委托生产制造管理制度

PAGE委托生产制造管理制度一、总则（一）目的为规范本公司委托生产制造活动，确保委托生产产品的质量和安全性，保护消费者权益，同时维护公司的合法权益，依据相关法律法规及行业标准，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于本公司与外部供应商签订委托生产制造合同后，对委托生产全过程的管理，包括从委托生产合同签订前的供应商评估与选择，到委托生产过程中的质量控制、进度跟踪、成本管理以及合同结束后的验收、结算等环节。（三）基本原则1.合法合规原则委托生产制造活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准以及相关政策要求，确保各项活动在合法的框架内进行。2.质量第一原则始终将产品质量放在首位，建立严格的质量控制体系，确保委托生产的产品符合或优于行业标准，满足客户需求。3.诚实守信原则委托方与受托方应秉持诚实守信的态度，履行各自在委托生产合同中的责任和义务，不得隐瞒或欺诈对方。4.风险可控原则对委托生产过程中可能出现的风险进行识别、评估和控制，采取有效的防范措施，降低风险发生的可能性及其影响程度。二、委托生产合同管理（一）合同签订前管理1.供应商评估与选择建立供应商评估标准从供应商的生产能力、质量管理体系、技术水平、信誉状况、价格水平等方面制定详细的评估标准。例如，生产能力方面考察其设备先进性、产能规模及生产效率；质量管理体系方面审查其是否通过相关质量认证（如ISO9001质量管理体系认证等）。定期对供应商进行实地考察，了解其实际运营状况，与供应商负责人及相关员工进行交流，获取第一手信息。供应商筛选与确定根据评估标准，对潜在供应商进行筛选，确定符合要求的供应商名单。对入选供应商进行综合评分，优先选择评分较高的供应商作为委托生产对象。同时，建立供应商档案，记录其基本信息、评估情况等。2.合同条款拟定明确委托生产产品信息详细描述委托生产的产品名称、规格型号、数量、质量要求、包装要求等。质量要求应明确引用相关国家标准、行业标准或企业内部标准，如产品的性能指标、外观要求、理化性质等。规定双方权利与义务委托方权利包括对产品质量的监督权、对受托方生产过程的检查权等；义务包括按时提供原材料、技术资料等。受托方权利包括按照合同约定获取加工费用等；义务包括按照合同要求组织生产、保证产品质量、按时交付产品等。制定价格条款明确产品加工价格及价格调整机制。价格应根据产品成本、市场行情等因素合理确定，并在合同中约定价格调整的条件和方式，如原材料价格波动超过一定比例时，双方协商调整加工价格。约定交付条款规定产品的交付时间、地点、交付方式等。交付时间应明确具体日期或时间段，并约定逾期交付的违约责任。交付地点可根据双方协商确定，交付方式可选择运输方式（如公路运输、铁路运输等）及运输费用承担方。质量验收条款制定详细的质量验收标准和验收流程。验收标准应与合同中约定的质量要求一致，验收流程包括初验、抽检、终验等环节，明确各环节的验收方法、验收人员及验收报告的出具要求。保密条款双方应对在委托生产过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。违约责任条款明确双方在合同履行过程中如出现违约行为应承担的责任，如支付违约金、赔偿损失等。违约责任应具有可操作性和合理性，以保障合同的顺利履行。（二）合同签订与审批1.合同签订委托方与受托方就合同条款达成一致后，签订正式的委托生产制造合同。合同应采用书面形式，由双方加盖公章或合同专用章，并由法定代表人或授权代表签字。2.合同审批合同签订后，提交至公司相关部门进行审批。审批部门包括法务部门、财务部门、质量部门等。法务部门审查合同的合法性和合规性；财务部门审核合同的价格条款、结算方式等财务事项；质量部门对合同中的质量要求及验收条款进行审核。经各部门审批通过后，合同方可生效。（三）合同执行与变更管理1.合同执行委托方和受托方应严格按照合同约定履行各自的义务。委托方应按时提供原材料、技术资料等，受托方应按照合同要求组织生产，确保产品质量和交付进度。建立合同执行跟踪机制，定期对合同执行情况进行检查和评估。如发现问题，及时与对方沟通协调，采取有效措施解决。2.合同变更管理如因市场需求变化、产品设计变更、原材料供应问题等原因需要变更合同条款，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、原因、对合同其他条款的影响以及双方的权利义务等。变更协议签订后，按照合同审批流程进行审批，确保变更后的合同合法合规。三、委托生产过程管理（一）原材料管理1.