职业健康安全管理体系一体化管理手册

年4月19日职业健康安全管理体系一体化管理手册文档仅供参考甘肃大禹节水集团股份有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册(依据GB/T19001—idtISO9001:GB/T24001—idtISO14001:GB/T28001-标准编写)手册编号:QEOMS/DY—01—版号:B/0编写:王进新田小红审核:王建斌批准:谢永生生效日期:02月20日发放编号:受控标识:甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第1页共2页标题:目录版号BB/0实施日期:2月20日标题依据标准条款页码GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-手册修改认定页31.总则4-101.1手册发布令41.2管理者代表授权书5.5.24.4.14.4.151.3公司简介61.4质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针4.24.24.271.5质量管理目标5.3/5.4.171.6环境管理目标4.2\4.3.371.7职业健康与安全管理目标4.2\4.3.371.8公司组织机构图与职能分配表5.5.14.4.14.4.182.手册的管理11-2.1QEOS管理体系要求4.2.14.14.1112.2目的和应用1.24.1132.3引用标准222143.术语、定义与缩写333154.管理体系44416-4.1总要求4.14.14.1164.2文件要求4.2.14.4.44.4.4184.2.1总则4.2.14.4.44.4.4184.2.2QEOS管理手册4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.3215管理职责54.4.14.4.1225.1管理承诺225.2关注焦点5.24.3.24.3.2225.3方针、目标5.34.24.2225.4策划5.44.34.3235.4.1目标和指标和方案5.4.14.3.34.3.3\4.3.4235.4.2管理体系策划5.4.24.14.1235.4.3环境因素4.3.1245.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.1245.4.5法律法规和其它要求5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.2255.5职责、权限与沟通5.54.44.4265.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1265.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.133目录目录甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第2页共2页标题:目录版号BB/0实施日期:2月1日标题依据标准条款页码GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-5.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.34.4335.6管理评审5.64.64.6336资源管理64.44.4356.1资源提供6.14.4.14.4.1356.2.人资资源6.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.2356.3基础设施6.36.4366.4工作环境6.4367产品实现7377.1产品实现的策划7.1377.2与顾客有关的过程7.2387.3设计与开发控制7.3407.4采购7.4417.5生产和服务提供7.5427.6监视和测量装置的控制7.6467.7环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量、分析和改进84.5.34.5478.1总则8.1478.2监视和测量8.24.5.14.5.1478.2.1顾客及相关方满意8.2.1478.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4478.2.3过程的监视和测量及合规性评价8.2.34.5.24.5.1488.2.4产品的监视和测量8.2.4488.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量4.5.14.5.1498.3不合格品控制8.3508.4数据分析8.4518.5改进8.54.54.5518.5.1持续改进4.5.1518.5.2事故、事件、不符合、纠正措施8.5.24.5.34.5.2518.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2528.5.4支持文件52附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3质量目标分解53甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第2页共2页标题:目录版号BB/0甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第1页共1页标题:修改认定页版号BB/0实施日期:2月20日修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第1页共7页标题:1总则版号BB/0实施日期:2月20日1.1QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量,提高环境和职业健康安全管理水平,建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行,进而提高在本行业内的竞争力,提高公司的运行效率和综合效益,同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系,特依据GB/T19001—<质量管理体系要求>、GB/T24001—<环境管理体系规范及使用指南>和GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>标准编制本兼容一体化管理手册(以下简称QEOS一体化管理手册),以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化,组织结构也发生了很大的变化,原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求,在结合以前管理体系文件和GB/T19001-标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册,并作为A版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针,并对一体化管理体系要求做了具体描述,是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准,同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施,齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。 集团公司总裁: 02月15日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第2页共7页标题:1总则版号BB/0实施日期:2月20日1.2管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全(QEOS)管理体系建立、实施、保持和改进的需要,特任命王建斌同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是:1)确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2)向董事长报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要;3)确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识;4)配合董事长配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员;5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,任命内审组长;6).