲△△△▲△△△▲△4.3.3目标▲△▲△▲△△△△△△▲4.3.4职业健康安全管理方案▲▲△△△△△△△4.4实施与运行4.4.1机构和职责▲△△△△▲△△△△△▲4.4.2培训、意识与能力▲△△△▲△△△▲△△4.4.3协商与沟通▲▲△△△▲△△△▲△4.4.4文件▲▲▲△△△△△△△△△4.4.5文件资料控制△▲△△△▲△△△△△4.4.6运行控制△▲△△△▲△△△△△4.4.7应急准备与响应△▲△△△▲△▲△▲△4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视△▲△△△▲△△△△△4.5.2事故事件不符合纠正与预防措施△△▲△△△▲△△△△△4.5.3记录和记录的管理△▲△△△▲△▲△▲△4.5.4审核△▲△△△△△△△△△4.6管理评审▲△△△△△△△△△△▲主要职能△相关职能1.范围1.1总则本《手册》对公司的管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，能够充分证实我公司有能力满足顾客及相关方的要求，证实公司的产品符合相关标准规范的要求;环境、职业健康安全行为符合法律法规的要求。本《手册》适用于公司施工经营管理相关的过程，通过一体化管理体系的有效实施，持续改进管理体系的适宜性、有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，保障员工的职业健康安全的目的。1.2允许的删减由于GB/T19001-2008标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，对标准中的7.3设计和开发条款进行删减。对GB/T24001-2004及GB/T28001-2001标准的所有要求不作删减。2.引用标准GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》术语和定义本手册引用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及其系列标准(文件)中的术语和定义。同时也引用了与本企业产品相关的法律法规、国家标准、部颁标准和行业标准中的术语和定义。这些术语和定义包括：专业术语和定义:a)工程项目——是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。b)单位工程——是工程项目的组成部分具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。c)分部工程——单位工程的组成部分，按工程的专业性质、建筑部位确定。党)分项工程——分部工程的组成部分，按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。e)重点工程——有一定社会影响的建设工程。f)关键过程——指对工程质量有重大影响并技术难度较大的（包括:新工艺、新材料的应用)分部、分项工程。g)施工组织设计——是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。h)项目经理部——下文简称项目部。是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。是在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收及交工后服务等过程的机构。i)施工设备——建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如:大型机械设备、混凝土搅拌及运输设备。j)技术措施(方案)——针对工程项目中的第一重点部位、关键工序或新材料、新技术、新工艺、新设备应用年单独策划编制的施工文件。k)技术交底——建筑施工企业传统的技术管理制度之一，由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员施工部位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容应针对工程概况、设计要求、图纸做法、施工组织设计与施工方案的要求、设计变更和洽商(如发生时)、规范、规程和工法的要求。制定施工顺序、施工方法、质量要求及验收标准、安全及环境等相关措施等。1)隐蔽工程——在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。m)重大风险——指企业通过风险评价，确定的不容许或不可接受的风险。n)四不放过——指事故原因不清楚不放过;事故责任者和人员没有受到教育不放过;事故责任者没有处理不放过;没有制定纠正和预防措施不放过。o)劳动保护用品——在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。p)四口——楼梯(电梯)井口、预留洞口、坑(井)口、通道口。q)五临边——阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下通道侧边、基坑边。r)高处坠落——在坠落高度基准面2m(含)以上发生的坠落事故。s)物体打击——高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。t)临时用电——在建筑施工过程中，为各种机械设备、电动工具及生活提供的用电设施，称为临时用电。u）职业病——指劳动者在劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。v)未成年工——根据《中华人民共和国劳动法》第五十八条规定，我国称未成年工是指年龄已满16周岁，未满18周岁的劳动者。w)特殊岗位人员——指与确定的重大职业健康安全、环境管理和环境因素直接相关的岗位人员(包括特殊工种人员)或应急响应直接相关的岗位人员。