原材料采购委托方负责按照合同约定采购原材料，并确保原材料的质量符合要求。采购前应对原材料供应商进行评估和选择，建立合格供应商名录。与原材料供应商签订采购合同，明确原材料的规格型号、数量、质量标准、价格、交付时间等条款。2.原材料检验与入库原材料到货后，委托方质量检验部门应按照相关标准进行检验。检验内容包括外观、尺寸、理化性能等。经检验合格的原材料办理入库手续，入库时应填写入库单，注明原材料名称、规格型号、数量、批次等信息。不合格原材料应及时与供应商沟通处理，如退货、换货等。（二）生产过程质量控制1.质量计划制定受托方应根据委托生产合同要求和产品特点，制定详细的生产过程质量计划。质量计划应包括质量目标、质量控制要点、检验检测方法、质量记录要求等内容。2.生产过程监控受托方应建立生产过程监控机制，对生产过程中的关键工序、特殊过程进行重点监控。如通过设置质量控制点、采用自动化检测设备等方式，确保产品质量稳定。委托方有权定期或不定期对受托方的生产过程进行检查，检查内容包括生产设备运行状况、人员操作规范、原材料使用情况、质量控制记录等。3.检验检测管理受托方应按照质量计划和相关标准对产品进行检验检测，包括原材料检验、半成品检验、成品检验等。检验检测应使用合格的检测设备和方法，并做好检验检测记录。。委托方质量检验人员可参与受托方的部分检验检测工作，或对受托方的检验检测结果进行抽检复核。（三）进度管理1.生产进度计划制定受托方应根据委托生产合同约定的交付时间，制定详细的生产进度计划。生产进度计划应明确各生产阶段的开始时间、结束时间、生产任务量等，并将计划提交给委托方备案。2.进度跟踪与协调建立生产进度跟踪机制，委托方和受托方定期对生产进度进行检查和沟通。如发现进度偏差，及时分析原因，并采取相应的措施进行调整。对于因不可抗力或其他不可预见因素导致的进度延误，双方应及时协商解决方案，如调整交付时间、增加资源投入等，确保委托生产任务按时完成。（四）成本管理1.成本预算编制委托方应根据委托生产合同要求，编制委托生产成本预算。成本预算应包括原材料采购成本、加工费用、运输费用、质量检验费用、管理费用等各项费用明细。2.成本控制与核算在委托生产过程中，委托方和受托方应共同控制成本。受托方应合理安排生产，降低生产成本；委托方应加强对原材料采购、费用支付等环节的管理，确保成本控制在预算范围内。定期对委托生产成本进行核算，对比预算与实际成本差异，分析原因，采取措施进行改进。四、委托生产产品验收管理（一）验收准备工作1.组建验收小组委托方成立由质量检验人员、技术人员、采购人员等组成的验收小组。验收小组应明确各成员的职责分工，确保验收工作顺利进行。2.制定验收方案根据委托生产合同要求和产品特点，制定详细的验收方案。验收方案应包括验收标准、验收方法、验收流程、验收人员安排等内容。（二）验收实施1.初验受托方完成产品生产并自检合格后，向委托方提交验收申请。委托方验收小组按照验收方案对产品进行初验，检查产品的外观、包装、数量等是否符合要求。2.抽检在初验合格的基础上，验收小组按照一定比例对产品进行抽检。抽检内容包括产品的性能指标、质量特性等。抽检应采用随机抽样的方法，确保样本具有代表性。3.终验经抽检合格的产品进行终验。终验应全面检查产品是否符合合同约定的质量要求，包括对产品的各项性能指标进行测试、对产品的质量文件进行审查等。（三）验收结果处理1.验收合格如产品验收合格，验收小组出具验收报告，确认产品符合合同要求。委托方按照合同约定支付剩余款项，受托方办理产品交付手续。2.验收不合格如产品验收不合格，则根据不合格情况的严重程度采取相应措施。对于一般不合格产品，可要求受托方进行整改，整改后重新验收；对于严重不合格产品，委托方有权拒收产品，并按照合同约定追究受托方的违约责任。五、委托生产结算管理（一）结算依据与方式1.结算依据委托生产结算以委托生产合同、验收报告、发票等为依据。受托方应按照合同约定的价格和结算方式，向委托方提供合法有效的发票。2.结算方式结算方式可根据双方协商确定，常见的结算方式有银行转账、支票等。合同中应明确结算的时间节点、支付比例等条款。（二）结算流程1.受托方提交结算申请受托方在产品交付并验收合格后，按照合同约定的时间向委托方提交结算申请。结算申请应包括产品数量及金额明细、发票号码、结算金额等信息。2.委托方审核委托方财务部门收到结算申请后，对申请内容进行审核。审核内容包括合同执行情况、发票真实性、金额准确性等。审核无误后，提交至公司相关领导审批。3.结算支付经领导审批通过后，委托方财务部门按照合同约定的结算方式进行支付。支付完成后，做好相关财务记录和档案管理工作。六、附则（一）解释权