食品安全与营养健康自查制度

食品安全与营养健康自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《企业社会责任指南》等行业规范及集团母公司《全面风险管理规定》，结合公司实际运营需求，旨在强化食品安全与营养健康风险防控，规范相关业务流程，保障消费者权益，维护企业声誉。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖产品研发、采购、生产、仓储、物流、销售、售后服务等全业务链环节。第二条本制度所指的核心术语包括：（一）“食品安全专项管理”是指企业为防控食品生产、流通、消费环节的食品安全风险，建立覆盖法规符合性、过程控制、应急处置的全流程管理体系；（二）“专项管理风险”是指因食品安全管理缺陷可能导致的法律制裁、财产损失、品牌声誉受损等潜在危害；（三）“合规要求”是指企业内部规章制度及外部法律法规对食品安全与营养健康的强制性规定，包括标准执行、记录保存、信息公示等。第三条食品安全与营养健康专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，确保管理要求贯穿业务全流程；（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的防控职责；（三）风险导向原则，优先处置高风险环节与问题；（四）持续改进原则，动态优化管理体系与能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全与营养健康专项管理负总责，统筹决策资源配置与重大风险处置；分管领导为直接责任人，具体组织制度落实、监督考核与改进优化。第六条设立食品安全与营养健康专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各部门负责人及下属单位代表组成。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审议重大决策，监督评价体系运行效果，并定期召开会议（每季度不少于一次）。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（如质量管理部）：负责专项管理制度建设、风险清单制定、监督考核、培训宣贯及投诉处理；（二）专责部门（如法务合规部、研发中心）：负责业务合规审核、标准更新、技术支撑及违规问题处置；（三）业务部门/下属单位（如生产部、采购部）：落实本领域管理要求，开展日常风险排查与整改，确保操作合规。第八条基层执行岗须履行以下合规责任：（一）签署岗位合规承诺书，确认知晓并遵守操作规程；（二）及时上报异常情况（如原料异常、设备故障、投诉事件），并配合调查；（三）拒绝执行违反本制度的要求，并向直接上级或领导小组举报。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节管控：供应商需经尽职调查（包括资质审核、现场核查、产品检测），建立合格供应商名录并动态更新；禁止采购来源不明或不符合标准的原料。第十条生产过程控制：严格执行标准化作业指导书，落实环境卫生、设备维护、人员健康管理；禁止交叉污染、超范围生产及偷工减料行为。第十一条仓储物流管理：实施先进先出原则，确保温湿度达标；禁止超期储存、混放不同风险等级产品。第十二条产品检验与放行：建立首件检验、过程巡检、成品抽检制度，不合格品不得流入市场；检验记录需完整保存三年备查。第十三条标签标识管理：产品标签须符合营养标签法、过敏原披露等规定，禁止虚假宣传或遗漏关键信息。第十四条客户投诉处理：建立7日内响应机制，记录投诉信息并追溯原因；重大投诉需上报领导小组协调处置。第十五条供应链协同：要求上下游企业共同执行食品安全标准，定期开展联合审核；禁止利用信息不对称进行利益输送。第十六条营养健康宣传：确保广告宣传与实际功效一致，禁止使用绝对化用语或夸大健康功效。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新：每年至少修订一次，根据法规变化、业务调整同步完善条款；重大变更需经领导小组审议。第十八条风险识别预警：每半年开展一次专项风险排查（包括内部审计、第三方评估），按风险等级（低/中/高）分类管理，并向领导小组发布预警通报。第十九条合规审查嵌入业务：在立项、招标、供应商准入、产品发布等节点实施合规审查，实行“一票否决制”。第二十条风险应对分级处置：一般风险由业务部门自行整改，重大风险需启动应急预案（如产品召回、停产整顿），并按层级上报；明确协同部门（如公关部、财务部）的配合职责。第二十一条责任追究：违反本制度造成后果的，依据情节轻重采取绩效扣减、降级、解除合同或纪律处分；涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十二条评估改进：每年开展体系有效性评估（采用问卷调研、数据分析等方法），形成改进报告并纳入部门考核。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须定期听取专项工作报告，保障必要资源投入（如设备购置、人员培训）。第二十四条考核激励机制：专项合规得分占部门年度考核权重不低于15%，连续两年不合格的单位取消评优资格。第二十五条培训宣传：管理层需接受合规履职培训（每年8学时），一线员工须完成操作规范考核（合格率须达100%）；通过内刊、宣传栏普及知识。第二十六条信息化支撑：开发食品安全管理系统，实现风险数据实时上传、预警自动推送、记录电子化存储。第二十七条文化建设：编制《食品安全合规手册》，员工入职需签署承诺书；设立“合规金点子”奖励，营造“人人管安全”氛围。第二十八条报告制度：每月提交风险事件周报，每季度报送管理简报；重大事件（如召回）须24小时内上报至监管机构。第六章附则第二十九条