x)特殊物资——指易燃、易爆、有毒及其他化学物，对环境、人身安全可能造成影响及危害的物资。央)重大质量事故——按建设部第3号令(1989年9月30日）执行。4质量、环境、职业健康安全一体化管理体系4.1总要求（0:4.1总要求；E：4.1总要求)公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，形成文件并加以保持、实施和持续改进。由于三个标准具有较强的相容性，为了便于表述，本手册在要求和要素的描述中以GB/T19001-2008标准为主线，在质量管理体系要求标准号的后面括号内注明环境（E）、职业健康安全管理体系（O）相对应的标准条款及要素。4.1.1公司的产品为按合同要求承包施工的工程建设项目，其特点是产品的固定性、产品的多样性、生产的单项性、具有社会性，区别于一般的制造业产品。公司围绕上述产品特点通过识别过程和因素，建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，对过程和因素进行有效控制。4.1.2公司为了稳定地提供满足顾客要求的产品，保护环境、保障职业健康安全，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和施工生产全过程，识别这些过程所需的输入、输出以及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.3公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其中的重要因素进行管理和控制，合理地安排过程的顺序，以便达到过程策划的结果，使过程达到预期的目的和要求。4.1.4公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理体系的准则和方法，包括程序规定、加工工艺方法、质量检验验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.5公司通过获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各个过程的分层次的管理和监控。4.1.6公司通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)、结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.7公司按一体化管理体系的要求管理过程，同时对重要环境因素和风险因素进行严格管理和控制。4.1.8根据公司一体化管理的能力和施工要求，可外包的过程有:a)劳务承包；b)特殊的专业施工；c)其它需要经过识别需要外包的过程。公司将对以上外包过程按照本《手册》7.4条款的规定进行控制，以保证最终产品的质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。4.1.9识别适用的环境、职业健康安全法律法规和应遵循的其它要求，确定控制事项，并建立适宜的环境、职业健康安全目标和指标。4.1.10开展策划、控制、监测、预防和纠正措施、审核和评审活动，以确保管理体系的适宜性、有效性和持续改进，确保实现管理方针和管理目标。4.1.114.2文件要求（E:4.4.4文件;0：4.4.4文件）4.2.1总则一体化管理体系文件，是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括:a)向公司内部和外部提供关于一体化管理体系整体信息的文件，即《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》。b)公司针对一体化管理体系如何应用于某一具体产品、或合同的文件，即《施工组织设计》、质量计划、项目管理规划及其它相关的技术性、管理性文件、环境和职业健康安全管理方案等。c)公司提供的如何完成活动的操作性文件，即《程序文件》。党)对所完成的活动可达到的结果提供客观证据的文件，即记录，包括一体化理体系运行所需的证据资料和施工过程、交竣工所要求的资料。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律法规、标准规范的要求，满足顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。为便于有效沟通和控制，公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，就文件的编制、发放、使用和控制等进行了严格的规定。4.2.2一体化管理手册(E:4.4.4文件;0:4.4.4文件)为了阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的总体规定，公司编制和保持《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》，是一体化管理体系文件的主要组成部分，其内容包括:a)阐述公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的范围，说明部分过程删减的细节与合理性；b)根据公司一体化管理体系的需要，引用形成文件的程序和作业文件，并予以执行；c)明确公司一体化管理体系主要过程的顺序和相互作用;党)包括公司的质量、环境、职业健康安全管理方针;e)对管理体系相关标准的核心要素及其相互作用进行了描述，并规定查询相关文件的途径。4.2.3文件控制（E:4.4.5文件控制;0:4.4.5文件和资料的控制)4.2.3.1文件的批准和发布a)《手册》由管理者代表组织相关人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布。