对内负责各部门之间体系运作的协调,对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。集团公司总裁:02月20日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第3页共7页标题:总则版号BB/0实施日期:2月20日1．3公司简介大禹节水集团股份有限公司始建于,发展至今已成为集节水灌溉材料研发、制造、销售与节水灌溉工程设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统提供商。于10月公司在创业板成功上市,成为国内第一家专业从事节水灌溉材料供应和工程施工的上市公司。现总市值达30多亿元人民币,总资产达13.3亿元。公司主营生产滴灌管(带)、喷灌机、施肥器、过滤器和输配水管材、管配件等7大类30多个系列近1500个品种的节水灌溉产品,并承接灌溉工程的设计、产品安装、施工服务等,拥有水利工程设计、咨询、工程勘察设计等六大乙级资质,具备水利工程项目设计及营销能力及水利水电工程二级施工资质,建立有”院士专家工作站”。现辖天津、长春、新疆、内蒙古、酒泉、武威、定西、敦煌、广西、西安等十个节水灌溉生产基地、水利水电工程公司、设计院及近200家营销服务分支机构,从业人员2200多人。产品辐射中国数千万亩节水农田,远销韩国、泰国、南非、澳大利亚、哈萨克斯坦、印度等20多个国家和地区。公司是国家科技部认定的国家级重点高新技术企业,先后承担实施了国家”863”、”948”、星火、火炬计划等重点科技研究项目30多项,成功开发国家重点新产品11个,拥有”铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器”等150多项专利技术。科技成果分获全国工商联科技进步二等奖,甘肃省科技进步一、二等奖。公司坚持”质量是生命,品质大于天”的原则,产品质量达到国内领先和国际先进水平,”大禹”商标被国家工商总局认定为”中国驰名商标”,获得首届”甘肃省人民政府质量奖”,获得首届中国质量奖提名奖。公司被国家工商总局评为”守合同、重信用”企业,是甘肃省首批星火产业带示范企业。滴灌管、PVC管材等主要产品荣获”甘肃省十大优秀专利”、”甘肃省名牌产品”、用户满意企业等,公司先后被国务院表彰为”全国就业先进企业”,全国总工会授予”全国五一劳动奖状”,国家科技部授予”国家重点高新技术企业”,国家发改委授予”国家高技术产业化示范工程”及”国家高技术产业化十年成就奖”等一百多项荣誉。集团公司董事长王栋光荣当选中共十八大代表、中华全国工商联第十一届委员会常委、甘肃省工商联副主席。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第3页共7页标题:版号BB/0实施日期:2月20日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第4页共7页标题:1、总则版号BB/0实施日期:2月20日方针和目标1.4质量、环境、职业健康安全管理方针:科技创新,严格规范,满足客户,优质服务;全员参与,降耗节能,科学管理,保护环境;预防为主,强化监督,提高素质,持续改进;1.5质量管理目标:产品质量出库合格率100%;顾客投诉处理率为100%;顾客满意度90%以上;提升质量环保意识和应急准备能力,培训覆盖率100%。1.6环境管理目标:危险废弃物分类存放,收集处理率100%;社会环境投诉及时处理率100%;做好火灾预防,重大火灾不得发生;环境污染(包括大气、噪音)事件为零;1.7职业健康目标:重大设备事故为零;职工重伤事故为零;火灾事故为零;劳动保护用品按规定及时发放,安全防护达标率100％;特种作业人员持证上岗率达100%;预防职业病,杜绝职业病发生;轻伤事故控制在10%以内。集团公司总裁:02月20日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第5页共7页标题:1总则版号BB/0实施日期:2月20日1.8QEOS管理体系机构图与职能分配表1.8.1QEOS管理体系组织机构图董事长董事长总裁总裁副总裁副总裁QEOS管理者QEOS管理者代表 市场管理部工程管理部研发中心人力资源部企业管理部信息管理部资产管理部运营管理部质量管理部供应管理部部财务管理部百微行政管理部部市场管理部工程管理部研发中心人力资源部企业管理部信息管理部资产管理部运营管理部质量管理部供应管理部部财务管理部百微行政管理部部1.8.2质量/环境/职业健康安全职能分配(如下表)章节号条款总裁管理者代表工程管理部质量管理部行政管理部市场管理部企管管理部运营管理部供应管理部研发中心人力资源部资产管理部信息管理部财务管理部4质量管理体系4.1总要求▲△△△△△△△△△△△△△4.2文件要求4．2．1总则★△△△△△△△△△△△△4．2．2质量手册△★△▲△△△△△△△△△△4．2．3文件控制△★△▲▲△△△△△△△△△4．2．4记录控制△★△▲△△△△△△△△△△5管理职责5.1管理承诺★△△△△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点★△△△△△△△△△△△△△5.3质量方针★△△▲△△△△△△△△△△5.4策划★▲△▲△△△△△△△△△△5.5职责、权限与沟通★△△△△△△△△△△△△△5.6管理评审★△△△△△▲△△△△△△△6资源管理6.1资源提供★△△△△△△△△△△△△△6.2人力资源6．2．1总则★△△△△△△△△△△△△△6．2．2能力、意识和培训△★△△△△△△△△▲△△△6.3基础设施★△△△△△△△△△△▲△△6.4工作环境★△△△▲△△△△△△△△△7产品实现7.1产品实现的策划★△△△△△△△△▲△△△△7.2与顾客有关的过程7．2．1与产品有关的要求的确定△★△△△▲△△△▲△△△△7．2．2与产品有关要求的评审△★△△△△△△△▲△△△△7．2．3顾客沟通△★△△△▲△△△△△△△△7.3设计和开发7．3．1设计和开发策划△★△△△△△△△▲△△△△7．3．2设计和开发输入△★△△△△△△△▲△△△△7．3．3设计和开发输出△★△△△△△△△▲△△△△甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第6页共7页标题:总则版号BB/0实施日期:2月20日各部门主要负责人职能分配表章节号条款总裁管理者代表工程管理部质量管理部行政管理部市场管理部企管管理部运营管理部供应管理部研发中心人力资源部资产管理部信息管理部财务管理部7．3．4设计和开发评审△★▲△△△△△△▲△△△△7．3．5设计和开发验证△★▲△△△△△△▲△△△△7．3．6设计和开发验证△★▲△△△△△△▲△△△△7．3．7设计和开发更改的控制△★▲△△△△△△▲△△△△7.4采购7．4．1采购过程△★△△△△△△▲△△△△△7．4．2采购信息△★△△△△△△▲△△△△△7．4．3采购产品的验证△★△▲△△△△△△△△△△7.5生产和服务提供7．5．1生产和服务提供的控制△★▲△△△△△△△△▲△△7．5．2生产和服务提供过程的确认△★△△△△△▲△▲△△△△7．5．3标识和可追溯性△★△▲△△△△△△△△△△7．5．4顾客财产★△△△△▲△△△△△△△△7．5．5产品防护△★△△△△△△△△△▲△△7.6监视和测量设备的控制△★▲▲△△△△△△△△△△8测量分析和改进8.1总则△★△△△△△△△△△△△△8.2监视和测量8．2．1顾客满意△★△△△▲△△△△△△△△8．2．2内部审核△★△▲△△△△△△△△△△8．2．3过程的监视和测量△★△△△△△△△△△△△△8．2．4产品的监视和测量△★△▲△△△△△△△△△△8.3不合格品控制△★△▲△△△△△△△△△△8.4数据分析△★△▲△△△△△△△△△▲8.5改进8．5．1持续改进△★△▲△△△△△△△△△△8．5．2纠正措施△★△▲△△△△△△△△△△8．5．3预防措施△★△▲△△△△△△△△△△★:表示主管领导▲:表示主管部门△:表示辅助部门甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第7页共7页标题:总则版号BB/0实施日期:2月20日各部门主要负责人职能分配表(续表)2．手册的管理甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第1页共4页标题:2.手册的管理版号BB/0实施日期:2月20日2.1手册的管理办法2.1.1制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门,规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。2.1.2本节要求的适用范围是对管理手册的管理。2.1.3本管理办法制订和执行由质量部负责,各相关部门均应遵守本办法的规定。2.1.4手册的编制、发放和管理A、<质量/环境/职业健康安全管理手册>的编制、发放和管理由质量部负责,手册在发放之前须经公司总裁审核批准,公司内部发行时属受控文件,手册封面加盖红色”受控”章后由质量部发至各使用人,对外发放的非受控文件不盖”受控”章,发放范围由总裁或管理者代表做出规定。B、质量部按总裁或管理者代表规定的发放范围,确定手册的印制份数报请总裁或管理者代表批准后复制,然后将手册逐一编号、填写<受控文件发放、回收记录>,并按<质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册>进行发放。C、因特殊情况,需扩大手册的发放范围,需由公司总裁或管理者代表作出书面指令,由质量部执行,各职能部门和个人申请额外取得手册,必须提出书面报告,先由部门主管同意后,送总裁或管理者代表批准,质量部根据批准结果办理。2.1.5手册的修改和换版A、<质量/环境/职业健康安全管理手册>的修改和换版须在下列情况下进行:①在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时;

②管理体系评审对体系提出了改进要求时;

③手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时;

④公司质量职能机构有较大变动时;

⑤手册依据的有关标准、法规有变动时;⑥经营环境和产品结构发生重大变化时;⑦合同有要求时;

⑧总裁认为需要时;

⑨手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为:公司员工或相关审核人员提出修改建议,经质量部审核后报请管理者代表批准,并填写<质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表>后将文件修改,修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人,由持有人自动更换修改页,并撤回作废页。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第2页共4页标题:2.手册的管理版号BB/0实施日期:2月20日C、当<质量/环境/职业健康安全管理手册>整个布局改动量很大时,须整册换版。换版时应注明修改码及版号,并及时发给持有人新版本,同时收回废版本,由质量部按规定统一销毁。2.1.6手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求,但使用年限超过三年时,质量部应视具体情况进行换版,并报请总裁或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后,应及时收回旧版本,并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在<质量/环境/职业健康安全管理手册>封面中标识,版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件,除对手册进行编号外,还对手册进行发放编号的规定。2.1.7手册的控制A、手册的发放严格按<质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册>规定的范围执行,任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改,要保持手册的完整、清洁,注意保管,慎防遗失,未经总裁或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作,并组织实施。D、各部门主管应主动向质量部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损,须及时到质量部登记备案,申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册,使用附页更改,并在本手册的修改认定页中给予认定。2.1.8关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为”受控”字样,保存在质量部,实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。2.1.9质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号,作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由质量部负责,质量部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见:<质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表>除上述名册外,质量部还保存一份手册非受控文本的用户名册。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第3页共4页标题:2.手册的管理版号BB/0实施日期:2月20日2.2目的、应用2.2.1编制和保持本QEOSS一体化管理手册的目的是:1)建立健全形成文件的QEOSS管理体系并使其保持正常运行和持续改进;经过体系的有效应用,包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,增强顾客满意度。2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平,并使其同国际接轨;3)对外介绍本公司QEOSS管理体系,提高公司竞争力、信誉度、效率和效益,规范操作并降低成本;4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品,强调依法管理,避免和减少随意决策造成的损失;5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针,实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺,提高产品和服务质量,提高环境和职业健康安全绩效;6)QEOS一体化管理手册作为全员培训的教材之一,经过学习培训,转变员工观念,提高员工和企业素质,使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识,强化员工事业心、责任感,以及质量、环境和安全意识,将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去,继而提高企业整体管理水平;7)为第一、二、三方QEOS管理体系审核提供依据;8)当公司内外情况发生变化时,保持QEOS管理体系运行的连续性。2.2.2应用本QEOS一体化管理手册是描述公司QEOS管理体系的纲领性文件,用于指导公司QEOS管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。1)本公司从事滴管带、PVC/PE管材、管件、过滤器等所有经营范围的生产和销售,包括:新配方、新工艺的研发,工程设计、施工过程及质量的监管、售后、建后服务等质量质量管理体系范围包括了GB/T19001-所有条款的控制。2)QEOS体系所涉及的部门包括总裁、副总裁、财务部、质量部、市场部、人力资源部、企管部、研发中心、生产运营部、供应部、行政部、企管部、人力资源部、工程管理部等岗位及部门。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第4页共4页标题:2.手册的管理版号BB/0实施日期:2月20日2.3引用标准下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1．GB/T19000-idtISO9000:<质量管理体系基础和术语>2．GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>3．GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系规范及使用指南>4．GB/T24004-idtISO14004:<环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南>5．GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>6．GB/T19021.1－1993<质量体系审核指南审核>7．GB/T19023－1995<质量手册编制指南>3、术语、定义及简写本手册所用术语、定义及简写,等效采用GB/T19000－idtISO9000:<质量管理体系基础和术语>、GB/T24001－idtISO14001:<环境管理体系规范及使用指南>和GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>标准中给出的所有术语、定义及简写。