b)《程序文件》由相关部室组织编写，经各有关部门会审后，管理者代表批准发布实施。c)其它与一体化管理体系有关的文件，由相关职能部门组织编写，经部室负责人审核，经主管领导批准发布实施。4.2.3.2文件的发放回收应指定专人办理登记手续，并确保:a)对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都应使用相应文件的有效版本;b)及时在所发放和使用的场所撤回作废文件。4.2.3.3文件的更改a)文件经评审后，如有必要进行修改，应按《文件控制程序》的有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。应识别现行的修订状态，确保版本的有效性、适宜性。b)所有文件更改的审批由该文件的原批审部门进行，若指定其它部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。c)管理体系文件的修改应记录修改的原因、日期、内容等。党)当文件经过多次修改时，应重新换版印发。e)文件的编制应条理通顺、清晰，易于识别和检索。f)为防止使用作废文件，所有与一体化管理有关文件的修改、发布和回收应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。g)磁带、光盘等其它媒体的文件的有效性，均需以书面受控为依据。4.2.4记录控制(E:4.5.3记录控制;0:4.5.3记录和记录管理)4.2.4.1记录包括一体化管理体系体系相关的所有记录。对记录应加以控制和保持。4.2.4.2建立并实施《记录控制程序》，对以下要求进行规定和控制:a)记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响工程安全性能的记录均应具有可追溯性。b)记录整理应及时，应与工程进度同步，不得补造。c)应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存等采取措施或制定管理办法。党)记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。e)管理体系运行记录由各主管部门负责保存、归档和管理。f)施工过程的产品记录由项目部指定专人管理，交竣工后，应有一套完整的工程资料，移交建设公司工程管理或技术质量部门归档。g)环境和职业健康安全管理记录，由各项目部按有关规定进行整理，报建设公司工程管理部门。h)两级公司机关的环境、职业健康安全管理记录，按有关规定进行整理并妥善保存。4.2.4.3记录主要包括但不限于:●文件控制记录;●培训记录;●产品实现过程及产品满足要求的相关记录；●与产品有关要求的评审、确定记录;●顾客沟通及顾客意见处置、验证记录;●采购策划、采购信息记录;●采购产品的检验及验证记录;●设备管理记录;●生产和服务提供过程(特殊过程)的确认、再确认及实施、管理、验证记录;●标识和可追溯性要求的策划及实施记录;●顾客财产识别及管理记录;●产品防护策划及实施记录;●检验、试验、计量、监测、测量设备的维护和校准记录；●顾客满意度监测记录;●审核和评审记录;●应急准备和响应记录及应急方案演练记录；●环境因素信息;●过程和产品信息;●抱怨记录;●过程监测记录;●有关供方和管理信息;●合同方信息;●与外部进行信息交流的决定及相关记录;●重要环境因素、重大危险源、风险因素等相关记录;●适用的法律法规及其它要求的收集、整理、传递、培训等记录;●事故、事件及处理的记录；●环境、职业健康安全管理绩效信息;●合规性评价记录;●不合格、纠正措施、预防措施等相关记录。5.管理职责5.1管理承诺公司的最高管理者通过以下活动，对一体化管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。5.1.1向公司全体员工传达在国家法律法规和行业管理规定的要求下，科学管理、精心施工、交付合格产品，争创优良工程，满足顾客和相关方要求的重要性。5.1.2制定符合本公司实施和运行的一体化管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求，广泛宣传，使全体员工认同和理解管理方针和目标，并为之努力。5.1.3按计划组织管理评审，正常情况下每年进行一次，如遇特殊情况，由总经理决定增加管理评审。5.1.4为确保管理体系的运行和持续改进，公司应确保各运行部门获得必要的资源，如人、财、物、信息等。5.2以顾客及相关方为关注焦点公司最高管理者，以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，确保顾客的期望和要求得到确定，确保实现公司的一体化管理方针和管理目标。5.2.1完整识别顾客和相关方，明确其明示的和潜在的需要和要求，并及时传递到公司内部的各相关层次和部门。5.2.2在符合法律法规要求的前提下，满足顾客和相关方的要求，确保实现公司的一体化管理方针和管理目标。5.2.3建立并保持程序，确定公司的活动、产品和服务中环境因素的识别、危险源辨识、风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程，危险源、风险因素的识别和确认过程、风险评价过程等处于受控状态。5.2.4确认重要环境因素和重大风险因素，并在一体化管理体系目标中加以控制。5.2.5对危险源辨识、风险评价，实施必要的控制措施，包括常规的和非常规的活动，以及所有进入工作场所人员的活动，工作场所的设施等。5.3一体化管理方针(E:4.2环境方针;0：4.2职业健康安全方针)科学管理打造精品满足顾客需求遵规守法预防污染营造绿色建筑安全第一持续改进保障员工健康一体化管理方针的内涵是：科学管理:管理是企业的灵魂，公司的发展目标是管理型、效益型企业。