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第1页共1页标题:3.术语、定义及简写版号BB/0实施日期:2月20日4质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1为实现制定的管理方针,公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式,分别制定相应的控制要点。4.1.2根据ISO9001:/ISO14001:/OHSAS18001:标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。4.1.3公司明确生产和服务提供所需的过程,规定其控制要点,同时明确了其顺序和相互作用。4.1.4公司组成了合理的组织机构,明确其职责和相互关系,同时制订了公司的<质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表>,进一步明确了各自职责和相互关系。4.1.5公司最高管理者任命管理者代表,授权其承担管理体系的建立和日常管理工作,确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6组成总裁负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会,负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施,负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展,负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求,以求获得必要的资源和信息,并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进,及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8在有影响产品、工程、服务质量的外包过程中,公司应按要求进行了识别并加以适当的控制。4.1.9本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示:甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第1页共6页标题:4.质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期:2月20日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第2页共6页标题:4.质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期:2月20日质量/环境/职业健康安全管理体系质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进管理职责环法管理职责环法境律顾因法客素规要/要求风求险健康顾环安客境全健康顾环安客境全满业绩意绩效测量、分析和改进资源管理测量、分析和改进资源管理产品、工程、服务实现产品产品、工程、服务实现产品图释:图释:增值活动信息流4.2文件要求4.2.1总则:公司建立并实施<文件控制程序>。4.2.1.1根据ISO9001:/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况,公司甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第3页共6页标题:4.质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期:2月20日建立了书面化的管理文件体系,包括:A、管理方针和目标;B、管理手册;C、满足要求和适用的程序文件;D、必要的作业指导书,如<制度汇编>、<岗位(职位)手册>等E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2本手册描述了公司的管理方针和目标;4.2.1.3公司的文件体系结构如下:层次一:管理手册ISO9001,SO14001,OHSAS180手册标准手册程序文件层次二:描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。程序文件工作执行文件层次三:具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书。工作执行文件工作记录文件层次四:各类记录、表格、报告工作记录文件4.2.1.4体系文件层次划分体系文件分为4层:层次管理手册1│程序文件2│工作执行文件(规程、规则、规范、规定、制度,指导书等)3│工作记录文件(包括记录、表格、报告记录、表格、报告等)44.2.1.5文件编码规则:按<文件控制程序>规定。4.2.1.6文件修改代码:a.第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册,它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。b.第二层是管理体系程序文件(或称”程序文件”),它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动,是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件,对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法,使各项活动处于受控状态。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第4页共6页标题:4.质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期:2月20日c.第三层是工作执行文件,包括作业指导书、流程、规章制度等,是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书、规章制度的制订是为了配合程序文件的有效执行,它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度。d.第四层次是工作记录文件,包括记录、表格、报告记录、表格、报告等是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况,用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况,为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。4.2.1.4在公司制定并实施的<文件控制程序>中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法。4.2.1.5各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。4.2.1.6质量部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单,并对其进行管理,确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。4.2.2管理手册4.2.2.1公司按要求编制了本<质量/环境/职业健康安全管理手册>,并加以保持。4.2.2.2管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO9001:/ISO14001/OHSAS18001标准(根据公司实际情况删减)描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件,其主要目的是:a.规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围;b、不减少责任的、合理的删减要求;c、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用;d、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。<管理手册>是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。4.2.2.3支持文件:<文件和资料控制程序>4.2.3文件控制4.2.3.1根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布,结合公司实际情况,分别制定了有关<质量/环境/职业健康安全管理手册>的管理办法<文件和资料控制程序>,同时根据需要相应地制成了一些支持性文件,用于对受控文件实施有效的控制。4.2.3.2相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料(包括适用的法律法规文件)甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第5页共6页标题:4.质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期:2月20日进行控制的职责和要点,确保文件和资料得到有效的控制。4.2.3.3文件和资料的编制、审批和发行使用:a、文件和资料主要以对口部门编制,企管部和质量部负责组织、协调和会审活动;b、<质量/环境/职业健康安全管理手册>和<程序文件>由管理者代表审核,总裁代表最高管理层签署批准后发布实施。c、为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行,受控的体系文件(包括外来文件)由各相关部门做好受控记录,统一发行使用和归档保管。d、为使各场所均能得到文件的有效版本,文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门,同时,所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件,或加盖”作废”印章,以防止误用。e、公司内使用的受控文件,原件背面应加盖红色”受控”章,副件(拷贝件)亦应加盖红色”受控”章,以表明受控性质。4.2.3.4文件和资料的更改a、文件和资料更改应按规定程序进行,并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。b、已失效的文件和资料,如因积累知识或参考作用时,应加盖”参考”印章。4.2.3.5文件控制部门应制订现行修订状态的文件(包括外来文件)控制清单,并分发到相关部门及人员,以识别最新文件及外来文件的适用性。4.2.3.6记录是一种特殊类型的文件,其控制除应按本节要求外,还应依据4.2.4要求进行控制。4.2.2.7支持文件:<文件和资料控制程序>4.2.4记录控制4.2.4.1公司制订并实施<记录控制程序>,确保公司所有记录得以有效的控制和管理。4.2.4.2作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据,本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点,以证明产品、工程、服务达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。4.2.4.3质量部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制,各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。4.2.4.4各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存,并应对所收集的记录进行分析、评价,以达到持续改进的目的。4.2.4.5各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4.2.4.6记录的保存期限和使用保管部门,由<记录表格总表>予以规定,各相关部门严格执行记录的保管期限要求,并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。4.2.4.7记录、表格由质量部统一审核批准,并保存样本。4.2.4.8各类记录应妥善保存,防止损坏和遗失。4.2.4.9超过保存期限的记录应按规定进行处理。4.2.2.10支持文件:<记录控制程序>甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第6页共6页标题:4.质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期:2月20日5．管理职责5.1管理承诺总裁代表公司最高管理层应承诺并领导建立和实施一体化管理体系,持续改进其有效性,亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据:a).向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性;b).制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针;c).制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层;d).按策划的时间间隔组织进行管理评审;e).确保资源获得。5.2以顾客和相关方为关注焦点公司最高管理层以增强顾客和相关方满意为目的,确保:a).顾客和相关方的要求得到确定,如:质量、环保、安全、价格、交货期等;b).努力满足顾客和相关方的要求;c).对顾客和相关方满意度进行调查,收集并分析投诉、意见和抱怨,评价公司的竞争能力,寻求不断改进;d).关注相关方的环境行为,向相关方施加环保方面的影响,共同保护环境;e).对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制,与相关方密切协作,共同搞好职业健康安全管理工作。5.3质量、环境和职业健康安全方针5.3.1公司总裁负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针:a).与本公司的经营宗旨相适应;b).包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其它要求、预防污染和事故预防的承诺;c).提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架;d).形成文件,付诸实施并予以保持;e).在保持适宜性方面得到评审;f).传达到所有为公司工作或代表公司工作(如外地办事处等)的人员;甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第1页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日g).可为公众所获取。5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客,环境方针承诺的对象是相关方,而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。5.3.4经过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针,取得社会各界的认同和理解,并自觉接受公众和社会的监督。5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案a).总裁负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标,各部门负责人负责目标和指标进行分解与落实,分解目标见各部门一体化管理手册;b).质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量,经过努力可实现;c).质量目标应体现公司的质量要求,体现满足产品和服务要求所需的内容;d).环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其它要求,公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及各相关方的观点和意见,其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺;e).为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现,质量部应督促配合行政部和人力资源部,分别针对重要环境因素和风险因素制定公司总体环境和职业健康安全管理方案,经管理者代表批准。企管部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督检查。管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。内容应包括:——所依据的环境和职业健康安全目标和指标;——具体方法和技术措施,应具有可操作性和适应性;——规定每个职能和层次的责任部门或人员的职责和权限;——明确完成时间和进度安排。