尊重科学，一切按客观规律办事，用科学的管理理念，在产品实现的全过程，采用系统方法和先进的控制手段，提高工程质量。建立规范的、系统的过程管理。打造精品:精品工程是创企业品牌的基础，是公司的追求。“诚信服务、打造精品”是公司的经营宗旨和管理目标，也是公司对顾客的郑重承诺。满足顾客需求:以顾客为关注焦点，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并超越顾客的期望是公司的管理追求，顾客满意是公司服务社会、占领市场、开拓市场的基础。遵规守法:质量、环境、职业健康安全管理体系，以遵守现行适用的法律法规为基本要求。公司承诺遵守法律法规和企业应遵守的其它要求。提高法律意识，变被动守法为主动守法，自觉地遵守法律法规要求，运用法律法规的要求，约束组织的质量、环境、职业健康安全管理行为。预防污染:预防污染是建立和保持环境管理体系的主导思想。实施预防污染包括了管理手段和有效的技术措施。公司承诺在以下几个方面开展污染预防:a)源头控制:从产品的开发、设计、原材料的采购抓起，确保避免环境问题的产生。b)过程控制:当产品实现的过程无法避免环境问题出现时，采用“优化工艺、强化过程管理、再循环、处理、材料替代”等措施，从而减少资源的消耗和对环境造成的不利影响。c)末端治理:对于最终产生的污染物，采取有效的治理手段加以处理，从而减少对环境造成的不利影响。营造绿色建筑:公司作为建筑业企业，在产品实现的全过程中，全体员工均应树立环境保护意识，树立营造绿色(环保)建筑的新理念。与相关方共同努力，开展节约能源、节约资源和建筑废弃物减量化活动，尽可能地利用降低环境负荷的商品和技术，积极参与社会环境活动，为环境保护做出贡献。安全第一：“安全第一、预防为主、综合治理”，是党和国家的安全生产方针，公司的全体员工，在生产和服务活动中，认真贯彻执行职业健康安全法律法规，全面贯彻安全第一的方针，不断提高职业健康安全意识。持续改进：实施质量、环境、职业健康安全管理的目的，就是通过不断的监测和定期评审，采取纠正和预防措施等活动，不断评价进而改进组织的产品质量、改进环境状况、实现职业健康安全绩效的改进，持续地提高组织内部各项工作和各个运行过程的效果，不断地挖掘和改进质量、环境、职业健康安全绩效的潜力，实现新的目标，从而持续地满足公司不断发展的需求。保障员工健康：公司建立并实施职业健康安全管理体系的目的，是改进公司安全管理行为，保护员工健康。因此，公司各级管理层、作业层都要牢固树立“以人为本”的思想，确保全体员工积极参与职业健康安全管理活动，并做出保障员工健康安全的承诺。5.4策划5.4.1管理目标与指标(E:4.3.3目标、指标和方案;0:4.3.3目标)5.4.1.2公司于每年年初制定一体化管理目标与指标，集团公司各部室、建设公司及建设公司各科室依据集团公司的一体化管理目标与指标，制定本单位的一体化管理目标与指标，以确保集团公司一体化管理目标和指标的实现。5.4.1.2质量目标包括满足产品要求所需的内容，既反映出公司对产品要求的具体追求目标，还包括方针框架中规定的其它应有内容。以不断增进顾客满意。5.4.1.3环境目标和指标应与公司管理方针中的要求相呼应，包括对污染预防、持续改进、遵规守法的承诺。应充分考虑尚存在的或潜在的违反有关要求的环境因素，公司通过评审已识别的重要环境因素，在制定目标、指标时应以此为基础。5.4.1.4制定职业健康安全管理目标时，应考虑以下几方面:a)目标应与方针保持一致;b)目标可在确定风险等级之后确定，针对需要加以消除或减少的风险制定目标;c)对于违反法律法规和其他要求的风险需要制定目标；党)目标的制定应尽可能考虑相关方的观点和要求;e)充分考虑技术可行性，经济上的合理性、管理的可适宜性以及自身风险的特点;f)目标应具体、可考核，在相关职能和层次上分解，可行时目标应予以量化;g)目标应是合理的和可以实现的，公司应有能力达到并能监视和测量其进展，目标的实现可通过制定管理方案或技术方案加以实施;h)目标的内容一般根据识别的危险源以及评价的风险确定，包括风险级别的降低，工伤事故和职业病事故的减少等；i)目标不仅反映控制风险的内容，还应反映持续改进的承诺。5.4.1.5公司各单位、各部门、各项目部，应根据公司的年度管理目标、指标，制定本单位、本部门、本项目部的管理目标、指标，形成公司的管理目标、指标系统，以确保实现公司的年度管理目标和指标。5.4.1.6集团公司各部室、建设公司各科室负责对本系统各单位目标、指标的完成情况进行监督检查，各单位应以书面形式将目标指标的完成情况上报主管部门和主管领导，并报管理评审会议审议。5.4.1.75.4.2一体化管理体系策划(E:4.3策划、4.3.l环境因素;0:4.3策划、4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划)为确保实现目标，公司的最高管理者要保证实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件。策划内容如下:a)一体化管理体系过程是公司对施工管理全过程的有效控制手段，应严格管理，规范实施。b)对一体化管理体系所需的资源，要根据经营管理的需要进行合理的、可行的策划，包括人、财、物、信息等。c)由于顾客、相关方和市场等原因发生改变时，公司对这种变更要及时进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关的资源，以确保公司在实现这种变更时，不会出现与管理体系不适宜的情况。党)组织机构调整时，应对管理职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。对公司范围内施工过程中的环境因素进行识别评价，使在公司内部管理及施工过程中，对环境具有或可能具有重大影响的环境因素，和对员工的职业健康安全风险因素得到有效控制:1)管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险因素。