5.4.2QEOS管理体系策划甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第2页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日管理者代表负责对一体化管理体系进行整体策划,以实现公司的质量、环境和职业健康安全目标和一体化管理体系的总要求:a)确定与公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动以及控制范围;b)确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需投入的总体资源;c)不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率,定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况,寻找差距和持续改进的机会;d)应对公司的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判断,必要时进行适当的调整或更改,以保持管理体系的完整性,防止局部失效。5.4.3环境因素a)质量部协同各部门、对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价,判定重要环境因素,及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有效控制。b)环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品、工程或服务以及企业运作全过程中的各个方面,包括相关方活动对环境产生的影响并根据环境因素的重要度判别方法识别重要环境因素并编制<重要环境因素清单>。此时应考虑到纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。c)环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态;d)针对本公司为生产型企业特点,环境因素的识别应考虑下列类型:——向水体排放的污染物;——固体废弃物、废气的排放;——对周围社区和居民生活的影响;——水、电、原材料等资源和能源的消耗;——噪声对员工影响。e)各部门负责人负责组织对本部门识别出的环境因素进行综合评价。f)重要环境因素应作为公司环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象,也可通过制定环境管理运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制;甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第3页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日g).质量部每年定期组织环境因素识别,当公司活动、产品或服务发生较大变化,环境法律法规和其它要求更新或相关方要求时,环境管理者代表应适时组织相关部门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.4.1质量部负责制定并实施<危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序>,组织公司各职能部门进行危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施;程序文件包括:a.常规和非常规活动;b.所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者等)的活动;c.工作场所的设施(无论由本公司还是由外界所提供)5.4.4.2质量部应确保在建立职业健康安全目标时,考虑这些风险评价的结果和控制的效果,经此信息形成文件并及时更新。5.4.4.3危险源辨识和风险评价的方法应包括如下要求:a.依据风险的范围、性质和时限性进行确定,以确保该方法是主动性的而不是被动性的。b.规定风险的分级,并规定措施来消除或控制的风险,如制定管理方案。c.与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。d.为确定设施要求,识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息;e.规定对所要求的活动进行监视,以确保其及时有效地实施。5.4.4.4质量部负责组织行政部、工程管理部、人力资源部、企管部等相关部门根据选定范围或系统的大小和复杂性等公司实际情况,采用实用的、主动性的危险源辨识和风险评价方法,综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素,确定出的重要危险源,编制<重要危险源和风险清单>,经管理者代表批准。5.4.4.5针对评价结果,对风险制定目标与管理方案等方式进行控制策划,明确控制、降低或消除风险的措施,并对实施的效果进行监督;5.4.4.6质量部每年定期组织危险源识别,当公司活动、产品、工程或服务发生较大变化,设施设备更新,健康安全法规和其它要求更新或相关方要求时,应组织相关部门对危险源和风险因素进行补充识别、追加、评价和更新。对应上述要求,本公司编制了如下的程序文件:<危险源辨识、风险评价和风险控制程序>。5.4.5法律法规和其它环境、职业健康要求a)质量部负责制定<法律法规和其它要求获取、识别控制程序>并负责实施合规性评价,以获取、识别、评价、更新和传达适用于本公司的环境和职业健康安全法律法规和其它要甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第4页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日求,保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其它环境要求;b)质量部确定获取法律法规和其它要求的渠道和频次并确定这些要求是如何应用于其它的环境因素的。综管部负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素、危险源和风险因素的环境及职业健康安全法律法规及其它要求的现行有效版本并列出<法律法规、标准及其它要求清单>,经管理者代表批准后,传达到各部门和相关方;c)公司各相关部门应在日常工作中随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法律法规和其它要求的变化,获取最新版本并及时传递给法务部,有关人员应跟踪法律法规动态,对<法律法规、标准及其它要求清单>进行动态管理。对应上述要求,本公司编制了如下的程序文件:<法律法规和其它要求获取、识别控制程序>5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司的组织结构,规定了与质量、环境职业健康有关的管理、执行和验证工作相关人员的职责和权限。特别强调了以下人员的职责:5.5.1.1总裁a).负责组织贯彻GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-idtISO14001:和GB/T28001-标准;b).向管理人员讲解满足顾客和相关方要求的重要性,以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性;c).领导制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标并展开到部门,确保在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标和指标;d).任命管理者代表;e).按策划的时间间隔组织进行管理评审;f).组织提供公司生存、发展和一体化管理体系运行必须的重要资源;g).引导公司以实现顾客和相关方满意为目标,使顾客和相关方需求得到确定和满足;h).领导一体化管理体系策划,满足质量、环境和职业健康安全目标和指标的要求和本手册4.1规定的总要求;i).负责高、中层管理者职责权限的规定,加强内部沟通,营造和谐、互助、员工心情舒畅、能充分调动积极性的优良人文环境;j).审定批准颁布QEOS一体化管理手册、重要标书与合同、重要决策与规划、计划甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第5页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日等。5.5.1.2管理者代表(质量主管副总裁)a).确保质量/环境/职业健康安全管理体系过程得到建立、实施和保持;b)向最高管理层(董事长、总裁)报告管理体系运行情况、业绩并提出改进建议;c)确保在整个组织内提高员工满足顾客要求和法律、法规的意识;d)负责组织质量管理体系文件的制定与贯彻实施,负责审核<质量环境安全(QEOS)一体化管理手册>的质量部分的适宜性、充分性;e)配合总裁配置、调度管理体系建立运行所需的资源;f).对内负责各部门之间协调,对外负责一体化管理体系有关事宜的联络。g).向最高管理层(董事长、总裁)报告和管理评审会议报告环境、职业健康安全管理体系的完整性、运行情况、业绩和任何改进的需求;h).确保在整个组织内提高员工满足相关方要求、环境保护和职业健康安全意识;i).负责组织一体化管理体系文件的制定与贯彻实施,负责审核<质量环境安全(QEOS)一体化管理手册>的适宜性、充分性;j).负责领导和组织环境、职业健康安全管理体系内部审核,任命审核组长;批准纠正和预防措施的实施,确保一体化管理体系的有效性;甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第6页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日k).对内负责各部门之间环境、职业健康安全管理体系运作的协调,对外负责环境安全管理体系有关事宜的联络。5.5.1.3销售主管副总裁a)负责完成公司下达的全年销售任务目标。b)负责及时准确提供市场信息,及时上报产品销售生产计划,为决策提供正确的依据。c)货款回收,费用支出、销售报表的审核和落实工作。d)负责做好产品的售后服务和管理工作,并对其工作负责。e)负责将本公司的产品和服务带来的环境影响和控制办法,通报给顾客。5.5.1.4供应主管副总裁a)负责公司原辅材料及设备采购、资产、物资管理工作。b)负责组织对供方的选择和评定,批准<合格供方名录>。c)负责批准采购计划,并组织实施,确保采购物资满足产品质量要求。d)负责公司采购结算和采购成本控制。e)负责将本公司的产品和服务带来的环境影响和控制办法,通报给顾客。5.5.1.5研发中心主任(副总裁)a)负责公司工艺技术方面的管理工作。b)负责组织开展技术、产品、工艺的应用及技术文件的编制、修改,对技术文件的适宜、正确、有效性负责。c)负责将本公司的产品和服务带来的环境影响和控制办法,通报给公司各部门。5.5.1.6财务总监a)、负责公司资金运营计划和使用的管理工作。b)、负责组织全公司的经济核算和环境控制运行成本工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级负责报告工作,及时组织编制财务预算和结算。c)、负责组织搞好会计核算,正确、及时、完整地核算账务。d)、加强财务管理,分月、季、年执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。e)、负责做好资金管理,办理银行贷款及还贷手续,审查各部门的开支计划。f)、严格掌握费用开支,认真执行成本物资和环境运行成本的审批权限、费用报销制度。g)、负责组织制定公司有关财务方面的规章制度。5.5.1.7工程主管副总裁a)负责督促完成公司下达的全年工程施工任务目标。b)负责组织督促、检查施工进展及质量,及时上报施工进度计划及实施情况,为决策提供正确的依据。c)负责组织督促工程质量与成本管理体系的建立与运行情况检查、评定,对工程预算成本的核准、审批等。d)负责督促做好工程的建后服务和管理工作,并对其工作负责。e)负责将本公司的工程和建后服务带来的环境影响和控制办法,通报给顾客。5.5.1.8行政部、信息管理部a)负责公司行政性文件及档案管理工作。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第7页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日b)负责传达高层管理人员的指示及有关会议精神。c)负责公司资料、信息等管理,以及宣传报道工作,沟通内外联系和上下联系。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第8页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日d)负责向环境相关方通报方针、目标及环境管理的相关文件及临时环境保护的通知。e)负责组织相关人员编写”应急预案”,对预案进行评审和组织相关部门人员进行演练,并编写演练总结。f)负责公司文件的分发和文件的更改等管理工作。5.5.1.9质量部a)负责公司质量和环境工作的归口管理,建立、保持、完善质量/环境管理体系,明确各部门职责,组织质量职能的协调,实施并监督检查。b)贯彻执行国家和上级有关质量\环境的方针、政策、法律、法规,负责有效的贯彻公司质量\环境方针、质量/环境/主要健康安全目标、环境管理方案,贯彻以顾客为关注焦点,实施持续改进(含节能减排、环境绩效等方面的改进)。c)负责组织管理手册和程序文件的编制、发放、更改和再版。组织制定公司质量环境管理体系文件,上报有关领导批准后发布并组织实施。d)协助管理者代表组织开展内部质量、环境管理审核,协助总裁实施管理评审,建立及健全自我完善机制。e)负责对采购物资、外协件、外购件及成品的检验和验证工作,负责检验和试验状态标识的归口管理。负责环境检查和合规性检查与评价。f)负责监视、测量装置(含环境监测装置)的归口管理,负责测量分析改进的策划,负责监视、测量装置(含环境监测装置)设备标识和维护,确保监视、测量装置(含环境监测装置)数据的准确可靠。g)负责对不合格品和不符合质量和环境管理规定现象的控制、评审,处理一般和轻微的不合格品和不符合质量和环境管理规定现象。h)负责归口管理质量和环境记录工作。i)负责公司质量和环境绩效的统计应用和数据分析的归口管理,加强数据分析推广统计技术成果的应用j)负责产品外包装质量的管理和控制k)组织一般和重大不合格和环境事故的评审,负责对让步申请进行审核。5.5.1.10研发中心a)负责组织体系第三层次C类技术文件(包括技术图样、工艺文件、作业指导书、操作规程、检验规范、产品企业标准等)编写、发放、更改、撤销、回收和管理。b)负责新工艺、新技术、新材料的开发和应用,以达到提高质量、节能减排、提升环甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第9页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日境绩效的目的。c)负责制定工序质量和环境控制点及特殊工序、关键过程的作业文件,并组织对工序能力的认可。d)负责实验室管理体系的建设与正常运行,作好来样检验工作。5.5.1.11资产管理部(设备管理总工室)a)严格贯彻执行公司资产设备管理的规章制度和决议指示。掌握公司及子(分)公司(各部门)资产设备的存量及增减变动情况。b)负责总公司及各子分公司资产设备分级管理的指导、检查、考核,建立分级管理责任制,明确到各岗位及管理对象。c)负责公司所有资产(房屋建筑、机械、机电、环保设备与设施、运输、办公等设备)的建档、统计、调动、封存、报废等事项,按规定管理公司资产设备档案资料。d)建立各项资产明细帐簿和资产设备使用卡片,定期清查、核对,做到帐、卡、物一致,使资产设备管理逐步系统化、规范化。e)组织实施公司新增资产的选型购置、技术验收、更新改造计划工作。强化设备技术创新与改良升级,确保资产保值增值。f)监督、督促各子(分)公司(部门)按要求使用、检修、养护资产设备(含环保设备与设施),并做好使用和检修保养记录,确保资产的寿命和使用效率。g)保管、维护公司资产,合理配置与调配各单位资产设备(含环保设备与设施),提高利用率、提升节能减排、环境绩效的能力,避免资源和能源的浪费。h)加强资产设备(含环保设备与设施)安全管理,杜绝丢失、损失、破坏、提前报废、拆拼设备等各类事故发生。i)按规定监督、管理原辅材料、成品、外购件进行验货,入库、贮存、保管和发放,确保帐物相符,同时督促做好贮存品应按要求码放、标识、数量应准确无误,保证帐、物、卡一致。j)检查、报告资产设备(含环保设备与设施)日常使用情况。5.5.1.12供应部a)认真做好市场供求信息收集与调查,按期保质、保量进行采购,确保公司日常运转、生产和施工的需要。b)根据公司日常生产、施工或其它部门临时上报需求,认真负责定期制定采购计划,核对需求计划,经领导批准后组织采购实施。c)代表公司与采购商签订合同、并负责合同的实施。d)根据ISO9001:质量管理体系和ISO14001:环境管理体系建立相应的台帐。e)采购预算的编制,经主管领导批准后实施。f)制定公司有关物资采购和物资保存的制度或规定,并有权对各部门监督实施。g)负责公司采购结算和采购成本控制。h)负责向供方通报环境方针、环境目标及环境管理的相关文件。5.5.1.13市场部a)负责归口管理与顾客有关的过程,负责市场调查、收集顾客意见,负责督促各销售公司建立顾客档案,及时处理顾客来函、来电、来访,提供服务,做好质量信息工作,与顾客沟通,做好顾客满意度测量,为评价体系业绩提供依据。b)负责组织协调销售合同、订单及客户要求的评审,严格按顾客要求提供高质量的产品。c)负责督促各销售公司做好顾客财产的控制,并负责向顾客联络和沟通。d)负责处理售后服务工作,协助有关职能部门解决顾客提出的有关质量问题。e)负责产品搬运、贮存、防护和交付过程的实施和控制。f)负责督促各销售公司对顾客财产贮存和维护。