2)安全环境管理部负责组织环境和风险因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境和风险因素。3)识别环境和风险因素的范围必须覆盖公司的所有活动、产品和服务的各个方面。4)识别环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5)识别环境因素要考虑以下类型:eq\o\ac(○,1)向大气排放的污染物;eq\o\ac(○,2)向水体排放的污染物;eq\o\ac(○,3)固体废弃物;eq\o\ac(○,4)噪声对周围环境的影响;eq\o\ac(○,5)对周围社区及居民生活的影响;eq\o\ac(○,6)水电、煤气及其它原材料和自然资源;eq\o\ac(○,7)土地污染；eq\o\ac(○,8)其它需要识别的环境因素。6)识别职业健康安全风险因素要考虑下列类型:eq\o\ac(○,1)物体打击;eq\o\ac(○,2)车辆伤害;eq\o\ac(○,3)机械伤害;eq\o\ac(○,4)触电；eq\o\ac(○,5)烫伤;eq\o\ac(○,6)火灾;eq\o\ac(○,7)高处坠落;eq\o\ac(○,8)化学爆炸;eq\o\ac(○,9)物理爆炸;eq\o\ac(○,10)中毒和窒息;eq\o\ac(○,11)其它。7）评价环境和危险源风险因素时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。8）对评价出的重要环境和危险源风险因素，由安全环境管理部负责编制“重要环境因素清单”、“重大危险源风险因素清单”，上报管理者代表审批。9）当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律法规及其它要求更新时，应及时对环境和风险因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大危险源风险因素，并及时更新。10）法律法规和其它要求:eq\o\ac(○,1)安全环境管理部负责获取、收集和确认法律法规和其它要求；eq\o\ac(○,2)公司各单位应及时收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律法规，并及时传递给工程管理部门；eq\o\ac(○,3)安全环境管理部门根据公司的特点，结合各个施工现场的不同情况，建立适用的“环境、职业健康安全管理法律法规及其他要求清单”并发放到各单位；eq\o\ac(○,4)各施工项目部应及时收集所在地区、顾客、相关方的法规及要求，并上报公司工程管理部门；eq\o\ac(○,5)关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其它要求的变化，对环境、职业康健安全管理相关的法律法规及其它要求清单进行动态管理。5.4.3一体化管理方案(E:4.3.3目标、指标和方案;0:4.3.3目标)为确保公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素和风险因素制定《管理方案》。a)管理方案的制定与实施1)当重要环境和风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，要编制《管理方案》，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素予以控制。2)对全公司范围内环境和职业康健安全管理绩效差的因素或过程，公司应统一制订《管理方案》。公司的管理方案由安全环境管理部门制定，经管理者代表审批后实施。3)相关单位依据《目标、指标及管理方案控制程序》制定本单位的管理方案，经单位负责人审批后实施。b)管理方案的检查与修订1)各单位工程管理部门负责对管理方案的实施情况进行检查。2)在管理目标、指标发生变化，或制定的措施不适应，或有新的重要环境和风险因素等情况需要更改管理方案时，工程管理部门应及时组织各相关部门对管理方案进行修订。3)修订后的管理方案应经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限(E:4.4.1资源、作用、职责和权限;0:4.4.1结构和职责)公司依据相关标准的要求，建立了一体化管理体系，并规定了最高管理层、各单位、部门的职责、权限及相互关系，以保证管理体系的有效运行。a)总经理(建设公司总经理)1)认真贯彻执行党和国家关于工程建设的方针政策，全面负责公司的经营管理，对公司最终产品质量和服务质量负责；对公司的环境、职业健康安全管理绩效负责。2)主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针和目标负责。3)向全体员工传达满足顾客和相关方要求的重要性和满足法律法规及其它要求的重要性。提高员工“遵规守法”的意识，提高员工“以顾客为关注焦点”的意识。4)确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并确保提供相应的管理资源。5)任命管理者代表，批准《一体化管理手册》。6)定期组织管理评审，确保一体化管理体系的有效运行和持续改进。7)主持对重大质量、环境、职业健康安全事故的调查分析和处理。8)配备适当的人、财、物等资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。b)副总经理1）副总经理依据领导班子分工，协助总经理完成分管部门的领导工作。2）确定分管部门的职责和权限，确定工作目标和指标。3）组织员工培训，提高员工执行一体化管理体系的能力和意识，在分管领域内，推进管理体系的有效运行并实现持续改进。4）主持主管部门的管理体系策划工作，批准主管部门的管理文件并