g)负责向供方通报环境方针、环境目标及环境管理的相关文件。5.5.1.14财务部a)负责组织全公司的经济核算工作(含为实现环境方针、目标的成本核算),组织编制和审核会计、统计报表,并向上级负责报告工作,及时组织编制财务预算和结算。b)搞好会计核算,正确、及时、完整地核算账务。c)建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告财务总监。d)加强财务管理,分月、季、年执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。e)负责做好资金管理,办理银行贷款及还贷手续,审查各部门的开支计划,并转报财甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第10页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日务总监。f)严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。g)合理制定各部门的生产指标、成本费用、专向资金和流动资金定额,精打细算,确保经济效益。h)督促、检查企业固定资产低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况。i)督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼。j)制定公司有关财务方面的规章制度,做好关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议的归档工作。5.5.1.15企管部与人力资源部a)制定和完善公司生产经营管理、人事、考勤、福利、考核等方面的规章制度,对公司制度进行定期汇编。b)协调各部门之间的工作,对各部门的工作进行监督。c)对各部门及其人员进行日常考核和现场检查,承担公司月、年度考核工作。d)参与制定公司年度计划和生产经营目标,统计公司生产、销售等方面的数据,出具分析报告。e)承担或参与公司诉讼工作,协调解决意外事件,代表公司签订劳动用工合同。f)保管公司产品销售、物资采购、工程施工合同,参与合同评审和完善合同条款。g)承担公司人员的录用、培训、考勤和社会保险费用缴纳工作。办理员工录用、离职及相关手续。h)负责培训后的有效性评价。5.5.1.16生产运营部a)依据销售计划,组织协调制定生产计划,并协调相关部门做好生产配合工作,组织力量按要求完成生产任务。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第11页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日b)根据公司、车间规章制度督促并做好车间日常考核、成本核算、节能减排、减少浪费、员工思想教育、班组建设、管理工作。c)负责督促生产车间执行”6S”管理要求,抓好现场管理工作。 d)抓好安全生产工作,做好员工三级教育、安全教育工作,确保年度安全责任事故为零。e)协助完成新产品试制,工艺参数改进等工作。f)负责督促组织车间严格执行各项标准、规范,严格执行工艺纪律,认真实施三检(自甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第12页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日检、互检、专检)制度,督促班组增强质量观念、法制观念、服务观念,加强对工序质量控制点的管理,实行文明、安全生产。g)向员工传达环保知识、环境保护文件、环境保护方面的法律法规与相关要求,以及公司的环境管理方面的有关规定。h)组织开展定置管理,做好在制品标识和可追溯性管理,做好检验和试验状态标识管理。i)督促加强对生产设备、工装、模具、监视和测量装置的正确使用和保养。j)督促、组织开展群众性的质量活动,保证质量/环境管理体系正常运行。实施全员参与,加强内部沟通。5.5.2内部沟通5.5.2.1公司建立并实施内部沟通机制,为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效和达成持续改进的目的,公司管理层之间,各职能部门之间按照文件规范和工作要求,建立并保持经常性的沟通。5.5.2.2沟通内容至少包括:质量/环境/职业健康安全目标和公司质量/环境/职业健康安全管理体系业绩等。5.5.2.3内部沟通的方式包括(但不限于):a、各类工作会议;b、布告栏;c、公司内部刊物;d、电话、电子邮件;e、各类管理活动、评审活动。5.5.3信息交流行政部负责组织外部环境/职业健康安全有关信息的收集与回复,包括对环境/职业健康安全投诉的受理和处理,涉及重大环境因素/职业健康安全风险的信息交流由行政部作好相应记录。5.5.4支持文件<信息沟通程序>5.6管理评审5.6.1公司制定并实施<管理评审程序>为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的持续有甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第13页共13页标题:5.管理职责版号BB/0实施日期:2月20日效和适用,公司总裁必须按策划的时间间隔对现行的质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审,以确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.1须由总裁召集并主持,会议须对内部质量审核结果同其它相关的报告或文件进行审核,以决定现行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否完备和有效。将管理体系中不适用的、无效和不足的内容加以修订及改进,并确保在一个合理的时限内完成相关的纠正及改进措施。5.6.1.2一般情况下,管理评审会议一年召开一次。特殊情况能够追加评审。5.6.2评审输入5.6.2.1管理评审输入至少应包括如下信息:a、审核结果;b、顾客及相关方反馈;c、管理过程的业绩和产品的符合性;d、纠正和预防措施的状况;e、以往管理评审的跟踪措施;f、可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更;g、改进的建议。5.6.3评审输出5.6.3.1<评审报告>,并将其发放到相关人员手中,报告内容应包括如下方面有关的任何决定和措施:a、质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进;b、与顾客要求有关的产品的改进;c、资源要求。5.6.4支持文件<管理评审程序>

6资源管理6.1资源提供6.1.1为确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行,以达到质量/环境/职业健康安全管理方针和目标所规定的要求,并实现持续改进,公司应提供充分的、相应工作所必备的人力资源、财力资源、信息资源、基础设施和工作环境。6.1.2公司应对保证生产能力,保证产品质量和服务质量,保证各类验证工作的有效性和可信性所需的资源,应确定其要求并满足这些要求;6.1.3对过程能力的资源适应性应经过必要的评审进行检查和确定;对检验和试验能力、人员素质等方面资源适应性、质量/环境/职业健康安全管理体系的适应性等应经过管理评审来检查。6.1.4公司应确保满足顾客要求,增进顾客满意所需的资源。6.2人力资源6.2.1总则6.2.1.1公司制定并实施<人员招聘培训管理程序>,明确各岗位员工的能力、技能和经验等要求,或需要的教育、培训要求,从而使与质量/环境/职业健康安全有关的人员均是能够信任。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1公司根据产品和提供服务要求及顾客的要求,确定了与质量/环境/职业健康安全有关的人员所必须的能力要求,必要时经过培训或其它措施达成能力要求。6.2.2.2公司规定了有关员工培训的职责和控制要点,以便提供和保持员工的素质和能力。6.2.2.3员工培训管理、人力资源调整和资格评审等工作由人力资源部负责,确定各部门具体的培训要求并坚持执行。6.2.2.4各部门根据制定的<员工培训大纲>,对所有与质量/环境/职业健康安全有关的人员提供培训,培训要求须保证在所确定的工作岗位上获得新的知识和技能,并保证这些人员甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号:QEOS/DY-01-第1页共2页标题:6.资源管理版号BB/0实施日期:2月20日符合规定的要求。6.2.2.4培训要求包括(但不限于)a、专业技能要求;b、质量/环境/职业健康安全意识要求;c、企业文化及厂规厂纪培训要求;d、管理方针和目标教育;e、国家、行业、法律法规明确规定的培训要求;